股东大会基本情况 - 公司于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议于下午14:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 具体时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 出席会议的股东情况 现场会议股东7人 代表股份414,596,648股 占公司总股份的41.82% 网络投票股东869人 代表股份161,745,088股 占公司总股份的16.31% 其中现场投票的中小股东5人 代表股份40,169,300股 占公司总股份的4.05% 网络投票的中小股东868人 代表股份121,575,788股 占公司总股份的12.26% [2] 议案审议表决结果 - 议案一《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》审议通过 同意449,882,582股 占出席会议所有股东所持股份的83.90% 反对84,706,677股 占比15.80% 弃权2,754,477股 占比0.30% 中小股东表决同意75,455,234股 占出席会议的中小股东所持股份的46.65% 反对84,706,677股 占比52.37% 弃权1,583,177股 占比0.98% [2][3] - 议案二《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》涉及关联交易 关联股东回避表决 该议案未获通过 逐项表决中各项同意票比例均在46.64%至47.00%之间 反对票比例在51.62%至52.30%之间 弃权票比例在1.06%至1.72%之间 [4][5][6][7][8] - 议案三《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》涉及关联交易 关联股东回避表决 未获通过 同意75,466,434股 占出席会议所有股东所持股份的46.66% 反对84,572,977股 占比52.29% 弃权1,705,677股 占比1.05% [8][9] - 议案四《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》涉及关联交易 关联股东回避表决 未获通过 同意75,466,434股 占比46.66% 反对84,562,677股 占比52.28% 弃权1,715,977股 占比1.06% [9][10] - 议案五《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》审议通过 同意449,900,482股 占比83.91% 反对84,543,277股 占比15.77% 弃权1,716,477股 占比0.32% 中小股东表决同意75,473,134股 占比46.66% 反对84,543,277股 占比52.27% 弃权1,728,677股 占比1.07% [11] - 议案六《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》审议通过 同意451,086,082股 占比84.13% 反对83,299,577股 占比15.54% 弃权1,758,077股 占比0.33% 中小股东表决同意76,658,734股 占比47.39% 反对83,299,577股 占比51.50% 弃权1,786,777股 占比1.10% [11][12] - 议案七《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》涉及关联交易 关联股东回避表决 未获通过 同意75,519,634股 占比46.69% 反对84,462,277股 占比52.22% 弃权1,763,177股 占比1.09% [12] - 议案八《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》涉及关联交易 关联股东回避表决 未获通过 同意75,510,734股 占比46.69% 反对84,482,977股 占比52.23% 弃权1,751,377股 占比1.08% [13] - 议案九《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》涉及关联交易 关联股东回避表决 未获通过 同意76,153,434股 占比47.08% 反对83,836,177股 占比51.83% 弃权1,755,477股 占比1.09% [13][14][15] - 议案十《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》涉及关联交易 关联股东回避表决 未获通过 同意75,481,034股 占比46.67% 反对84,545,777股 占比52.27% 弃权1,718,277股 占比1.06% [15] - 议案十一《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》审议通过 同意449,937,682股 占比83.92% 反对84,497,877股 占比15.76% 弃权1,708,177股 占比0.32% 中小股东表决同意75,510,334股 占比46.68% 反对84,497,877股 占比52.24% 弃权1,736,877股 占比1.07% [16] - 议案十二《关于增补董事的议案》审议通过 同意497,872,987股 占比92.86% 反对33,863,362股 占比6.32% 弃权4,436,087股 占比0.83% 中小股东表决同意123,445,639股 占比76.32% 反对33,863,362股 占比20.94% 弃权4,436,087股 占比2.74% [16] 法律意见及备查文件 - 律师认为本次股东大会的召集 召开程序 召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序和表决结果等事项符合相关法律法规及公司章程规定 表决程序和结果合法有效 [17] - 备查文件包括本次股东大会决议及法律意见书 [17]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00 通过深圳证券交易所交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月1日下午15:00 登记在册的普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 [3] - 审议向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 [3] - 审议发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺 [3] - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理本次发行相关事宜 [3] - 所有提案均为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议参与方式 - 股东可通过现场投票或网络投票方式参与 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [2] - 同一表决权只能选择一种投票方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章及法定代表人身份证原件办理登记 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [5] 会议联系方式 - 登记联系人为李金苗 联系电话0592-7702685 传真0592-5701337 [5] - 联系邮箱stock@intretech.com 联系地址为厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园 [5] - 现场登记需在会议召开前半小时完成 [5]

公司向特定对象发行A股股票资格 - 公司符合向特定对象发行A股股票的各项资格和条件 [1] 发行方案及预案 - 发行方案符合相关法律法规并支持公司长远发展战略 [2] - 发行预案符合相关法律法规并有利于提升公司核心竞争力 [2] 发行论证分析 - 发行论证分析报告充分说明发行背景、目的及项目必要性 [3] - 发行定价原则、依据和程序合理 发行方式可行 [3] - 项目实施后将优化产品及资本结构并提升盈利能力 [3] 募集资金使用可行性 - 募集资金使用可行性分析报告详细说明项目概况及投资概算 [3] - 募集资金项目符合国家产业政策及公司战略目标 [3] 摊薄即期回报及填补措施 - 公司分析发行对普通股股东权益影响并提出填补回报措施 [5] - 相关主体作出承诺以维护中小投资者利益 [5] 前次募集资金情况 - 前次募集资金到账时间已超过五个完整会计年度 [5] - 最近五个会计年度无配股、增发、可转债等募集资金行为 [5] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 [5] 授权办理发行事宜 - 提请股东会授权董事会及授权人士全权办理发行相关事宜 [6]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[1][2] - 全面修订24项公司治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作规则、信息披露管理办法等核心制度[2][3] - 制定两项新制度包括《离职管理制度》和《市值管理制度》以完善公司治理体系[3] 2025年度向特定对象发行A股股票方案 - 计划募集资金总额不超过47,000万元 用于特定投资项目 项目预计总投资额57,276.25万元[8][10][11] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过80,538,870股 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5][6][7] - 发行对象为不超过35名特定投资者 不包括控股股东及实际控制人关联方 限售期为发行结束之日起6个月[4][5][7] 发行相关程序安排 - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月 股票将在上海证券交易所上市交易[7][8] - 无需编制前次募集资金使用情况报告 因前次募集资金到账时间已满五个会计年度[11] - 制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》强化回报股东机制[12] 董事会审议及后续安排 - 所有议案均获7票同意通过 无反对票和弃权票 需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2][4] - 定于2025年9月5日召开临时股东大会 审议向特定对象发行股票及相关治理制度修订事项[15] - 授权董事会办理发行具体事宜 包括制定发行方案、签署相关文件及办理工商变更登记等[14]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职能 同时废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[1] - 第五届监事会将继续履行职能直至2025年第二次临时股东大会审议通过该事项[2] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者[3] - 采取向特定对象发行方式 在获得证监会注册批文后择机发行 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[4] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格计算 且不超过发行前总股本的30%（即80,538,870股）[5] - 发行对象认购股份限售期为6个月 决议有效期为股东大会审议通过后12个月 股票将在上交所上市交易[6] 募集资金使用规划 - 募集资金总额不超过47,000万元 拟投入项目预计投资总额57,276.25万元[7] - 募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金解决 允许在募集资金到位前以自筹资金先行投入项目[8] - 公司最近五个会计年度未进行再融资 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[10] 配套治理制度安排 - 制定《2025年度向特定对象发行A股股票预案》《方案论证分析报告》及《募集资金使用可行性分析报告》[7][8][9] - 制定《2025-2027年股东分红回报规划》以完善分红决策和监管机制[10] - 已对本次发行摊薄即期回报的影响进行分析并提出填补措施 相关主体已作出承诺[11] 审议程序进展 - 所有议案均获监事会全票通过（3票同意/0票反对/0票弃权）[1][2][7][8][10][11] - 全部议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][7][8][10][11]

公司融资计划 - 引力传媒符合向特定对象发行A股股票条件 基于公司法 证券法及上市公司证券发行注册管理办法等法规要求 [1] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案合理可行 符合法律法规要求 将增强公司核心竞争力 [1][2] - 发行预案符合法律及规范性文件规定 符合公司和全体股东利益 [2][3] 融资方案论证 - 发行方案论证分析报告全面考虑了发行背景 目的 证券品种选择必要性及发行对象选择标准适当性 [2][3] - 报告论证了发行定价原则合理性及发行方式可行性 符合公司发展战略和股东利益 [2][3] - 募集资金使用可行性分析报告充分论证了投资项目的必要性和可行性 募集资金用途符合股东利益 [3][4] 公司治理程序 - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告 因最近五个会计年度未通过配股 增发或可转债方式募集资金 [4][5] - 未来三年股东分红回报规划将完善利润分配政策 建立稳定股东回报机制 保护中小股东合法权益 [5][6] - 公司分析了发行股票对即期回报摊薄影响并提出填补措施 董事及高管作出相关承诺以保护股东权益 [5][6] 授权与决策 - 股东大会授权董事会办理发行具体事宜 有利于高效推进发行工作 符合公司法及公司章程规定 [6] - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 全体独立董事一致通过 [1][2][3][4][5][6] - 会议于2025年8月18日以现场和网络视频方式召开 应到3人实到3人 由肖土盛独立董事主持 [1][7]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第二十二次会议于2025年8月15日召开 应到监事3名 实际出席3名 由侯士忠监事长主持 [1] 向特定对象发行A股股票条件 - 公司符合向特定对象发行A股股票的全部条件 依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 [1] 发行方案核心条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行方式为向特定对象发行 需经上交所审核及证监会注册后择机实施 [2] - 发行对象为实际控制人中国农发集团及其一致行动人华农资产 现金认购金额分别为30,696.1078万元和10,000.0000万元 [3] - 发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价格5.14元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 发行数量79,175,306股 不超过发行前总股本的30% [5] - 募集资金总额不超过40,696.1078万元 用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金 [5] - 认购股份锁定期为36个月 上市地点为上交所主板 [6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享 决议有效期自股东大会通过起12个月 [6] 相关议案审议情况 - 通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》 符合公司及股东利益 [7] - 通过《发行方案论证分析报告》 论证发行必要性、对象适当性及定价合理性 [7] - 通过《募集资金运用可行性分析报告》 详细说明资金使用必要性及对公司经营的影响 [9] - 通过摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案 相关主体作出承诺 [9] - 通过签署附条件生效股份认购协议议案 构成关联交易但定价公允 [10] - 通过无需编制前次募集资金使用情况报告议案 因前次募集资金已使用完毕超过五个会计年度 [10] - 通过《2025-2027年股东分红回报规划》 建立持续稳定回报机制 [11] 表决结果 - 涉及关联交易的议案均由1票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避 并直接提交股东大会审议 [2][3][5][6][7][9][10] - 非关联议案均以3票赞成、0票反对、0票弃权通过 [11]

公司经营与治理 - 公司2025年半年度报告已获董事会审议通过，内容真实准确完整反映公司实际情况 [8][9] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议，程序合规 [2][7] - 公司计划不进行利润分配，包括现金红利、红股及公积金转增股本 [3] 可转债赎回事项 - 公司已于2025年3月决定提前赎回"翔鹭转债"，并完成赎回程序安排：4月14日停止交易、17日停止转股、24日赎回款到账、25日债券摘牌 [5] - 赎回期间公司按规定每日披露提示性公告，确保信息透明度 [5] 定向增发进展 - 公司拟将2023年启动的定向增发A股决议有效期延长12个月至2026年9月6日，以推进发行工作 [11][39][41] - 同步申请延长股东大会对董事会的授权期限至2026年9月6日，授权范围包括发行方案调整、中介聘任等事项 [14][39][41] - 上述议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，需获三分之二以上表决权通过 [17][27] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月2日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月26日 [23][24][26] - 主要审议定向增发有效期延长及授权延期两项议案，中小投资者表决将单独计票 [27][28] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362842，简称"翔鹭投票" [36][37]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 全体7名董事实际出席[1] - 会议通知于2025年8月13日通过邮件送达 经全体董事同意豁免通知期限[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[1] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元[2] - 采取向特定对象发行方式 需经上交所审核及证监会注册[2] - 发行对象为实际控制人梁大钟 白瑛及其关联方梁华特 三人以现金全额认购[3] - 发行定价基准日为董事会决议公告日（2025年8月15日）[3] - 发行价格定为20.11元/股 不低于基准日前20日交易均价的80%[3] - 发行数量不超过790万股 未超过发行前总股本的30%[4] - 募集资金总额不超过1.59亿元 全部用于补充流动资金[5] - 股票将在上交所科创板上市 发行前未分配利润由新老股东共享[6] - 发行决议有效期为股东大会通过后12个月[6] 锁定期安排 - 若发行前实际控制人持股比例≥50% 锁定期为18个月[5] - 若发行前实际控制人持股比例<50% 锁定期为36个月[5] - 锁定期安排将根据监管规定动态调整[5] 相关议案审议情况 - 发行预案 论证分析报告及募集资金可行性报告均获董事会通过[7][8][9] - 与认购对象签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易[10][11] - 前次募集资金使用情况报告经天职会计师事务所鉴证[12] - 制定摊薄即期回报填补措施及未来三年股东分红回报规划[13][14] - 提请股东大会授权董事会办理发行具体事宜[15] - 确认募集资金投向属于科技创新领域[16] - 设立募集资金专项账户并签署监管协议[17] - 提请股东大会同意认购对象免于发出要约[18] 后续安排 - 所有议案均需提交股东大会审议[2][6][7][8][9][10][12][13][14][16][18] - 董事会通过关于择期召开临时股东大会的议案[18]

会议基本信息 - 会议为江苏苏盐井神股份有限公司2025年第二次临时股东会 [1] - 现场会议时间为2025年8月25日14:00 地点为江苏省淮安市淮安区海棠大道18号公司10楼会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月25日9:15-15:00 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2][3] 发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票 股票种类为人民币普通股 每股面值1.00元 [7] - 发行对象包括控股股东全资子公司苏盐资产在内的不超过35名特定投资者 [8] - 采取竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [9] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 以中国证监会同意注册的股票数量为准 [11] - 募集资金总额不超过180,000万元 [12][15] 募集资金用途 - 募集资金净额将投资于特定项目 项目投资总额188,912万元 拟投入募集资金180,000万元 [15] - 在募集资金到位前 公司将以自有或自筹资金先行投入 [15] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额 公司将调整具体投资项目及投资额 [16] 发行相关安排 - 苏盐资产认购的股份限售期为18个月 其他发行对象限售期为6个月 [12] - 股票将在上海证券交易所主板上市交易 [16] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享 [16] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月 [16] 议案审议情况 - 会议审议9项议案 包括发行条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等 [5][6][17][18][19] - 所有议案均已通过公司第六届董事会第二次会议审议 [6][17][18][19] - 包括关于摊薄即期回报及填补回报措施的议案 [20] - 包括与关联方苏盐资产签署附条件生效股份认购协议的议案 [20][22] 授权事项 - 提请股东会授权董事会全权办理本次发行具体事宜 [23] - 授权范围包括制定调整发行方案、签署相关协议、办理申报手续、处理募集资金使用等 [23][24] - 授权有效期自动延长至发行完成日 [25]