会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席郭文明主持，应出席监事3人，实际出席3人，无授权委托情形 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过专人送达或电子邮件发送 [1] - 董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] 会议审议情况 - 监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并降低财务成本 [2] - 现金管理事项符合监管要求及公司制度，不影响募投项目实施或改变资金用途 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 监事会同意使用部分闲置募集资金补充流动资金，以满足公司需求并降低财务成本 [3] - 补充流动资金事项符合监管要求及公司制度，不影响募投项目实施或改变资金用途 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3]

股票代码：603399 股票简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的 公司治理体系和较为完善的内部控制程序。 一、本次募集资金使用计划 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资 金。 二、本次募投项目的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 近年来，全球锂盐行业在供需再平衡中加速分化，行业集中度进一步提升，未来 锂盐行业产品需求增长市场容量仍较为可观。从全球视角看，锂资源开发呈现"资源+ 技术"双轮驱动的竞争格局，资源开发效率与产能成本管控将成为企业生存竞争的重 要变量。在此背景下，一方面公司将坚持"大矿企"供应战略，以澳大利亚规模化矿 山为供应基本盘，构建优质原料供应渠道与商务合作关系，同时积极拓展非洲、南美 等地区的供应渠道，构建多区位、多维度的供应链安全保障体系；另一方面公司将围 绕 ...

董事会决议 - 第三届董事会第十九次会议于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开 由董事长李清平主持 5名董事全部出席[1] - 会议审议通过关于调整部分募投项目实施进度及将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[1][2] - 部分募投项目结项及资金补充议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 募投项目调整 - 调整部分募投项目实施进度是基于项目实际进展作出的审慎决定 符合公司发展战略及实际建设情况[1] - 使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金可提高募集资金使用效率并提升公司经营效益[1] - 该调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 董事会权限范围内决议自审议通过之日起生效[1] 股东大会安排 - 公司定于2025年4月9日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股东大会将审议关于部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案[2]