董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 由董事长李鸿主持 应出席董事9名 实际出席9名 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制符合法律法规和《公司章程》规定 公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现编制人员违反保密规定 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [2] 提质增效重回报行动 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 全面核查了行动方案的执行情况 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 半年度利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税） 不进行资本公积转增股本也不送红股 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 该方案尚需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会召开 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 拟于2025年8月18日召开 授权董事长李鸿确定具体会议时间地点及调整审议议案等事项 [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4]

核心财务表现 - 营业收入83.47亿元 同比增长15.43% [1] - 归母净利润9.64亿元 同比增长14.19% [1] - 扣非净利润9.27亿元 同比增长17.85% [1] - 人均销售回款65.4万元 同比增长8.9% [1] 主营业务发展 - 继电器产品整体良好增长 市场份额稳固 [2] - 家电领域与头部品牌合作巩固 发货稳定增长 [2] - 信号继电器快速增长 消费电子下游预计全年稳健增长 [2] - 工业继电器发货高速增长 预计下半年延续复苏趋势 [2] - 电力继电器同比持平 新标准新市场产品上量后增速有望回升 [2] - 新能源领域逆变器配套业务高速增长 头部客户份额稳中有升 [2] - 弱电汽车继电器快速增长 受益国内市场份额提升 [2] - 高压直流产品持续高速增长 高压控制盒项目推进顺利 [2] 新业务拓展 - 低压电器通过开拓新能源及工业电网市场保持平稳发展 [3] - 薄膜电容器应用领域持续拓展 推出多款新产品 [3] - 连接器支持卫星互联网技术试验卫星发射 验证产品可靠性 [4] - 电流传感器受海外电表市场增速放缓影响 未来应用领域拓展将丰富增长动力 [4] - 熔断器产品综合性能具竞争力 标杆客户项目推进中 [4] 技术创新与研发 - 完成新品研发项目462项 完成率90% [4] - "5+"产品开发项目占比近45% [4] - 主导制定3项IEC国际标准 3项国家标准发布实施 [4] - 专利申请587项 同比增长10.55% [4] - 国际专利申请138项 覆盖13个国家和地区 [4] - 技改投入超6亿元 建立柔性化自动化生产线 [5] - 超薄直流固态继电器模组获中国自动化及数字化"新质"奖 [5] 投资者回报与治理 - 连续十一年现金分红 累计分红金额未披露具体数值 [4] - 每股派发现金红利0.515元 占归母净利润比例未明确 [4] - 修订公司章程 取消监事会 职权由董事会审计委员会行使 [7] - 制定修订多项治理制度包括股东大会议事规则等17项制度 [7] 投资者沟通 - 召开业绩说明会 保证投资者问题100%回复率和回复质量 [5] - 参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [5] - 通过热线、e互动、邮箱等渠道与中小投资者保持交流 [6] - 通过机构调研、策略会等与专业投资者沟通 [6] 公司治理运作 - 召开董事会会议3次、监事会会议3次、股东大会1次 [6] - 所有议案均顺利审议通过 [6] - 披露文件55份 其中临时公告29份 定期报告2份 [7] - 向关键少数人员传递监管要求 组织合规培训 [8]

核心观点 - 公司发布2025年度"提质增效重回报"行动方案，旨在通过聚焦主业、数智化转型、规范治理、稳定分红和加强投资者沟通等措施提升经营质量和投资价值 [1][2][4][5][6] 主营业务与经营质量 - 2024年营业收入158.39亿元，同比增长40.63%，净利润实现双增长 [1] - 稳固能量饮料市场龙头地位，同时拓展电解质饮料、无糖茶饮、大包装饮品等新品类，产品结构优化升级 [1] - 2025年经营目标为营业收入和净利润均不低于20%的增长 [2] 数智化转型 - 推动全业务链数智化升级，包括研发、采购、生产、销售等环节 [2] - 利用AI技术和信息化系统打造可视化、透明化、智能化的运营管理平台 [2] - 通过数据分析提升需求预测精度，优化生产计划与库存管理，提高市场反应速度 [2] 公司治理 - 持续完善内部治理制度，优化公司治理结构 [3] - 强化独立董事履职保障，发挥其监督、决策和咨询作用 [3][4] - 修订公司章程、独立董事工作制度等管理制度，制定会计师事务所选聘制度 [3][4] 股东回报 - 自2021年上市以来累计现金分红53亿元，分红比例保持在50%左右 [4] - 2024年半年度每股派发现金红利2.5元（含税），共计派发10亿元，并以资本公积金每股转增0.3股 [5] - 探索中期分红及一年多次分红政策，建立长期稳定的股东价值回报机制 [5] 投资者沟通 - 提升信息披露质量和可读性，采用可视化、简明化的表达方式 [6][7] - 定期举办业绩说明会，建立常态化投资者调研机制 [7] - 通过多元化渠道传递公司长期投资价值，增强投资者信心 [6][7]

分红提议 - 公司实际控制人、董事长、总经理邓晖提议实施2025年度中期现金分红方案，分红金额不低于2025年上半年归属于上市公司股东净利润的60%，且不超过100% [1][2] - 提议基于公司稳定经营及未来发展信心，旨在践行"以投资者为本"理念，让投资者分享公司发展成果 [1][2] - 具体现金分红方案将由公司结合经营情况报董事会审议确定，邓晖承诺在相关会议投"同意"票 [2] 公司行动方案 - 公司将持续评估2025年度"提质增效重回报"行动方案的具体举措和实施进展 [2][3] - 公司将继续专注主业，通过良好业绩表现、规范治理和稳健投资者回报履行上市公司责任 [2][3] - 公司将及时履行信息披露义务，回馈投资者信任，共建资本市场新生态 [2][3] 董事会审议 - 董事会认为该提议符合法律法规和公司章程规定，符合公司实际情况及未来发展需要 [3] - 公司将按规定形成具体议案并提交董事会、监事会审议，实施尚存在不确定性 [3]

核心观点 - 公司实际控制人、董事长李红京提议实施2025年度中期分红方案，建议向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税），以提升公司投资价值并与投资者共享发展成果 [1] - 公司董事会认为该提议符合法律法规和《公司章程》规定，符合公司实际情况及未来发展需要 [2] 提议情况 - 提议背景：基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为履行社会责任，提升投资者获得感 [1] - 分红方案：以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份为基数，每10股派发现金红利5.8元（含税） [1] - 实施条件：需符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展 [1] - 审议流程：具体方案需结合经营情况报董事会及股东大会审议，李红京承诺投"同意"票 [1] 其他说明 - 公司将根据《上市公司监管指引第3号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，将提议形成具体议案并提交董事会、监事会、股东大会审议 [2] - 提议尚需通过董事会、监事会及股东大会审议，存在不确定性 [2]

董事会决议公告 - 北方导航第八届董事会第五次会议于2025年7月16日以通讯表决方式召开 应到董事9人 实到9人 符合法定要求 [1] - 会议审议通过《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司土地房产由政府收储的议案》 获得9票赞成 0票反对或弃权 [1] - 衡阳光电现有建筑和设施已满足科研生产需求 且具备可建设土地 因此同意将老厂区闲置土地及房产交由衡阳市土地储备中心收储 [1] 专项行动方案 - 董事会审议通过《2025年"提质增效重回报"专项行动方案半年度实施情况评估报告》 获得全票9票赞成 [2] - 该专项行动方案实施情况报告于2025年7月17日发布于上海证券交易所网站 [2]

专项行动方案的目标落实情况 - 目标为提升公司经营质量，2025年度主要经营业绩指标全面优于2024年度 [1] - 加快科技自立自强，年度研发投入绝对值或研发投入强度同比提升 [1] - 完善公司治理，修订《公司章程》，提升董事会运行规范性，加强重大事项决策执行规范性 [1] - 强化关键少数责任，完善经营层业绩考核机制 [1] - 重视投资者回报，编制中长期回报规划 [1] - 加强市值管理，建立完善组织机构、制度流程及工作方案 [1] - 加强与投资者沟通，提升信息披露质量，召开业绩说明会，接待投资者调研 [1] 提升经营质量，夯实发展基础 - 高质量完成重点装备保供任务，重点项目研制和"十四五"规划攻坚任务按计划推进 [2] - 2025年半年度预计实现归母净利润10500万元至12000万元，同比扭亏（2024年同期为-7421.68万元） [2] - 推进科研攻坚项目，与多所高校共建联合创新中心平台，申报专利40项 [2][3] - 构建全面预算管理体系等3个体系，推进司库系统和数字平台建设 [3] - 强化外协外购风险防控管理，推进采购规范化 [3] 聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能 - 明晰技术发展战略，聚焦数字研发、数字制造、数字运营、数字基础设施、数据治理五方面数字化能力提升 [3] - 凝练形成数字工程三年行动工作目标 [3] - 运用云平台构建生产数据分析模型，拓展大数据和人工智能技术在工艺优化、质量管控、智能排产等领域的应用 [4] - 推进新时代装备质量管理体系建设，完成新体系建设实施方案第一阶段任务 [4] 坚持规范运作，完善公司治理 - 修订《公司章程》及配套制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [5] - 修订《战略与可持续发展委员会实施细则》《审计委员会实施细则》 [5] - 2025年修订制度21项，涉及公司治理、财务管理、采购供应商管理、市值管理等领域 [5] - 组织关键少数参加监管培训，提高履职能力 [5] - 两次股东会均主动提醒股东参会投票，保护中小投资者权益 [6] 强化履职担当，压实"关键少数"责任 - 修改《公司章程》，设置控股股东及实际控制人专门条款，明确职权边界 [6] - 加强与控股股东、实际控制人沟通，确保公司独立性 [6] - 上半年关联交易、资金往来等事项均符合监管规定 [6] 重视投资者利益，提升投资者回报 - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》 [6] - 2024年度派发现金红利3018万元，占归母净利润的51.12% [6] - 制定《市值管理制度》，引导5%以上大股东长期投资，控制减持规模和节奏 [7] 加强投资者沟通，提升公司透明度 - 上半年发布定期报告、临时报告90则，召开业绩说明会 [7] - 接待机构投资者调研27次110人次，获得高水平研究报告12份 [7] - 推进股权激励计划，完成第三期行权316万股 [7]

公司战略与业务发展 - 公司拟将名称由"重庆丰华（集团）股份有限公司"变更为"重庆鑫源智造科技股份有限公司"，以反映战略转型至镁铝合金轻量化制造及农机装备业务[19][22] - 经营范围新增农业机械制造、智能机器人等业务，2025年Q1农机业务收入占比达79.80%[19][22] - 实施"材料-场景-智能"三位一体战略，重点发展镁合金压铸和农机装备两大业务板块[27][28] 财务与资本运作 - 公司及子公司拟申请总计3.5亿元综合授信额度，占最近一期归母净资产的48.02%[2][3] - 为控股子公司鑫源农机提供不超过3亿元担保，占归母净资产的41.16%[6][12] - 累计对外担保达3.6亿元，占归母净资产的49.39%[12] 技术创新与产业布局 - 镁合金业务：抓住原材料价格下降20%窗口期，拓展新能源摩托车、机器人等新场景[28] - 农机业务：聚焦丘陵山区农机研发，年产能150万台套，覆盖全球80多个国家[29][30] - 研发投入：拥有203项专利，建立6个省部级研发平台，开发智能收割机、采摘机器人等产品[32][33] 公司治理与股东回报 - 取消监事会，增设职工代表董事，选举丁河明为职工董事[16][17] - 2024年实施每10股转增2股利润分配方案，总股本增至2.26亿股[19][23] - 计划构建稳健投资者回报机制，2024年现金分红占净利润21.47%[37] 行业动态与市场机遇 - 镁合金在新能源汽车轻量化需求增长，技术突破推动应用场景扩展[27][28] - 国家"十四五"将智能农机列为重点专项，丘陵山区农机市场潜力显著[29][33] - 全球人形机器人产业化加速，公司探索镁合金在机器人结构件中的应用[28]

董事会决议公告 - 公司九届三十八次董事会会议于2025年7月11日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长房永斌主持[1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效[1] 期货交割库业务 - 董事会审议通过关于统筹开展集团期货交割库业务的议案，同意公司申请成为上海期货交易所全部商品期货品种的集团交割中心[1] - 涉及商品期货品种包括铜、铝、氧化铝、铅、锌、镍、锡、白银、螺纹钢等17个品类[1] - 公司将承担与上期所合作协议及业务规则项下的全部责任，包括在集团成员无法交付符合要求的货物时作为交割中心承担全部责任[1] - 具体商品品种、库容及集团成员以最终签署的《上海期货交易所与交割库之合作协议（集团交割业务）》约定为准[1] 提质增效行动方案 - 董事会审议通过《中储发展股份有限公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》[2] - 方案详情刊登在中国证券报、上海证券报和上交所网站[2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为赞成票11人，反对票0，弃权票0[1][2] - 期货交割库业务议案无需提交股东大会审议[2]

董事会决议公告 - 公司第五届董事会第十四次会议审议通过《2024年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告》议案，表决结果为11票全票赞成 [1] - 会议同时审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》议案，表决结果同样为11票全票赞成 [1] - 两份方案的具体内容同步披露于上海证券交易所官网 [1][2] 公司治理程序 - 本次董事会会议召开程序符合《公司法》及公司章程规定，应出席董事11人实际出席11人 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，由董事长顾祥悦主持 [1] - 公告日期为2025年7月1日，文件编号2025-022 [1][2]