股东大会安排 - 现场会议与网络投票结合 投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00 其中通过交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 现场会议议程包括股东签到 宣布出席人数 宣读议案 股东发言提问 推选计票监票人 投票表决及宣布结果等环节 [1] - 股东需出示股东账户卡 身份证或法人单位证明及授权委托书等证件经验证后领取会议资料方可出席会议 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的以第一次表决结果为准 [2] - 现场投票采用书面表决方式 填毕由会议工作人员统一收票 表决计票工作由会议推选的股东代表担任 监票工作由监事和见证律师担任 [3] - 会议正式开始后迟到股东人数 股权不计入表决数 特殊情况听从见证律师意见 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会及监事 监事会的职权由董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [4] - 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规修订《公司章程》 [4] - 新增修订公司部分治理制度 具体内容详见2025年8月28日上海证券交易所网站披露的相关信息 [5] 董事会成员变更 - 提名孙佳水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止 [5] - 孙佳水先生1987年生 大学本科学历 助理工程师 历任绍兴京华激光材料科技有限公司采购部经理 现任浙江京华激光科技股份有限公司采购部经理 [6]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年9月11日下午14:30，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股权登记日为2025年9月5日，会议地点位于江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长邵涛先生，会议议程包括宣布股东出席情况、审议议案、股东发言及咨询、表决等环节 [3][4][5] 股东参会规则 - 股东需持股票账户卡、身份证或其他有效证件出席，代理人还需提交授权委托书和个人身份证件 [1] - 股东发言需提前登记，按持股数多寡顺序安排，发言时应首先报告所持股份数额，且不得打断会议报告或其他股东发言 [1] - 股东可就议案内容提出质询和建议，但主持人可拒绝回答与议题无关、有待调查或可能损害股东共同利益的质询 [2] 公司治理变更 - 公司提议取消监事会并废除监事会议事规则，以完善治理结构，并相应修订公司章程及相关制度 [5] - 因可转债转股导致注册资本变动，总股本从1,090,074,048股增加至1,284,155,178股，新增194,081,130股 [6] - 公司章程修订涉及多条条款，包括法定代表人定义、股东权利与义务、股东大会职权等，以适应新公司法要求 [6][7][8][9] 股东权利与义务 - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [19] - 股东可请求法院认定违反法律行政法规的股东会或董事会决议无效，或在60日内请求撤销程序或内容违规的决议 [20] - 股东需遵守公司章程，不得滥用权利损害公司或其他股东利益，否则需承担赔偿责任 [20] 会议表决与记录 - 股东会决议分普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [28] - 会议记录需记载时间、地点、出席人员、表决结果等内容，由董事会秘书负责，与签到册等资料一并保存不少于10年 [28] - 召集人需保证会议连续举行直至形成决议，因不可抗力中止时应尽快恢复或终止，并向监管机构报告 [2][28]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [5] - 董事会人数由7人增至8人 增设1名职工代表董事 独立董事保持3名 [5] - 股东大会表述统一改为股东会 删除所有监事相关表述 [8] 公司章程修订内容 - 公司住所由浙江省海宁市皮都路9号变更为施带路23号 [5][10] - 注册资本由5亿元增至5.0006519亿元 因可转债转股增加6,519股 [6][8][10] - 法定代表人改由代表公司执行事务的董事担任 增设法定代表人责任追偿条款 [10][12] 股东大会安排 - 会议于2025年9月11日14:00召开 采用现场与网络投票结合方式 [4] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-11:30和13:00-15:00 [4][5] - 现场会议地点为海宁市皮都路9号一楼会议室 部分董事监事通过通信方式参会 [5] 可转债发行情况 - 2023年10月发行8.8亿元可转债 票面利率0.30%-2.50% [6][8] - 转股期自2024年5月6日至2029年10月25日 [8] - 截至2025年6月30日累计转股6,519股 总股本增至5.0006519亿股 [8] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制公司章程 股东名册及会计凭证等材料 [27] - 明确控股股东不得占用资金 不得要求公司违规提供担保 [33] - 新增股东会决议不成立情形 包括未召开会议或未达表决权数等情形 [30] 会议议事规则 - 股东发言需提前登记 每次不超过5分钟 表决程序开始后禁止发言 [3] - 采用累积投票制选举董事 非独立董事与独立董事分开投票 [44] - 关联股东需回避表决 特别决议需非关联股东三分之二以上通过 [50][52]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 完善公司治理结构 [4] - 修订《公司章程》中关于法定代表人条款 明确董事长或总裁为法定代表人 并规定辞任程序 [5][6] - 删除原章程中监事相关条款 调整涉及监事会的职权表述为审计委员会 [4][31][32] 股东权利与义务修订 - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 复制权得到明确 [16] - 股东提案门槛从持股3%降至1% 临时提案程序更加灵活 [37] - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用 要求维持控制权稳定 [22][23][26] 董事会与董事制度更新 - 董事任职资格增加缓刑期满未逾二年限制 失信被执行人不得担任董事 [48] - 董事勤勉义务明确需为公司最大利益尽合理注意 忠实义务强调避免利益冲突 [52][53] - 董事离职管理制度化 要求对未履行承诺追责 无正当理由解任需赔偿 [55][56] 股东大会程序优化 - 股东大会可同时采用电子通信方式召开 网络投票时间覆盖交易时段9:15-15:00 [3][31] - 表决计票程序调整为律师和股东代表共同负责 取消监事代表参与 [47] - 会议记录保存期限维持10年 签署人员范围调整 剔除监事相关人员 [44] 股份与财务资助规则 - 股份转让规则更新 董事高管持股变动申报要求调整 离职后半年转让限制取消 [14] - 财务资助条款修订 允许经决议提供资助 但总额不得超过股本10% 董事会需2/3通过 [10][11][12] - 类别股股东表决权差异得到承认 普通股每股一票表决权 [45]

人事变动 - 公司首次设立首席财务官职位 副行长姚明德兼任首席财务官 该任职资格尚待监管部门审核[1] - 高级业务总监田枫林被聘任兼任董事会秘书 该任职资格尚待监管部门审核[1] - 原副行长段红涛因职务变动辞去副行长 董事会秘书及公司秘书职务 已于2025年6月担任党委副书记[1] 高管背景 - 新任首席财务官姚明德出生于1970年 2024年3月起任副行长 曾在中国农业银行担任多项高级财务管理职务 包括财务会计部高级管理职务及莫斯科公司董事长[1] - 原副行长段红涛出生于1969年 2023年3月起任副行长 曾在中国建设银行多家分行担任行长及总行办公室主任职务[3] - 新任董事会秘书田枫林出生于1967年 2023年12月起任高级业务总监 拥有广泛国际业务经验 曾任新加坡分行副总经理及马来西亚公司执行董事[5] 管理层架构 - 人事调整后高管团队架构无重大变化 仅部分岗位任职人员及职责分工调整[7] - 当前高管团队包括行长刘珺 三位副行长王景武 张伟武 张守川 以及两位高级业务总监宋建华 田枫林[7] 财务业绩 - 截至2025年年中资产规模超52万亿元 持续位居全球银行业总资产首位[8] - 上半年实现净利润1688.03亿元 营业收入4090.82亿元 同比增长1.8%[8] - 贷款总额30.19万亿元 客户存款总额36.90万亿元[8] 资产质量 - 不良贷款率1.33% 较上年末下降0.01个百分点[8] - 资本充足率19.54% 较上年末上升0.15个百分点[8] - 拨备覆盖率217.71% 较上年末上升2.80个百分点[8] 股东回报 - 董事会建议派发2025年中期普通股现金股息 每10股1.414元（含税）[8] - 派息总额约503.96亿元[8]

股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 会议时间为2025年9月8日14时00分 会议地点为贵州省贵阳市高新区高纳路819号公司101办公大楼五楼会议室 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会 会议议程包括参会签到 宣布出席情况 审议议案 股东发言 投票表决 结果统计及宣布等十二项程序 [6] 股东参会要求 - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡 身份证明文件或法人单位证明 授权委托书等材料 所有登记材料均需提供复印件一份 [2] - 个人登记材料复印件须个人签字 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章 经验证后领取会议资料方可出席会议 [2] - 在主持人宣布现场出席股东及代理人人数及表决权数量后 会议登记终止 此后进场者无权参与现场投票表决 [2] 股东权利与义务 - 股东及代理人依法享有发言权 质询权 表决权等权利 同时应履行法定义务 不得侵犯公司和其他股东权益 不得扰乱会议秩序 [2] - 要求发言的股东需提前在签到处登记 发言应围绕会议议题 时间不超过5分钟 会议进行中只接受股东及代理人发言或提问 [3] - 表决时股东不再进行发言 对于可能泄露商业秘密或内幕信息的问题 主持人有权拒绝回答 [3] 表决规则 - 股东应对议案发表同意 反对或弃权意见 现场出席者需在表决票上签署名称或姓名 未填 错填或字迹无法辨认的票均视为弃权 [3] - 表决前将推举两名股东代表参加计票和监票 计票和监票工作由见证律师 股东代表与监事代表共同负责 [4] - 表决采用记名方式 每股份享有一票表决权 结合现场和网络投票结果发布股东大会决议公告 [4] 会议纪律 - 参会人员应维护会场秩序 关闭手机或调至震动状态 谢绝个人录音 拍照 录像及大声喧哗 会议工作人员有权制止干扰行为 [5] - 除股东及代理人 公司董事 监事 高管 聘任律师及董事会邀请人员外 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 [4] - 会议聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [4] 审议议案内容 - 议案一关于取消监事会及修订《公司章程》 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [6][7] - 议案二关于制定和修订公司部分治理制度 包括修订董事会议事规则 股东会议事规则 控股股东行为规范等六项子议案 [9][10] - 两项议案均已通过公司第二届董事会第七次会议审议 其中议案一还通过了第二届监事会第七次会议审议 [6][10] 其他事项 - 股东出席股东大会所产生的费用自行承担 公司不发放礼品 不负责安排住宿 平等对待所有股东 [5] - 详细登记方法及表决方式参见公司2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的相关通知 [5]

会议基本信息 - 会议为福建赛特新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为2025年9月9日14点00分 召开地点为厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）[3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长汪坤明先生 投票方式采用现场投票与网络投票相结合[3][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月9日9:15至15:00[3][4] 会议议程与规则 - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等共十二项程序[4] - 股东需提前30分钟到达现场办理签到 会议开始后终止登记 发言需经主持人许可且时间不超过3分钟[2] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合 未填、错填、多选或字迹无法辨认的表决票均视为弃权[3] 核心议案内容 - 议案一涉及取消监事会 其职权将由董事会审计委员会承接 同时因可转债转股导致总股本变更[5] - 公司总股本从167,813,892股增至167,813,997股 因2025年第二季度"赛特转债"转股105股[5] - 议案二涉及修订及制定多项需股东大会审议的治理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等共七项制度[7] 公司章程与治理调整 - 《公司章程》将根据《公司法》《上市公司章程指引》等规则进行修订 取消监事会相关条款[5][6] - 修订后章程以市场监管部门核准结果为准 董事会将指定专人办理工商变更登记及备案事宜[6] - 公司强调调整旨在完善治理结构 符合《公司法（2023年修订）》要求及公司实际运营需要[5][6]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使[1] - 原《监事会议事规则》同步废止，并对《公司章程》相关条款进行修订[1] - 此项调整尚需提交公司股东会审议通过[2] 内部管理制度全面修订与制定 - 公司新制定及修订了涵盖董事会议事、股东会议事、关联交易管理、承诺管理、利润分配、募集资金管理等22项内部管理制度[2][3][4][5][6] - 部分制度如《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等需提交股东会审议，而《信息披露管理制度》、《内部控制制度》等无需提交股东会审议[2][4][5][6] - 修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作[2][4] 临时股东会安排 - 董事会提请于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，审议取消监事会及相关制度修订等议案[6] - 会议通知已于2025年9月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[6]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月11日下午14点30分 [4][5] - 现场会议地点位于上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等十三项议案 [6][8][9] - 股东发言需提前15分钟登记 每位发言时间原则上不超过3分钟 [2] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [3] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事职权将由董事会审计委员会行使 [8][13] - 同步废止《监事会议事规则》及相关监事会制度 [13] - 此次调整依据《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [8][13] 制度修订与新增 - 全面修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等12项现有制度 [14][15][16][18][20][22][25][27][28][29][30] - 新制定《会计师事务所选聘制度》完善治理体系 [32] - 所有修订文件已于2025年8月26日在上交所网站披露 [10][11][13][14][15][16][18][20][22][25][27][28][29][30][32] 股东参会要求 - 股东需携带身份证明及授权文件办理登记手续 [1] - 迟到股东将无法参与表决但可保留发言权 [2] - 现场与网络投票重复时以第一次表决为准 [3]

公司治理结构优化 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 以完善治理结构并提升运作效率 [3][4] - 修订《公司章程》以统一"股东会"表述并删除涉及监事会及监事的条款 同时新增控股股东、实际控制人及独立董事等专门章节 [4][5] - 同步修订及制定部分治理制度 包括《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等 以建立健全内部治理机制 [6] 产业链拓展与产能建设 - 通过乳源"欧莱新金属材料生产基地建设项目"向上游拓展业务 重点建设高纯微晶磷铜球、高纯高导铜排及高纯无氧铜杆等铜及铜合金产品生产线 [2] - 生产基地已完成竣工验收并正加快设备调试 争取尽快实现量产供货 以丰富产品体系并开启业绩第二增长曲线 [2] - 项目投产后将延伸高性能溅射靶材上游价值链 增强全产业链供应能力并提升市场竞争力 [2] 财务与股东结构 - 报告期末前10名股东持股情况已披露 但未提供具体数据及变动比例 [1] - 半年度报告未经审计且未实施利润分配或公积金转增股本预案 [1]