公司业务与产品 - 公司近两年有部分产品直接出口至欧盟国家，包括德国、法国、荷兰等 [1] - 出口产品具体包括铜靶、铬靶和铝靶 [1] - 相关产品主要应用于平面显示和装饰镀膜领域 [1] 公司市场与客户 - 公司产品已进入欧盟市场，表明其具备国际销售渠道和客户基础 [1]

铜靶材的分类 铜靶材的制备方法可分为熔炼铸造法、粉末冶金法和沉积法。熔炼铸造法首先将高纯度铜在真空或惰性 气体保护的环境下进行熔炼，使铜充分熔融并混合均匀，然后将熔融态的铜倒入特定的模具中进行铸 造，冷却后形成铜靶材坯料。粉末冶金法先将铜制成超细粉末，经过筛分、混合等处理后，在高温高压 下进行烧结，使粉末颗粒结合形成致密的铜靶材。粉末冶金法主要有热等静压法、热压法、冷压-烧结 法三种方法，通过将各种原料粉混合再烧结成形的方式得到铜靶材。铜靶材是由高纯度铜制成的材料， 通常用于物理气相沉积（PVD）技术。PVD是一种通过物理方法（如蒸发或溅射）在材料表面形成薄膜 的技术。在这个过程中，铜靶材被放置在真空室内，通过高能粒子束（如电子束或离子束）轰击铜靶表 面，使其原子或分子被溅射出来，并沉积在基材上形成薄膜。 铜靶材制备方法 内容概况：溅射靶材根据材质可分为金属靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材，其中，金属靶材包括铜靶 材、铝靶材、铬靶材、镍靶材、钛靶材、钽靶材等。铜靶材作为溅射镀膜工艺中的关键材料，在半导体 制造、平板显示以及太阳能光伏等行业中具有广泛应用。铜靶材在薄膜制备技术中展现出重要的应用价 值与发展潜力，通 ...

股价与交易表现 - 截至2025年12月16日收盘，欧莱新材股价报收于15.83元，较前一交易日下跌1.98% [1] - 公司当日开盘价为16.22元，最高价16.22元，最低价15.75元 [1] - 当日成交额为1964.03万元，换手率为1.82% [1] - 公司最新总市值为25.34亿元 [1] 公司近期重要议案 - 公司拟于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议多项议案 [1] - 会议将审议《关于2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 [1] - 公司计划在2026年度申请综合授信额度不超过10亿元 [1] - 公司预计2026年度提供担保额度不超过5亿元，其中对资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过3亿元 [1] - 会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月24日 [1] 公司其他公告事项 - 公司近期发布了《欧莱新材第二届董事会第十六次会议决议公告》 [4] - 公司近期发布了《欧莱新材关于2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》及相关可行性分析报告 [4] - 公司近期发布了《广东欧莱高新材料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [4] - 中国国际金融股份有限公司就公司2026年度申请综合授信及担保额度预计、以及开展套期保值业务发布了核查意见 [4]

套期保值业务计划 - 2026年商品期货套期保值业务保证金和权利金上限不超2亿元，合约价值不超2亿元[3] - 2026年外汇套期保值业务投入资金不超1亿元，保证金不超2000万元[11] - 两项业务开展期均为2026年1月1日至12月31日[5][13] 套期保值业务品种 - 商品期货套期品种包括铜、铝等[2] - 外汇套期品种包括日元、美元等[10] 资金与风险 - 两项业务资金均为自有资金，不涉及募集资金[6][14] - 商品期货业务有市场等风险，外汇业务有汇率波动等风险[17][19] 业务背景与处理 - 开展业务是为应对价格及汇率波动，降低对业绩影响[24] - 采用《企业会计准则第22号》简化处理[24] 业务审议与评价 - 已通过董事会审议，尚需股东会审议[25] - 保荐机构认为可增强财务稳健性，无异议[26][27]

授信与担保 - 2026年度公司预计申请不超10亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超5亿元担保额度[2] - 申请及担保事项授权有效期为2026年1月1日至12月31日[3] 子公司数据 - 广东欧莱新金属材料有限公司2025年1 - 9月资产总额53509.18万元，负债总额39433.21万元[8] - 广东欧莱铟科技有限公司2025年1 - 9月营业收入8415.33万元，净利润463.43万元[10] - 韶关市欧莱高纯材料技术有限公司2025年1 - 9月负债总额565.65万元，营业收入34.02万元[12][13] 其他情况 - 截至核查意见披露日，对外担保总额为50,000万元，占比58.39%[17] - 实际担保余额为2,771.12万元，占比3.24%[18] - 保荐机构对2026年度相关事项无异议[20]

薪酬制度适用人员 - 制度适用董事、高级管理人员等人员[2] 薪酬制定与审议 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策[5] - 董事薪酬方案由股东会审议确定，高级管理人员由董事会审议确定[11] 薪酬结构与调整 - 非独立董事领岗位报酬，独立董事实行固定津贴制[7] - 非独立董事及高管实行年薪制，绩效薪酬占比不低于50%[7] - 公司可调整薪酬标准，采取中长期激励措施[7] 薪酬发放与追回 - 绩效薪酬和中长期激励以绩效评价为依据，部分绩效薪酬年报披露后支付[11] - 业绩亏损需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求[11] - 特定情形不予发放或追回绩效年薪[14] - 财务重述时重新考核并追回超额发放收入[19]

授信与担保额度 - 2026年度公司及控股子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[5] - 2026年度公司及控股子公司拟提供不超5亿元担保额度[5] - 2026年度拟为资产负债率超70%子公司提供不超3亿元担保额度[5] - 2026年度拟为资产负债率未超70%子公司提供不超2亿元担保额度[6] 子公司情况 - 广东欧莱新金属材料资产负债率73.69%，2026年预计担保3亿元[8] - 广东欧莱铟科技资产负债率52.98%，2026年预计担保2亿元[8] - 韶关市欧莱高纯材料资产负债率10.30%[9] - 广东欧莱铟科技2025年1 - 9月营收17946.74万元，净利润 - 749.19万元[11] - 韶关市欧莱高纯材料2025年1 - 9月营收8415.33万元，净利润463.43万元[12] 股权与审议 - 公司持有广东欧莱铟科技和韶关市欧莱高纯材料100%股权[11][12] - 2025年12月15日董事会审议相关议案，尚需股东会审议[15] 其他数据 - 截至公告日公司及控股子公司对外担保总额5亿元，占净资产58.39%[3] - 截至公告披露日实际担保余额2771.12万元，占净资产3.24%[18]

业务额度 - 2026年商品期货套期保值业务保证金和权利金上限不超2亿，最高合约价值不超2亿[2] - 2026年外汇套期保值业务不超1亿或等值外币，保证金不超2000万[5] 业务期限 - 商品期货和外汇套期保值业务交易期限为2026年1月1日至12月31日[4][6] 业务风险 - 商品期货套期保值业务存在市场等风险[7] - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[10] 风险控制 - 商品期货套期保值业务通过匹配经营等控制风险[8] - 外汇套期保值业务通过依托经营等控制风险[11] 业务性质 - 套期保值业务以正常生产经营为基础，采用简化处理[13] - 2026年开展期货和外汇套期保值业务必要且可行[14]

套期保值业务计划 - 2026年商品期货套期保值保证金和权利金上限不超2亿，合约价值不超2亿[3][7] - 2026年外汇套期保值业务金额不超1亿或等值外币，保证金不超2000万[3][10] - 商品期货交易品种含铜、铝等，外汇含日元、美元等[3][7][10] - 资金来源为自有资金，交易期限2026年1月1日至12月31日[3][7][8][10][11] 业务审批情况 - 2025年12月15日董事会通过议案，待股东会审议[4][12][20] 业务风险及应对 - 商品期货有市场等风险，外汇有汇率波动等风险[13][16] - 制定制度控制风险，建立监控预警制度[14][18] 业务原则及管理 - 外汇交易禁投机，遵循合法等原则[17] - 审计部门审查外汇业务，加强汇率研究[17] - 仅与有资质机构合作，控制资金规模[17] 业务处理及评价 - 采用准则简化处理，保荐机构认为可降成本增稳健性[19][20]

股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会 12 月 31 日 15 点在广东韶关创业路 5 号公司一楼召开[2] - 网络投票 12 月 31 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3][4] 议案情况 - 本次股东会审议 3 项非累积投票议案[5] - 议案于 12 月 15 日经董事会会议通过，16 日披露[5] 登记安排 - 股权登记日为 12 月 24 日[11] - 登记时间 12 月 26 日 9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，地点公司一楼会议室[13]