董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月23日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到7人，符合法定人数要求 [1] - 会议通知及材料于2025年5月17日通过电邮送达全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议由董事长谈士力主持，监事和高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》 [1] - 计划修订《公司章程》相关条款以匹配治理结构调整，修订内容需提交股东大会审议 [1][2] - 同步修订15项治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等，其中3项需股东大会批准 [2][3][4] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期将于2025年6月26日届满，新一届董事会拟设7人（非独立董事4人、独立董事3人） [4][5] - 提名谈士力、曹卫红、李明为非独立董事候选人，张慧明、张烽、沈南燕为独立董事候选人，均经提名委员会审核通过 [4][5] - 职工代表董事已由职工代表大会选举产生，所有候选人任职资格符合《公司法》《证券法》等法规要求 [4][5] 议案表决结果 - 取消监事会及修订公司章程议案获全票通过（7票赞成） [1][2] - 治理制度修订议案获全票通过（7票赞成），其中3项需股东大会审议 [2][3][4] - 董事会换届选举议案中，独立董事候选人提名涉及关联董事回避表决（3票赞成/4票回避） [5][6] 信息披露安排 - 相关公告文件同步披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定媒体 [2][4][7] - 2025年第二次临时股东大会通知已发布，具体议程包括审议上述重大治理调整事项 [6][7]

公司治理结构变更 - 为落实2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，并废止《监事会议事规则》[1] - 同步修订《公司章程》条款以符合《上市公司章程指引（2025年3月修订）》要求，修订文件已于2025年5月17日披露于上海证券交易所[1] 治理制度体系更新 - 依据最新法律法规修订四项核心制度：《股东会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》[2] - 修订后的制度文件与《公司章程》修订同步于2025年5月17日完成信息披露[2] 董事会成员调整 - 控股股东推荐蒋毅（1978年12月出生）为第九届董事会非独立董事候选人，其现任公司党委书记，曾任三台县工投建设发展集团副总经理[3] - 该提名已通过董事会提名委员会审核及九届三十次董事会审议，待股东大会表决[3] 股东大会程序 - 会议议程包含股东发言、现场投票、表决统计、法律意见宣读等标准化环节[4] - 所有议案均经九届三十次董事会预先审议通过后提交股东大会[1][2][3]

董事会会议召开情况 - 金富科技第三届董事会第二十四次临时会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长陈珊珊女士召集并主持 [1] - 会议出席人数、召集程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 议案需提交股东会审议 [1] 公司治理制度修订 - 修订目的是落实新《公司法》及配套规则要求，提升公司规范运作水平 [2] - 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新法规 [2] - 修订涉及多项内部治理制度，具体内容详见巨潮资讯网公告 [2] 董事会换届选举 - 审议通过董事会换届选举相关议案 [3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 议案经提名委员会审议通过，需提交股东会审议 [3] 临时股东会通知 - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月3日 采用现场和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为9:15-9:25及9:30-11:30 [3] - 股东登记手续需在2025年5月29日9:30至17:30期间办理 须携带身份证明文件及股票账户卡等材料 [2] - 会议议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决及宣布结果等环节 股东发言时间限制为5分钟且需符合议题要求 [3][4] 募集资金用途调整 - 终止"智能物流系统生产基地技术改造项目" 将剩余募集资金及未使用超募资金全部转入新项目"年产10000台套智能物流装备生产线一期项目" [4] - 调整原因为适应市场环境变化与行业发展趋势 基于近两年战略规划及产能布局需求 旨在提高资金使用效率 [4] - 相关议案已通过董事会及监事会审议 具体内容详见公告编号2025-018 [4][5] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止监事会议事规则 [6] - 同步修订《公司章程》以适应法规变化 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》及科创板上市规则 [6][7] - 授权办理工商变更登记手续 最终内容以工商核准为准 [6] 治理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度 其中5项需股东大会审批 [9][10] - 修订依据为新《公司法》配套制度及上市公司治理新规 旨在提升规范运作水平 [9] - 具体制度文件详见上海证券交易所网站公告 [10]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开 副董事长梁昭亮主持会议 [1] - 会议应出席董事6人 实际出席6人 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 因2022年限制性股票激励计划回购注销1,055万股 公司总股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股 [1] - 修订依据包括《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及新公司法配套制度规则 [1][2] - 章程修正案及修订后公司章程已披露于巨潮资讯网 该议案需提交临时股东大会审议 [2] 公司治理制度修订 - 根据近期法律法规修订要求 对公司内部控制管理制度进行规范化修订 [2] - 修订详情参见公告编号2025-022 该议案需提交临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议通知已刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十四次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定[1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及配套制度规则对条款进行修订，并授权管理层办理具体事宜[1][2] - 修订后的《公司章程（2025年5月）》需提交股东大会审议，表决结果为全票通过（9票同意，0票反对/弃权）[2] 信息披露与治理制度 - 通过《信息披露暂缓与豁免制度》，规范信息披露行为以保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》制定[2] - 制定《董事离职管理制度》，明确董事离职程序以保障公司治理稳定性，依据《公司法》《深交所股票上市规则》等法规[2][3] - 修订26项公司治理相关制度，包括股东会议事规则、董事会各委员会实施细则、关联交易管理制度等，其中11项需提交股东大会审议[3][4] 高管变更 - 聘任庞林接替邓燕担任总经理，任期自董事会审议通过至本届董事会届满[5] - 变更事项已通过董事会提名委员会审议，表决结果为全票通过（9票同意）[5] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体安排详见公告[5][6] 备查文件 - 会议决议文件为第六届董事会第十四次会议决议[6]

公司治理结构变更 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及多项治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 [1][2] - 变更依据为2024年7月实施的新《公司法》及2025年3月修订的上市公司章程指引 [1] 公司章程修订内容 - 增加维护职工合法权益的表述 [3] - 明确法定代表人变更程序及责任 [3][4][5] - 调整股份发行、转让及回购规则，新增员工持股计划相关内容 [7][8][9] - 修改股东会授权董事会发行股票限额为不超过净资产20% [22] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用等行为 [19][20] 股东会议事规则 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [23][24] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [25][26] - 股东会普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [38] - 采用累积投票制选举董事 [41] 党组织建设 - 设立公司党委和纪委，任期5年 [44][45] - 党委参与重大经营管理决策，支持三会一层依法履职 [44] - 实行"双向进入、交叉任职"领导体制 [46] - 党组织工作经费按职工工资总额1%计提 [46]

公司章程修订 - 公司基于新施行的《公司法》及相关监管规范更新情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订，以保持与法律法规的一致性 [1] - 修订内容包括股东会职权调整、利润分配政策、董事会专门委员会设置等核心条款 [5][14][19] - 股东会职权表述统一从"股东大会"修改为"股东会"，并删减了部分冗余条款 [32] 公司治理结构调整 - 设立审计委员会替代原监事会职能，审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事），其中会计专业人士担任召集人 [24] - 新增战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，独立董事在提名和薪酬委员会中占比过半并担任召集人 [25][26] - 明确各专门委员会需制定议事规则，其提案需提交董事会审议决定 [19][26] 股东权益保护机制 - 保留股东代表诉讼权，连续180日持股1%以上股东可书面请求审计委员会提起诉讼 [3] - 优化累积投票制度，选举两名及以上董事时必须采用该制度，中小股东表决情况需单独计票披露 [14] - 强化利润分配透明度，要求董事会就不分红情况作出专项说明并披露未分配利润用途 [31] 董事会运作规范 - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等任职条件，每年需进行独立性自查 [21][22] - 明确独立董事专门会议制度，对关联交易等重大事项需经全体独立董事过半数同意 [23][24] - 董事会临时会议在危机情况下可采用电话形式召开，但需由召集人说明情况 [20]

股东大会安排 - 苏州易德龙科技股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年5月16日10时00分在江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号公司会议室召开[1] - 会议议程包括审议董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等14项议案[1][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 现场投票需逐项表决 网络投票通过上海证券交易所系统在9:15-15:00进行[3][4] 财务及利润分配 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1.84亿元 未分配利润为3.24亿元[7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元(含税) 合计派发1.6亿元 占净利润比例87.13%[7] - 2025年度计划向银行申请人民币综合授信额度14.1亿元 美元综合授信额度750万美元[10] 审计机构及费用 - 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构[8] - 2025年度审计费用合计90万元 其中财务报告审计68万元 内控审计22万元[8] 高管薪酬情况 - 董事长钱新栋2024年度实际薪酬774.75万元[9] - 高级管理人员2024年度薪酬合计888.03万元[10] - 独立董事2024年度津贴合计28.58万元[10] 子公司担保事项 - 为墨西哥全资子公司ETRON-ELB提供不超过2000万元人民币的银行授信担保[12] - 被担保子公司2024年末资产总额3722.67万元 负债总额5609.99万元 资产负债率150.7%[13] - 2024年度该子公司营业收入2591.37万元 净利润亏损1140.81万元[13] 公司治理修订 - 拟修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理制度[14] - 修订依据为新《公司法》及配套规章规范性文件 旨在提高公司规范运作水平[14]

可转债转股情况 - 2025年第一季度共有35,000元"白电转债"转换为公司股票 转股数量为4,525股 [1] 公司章程修订 - 因注册资本变更拟修订《公司章程》 主要调整包括将"股东大会"表述统一改为"股东会" 其他条款无实质变化 [2] - 修订事项需提交2024年年度股东大会审议 通过后将办理工商变更登记及章程备案手续 [3] 公司治理制度更新 - 2025年4月28日董事会及监事会审议通过修订部分治理制度的议案 涉及《对外担保管理制度》等文件 [6] - 《对外担保管理制度》需经股东大会批准 其他制度修订内容已在上交所网站披露 [6][7] 关联交易情况 - 2024年部分预计关联交易因宏观经济影响未实际发生 实际交易金额与预计存在差异 [10] - 2025年关联交易预计已通过董事会及监事会审议 关联董事及监事均回避表决 [9] - 日常关联交易金额占比较小 不影响公司独立性 不会对关联方形成依赖 [8][10]