股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会 会议时间为2025年9月8日14时00分 会议地点为贵州省贵阳市高新区高纳路819号公司101办公大楼五楼会议室 [5] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会 会议议程包括参会签到 宣布出席情况 审议议案 股东发言 投票表决 结果统计及宣布等十二项程序 [6] 股东参会要求 - 股东需提前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡 身份证明文件或法人单位证明 授权委托书等材料 所有登记材料均需提供复印件一份 [2] - 个人登记材料复印件须个人签字 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章 经验证后领取会议资料方可出席会议 [2] - 在主持人宣布现场出席股东及代理人人数及表决权数量后 会议登记终止 此后进场者无权参与现场投票表决 [2] 股东权利与义务 - 股东及代理人依法享有发言权 质询权 表决权等权利 同时应履行法定义务 不得侵犯公司和其他股东权益 不得扰乱会议秩序 [2] - 要求发言的股东需提前在签到处登记 发言应围绕会议议题 时间不超过5分钟 会议进行中只接受股东及代理人发言或提问 [3] - 表决时股东不再进行发言 对于可能泄露商业秘密或内幕信息的问题 主持人有权拒绝回答 [3] 表决规则 - 股东应对议案发表同意 反对或弃权意见 现场出席者需在表决票上签署名称或姓名 未填 错填或字迹无法辨认的票均视为弃权 [3] - 表决前将推举两名股东代表参加计票和监票 计票和监票工作由见证律师 股东代表与监事代表共同负责 [4] - 表决采用记名方式 每股份享有一票表决权 结合现场和网络投票结果发布股东大会决议公告 [4] 会议纪律 - 参会人员应维护会场秩序 关闭手机或调至震动状态 谢绝个人录音 拍照 录像及大声喧哗 会议工作人员有权制止干扰行为 [5] - 除股东及代理人 公司董事 监事 高管 聘任律师及董事会邀请人员外 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 [4] - 会议聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [4] 审议议案内容 - 议案一关于取消监事会及修订《公司章程》 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [6][7] - 议案二关于制定和修订公司部分治理制度 包括修订董事会议事规则 股东会议事规则 控股股东行为规范等六项子议案 [9][10] - 两项议案均已通过公司第二届董事会第七次会议审议 其中议案一还通过了第二届监事会第七次会议审议 [6][10] 其他事项 - 股东出席股东大会所产生的费用自行承担 公司不发放礼品 不负责安排住宿 平等对待所有股东 [5] - 详细登记方法及表决方式参见公司2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的相关通知 [5]