会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月11日下午14点30分 [4][5] - 现场会议地点位于上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议将审议关于取消监事会及修订公司章程等十三项议案 [6][8][9] - 股东发言需提前15分钟登记 每位发言时间原则上不超过3分钟 [2] - 表决采用现场记名投票与网络投票相结合方式 [3] 公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 监事职权将由董事会审计委员会行使 [8][13] - 同步废止《监事会议事规则》及相关监事会制度 [13] - 此次调整依据《公司法》及《上市公司章程指引》最新规定 [8][13] 制度修订与新增 - 全面修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等12项现有制度 [14][15][16][18][20][22][25][27][28][29][30] - 新制定《会计师事务所选聘制度》完善治理体系 [32] - 所有修订文件已于2025年8月26日在上交所网站披露 [10][11][13][14][15][16][18][20][22][25][27][28][29][30][32] 股东参会要求 - 股东需携带身份证明及授权文件办理登记手续 [1] - 迟到股东将无法参与表决但可保留发言权 [2] - 现场与网络投票重复时以第一次表决为准 [3]