董事会决议 - 第六届董事会第二十二次会议全票通过所有议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3][4][6][7][8][9] 半年度报告 - 2025年半年度报告已获董事会批准 内容真实准确完整反映公司经营及财务状况 [2] 会计师事务所变更 - 不再续聘天衡会计师事务所 拟改聘天健会计师事务所担任审计机构 [3] 定向增发方案调整 - 向特定对象发行股票募集资金总额上限调整为18,753.03万元人民币 较原方案36,609.42万元调减17,856.39万元 [3][4][5] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 最终数量将根据监管审核结果确定 [3][4] - 调减原因系财务性投资占比超过监管要求：截至2025年6月30日财务性投资金额30,919.86万元 占归母净资产132,659.71万元的23.3% 超过10%上限部分需扣减 [5] 募集资金用途 - 扣除发行费用后募集资金将全部用于既定投资项目 [4] - 若实际募集资金少于计划投入额 公司将通过自筹资金补足差额 [6] 文件修订与披露 - 同步修订定向增发相关文件包括股票预案、论证分析报告、可行性分析报告及摊薄回报填补措施公告 均发布二次修订稿 [6][7][8] - 所有文件均在巨潮资讯网披露 半年度报告摘要另见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 [2][6][7][8] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [9]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请于2025年8月28日获深圳证券交易所正式受理 文件编号为深证上审〔2025〕162号 [1] - 本次发行尚需通过深圳证券交易所审核及中国证监会注册程序 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] - 公司承诺将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 证券代码000060 债券代码127020 [1] - 本次公告编号为2025-068 涉及债券简称为中金转债 [1]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十次会议以现场和通讯表决方式召开 孙卫主持会议 应出席董事14人 实际出席14人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见上海证券交易所网站披露文件 [1] - 议案已通过董事会审计委员会2025年第二次会议审议 表决结果为14票同意 [1] 关联财务公司风险评估 - 对中国华能财务有限责任公司评估显示其持有效金融许可证及营业执照 无违规情形 [2] - 截至2025年6月30日 华能财务风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务风险可控 [2] - 对中国华能集团香港财资管理有限公司评估确认其持有香港公司注册证明书 内控制度完整 [2][3] - 香港财资公司资金安全性与流动性良好 截至2025年6月30日风险管理无重大缺陷 关联业务风险可控 [2][3] 董事会人事变动 - 选举华士国担任副董事长 任期自董事会决议生效至第四届董事会届满 [3] - 补选华士国为第四届董事会战略与决策委员会委员 任期与董事会一致 [4] - 聘任尹述红为公司总经理 其任职资格符合公司法要求 无禁止任职情形 [5] - 提名尹述红为非独立董事候选人 需提交股东会审议 任期自股东会通过至董事会届满 [5][6] 定向增发关联交易 - 关联方云南融聚和合和集团拟参与认购定向增发股票 认购金额分别不超过20亿元和14亿元 [6] - 若确认为发行对象 将签署股份认购协议 授权董事长办理相关事宜 [6] - 关联交易不构成重大资产重组 无需提交股东会 关联董事4人回避表决 表决结果10票同意 [7] - 授权董事长调整发行价格 当发行股数未达拟发行量70%时 可调整价格以确保达到70%配售量 [7] 募集资金管理 - 拟在五家银行开设5个募集资金专项账户 用于定向增发A股募集资金的存储与使用 [10] - 授权董事长办理募集资金账户开设及签署监管协议事宜 表决结果14票同意 [10]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 会议应参加董事7人 实际参加董事7人 会议由董事长罗邦毅主持 [1] 发行方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等机构投资者及自然人 [2] - 最终发行对象由董事会根据年度股东大会授权与主承销商协商确定 所有发行对象以人民币现金方式同一价格认购 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前公司总股本的30% 对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 特定情形下限售期为18个月 [4] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [6] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [6] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币3亿元 [5] - 募集资金将用于"年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目" 实施主体为佛山市永创机械有限公司 项目投资总额30193.30万元 拟使用募集资金30000万元 [5] - 募集资金到位前公司可以自筹资金先行投入 募集资金到位后予以置换 [5] 财务安排 - 本次发行前的滚存未分配利润将由发行完成后新老股东按发行后股份比例共享 [6]

公司概况 - 公司名称为广东思泉新材料股份有限公司，股票简称思泉新材，股票代码301489，注册资本8,075.39万元人民币，法定代表人任泽明，成立日期2011年6月2日，注册地址广东省东莞市企石镇企石环镇路362号 [1] - 公司是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等，是国内专注于电子电气功能性材料领域的高新技术企业 [2] - 主要产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等热管理材料，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子应用领域，并逐步向新能源汽车、服务器、储能等领域拓展 [2] - 公司已成为北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、ABB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等的合格供应商 [2] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入18,332.70万元，2024年度65,613.92万元，2023年度43,424.77万元，2022年度42,267.24万元 [3] - 2025年1-3月净利润1,641.55万元，2024年度4,839.12万元，2023年度5,485.90万元，2022年度5,851.28万元 [3] - 2025年3月31日资产总额156,132.79万元，负债总额50,297.52万元，股东权益105,835.27万元，资产负债率32.21% [3] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额6,487.34万元，2024年度6,641.68万元，2023年度4,307.65万元，2022年度12,014.10万元 [3] - 2025年3月31日流动比率1.99，速动比率1.55，应收账款周转率2.73次，存货周转率2.90次 [3] - 2025年1-3月扣除非经常性损益后基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，加权平均净资产收益率1.58% [3][4] 发行方案 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，采用向特定对象发行股票方式 [14] - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等，所有发行对象均以现金方式认购 [14] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [15] - 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30% [17] - 发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让 [19] - 本次发行股票将在深圳证券交易所创业板上市交易 [19] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额46,591.39万元，扣除发行费用后将全部用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目和补充流动资金 [19] - 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换 [19] 保荐机构 - 长城证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构，委派王广红、姜南雪作为保荐代表人，李伟作为项目协办人 [20] - 保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 [21] - 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份 [22]

公司基本情况 - 广东思泉新材料股份有限公司是一家在深圳证券交易所创业板上市的股份有限公司 证券简称"思泉新材" 证券代码"301489" [19] - 公司前身为东莞市思泉实业有限公司 于2011年6月2日成立 2016年7月8日整体变更为股份公司 [18] - 公司主营业务为散热材料产品 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月主营业务收入占营业收入比例均达到99% [21] 本次发行方案 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额为46,591.39万元 扣除发行费用后全部用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目及补充流动资金 [10][11] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者 [6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 最终发行价格根据竞价结果确定 [7] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 最终数量根据募集资金总额和发行价格确定 [9] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [10] 公司治理结构 - 公司具有健全的股东会、董事会、审计委员会议事规则 符合相关法律法规要求 [30] - 报告期内公司股东会、董事会、监事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容合法有效 [31] - 公司控股股东、实际控制人为任泽明 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [16] 财务与税务状况 - 公司2023年首次公开发行股票并上市 上市时股本总额为5,768.1334万股 [19] - 公司及子公司享受的税收优惠政策符合法律法规规定 报告期内无重大税务行政处罚 [32] - 截至报告期末 公司主要财产受限情况包括银行存款365.16万元（纳税保证金和涉诉被冻结）及其他货币资金4,204.30万元（银行承兑汇票保证金和ETC保证金） [26] 业务经营与资质 - 公司经营范围和经营方式符合法律法规规定 已取得相关经营资质证书 [19][20] - 在境外投资3家香港一级子公司和2家越南二级子公司 境外经营活动符合当地法律法规 [20] - 报告期内公司主营业务未发生变更 主营业务突出 [21] 募集资金运用 - 越南思泉新材散热产品项目已取得越南北宁省土地登记办公室颁发的土地使用权证书 [36] - 液冷散热研发中心项目和信息化系统建设项目在公司现有不动产权上实施 不涉及新增土地用地审批 [36] - 前次募集资金使用符合规定 不存在擅自改变募集资金用途的情况 [36] 重要事项说明 - 子公司泛硕电子和可铭精密环评程序正在办理中 预计完成不存在实质性障碍 [33][35] - 海关稽查事项尚未出具确定结论 公司无海关进出口监管领域的行政处罚记录 [39] - 报告期内子公司曾存在劳务派遣用工比例超标情况 目前已整改规范 [40]

公司融资进展 - 公司于2025年7月8日收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函 [1] - 公司会同中介机构对问询函问题完成逐项回复及申请文件更新 并于2025年7月29日在巨潮资讯网披露 [1] - 根据深交所进一步审核意见 公司对募集说明书等文件进行补充修订并披露修订稿 [2][3] 审核流程状态 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核 [3] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施 [3] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 [3]

公司基本情况 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司 英文名称为Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited A股股票简称为创世纪 股票代码为300083 在深圳证券交易所上市 [1] - 公司成立于2003年4月11日 注册资本为1,664,862,589元 注册地址位于广东省东莞市 办公地址位于广东省深圳市 [1] - 公司主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 定位为行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商 产品涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域 [3] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 公司总资产为1,139,744.87万元 较2024年末增长7.4% 负债总额为604,724.21万元 资产负债率为53.06% [4] - 2025年1-6月营业收入为244,148.52万元 净利润为23,822.97万元 经营活动产生的现金流量净额为19,059.44万元 [4] - 2024年度营业收入为460,530.74万元 较2023年增长30.5% 净利润为24,788.10万元 较2023年增长21.3% [4] 发行方案细节 - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股 募集资金总额不超过55,000.00万元 发行对象为实际控制人夏军 以现金方式全额认购 [14][15] - 发行价格为5.45元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款 [15] - 夏军承诺认购数量下限为55,045,872股 认购资金来源包括自有资金和金融机构借款等方式的自筹资金 [13][15] 行业竞争格局 - 机床行业企业数量众多 面临日本发那科 日本兄弟公司 山崎马扎克等跨国公司的竞争压力 这些公司在国内高端机床市场占据较高份额 [6] - 国内具有较强竞争力的数控机床企业持续增加研发投入 提高产品及服务竞争力 行业市场竞争加剧 [6] - 公司产品部分核心部件如数控系统 丝杆 线轨主要来自日本三菱 日本THK等国际品牌 国产替代选择较少 议价能力不强 [6] 技术研发实力 - 数控机床行业属于技术密集型行业 技术创新是公司发展壮大的核心要素 主要体现在高精度 高稳定性 高效率 智能化等方面 [7] - 国内机床市场逐步往高端化 复合化方向发展 需要持续实现技术突破以保持竞争力 [7] - 公司未来发展很大程度上取决于员工的专业能力 主要技术人员流失及核心技术泄漏可能对产品设计能力和市场竞争力造成不利影响 [7] 下游市场状况 - 公司主要下游市场为消费电子行业 客户包括富士康 立讯精密等消费电子品牌厂商代工制造企业 终端品牌涵盖苹果 华为等国际知名厂商 [5] - 2023年下半年以来 带有AI功能的产品渗透率逐步提升 消费电子行业市场需求呈现一定的复苏迹象 [8] - 公司产品下游还涉及新能源汽车 精密模具 航空航天等行业 这些细分领域的行业需求与景气度呈现鲜明特征与发展态势 [6] 资产质量状况 - 报告期各期末 公司应收账款及长期应收款账面价值较高 2024年末达232,248.27万元 坏账准备为70,550.51万元 [8] - 存货规模较大 2024年末存货价值为129,514.95万元 其中发出商品占存货余额比重为57.09% [9] - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51% 21.52% 23.08%及25.06% 总体较为稳定但低于同行业可比公司平均值 [10]

发行资格与合规性 - 公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》关于向特定对象发行A股股票的资格和条件 [1] - 本次发行方案符合相关法律法规及规范性文件规定 [1][2] - 发行决策程序合规且需经股东大会审议及交易所审核、证监会注册后方可实施 [2] 募集资金用途 - 募集资金投向属于科技创新领域 符合国家产业政策及公司发展战略 [1] - 资金使用方案具备可行性及必要性 符合公司及全体股东权益 [1] - 前次募集资金使用情况报告符合监管规定并经鉴证 [2] 投资者权益保障 - 公司制定填补回报措施及相关主体承诺 保障投资者合法权益 [2] - 现金分红政策符合上市公司监管指引 规范分红行为并保护中小股东利益 [2] - 本次发行方案不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1][2]

公司融资计划 - 公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复 [2] - 关联方云南融聚发展投资有限公司拟认购金额不超过20亿元 合和集团拟认购金额不超过14亿元 [2] - 本次发行采取竞价方式 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期经审计的每股净资产 [11] 公司治理变动 - 公司选举华士国先生为副董事长 其现任云南合和（集团）股份有限公司金融发展研究中心主任 [17][20] - 公司聘任尹述红先生为总经理 其现任公司副总经理、党委委员 [18][21] - 控股股东中国华能集团有限公司推荐尹述红先生为非独立董事候选人 [19] 股东会决议事项 - 2025年第二次临时股东会审议通过关于撤销监事会和监事并废止相关制度的议案 [53] - 股东会通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度 [54] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合相关法律法规 [51] 董事会决议情况 - 第四届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 14名董事全部出席 [23] - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [24] - 通过关于设立向特定对象发行股票募集资金账户的议案 计划在5家银行开立专项账户 [47] 关联交易详情 - 云南融聚系股东云南能投的全资子公司 合和集团为持股5%以上股东 [6] - 交易已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过 [14] - 过去12个月内公司与同一关联人未发生除日常关联交易外达到披露标准的交易 [15] 公司基本情况 - 公司代码600025 简称华能水电 [1] - 半年度报告未经审计 [1] - 报告期末存在存续债券情况 [1]