股东大会安排 - 现场会议与网络投票结合 投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00 其中通过交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 现场会议议程包括股东签到 宣布出席人数 宣读议案 股东发言提问 推选计票监票人 投票表决及宣布结果等环节 [1] - 股东需出示股东账户卡 身份证或法人单位证明及授权委托书等证件经验证后领取会议资料方可出席会议 [2] 投票规则 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的以第一次表决结果为准 [2] - 现场投票采用书面表决方式 填毕由会议工作人员统一收票 表决计票工作由会议推选的股东代表担任 监票工作由监事和见证律师担任 [3] - 会议正式开始后迟到股东人数 股权不计入表决数 特殊情况听从见证律师意见 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会及监事 监事会的职权由董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [4] - 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规修订《公司章程》 [4] - 新增修订公司部分治理制度 具体内容详见2025年8月28日上海证券交易所网站披露的相关信息 [5] 董事会成员变更 - 提名孙佳水先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止 [5] - 孙佳水先生1987年生 大学本科学历 助理工程师 历任绍兴京华激光材料科技有限公司采购部经理 现任浙江京华激光科技股份有限公司采购部经理 [6]