证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-066 浙江三星新材股份有限公司 关于高级管理人员减持股份计划时间届满暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）副总 经理张金珠女士、副总经理王雪永先生分别持有公司无限售条件流通股 21.2 万 股、27.3 万股，分别约占公司股份总数的比例均为 0.12%、0.15%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 9 月 6 日披露了《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2025-049），公司副总经理张金珠女士、副总经理王雪永先生分别 计划自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 12 月 28 日期间，均通过集中竞价方式减持 各自持有的公司无限售条件流通均为合计不超过 68,000 股，占公司总股本的比 例均为不超过 0.04%。 近日，公司收到副总经理张金珠女士、副总经理王雪永先生各自发来的 ...

公司高管减持计划执行情况 - 公司副总经理张金珠在减持计划时间届满后，已减持6万股公司股份 [1] - 公司副总经理王雪永在减持计划时间届满后，未减持公司股份 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月营业收入中，非金属矿物制品业占比98.53%，其他业务占比1.47% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为22亿元 [2]

格隆汇12月29日丨三星新材(603578.SH)公布，近日，公司收到副总经理张金珠女士、副总经理王雪永 先生各自发来的《关于减持股份计划时间届满暨减持结果的告知函》。截至2025年12月28日，张金珠女 士、王雪永先生的减持股份计划时间均已届满，张金珠女士按照减持股份计划减持了6万股，王雪永先 生未减持股份。 ...

格隆汇12月29日丨三星新材(603578.SH)公布，近日，公司收到副总经理张金珠女士、副总经理王雪永 先生各自发来的《关于减持股份计划时间届满暨减持结果的告知函》。截至2025年12月28日，张金珠女 士、王雪永先生的减持股份计划时间均已届满，张金珠女士按照减持股份计划减持了6万股，王雪永先 生未减持股份。 ...

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会12月26日14点现场召开，12月11日通知股东[4][5] - 股东会提供网络投票，交易系统和互联网投票时间明确[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东45人，代表股份12,020,365股，占比10.7739%[7] - 两议案同意股数及占出席会议股东表决权股份比例公布[11][12] - 两议案中小股东同意股数及占出席会议中小股东所持股份比例公布[11][13]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于12月26日在浙江湖州德清县召开[2] - 出席会议股东和代理人45人，持12,020,365股，占比10.7739%[3] - 公司9名在任董事，8人出席，独立董事刘勇未出席[3] 议案表决 - 《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》A股同意票11,821,917，比例98.3491%[5] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》A股同意票11,822,117，比例98.3507%[5] - 《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》5%以下股东同意票1,003,011，比例83.4827%[5] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》5%以下股东同意票1,003,211，比例83.4993%[5] 表决权情况 - 2025年12月19日第一期员工持股计划2,757,027股无表决权[6] - 杨敏、杨阿永分别放弃36,262,449股、29,768,145股表决权[6] - 议案1和议案2关联股东金玺泰有限公司回避表决[7]

公司信息 - 国华金泰（山东）新材料科技有限公司成立于2021年6月30日，统一社会信用代码为91371324MA94DKDM5B，注册资本为20000.00万人民币[15][16] 评估基本信息 - 评估基准日为2025年11月30日，结论使用有效期自2025年11月30日起至2026年11月29日[12][13] - 评估报告文号为中勤评报字【2025】第25279号，报告日为2025年12月16日[4][45] - 本次评估采用市场法，未考虑评估增减值产生的相关税费及增值税[29][40][41] 资产数据 - 2025年11月30日，存货及备品备件账面值为4354.47万元，评估值为4315.68万元，减值38.79万元，减值率为0.89%[12][37][38] - 存货中原材料账面价值1022.38万元，备品备件账面价值2208.30万元，产成品账面价值347.76万元，在产品账面价值776.03万元[20] - 国华金泰存货中在产品增值18605380.54，增值率535.00%；存货合计增值29612151.3，增值率218.64%[72] - 部分物品有不同的评估价值、账面价值、增值率、评估单价等数据，如香蕉筛 - 内钩橡胶筛析评估价值678元，账面价值108元[85] - 部分物品规格、单价、实际金额有记录，如槽钢规格40*6n，单价3890元，实际金额311.2元[93] 公司变更信息 - 中勤资产评估(北京)有限公司名称变更为中勤资产评估有限公司，法定代表人由毕艳丽变更为毕保志，股东变更为毕保志、付胜、阮红芹[60]

资产出售 - 拟出售资产截止2025年11月30日账面金额43,544,675.20元（不含税）[18] - 拟出售资产评估值43,156,826.58元（不含税），出售价格49,205,482.98元（含税）[19] 关联交易 - 2026年度公司与关联方日常关联交易预计金额43,195万元，超最近一期经审计净资产5%[24] - 2025年1 - 10月实际发生关联交易金额合计17,471（单位未提及），2026年预计43,195万元[27][31] - 2025年向国华金泰买燃料动力预计27,858万元，1 - 10月实际14,589万元[26] - 2026年向国华金泰买天然气预计30,752万元，占同类业务100%，2025年1 - 10月实际14,589万元，占比100%[29] - 2025年向临沂大若买原材料预计8,850万元，1 - 10月实际2,185万元[26] - 2026年向临沂大若买原材料预计1,327万元，占同类业务100%，2025年1 - 10月实际2,185万元，占比100%[30] - 2025年接受山东金玺物业提供的物业服务预计268万元，1 - 10月实际59万元[26] - 2026年接受山东金玺泰矿业物业服务预计186万元，占同类业务34%，2025年1 - 10月实际59万元，占比17%[30] - 2025年接受山东成运通运输服务预计1,770万元，1 - 10月实际581万元[26] - 2026年接受山东成运通厂内外运输及特种车辆服务预计1,500万元，占同类业务20%，2025年1 - 10月实际581万元，占比8%[30] - 2025年1 - 10月向关联人销售商品不含税金额合计38,965（单位未提及）[27] - 2026年向山东金玺泰矿业销售商品预计283万元，占同类业务79%，2025年1 - 10月实际50万元，占比13%[31] - 2026年向国华金泰销售商品预计40万元，占同类业务11%，2025年1 - 10月实际7万元，占比13%[31] - 2026年向山东金玺泰矿业代收代缴费预计3,760万元，占同类业务100%，2025年1 - 10月实际0万元，占比100%[31] 表决事项 - 议案1关联股东金玺泰有限公司需回避表决[22]

公司概况 - 国华金泰（山东）新材料科技有限公司成立于2021年6月30日，注册资本1000万元[15] - 住所位于临沂市兰陵县尚岩镇206国道南[15] - 经营范围含新材料技术研发等一般和许可项目[15] 评估信息 - 评估目的是为拟资产处置提供价值参考[16] - 评估对象是部分存货及备品备件市场价值[16] - 评估基准日为2025年11月30日，报告有效期至2026年11月29日[11][12][17][33] - 采用市场法评估，价值类型为市场价值[11][20] - 委估对象评估结果为46,745,208.83元至51,665,757.13元[3][12][26]

公司资产处置 - 三星新材控股子公司国华金泰拟向山东金玺泰矿业有限公司出售部分资产[1] - 出售资产包括石英砂生产场地上的相关备品备件及石英砂提纯用原材料[1] - 资产出售价格为4920.55万元人民币（含税）[1] 交易细节与依据 - 交易价格以独立第三方的评估价为基础并经双方协商确定[1] 交易目的与影响 - 本次交易有利于提高国华金泰的资产管理效率[1] - 交易有助于充分利用现有资产价值并降低不必要的管理成本[1] - 交易有利于国华金泰的未来发展[1]