担保情况 - 公司对外担保实际发生总额为52,125.63万元 [1] - 担保实际发生额占2024年度经审计归属上市公司股东净资产的20.52% [1] - 全部担保均为对并表范围内子公司的担保 [1] 风险控制 - 公司无逾期担保情况 [1] - 不存在为关联方提供担保的情形 [1]

担保信息 - 公司为控股子公司广西川金诺化工申请授信担保不超80,000万元[2] - 为其向交通银行申请授信提供6,000万元连带责任保证担保[4] - 担保方式为连带责任保证，范围含本金及利息等费用[11] 子公司情况 - 广西川金诺化工注册资本55,396万元，公司持股93.64%[5] - 2025年6月30日总资产较2024年末下降[7] - 2025年1 - 6月营收远低于2024年[7] 总体担保 - 公司对外担保实际发生总额约52125.63万元，占2024年净资产20.52%[14] - 全部担保为对并表子公司担保，无逾期和关联方担保[14]

公司治理 - 2025年9月9日董事会通过修订《公司章程》议案，9月26日股东大会审议通过[2] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一，含职工董事1人[2] 人员变动 - 2025年9月26日洪华当选第五届董事会职工董事，任期至期满[2] - 洪华由非职工代表董事变更为职工代表董事，人员总数未变[2] 人员信息 - 洪华1970年10月生，大专学历，履历丰富[6] - 截至披露日，洪华直接持股64,476股，占总股本0.023%[7]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表共162名，代表有表决权股份79,485,428股，占公司股份总数28.9177％[3] - 中小投资者共159名，代表有表决权股份3,810,360股，占公司股份总数1.3863％[3] - 出席现场会议股东及代表共3名，代表有表决权股份75,675,068股，占公司股份总数27.5315％[3] - 通过网络投票出席股东共159名，代表有表决权股份3,810,360股，占公司股份总数1.3863％[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，同意77,734,243股，占有效表决权股份97.7968％[6] - 《关于制订、修订公司部分制度的议案》中各子议案同意比例超97.76％[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 《关于制订、修订公司部分制度的议案》中各子议案反对比例最高0.1024％[14] - 《关于制订、修订公司部分制度的议案》中各子议案弃权比例最高2.1422％[18] - 《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意77,727,743股，占有效表决权股份97.7887％[22] - 《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》，反对77,875股，占有效表决权股份0.0980％[22] 其他事项 - 国浩律师认为公司2025年第三次临时股东大会召集及召开程序等符合规定，决议合法有效[24] - 备查文件包括2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[25] - 公告发布时间为2025年9月26日[27]

会议安排 - 公司2025年9月9日召开第五届董事会第十七次会议，决定9月26日召开2025年第三次临时股东大会[2] - 9月10日公司董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共162名，代表股份数79,485,428股，占公司股份总数28.9177％[5] - 中小投资者159名，代表股份数3,810,360股，占公司股份总数1.3863％[5] - 出席现场会议的股东及代表共3名，代表股份数75,675,068股，占公司股份总数27.5315％[5] - 通过网络投票的股东159名，代表股份数3,810,360股，占公司股份总数1.3863％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，同意占有效表决权股份总数97.7968％[8] - 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，同意占有效表决权股份总数97.8138％[10] - 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意占有效表决权股份总数97.8013％[12] - 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意占有效表决权股份总数97.8013％[14] - 《关于修订<昆明川金诺化工股份有限公司授权管理制度>的议案》同意占比97.7999％，反对占比0.0994％，弃权占比2.1008％[26] - 《关于制订<昆明川金诺化工股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》同意占比97.7612％，反对占比0.0966％，弃权占比2.1422％[28] - 《关于制订<昆明川金诺化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》同意占比97.8013％，反对占比0.0980％，弃权占比2.1008％[30] - 《关于制订<昆明川金诺化工股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比97.8013％，反对占比0.0980％，弃权占比2.1008％[31] - 《关于制订<昆明川金诺化工股份有限公司股东会累积投票制实施细则>的议案》同意占比97.7854％，反对占比0.0980％，弃权占比2.1166％[34] - 《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意占比97.7887％，反对占比0.0980％，弃权占比2.1134％[36] 会议决议 - 上述议案均获得通过，《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》获出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[27][29][31][33][35][37] - 公司2025年第三次临时股东大会召集及召开程序等均符合规定，决议合法有效[38] 法律意见书 - 法律意见书正本叁份，无副本[39] - 法律意见书签署日期为2025年9月26日[42]

行业表现 - 化肥概念板块出现震荡反弹行情 [1] - 潞化科技股价涨停 [1] - 川金诺、新洋丰、华鲁恒升、鲁西化工、兴发集团、赤天化等公司股价跟涨 [1]

原材料成本与价格管理 - 公司主要原材料采购价格受市场影响存在波动[2] - 公司充分发挥柔性产能优势灵活调整生产计划与产品结构[2] - 公司聚焦高毛利产品以应对成本端变化[2] 产品销售价格表现 - 2025年第三季度主要产品销售价格保持稳定[2] - 部分产品销售价格与2025年上半年相比有所上涨[2] - 具体经营情况需关注公司后续披露的相关公告[2]

股价表现与交易数据 - 9月25日盘中股价上涨2%至19.85元/股，成交额4426.19万元，换手率1.04%，总市值54.56亿元 [1] - 主力资金净流入374.99万元，其中特大单买入307.30万元（占比6.94%），大单买入600.51万元（占比13.57%） [1] - 年内累计涨幅40.78%，近5日涨1.22%，近20日跌3.87%，近60日涨7.12% [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入17.44亿元，同比增长27.91% [2] - 归母净利润1.77亿元，同比大幅增长166.51% [2] - 主营业务收入构成：磷酸占比51.36%，饲料级磷酸盐23.92%，磷肥22.87%，其他1.85% [1] 股东结构与分红 - 股东户数3.53万户，较上期减少2.12% [2] - 人均流通股6150股，较上期增加2.16% [2] - A股上市后累计派现2.07亿元，近三年累计派现1.13亿元 [3] 公司基础信息 - 公司位于云南省昆明市，2005年6月成立，2016年3月上市 [1] - 主营业务为湿法磷酸研究生产及磷酸盐销售 [1] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-磷肥及磷化工，概念板块包括小盘、化肥、磷化工等 [1]

公司经营状况 - 2025年第三季度公司在手订单充足 [2] - 公司生产经营情况正常 [2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月26日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月26日[2] - 股权登记日为9月22日[3] 会议地点 - 现场会议在昆明市呈贡区七彩云南第壹城1办公楼55层公司会议室召开[4] - 现场会议登记在该办公楼55层证券部[6] 投票规则 - 提案1.00、2.02、2.03、3.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 其他提案为普通决议，需过半数通过[6] 审议议案 - 需审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》[17] - 需审议《关于制订、修订公司部分制度的议案》[17][18] - 需审议《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》[18] 其他 - 授权委托书有效期至2025年第三次临时股东大会结束[18]