证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-089 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时会议 决议，将召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相 结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月20日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月20日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年1月20 日9:15-15:00。 2、股权登记日：2026年1月13日（星期二） 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...

每经AI快讯，天玑科技12月31日晚间发布公告称，公司第六届第九次董事会临时会议于2025年12月31 日在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关 于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-086 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-085 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 上海浦 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-088 上海天玑科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金 继续存放在募集资金专户的公告 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核 准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发 行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计 募集资金人民币 603,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额 12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 2017 年 11 月 10 日， 公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立 信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZA16332 号验资报告。募 集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公 司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募 集资金实行专户存储。 二、募投项目资金使用情况 本公司及董事会全 ...

格隆汇12月31日丨天玑科技(300245.SZ)公布，第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止 部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投 资项目（简称"募投项目"）之"智慧港口—数智化产品项目"并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项 账户（简称"募集资金专户"）管理。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海天玑科技股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在 募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"或"公司"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对天玑科技终止部分募集资金投资项目并将剩余募 集资金继续存放在募集资金专户的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 调整后 | 累计使用募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 投资总额 | 资金金额 | | 1 | 智慧数据中心项目 | 8,719.00 | 2,701.51 | 2,701.51 | | 2 | 智慧通讯云项目——基于客服 需求的企业内部数据分析与整 | 27,297.37 | 1,208.50 | 1,208.50 | | | 合 | ...

格隆汇12月31日丨天玑科技(300245.SZ)公布，第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于终止 部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司终止募集资金投 资项目（简称"募投项目"）之"智慧港口—数智化产品项目"并将剩余募集资金继续存放在募集资金专项 账户（简称"募集资金专户"）管理。该事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-087 上海天玑科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资 金专户的议案》 为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体 股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施"智慧港口—数智化产品项目" 并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。后续，公司将以自有资金继续推 进该项目的实施。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项 目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告》。 第六届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次临时会议 于 2025 年 12 月 31 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 ...

起诉书的墨迹未干，资本市场的判决已先至。腰斩的股价、三连亏的业绩、高悬的质押盘背后，一场由 串标引发的企业生存危机正在全面爆发。 2025年12月22日，天玑科技（300245.SZ）一纸《关于收到起诉书的公告》，将公司拖入新一轮舆论旋 涡：上海市虹口区人民检察院以"串通投标罪"对上市公司及三名时任责任人提起公诉。 尽管公司反复强调"生产经营正常"，但资本市场却选择用脚投票——12月23日早盘，天玑科技低开 5.7%，全天换手率仅2.4%，创下近半年新低13.01元，距离今年2月27日盘中历史高点29.13元已腰斩。 这也意味着，一场始于高管个人的法律风波，在历时近两年后，性质已演变为可能撼动公司根基的"单 位犯罪"指控。 个人责任到单位被诉，"串标案"浮出水面 从个人责任到单位被诉，天玑科技的"串标案"走过了漫长的22个月。把时间拨回2024年2月27日，天玑 科技原董事长苏玉军被上海警方以涉嫌串通投标罪刑事拘留。次日，公司紧急发布苏玉军辞去所有职务 的公告。与此同时，苏玉军的儿子苏博火线接任董事长。2月29日，深交所连夜下发关注函，追问"案件 是否涉及公司业务""控制权是否稳定"，公司仅回复"暂无证据表明 ...