公司治理调整 - 董事会全票通过聘任天职国际会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构 [1] - 董事会全票通过修订《股东会议事规则》等24项内部管理制度 涵盖公司治理、信息披露、财务控制及高管薪酬等多维度 [2][3][4] - 所有修订议案均需提交股东会审议批准 体现公司治理结构的合规性 [2][3][4] 董事会决议 - 第十届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开 应到8人实到8人 会议合法有效 [1] - 会议审议通过25项议案 表决结果均为8票同意 0票弃权 0票反对 显示董事会决策高度统一 [1][2][3][4] - 会议决定召开2025年第二次临时股东会 具体安排参见同日披露的临2025-055号公告 [4]