发行方案 - 向特定对象发行股票数量不超过250,000,000股且不超过发行前总股本30%[12][21][37][64][200] - 发行对象为不超过35名特定投资者，以现金认购[8][35][57][188][191] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，定价基准日为发行期首日[19][36][193] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8][22][65] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[28][71] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15][59] - 预计募集资金总额不超过150,000万元[23][37][38][67][150][174] 募集资金用途 - 桂东普洛风电场项目拟使用募集资金15,000万元，投资总额59,792.94万元[39][68][85][86] - 桂阳团结风电场项目拟使用募集资金15,000万元，投资总额56,655.88万元[39][68][90][91] - 通道县金坑风电场项目拟使用募集资金30,000万元，投资总额58,123.97万元[39][68][94][95] - 芷江县碧涌大树坳风电场项目拟使用募集资金45,000万元，投资总额79,603万元[39][68][98][99] - 补充流动资金拟使用募集资金45,000万元[39][68][102] 业绩数据 - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司合并口径资产负债率分别为92.98%、92.41%、93.72%及91.98%[55][126][180] - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东净利润为35,668.44万元，扣非后为35,150.49万元[150] - 2025年末稀释每股收益为0.23元/股，扣非后为0.23元/股[153] 用户数据 - 截至2025年9月30日，大唐集团及其一致行动人持股953,489,872股，持股比例46.94%，按发行上限测算发行后持股比例不低于41.79%[74] 未来展望 - “十四五”期间新能源装机占比由40%提升至60%左右[51][176] - 到2030年，中国新能源装机规模有望突破30亿千瓦[51][176] - 到2030年，新增用电量需求主要由新增新能源发电满足，全国每年需新增2亿千瓦以上新能源消纳[52][178] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降，但项目投产后营收和盈利能力将提升[114][154] - 本次募集资金投资项目实施可能受多种因素影响与预期有差异[129] - 本次发行尚待上交所审核以及中国证监会注册，能否通过及时间不确定[130] - 公司主营业务以火力发电为主，面临能源结构转型压力[121] - 随着电力体制改革，公司机组上网电价和售电量将由市场确定，存在不确定性[122][123] - 公司下属子公司及参股公司多，发行后资产规模扩大，存在企业管理风险[124] 其他 - 公司制定了2025 - 2027年未来三年股东分红回报规划[40] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[133][143] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，占比最低应达到40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低应达到20%[134][146] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[147] - 公司调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[148]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第7次会议审议通过了《关于公司2025年 度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。详见本公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。 近日，公司收到控股股东中国大唐集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国 务院国资委"）《国务院国资委关于大唐华银电力股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》 （国资产权〔2025〕551号），国务院国资委已原则同意公司非公开发行A股股份的总体方案。 公司本次向特定对象发行A股股票方案尚需经公司股东会审议通过，经上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 大唐华银电力股份有限公司董事会 2026年1月7日 股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2026-001 大唐华银电力股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票有关事项获得国务院国资委批复的 ...

融资方案进展 - 2025年第7次董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案议案[1] - 近日收到国务院国资委原则同意非公开发行A股股份总体方案批复[1] 后续流程 - 发行方案尚需股东会审议、上交所审核及证监会同意注册[2] 信息披露 - 2025年11月18日披露相关公告，公告发布于2026年1月7日[1][3]

公司董事会决议 - 大唐华银电力股份有限公司董事会于2025年12月31日以通讯表决方式召开了2025年第9次会议，会议由董事长刘学东主持，应到董事11人，实到11人，会议召开符合规定 [1] - 会议审议并通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票 [1] 临时股东会召开安排 - 公司定于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，现场会议于当日上午09点30分在公司本部A401会议室（长沙市天心区黑石铺路35号）召开 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [4][6] - 网络投票时间为2026年1月16日，通过交易系统投票平台投票的时间为当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），通过互联网投票平台投票的时间为当日9:15至15:00 [6] 会议审议事项 - 本次股东会将审议多项议案，其中议案1至9为特别决议议案，且对中小投资者单独计票 [8][9] - 议案14涉及关联交易，关联股东中国大唐集团有限公司及其一致行动人需回避表决 [9] - 各项议案已分别经公司董事会2025年第6次、第7次及第8次会议审议通过，并已在指定媒体披露 [8] 股东参会与投票 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [13] - 股东可通过现场、交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [9][10][11] - 为服务中小投资者，公司将委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式提醒股东参会投票 [12] 会议登记及其他事项 - 现场会议登记时间为2026年1月12日至13日的上午9:30-11:30及下午3:00-4:30，登记地点为长沙市天心区黑石铺路35号华银九峰写字楼A栋8层证券资本部 [16][17] - 会议联系人为孙超、詹胜龙，联系电话为0731-89687188、89687288 [18] - 本次股东会会期半天，参会股东的食宿及交通费用自理 [18]

董事会会议 - 公司2025年12月26日发出董事会会议通知[1] - 2025年12月31日以通讯表决方式召开本年度第9次会议[1] - 应到董事11人，11人参加，由董事长刘学东主持[1] 议案审议 - 会议审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[1] - 该议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[1]

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 09 点 30 分 召开地点：公司本部 A401 会议室（长沙市天心区黑石铺路 35 号） 证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2026-051 大唐华银电力股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

2026年日常关联交易 - 公司预计2026年度与控股股东中国大唐集团有限公司及其分子公司、参股企业湖南煤业股份有限公司发生日常关联交易，交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 关联交易已通过董事会审议，关联董事回避，非关联董事一致同意，独立董事专门会议及董事会审计委员会均审核通过，认为决策程序合规，信息披露充分，不影响公司独立性 [1][2][3] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议，控股股东大唐集团及其一致行动人作为关联股东将回避表决 [3] - 2026年关联交易主要涉及向关联方采购煤炭、生产基建物资、技术服务等，以及向关联方出售碳资产、绿证和提供检修服务 [4] - 向大唐集团采购生产及基建物资（如钢球、润滑油、光伏组件、风机等）金额预计不超过40亿元 [8] - 向大唐集团采购煤炭300万吨，金额预计不超过23亿元，向湖南煤业采购煤炭20万吨，金额预计不超过1.5亿元 [9] - 向大唐集团采购技术监督、机组调试、租赁等服务，金额预计不超过1.25亿元 [10] - 向大唐集团数字科技相关公司采购计算机软硬件及节能产品，金额预计不超过0.45亿元 [11] - 向大唐集团出售碳资产及绿证，金额预计不超过0.5亿元 [12] - 向大唐集团提供日常维护、运行与检修服务，金额预计不超过0.20亿元 [13] - 关联交易定价遵循市场价格和公平交易原则，条件不逊于独立第三方 [14] - 通过大唐集团专业平台采购有利于确保煤炭、物资供应稳定，降低经营风险和运营成本，利用其采购优势降低成本 [16] - 开展碳资产关联交易有助于公司顺利完成碳交易履约，优化交易策略，降低履约成本并带来预期收益 [16] - 向关联方提供服务有助于优化人力资源配置，发挥技术优势，拓展业务，增加公司盈利点 [16] 耒阳分公司固定资产报废 - 公司董事会审议通过耒阳分公司部分环保设备固定资产报废议案，该批设备已无法满足生产需求且维护成本高，无实际使用价值 [18] - 本次报废固定资产原值为11,706.73万元，净值为4,583.70万元（未经审计） [18] - 固定资产报废预计影响公司2025年度损益约4500万元（未经审计），有利于盘活存量资源，减少维护成本，提升资产运营效率 [20] - 董事会审计委员会认为报废处理符合会计准则及公司制度，能公允反映资产情况，不损害公司及股东利益 [21] 董事会第8次会议决议 - 董事会审议通过修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》及《总经理工作规则》，主要因公司已取消监事会，其职权由审计委员会承接 [23][26][29][33] - 董事会审议通过公司新增注册发行总额5亿元人民币的永续中期票据 [36] - 董事会审议通过公司新增注册发行不超过20亿元人民币的中期票据，以优化债务结构，降低融资成本，满足流动资金、偿债及项目建设资金需求 [39] - 董事会审议通过耒阳分公司固定资产报废的议案 [42]

公司治理修订 - 华银电力董事会于2025年12月30日召开2025年第8次会议，审议通过了多项关于修订公司治理制度的议案 [1] - 修订的议案具体包括《大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则》、《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》以及《大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 [1]

董事会构成与任期 - 公司董事会由11名董事组成，至少三分之一为独立董事[4] - 董事任期3年，连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会建议撤换[12][14] 交易与担保规定 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%（一年内超30%提交股东会）[6] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50％，或占比超50％但绝对金额低于5000万元[7] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50％，或占比超50％但绝对金额低于500万元[7] - 公司及控股子公司对外担保总额低于最近一期经审计净资产的50%时所作的担保[8] - 公司对外担保总额低于最近一期经审计总资产的30%时所作的担保[9] - 为资产负债率在70%以内的担保对象提供的担保[9] - 单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内的担保[9] 会议召开与通知 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[18] - 8种情形下应召开临时会议[20] - 董事会办公室收到提议2个工作日内报告董事长[21] - 董事长10日内召集并主持会议[21] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[23] - 定期会议变更通知需提前3日发出[23] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超2名董事委托[25] - 会议表决1人1票，计名和书面方式进行[28] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[30] 提案与决议相关 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议相同提案[31][32] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[32] - 董事会会议档案由董事会秘书永久保管[33] 职权与决策程序 - 董事会可部分授权董事长、总经理，不得违规过度授权，重大高风险项目股东会或董事会决策[35] - 董事会制定授权管理制度，授权对象履职不当调整或收回授权[35][38] - 决策程序包括经理层拟订方案、沟通酝酿、董事长审核、董事会审议[36][37] - 董事长专题会议研究授权决策事项，会议纪要形成决议并签发执行[38][39] - 拟决议属专门委员会职责先提交审议[39] - 董事会建立决议跟踪落实及后评价制度，监督经理层执行决议[39] 其他规定 - 财务部、审计部为审计委员会提供支持，人力资源部为提名委员会提供支持[41] - 公司设董事会秘书1名，任免报上海证券交易所审核[41] - 董事会秘书列席重要会议[41] - 公司为董事会运行等提供经费，财务部门管理，董事长或其授权秘书审批[41] - 经费用于董事出差补助等[41,42,43] - 规则由董事会制订、报股东会批准生效，修改相同[45] - 规则由董事会解释[45] - 专门委员会归口支持部门主动提出工作内容等并反馈信息[41] - 公司合理安排董事调研、培训，提供服务保障[41]

审计委员会组成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于2名，至少1名会计专业[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会任期 - 成员任期与同届董事会其他董事一致，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等[8][9] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[10] - 与会计师事务所协商确定年报审计时间安排[18] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[18] - 进场前后审阅财报并形成书面意见[18] - 对年报表决，提交董事会审核及相关报告决议[18] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可召开[14] - 会议召开前三天通知并提供资料，全体同意可不限[15] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议全体过半通过[15] 其他规定 - 披露财报经全体成员过半同意提交董事会审议[9] - 董事会收到召开临时股东会提议十日内书面反馈[12] - 公司披露年报同时披露审计委员会履职情况[11] - 委员连续两次未参会，董事会撤换[15] - 成员有利害关系回避，无法审议提交董事会[16] - 会议记录等资料保存至少十年[16] - 议事规则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[20][21]