证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-042 重庆千里科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意公司与重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"两江产业基金"）、重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"重庆产业母基金"）、重庆江河汇企业管理有限责任公司（以下简称"江 河汇"）、浙江吉润汽车有限公司（以下简称"吉利"）、迈驰智行（重庆）科 技有限公司（以下简称"迈驰"）、宁波路特斯机器人有限公司（以下简称"路 特斯"）共同签订《车 BU 投资框架协议》，指定公司全资子公司与两江产业基 金或其指定关联方、重庆产业母基金及江河汇指定主体共同出资 15 亿元人民币 发起设立有限合伙企业（以市场监督管理局核准的名称为准，以下简称"千里合 伙企业"）。其中，公司全资子公司出资 2 亿元人民币并担任千里合伙企业的普 通合 ...

监事会会议召开情况 - 浙江光华科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月3日以现场表决方式召开，会议由监事会主席姚金海主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] 募投项目结项及资金使用 - 监事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该决定符合监管要求及公司内部规定 [1] - 节余募集资金永久补充流动资金的决定基于项目实际情况，未变相改变资金用途，未损害股东利益 [1] - 该议案需提交股东大会审议 [2] 境外全资子公司设立 - 监事会同意设立境外全资子公司，认为此举有助于提升海外市场开拓能力并加强国际交流，符合公司长远发展规划 [2] - 投资资金来源于公司自有资金，金额可控，不会对财务状况、主营业务或持续经营能力产生重大不利影响 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 募投项目结项及境外子公司设立的详细内容同步披露于巨潮资讯网，公告编号分别为2025-028和2025-029 [2]

董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决9人 [2] - 会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 对外投资概况 - 控股子公司安徽锐拓电子有限公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书 投资建设汽车LED封装项目 [6] - 项目总投资5,000万元 其中首期投资约3,000万元 后续投资根据市场情况研判落地 [6][7] - 项目不涉及关联交易 不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 [6] 项目具体内容 - 项目名称为安徽锐拓汽车LED封装项目 位于蚌埠市高新区现蚌埠德豪光电科技有限公司园区车间内 [7] - 主要建设LED半导体器件制造基地 首期计划于2025年12月投资完成 [7] - 首期投资完成后 全资子公司蚌埠锐拓电子有限公司年应税销售收入预计达7,000万元人民币 年入库税收预计达100万元人民币 [7] 协议双方权责 - 蚌埠高新区管委会负责宏观指导与协助 并为企业指定项目帮办员协助办理实施手续 [7] - 安徽锐拓需如期完成项目建设投产 办理相关审批手续 并接受甲方监督 [8] - 甲方协助乙方争取国家、省、市各类奖补及扶持资金政策支持 [8] 公司影响说明 - 本项目系业务架构内部调整 由分公司运营调整为子公司运营模式 [8] - 投资不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不会新增关联交易和同业竞争 [8] - 协议签订有利于获得本地政府支持 保持良好政企关系 对未来发展有积极影响 [8]

对外投资概述 - 公司控股子公司安徽锐拓电子有限公司拟与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议，投资建设汽车LED封装项目，项目总投资5000万元人民币，其中首期投资约3000万元人民币 [1] - 该投资事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] 投资协议主要内容 - 项目位于蚌埠高新技术产业开发区安徽锐拓电子有限公司园区车间内，具体投资进度将根据市场情况研判 [1] - 项目建成后，新设立的蚌埠子公司年应税销售收入预计可达7000万元人民币 [1] - 甲方（蚌埠高新技术产业开发区管理委员会）将协助企业办理项目实施相关手续 [2] - 乙方（安徽锐拓电子有限公司）需遵守安全生产等相关要求 [2] 对公司的影响 - 本次投资将原安徽锐拓电子有限公司蚌埠分公司运营调整为蚌埠子公司 [2] - 投资符合公司战略规划及业务发展需要，预计对公司未来发展有积极影响 [2]

投资计划 - 公司拟在嘉兴高新技术产业开发区购置土地建设汽车零部件生产基地项目 [1] - 项目总投资额预计不超过人民币15亿元 [1] - 最终投资金额以项目建设实际投入为准 [1] 审批与不确定性 - 本次对外投资尚需股东大会审议批准后方可生效 [1] - 协议能否生效尚存在不确定性 [1] - 项目投资金额、达产产值、达产税收等数值均为预估值 [1] 项目性质 - 项目为嘉兴汽车零部件生产基地 [1] - 公司与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签订投资合作协议书 [1]

对外投资概述 - 苏州固锝与昆山双睿共同投资2000万元认购中晶微电新增注册资本618776元，其中苏州固锝投资1000万元认购309388元注册资本，对应增资后25316%股权 [1] - 苏州固锝通过持有汇明创芯4545%份额间接持有中晶微电315%股权，本次交易构成关联方共同投资 [1] - 本次交易无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [1] 交易标的情况 - 中晶微电主营高效能功率半导体器件研发设计，聚焦核心技术国产化突破与全产业链垂直整合 [10] - 截至2025年3月31日，标的公司总资产923555万元，净资产162621万元，2025年1-3月营收154362万元，净亏损36383万元 [7] - 评估报告显示标的公司股东权益评估值为37103亿元，较账面值增值32919亿元，增值率787% [9] 交易目的与影响 - 投资旨在整合功率半导体领域资源，标的公司核心技术团队具备国际领先功率芯片研发能力与自主知识产权 [12] - 交易价格基于评估结论协商确定，资金来源为自有或自筹资金，短期内对财务状况无重大影响 [13] - 交易完成后苏州固锝直接持股25316%，通过汇明创芯间接持股299%，合计持股比例达522% [7][8] 公司治理程序 - 独立董事认为交易符合战略规划且定价公允，关联董事在董事会审议时回避表决 [13] - 董事会及监事会均审议通过议案，认为交易有助于增强产业资源整合与竞争力 [14]

董事会会议决议 - 苏州固锝电子股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2025年5月27日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名，会议由董事长吴炆皜主持 [1] - 会议通知于2025年5月22日通过电话及电子邮件发出，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 关联交易议案 - 董事会审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》，认为该交易符合公司发展战略，有助于优化产业资源并增强竞争力 [2] - 议案已提前经第八届董事会第十次独立董事专门会议及战略委员会第六次会议审议通过 [1] - 关联董事吴炆皜、吴念博回避表决，最终表决结果为5票同意、0票反对 [2] 制度修订议案 - 董事会全票通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，修订后的制度全文将于2025年5月29日披露 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对 [2] 信息披露 - 关联交易公告于2025年5月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》，公告编号2025-026 [2]

对外投资概述 - 公司于2025年4月27日通过董事会和监事会审议，同意使用自有或自筹资金14,360万元向北京双洲科技增资，认购新增注册资本1,171.3333万元 [2] - 投资完成后公司持有双洲科技50.10%股权，成为控股股东 [2] 对外投资进展 - 2025年5月8日已支付首期增资款1,436万元，其中1,171.3333万元为实缴出资，其余计入资本公积 [3] - 双洲科技已完成工商变更登记，注册资本变更为2,338万元人民币 [3] - 公司将在工商变更完成后5个工作日内支付40%增资款5,744万元，均计入资本公积 [5] 标的公司信息 - 公司名称：北京双洲科技有限公司，成立于2006年11月9日 [3] - 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼III段11层 [4] - 法定代表人：李翔 [4] - 经营范围涵盖技术服务、通信设备制造、信息安全设备、人工智能开发等多项业务 [3]

定增 - 广联航空拟以支付现金方式购买天津跃峰科技2550万股股份，占标的公司总股份的51%，交易完成后预计将实现对标公司的控股 [1] - 爱柯迪定增购买卓尔博(宁波)精密机电股份有限公司71%股权申请获受理 [1] - *ST松发新增股份7.38亿股上市 [2] 增持、股权转让、回购 - 新华医疗控股股东拟增持1亿元-2亿元公司股份 [3] 对外投资、日常经营 - 航天动力全资子公司西安元新航天动力流体装备拟通过增资扩股方式引入投资者，有利于公司变矩器及高端装备制造产业建设 [5] - 平治信息签订2.46亿元AI算力技术服务框架协议 [6] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议 [6] - 安琪酵母拟实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目，项目总投资估算2.3亿元 [6] - 晶澳科技发行境外上市外资股（H股）备案申请材料获中国证监会接收 [6] - 三只松鼠发行境外上市股份（H股）备案申请材料获中国证监会接收 [6] - 巍华新材拟以1208.7万元受让兰升生物0.6907%股份 [6] - 金丹科技拟投资1.63亿元建设供水中心项目 [6] - 福田汽车拟与亿纬锂能共同出资设立合资公司 [6] - 大金重工河北唐山曹妃甸250MW光伏项目全容量并网 [6] - 复旦复华转让参股公司股权完成 [6] - 乐山电力股东解除质押5万股 [6] 晚间公告 - 胜宏科技初步确定询价转让价格为65.85元/股 [6] - 福立旺询价转让价格为17.66元/股 [6] - 迈信林股东询价转让价格为40元/股 [6] - 鸿博股份回购注销215.28万股限制性股票 [6]

停牌复牌 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，股票明日复牌 [1] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权及配套融资，股票停牌 [1] - 海光信息拟通过换股方式吸收合并中科曙光，股票明起停牌 [1] - 中科曙光因海光信息拟换股吸收合并公司，股票明起停牌 [1] 并购 - 中金黄金控股股东筹划将内蒙金陶等四家企业注入公司 [2] - 帝科股份拟6.96亿元收购浙江索特60%股权，控制原杜邦集团旗下Solamet®光伏银浆业务 [3] - 富创精密已完成对浙江镨芯64.42%股权的收购，正参与竞购国资转让方股权 [3] 股权转让 - 迈信林航飞投资和航迈投资拟询价转让379.41万股，占总股本2.61% [4] - 胜宏科技控股股东拟询价转让2572.93万股股份 [5] - 恒锋信息控股股东、实际控制人终止协议转让公司部分股份 [6] 对外投资 - 润阳科技拟以现金方式合计投资不超过3亿元对上海傅利叶智能进行投资，傅利叶投前整体估值为80亿元 [7] - 瑞松科技控股子公司拟在马来西亚设立合资公司，提供机器人、机器视觉、智能制造系统等解决方案 [7] - 洲际油气预计投资约8.48亿美元参与伊拉克南巴士拉综合项目 [8] - 中国通号中标共计十一个重要项目，中标金额总计约为37.89亿元，约占公司2024年经审计营业收入的11.67% [8] - 韦尔股份拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 [8] - 中国神华拟29.29亿元收购财务公司7.43%股权 [9] - 城地香江联合体预中标中国移动浙江公司数据中心机房动力系统建设项目 [10] - 沃森生物与美国Notitia签署《独家再许可协议》，获得核心菌群分析、菌群靶向移植及营养配方技术在中国大陆、香港和澳门地区的独占开发、制造及商业化权利 [10]