董事会决议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年7月30日以现场结合视频方式召开 全体7名董事出席 会议通知于2025年7月25日发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 募集资金调整方案 - 威帝云总线车联网服务平台项目投入金额由20,000万元调整至未披露具体数额 项目建设完成期延期至2028年8月 [1] - 剩余募集资金15,171.88万元继续存放募集资金专用账户管理 [1] 闲置募集资金管理 - 批准使用不超过15,000万元可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金将投向结构性存款、定期存款和大额存单等保本型产品 [2] - 额度自董事会通过日起12个月内有效且可滚动使用 [2] 信息披露安排 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-047、2025-048及2025-046公告 [2][3] - 所有议案表决结果均为7票赞成 无反对票及弃权票 [2][3]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第三次会议于2025年7月30日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席应巧奖召集并主持 [1] - 会议通知于2025年7月25日通过书面及电话方式发出 [1] 募集资金管理调整决议 - 监事会同意调整募集资金投资项目投资金额及实施进度 [1] - 剩余募集资金将继续存放于募集资金专户管理 [1] - 该调整基于公司实际经营管理情况和市场变化需求 [1] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过1.5亿元人民币可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用额度可滚动使用 决议有效期为董事会审议通过后12个月 [2] - 该操作不影响公司主营业务正常发展及募投项目正常进度 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避表决 [2]

会议基本信息 - 会议为四川宏达股份有限公司2025年第五次临时股东会，现场会议时间为2025年8月8日上午10:00，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 现场会议地点位于四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议召集人为公司董事会，主持人为董事长乔胜俊先生 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果将由见证律师宣布，并与网络投票结果合并后形成最终决议 [1] 现金管理议案 - 公司计划使用不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理，资金用途包括协定存款、通知存款和定期存款等安全性高、流动性好的方式 [3][4] - 实施期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用，任一时点余额均不超过10亿元额度 [3][4] - 该议案已于2025年7月23日经第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，本次股东会需对管理层授权事项进行最终审批 [4][5] 日常关联交易调整议案 - 公司拟将2025年度日常关联交易预计总额从164,120.00万元下调至142,743.38万元，调减金额为21,376.62万元 [7][9][10] - 调整涉及与蜀道投资集团下属公司及四川发展龙蟒股份有限公司的交易，包括购买原材料、销售产品、接受服务及工程建设等类别 [7][10][11] - 关联交易定价遵循市场原则，通过公开招标、比价等方式确定，独立董事专门会议及董事会已审议通过该调整，监事会因非关联人数不足未形成决议 [7][8][9] 关联方经营状况 - 蜀道集团下属11家企业及川发龙蟒均被列为关联方，其中川发龙蟒2025年一季度总资产达201.02亿元，净利润1.03亿元 [13][30] - 部分关联方存在亏损情况，例如成都启新汽车服务有限责任公司2025年一季度净资产为-1.06亿元，净利润-1,129.05万元 [15][18] - 所有关联方均被评估为具备履约能力，交易将以合同协议形式保障执行 [13][15][30]

募集资金基本情况 - 公司于2018年7月公开发行可转换公司债券200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币20,000万元[2] - 扣除承销与保荐费用人民币650万元（含增值税）后，实际存入募集资金专户资金为人民币19,350万元[2] - 另扣减其余发行费用109.66万元，实际募集资金净额为人民币19,240.34万元[3] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年7月21日，公司募集资金账户余额为18,171.88万元[3] - 2018年至今募集资金账户累计收到存款利息及理财产品投资收益2,402.71万元[3] - 期间累计支付银行账户手续费0.26万元，支付缴纳税费18.06万元[3] 现金管理方案 - 现金管理最高额度不超过人民币15,000万元[1] - 资金来源于可转换公司债券闲置募集资金[1] - 投资品种为结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高产品[1][4] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] - 资金在额度范围内可滚动使用[4] 实施与风控机制 - 董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权[4] - 公司财务部负责具体购买事宜[4] - 投资产品期限不得超过12个月[4] - 现金管理收益归公司所有，严格按照监管要求管理使用[4] 审议程序 - 2025年7月30日第六届董事会第三次会议审议通过该议案[1][6] - 同日第六届监事会第三次会议审议通过[1][6] - 保荐机构民生证券对事项无异议，认为符合相关监管规定[7]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年7月31日通过现金管理议案，同意使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，授权额度内资金可滚动使用 [1] - 授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，适用范围包括公司全资子公司及控股子公司 [1]

现金管理计划 - 公司及控股子公司计划使用不超过人民币35,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月且额度可循环滚动使用 [1]

现金管理计划 - 公司及控股子公司计划使用不超过人民币35,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限不超过12个月 [1] - 资金可在额度和期限范围内循环滚动使用 [1]

中国通号募集资金管理计划 - 公司拟使用不超过27亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月 自董事会监事会审议通过之日起生效 [1] - 在前述额度及期限内 资金可循环滚动使用 [1]

现金管理目的 - 提高募集资金和自有资金效率 合理利用部分闲置募集资金及自有资金 [3] - 确保不影响募集资金项目建设和使用 募集资金和自有资金安全的情况下增加公司收益 [3] - 为公司及股东获取更多回报 [3] 现金管理金额 - 总金额2亿元 其中募集资金1亿元 自有资金1亿元 [2][4] 资金来源 - 资金来源于闲置募集资金及自有资金 不影响募投项目实施与经营业务发展 [5] - 非公开发行股票募集资金净额20.46亿元 发行1.62亿股 每股发行价12.71元 [5] 现金管理产品详情 - 2025年7月2日使用3000万元募集资金购买建设银行结构性存款 收益与金融衍生品表现挂钩 [6] - 2025年7月24日使用7000万元募集资金购买招商银行92天结构性存款 收益与黄金价格挂钩 [6] - 2025年7月24日使用1亿元自有资金购买招商银行92天结构性存款 收益与黄金价格挂钩 [6] 审议程序 - 第十届董事会第六次会议 第十届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议批准 [2][7] - 批准使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过8亿元自有资金进行现金管理 [7] - 额度自股东大会通过之日起12个月内可循环滚动使用 [7] 历史到期赎回情况 - 7000万元募集资金购买91天结构性存款获得收益34.9万元 [11] - 1亿元自有资金购买83天结构性存款获得收益45.48万元 [11] - 子公司3000万元自有资金购买建设银行存款获得收益19.35万元 [11] - 子公司3000万元自有资金购买91天结构性存款获得收益14.96万元 [11] - 子公司1600万元自有资金购买83天结构性存款获得收益7.28万元 [11] 额度使用情况 - 募集资金现金管理总额度2亿元 已使用1.5亿元 未使用0.5亿元 [12] - 自有资金现金管理总额度8亿元 已使用2.5亿元 未使用5.5亿元 [12]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘，西上海(605151)报收于19.81元，下跌1.78% [1] - 换手率2.91%，成交量3.92万手，成交额7755.61万元 [1] 资金流向 - 7月30日主力资金净流出1436.06万元，占总成交额18.52% [1][3] - 游资资金净流出504.33万元，占总成交额6.5% [1] - 散户资金净流入1940.38万元，占总成交额25.02% [1][3] 募集资金管理 - 公司使用最高额度不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][3] - 本次现金管理合计金额为人民币29000万元 [1][3] - 投资分为两部分：国泰海通证券睿博系列尧睿25182号收益凭证15000万元(期限91天)和国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第3期收益凭证14000万元(期限92天) [1] - 公司在国泰海通证券开立募集资金现金管理产品专用结算账户 [1]