公司治理与股东会安排 - 2025年第三次临时股东会将于2025年9月15日14点30分在如意大厦11楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东会议案包括董事会换届选举（非独立董事候选人5名、独立董事候选人3名）、取消监事会及修订《公司章程》、修订部分治理制度等，其中议案1为特别决议议案，议案5和6对中小投资者单独计票 [3][4][29][38] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证，持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和，重复投票以第一次结果为准 [5][6] 董事会换届选举 - 董事会提名秦建平、新娜、高瑞梅、张克文、吕志刚为第四届非独立董事候选人，全部以9票同意通过表决，任期自股东会审议通过后三年 [29][30][31][32][33][34] - 控股股东提名王中华、张网成、丁文英为独立董事候选人，均以9票同意通过表决，需经上交所审核无异议后提交股东会选举 [38][39][40][41][42] - 董事和独立董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，例如持有100股对应应选董事人数的投票总数 [17][18] 募集资金使用情况 - 公司2021年首次公开发行募集资金净额9.13亿元，截至2025年6月30日累计使用5.08亿元，未使用余额4.57亿元（含现金管理3.50亿元及利息收入0.53亿元） [67] - 募集资金存放于工商银行等8家专项账户，并签订三方监管协议，2025年上半年现金管理余额3.50亿元，投资于商业银行理财产品 [69][70][71][72][77][78] - 2024年终止"智慧教育服务体系建设项目"，将剩余资金调整用于"智慧书城网点体系升级项目"（投入0.50亿元）和"智慧供应链一体化建设项目"（投入0.30亿元） [80] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月4日15:00-16:00在"价值在线"平台举办半年度业绩说明会，董事长秦建平、财务总监谢美玲、董事会秘书张瑞平等参会 [20][22][23] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1r31PJicFwY或微信小程序提前提问，说明会内容涉及2025年半年度经营业绩及发展战略 [21][24] 制度修订与专项行动 - 董事会审议通过10项治理制度修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，全部以9票同意通过，其中3项需提交股东会审议 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][60] - 公司开展2025年度"提质增效重回报"专项行动，旨在提升经营效率和投资者回报，由董事会战略委员会审议通过 [66]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入27,864.30万元，同比下降24.33%，但较2025年一季度降幅大幅收窄 [3] - 2025年第二季度营业收入21,323.02万元，较一季度环比大幅增长225.98%，显示经营态势良好上升趋势 [3] - 研发费用7,097.23万元，同比增长88.78%，研发费用占营业收入比例达25.47%，影响当期净利润 [4] 业务结构变化 - 新形态隐身功能结构件实现销售收入19,910.50万元，同比增长96.18%，销售收入占比首次超过隐身功能涂层 [4] - 隐身功能涂层全年在手订单稳健但存在季度性波动，2025年上半年销售收入同比下降 [4] - 公司聚焦三大新业务领域：新形态隐身功能结构件、新一代电波暗室及电磁测控领域、隐身维护产品 [4] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额100,276.44万元，截至2025年6月30日募集资金余额37,378.43万元 [7][8] - 使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金29,900.00万元，募集资金专户余额7,478.43万元 [8] - 2024年使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金29,235.17万元，符合监管要求 [12] 公司治理与信息披露 - 公司设立4个募集资金专户，与中信证券及多家银行签订三方及四方监管协议，监管协议履行正常 [9] - 监事会确认半年度报告编制符合监管要求，公允反映公司财务状况和经营成果 [20] - 募集资金使用披露及时、真实、准确、完整，不存在管理违规情形 [16]

公司基本情况 - 公司证券代码为301082，证券简称为久盛电气 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [4] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币625,583,224.44元，扣除发行费用后募集资金净额为508,092,734.07元 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金节余资金用于永久补充流动资金的金额为397.00万元 [8] - 公司已实际使用部分超募资金进行永久补充流动资金的金额为3,573.00万元 [11] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金及利息为4,370,819.86元 [11] - 募集资金存放于中国工商银行、招商银行和中信银行的湖州分行专户内 [11] 超募资金使用 - 2022年使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [8] - 2023年使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [9] - 2024年使用1,191.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98% [9][10] - 2025年使用400.27万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的10.07% [10] 董事会决议 - 第六届董事会第七次会议于2025年8月28日召开，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要 [17][18] - 董事会审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [20] 资产减值准备 - 2025年半年度计提各项资产减值准备合计14,760,011.07元 [22] - 本次计提信用减值和资产减值准备将导致公司2025年半年度利润总额减少14,760,011.07元 [29] 业绩说明会安排 - 公司定于2025年9月5日15:00-16:00在"价值在线"举办2025年半年度业绩说明会 [33][37] - 参会人员包括董事长兼总经理张建华、副总经理兼董事会秘书金兴中、财务总监许章斌和独立董事万鹏 [34] - 投资者可通过网络互动方式参与业绩说明会 [35]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月18日14:00在浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号公司二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议将审议特别决议议案1及对中小投资者单独计票的议案11 无关联股东回避表决情形 [6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2,555.97万股A股 发行价26.50元/股 募集资金总额67,733.21万元 扣除承销保荐费7,480万元后净额60,253.21万元 再减除发行费用3,177.77万元后 实际募集资金净额为57,075.44万元 [17] - 截至2025年6月30日 公司及子公司共设立6个募集资金专户和4个理财专用账户 对募集资金实行专户存储管理 [21] - 募集资金到位时间为2024年9月12日 由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2024〕382号）确认 [17] 募集资金使用管理 - 公司使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品 截至2025年6月30日理财产品未到期金额为30,000万元 [23][24] - 2025年上半年通过自有资金支付募投项目后置换募集资金14.27万元 [25] - 研发中心建设项目延期至2027年9月达到预定可使用状态 该项目无法单独核算效益 但有助于提升公司研发能力和行业地位 [25] 募投项目资金调整 - 公司根据实际募集资金净额调整募投项目投入金额 调整方案经董事会、监事会审议通过 中信证券出具无异议核查意见 [26] - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为21,280.28万元 [19] - 2025年1月公司使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本及增资以实施募投项目 [24]

公司经营业绩 - 2025年1-6月医美生科业务实现主营业务收入26,818.63万元，同比增长234.73% [20] - 医美生科业务主营业务毛利22,043.51万元，同比增长231.94% [20] - 医药业务主营业务收入35,810.10万元，同比下降53.81%，其中医药工业25,417.30万元，医药商业10,392.80万元 [20] - 医药业务主营业务毛利18,465.70万元，同比下降32.09% [20] - 研发累计投入3,389.09万元，其中费用化金额2,660.17万元，资本化金额728.92万元 [21] - 收到各类补助308.86万元 [21] 重大法律及仲裁事项 - RegenBiotech Inc于2025年7月18日向控股孙公司达透医疗送达《解约函》 [3] - 达透医疗就违约事项向深圳国际仲裁院提起仲裁并于2025年8月7日获受理立案 [3] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2025年2月26日被证监会立案调查 [26] - 2025年7月13日收到《行政处罚事先告知书》，认定2020-2023年年度报告存在虚假记载 [24][27] - 2020年虚增营业收入49,526.32万元（占当期26.46%），2021年虚增46,850.82万元（占26.39%），2022年虚增43,074.52万元（占21.26%），2023年虚增37,666.41万元（占16.82%） [27] - 虚增利润总额2020年1,458.27万元（占2.89%），2021年2,027.12万元（占51.65%），2022年1,992.42万元（占26.42%），2023年2,121.94万元（占29.81%） [27] - 公司股票自2025年7月14日起被叠加实施重大违法类强制退市风险警示 [24] 公司治理与会议决议 - 第十一届董事会第五次会议于2025年8月28日召开，7名董事全体出席 [4] - 审议通过2025年半年度报告及摘要、总经理工作报告、募集资金存放与使用情况专项报告、部分募投项目延期议案 [4][5][7][9] - 第十一届监事会第五次会议同步召开，3名监事全体出席 [13] - 监事会审核确认半年报编制符合法规要求，真实反映公司经营状况 [13] 募集资金管理 - 2015年非公开发行募集资金净额502,377,252.16元 [32] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金496,148,324.78元，未使用余额26,409,922.91元（含利息） [33] - 2025年上半年使用募集资金661,782.60元 [33] - 2025年6月25日董事会同意使用不超过1,200万元闲置募集资金临时补充流动资金 [38][46] - 对"利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目"结项并将节余募集资金942.41万元永久补充流动资金 [38] 募投项目变更与延期 - 原料药二期项目达到预定可使用状态日期延期至2026年7月 [50][52] - 延期原因为项目技改尚未完成，需保证建设质量 [53] - 本次延期未改变投资内容、总额及实施主体 [50][55] - 保荐机构中山证券对延期事项无异议 [57] 业务结构分析 - 主营业务分为医美生科和医药两大板块 [20] - 医美生科业务呈现爆发式增长，收入占比显著提升 [20] - 医药业务收入大幅下滑，其中医药工业收入25,417.30万元，医药商业收入10,392.80万元 [20]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月11日下午13:00-14:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 [7][8][10] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过邮箱gmesec@gmesemi.cn或路演平台预提交问题 [7][10] - 公司董事长杨森茂、总经理刘军、财务总监李福承及独立董事杨兰兰将出席说明会 [10] 募集资金情况 - 2021年首次公开发行募集资金净额3.86亿元（总募集资金4.50亿元，发行费用6360万元） [15] - 2022年可转债发行募集资金净额4.91亿元（总募集资金5.00亿元，发行费用860万元） [16] - 截至2025年6月30日，使用2.30亿元闲置可转债募集资金进行现金管理 [20] - 募集资金存放于苏州银行、农业银行及中信银行的专项账户 [17][18] 财务数据披露 - 2025年半年度计提资产减值准备770.80万元 [38][40] - 其中信用减值损失35.20万元（应收票据/账款等） [38] - 资产减值损失735.60万元（存货跌价及合同资产减值） [39][40] - 减值准备影响当期利润总额770.80万元 [40] 公司治理与报告 - 半年度报告已于2025年8月29日披露于上海证券交易所网站 [7][33] - 监事会全票通过半年度报告及募集资金使用专项报告 [32][34] - 报告未经审计 [4] - 公司确认不存在募集资金使用违规情形 [28]

公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会架构，将监事会职权转移至董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [11][12] - 公司治理结构调整涉及《公司章程》修订及多项制度更新，尚需提交股东会审议通过 [11][15] - 全体董事一致通过治理结构改革议案，表决结果为9票同意、0票反对 [11][13][14] 财务报告与合规状况 - 2025年半年度报告已编制完成，涵盖1月1日至6月30日经营状况，报告未经审计 [1][5][28] - 募集资金管理符合监管要求，专户存储余额受三方监管协议约束，无违规使用记录 [36][37][39][48] - 半年度募集资金使用金额为858.88万元，全部投入IPO募投项目 [40] 募集资金使用详情 - 初始募集资金净额为3.12亿元，其中发行费用合计4,137.71万元，承销保荐费用2,296.89万元 [36] - 截至2025年6月30日，年产108万米窗帘建设项目已结项，节余资金包含现金管理收益及利息 [47][48] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [43] 制度建设与会议安排 - 新制定《舆情管理制度》及《离职管理制度》，进一步提升公司运营规范性 [16][19] - 计划召开2025年第三次临时股东会，审议治理结构相关修订事项 [22] - 董事会及监事会会议出席率100%，表决通过所有议案无反对票 [4][6][9][27][29][32]

公司股份回购 - 公司已完成股份回购计划，实际回购7,519,700股，占总股本1.35%，回购金额25,160,155.34元，最高成交价4.350元/股，最低成交价3.038元/股 [5][6] - 回购方案原计划使用自有资金2,500万-5,000万元，回购数量预计4,019,293股-8,038,585股，占总股本0.72%-1.45%，回购价格不超过6.22元/股 [5] 资产及信用减值 - 2025年半年度计提及冲回资产减值损失和信用减值损失421.31万元，增加同期利润总额421.31万元 [6][12] - 应收账款账面余额13,977.14万元，冲回坏账准备451.12万元；其他应收账款账面余额803.68万元，计提坏账准备9.18万元 [8] - 存货跌价准备计提20.63万元 [10] 关联交易及担保 - 关联方滕用伟及陈丽贞为控股子公司东鸥食品提供不超过3,700万元综合授信额度的无偿连带责任担保，不收取费用且无需反担保 [29][32][34] - 东鸥食品向三家银行申请综合授信额度：连江农商行不超过1,700万元、中国银行连江支行不超过1,000万元、福州农商行不超过1,000万元 [29] - 滕用伟为公司实际控制人之一、董事，持有公司34,026,700股股份，占总股本6.12% [31] 募集资金使用 - 向特定对象发行股票募集资金净额365,045,807.55元，截至2025年6月30日累计投入310,306,269.25元，募集资金余额57,420,431.70元 [40][42][43] - 2025年1-6月使用募集资金51,716,822.37元，其中5,000万元闲置募集资金用于现金管理 [43][49] - 募集资金存放于招商银行、兴业银行及交通银行的专项账户，并签订三方及四方监管协议 [44] 公司治理及会议决议 - 第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议于2025年8月27日召开，审议通过2025年半年度报告、募集资金使用情况报告及关联交易议案 [14][22][26] - 董事会及监事会确认半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [14][22]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会及监事职位，相关职能将由董事会审计委员会承接[61] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等内部制度将同步废止[61] - 公司章程将进行相应修订以符合《公司法》及科创板监管新规要求[61] 募集资金管理状况 - 2021年4月完成IPO募集资金净额5.62亿元，发行2328.19万股，每股发行价26.78元[3] - 截至2025年6月30日所有募集资金账户已完成销户，无闲置资金用于现金管理[7] - 募集资金使用符合监管规定，保荐机构西部证券出具专项核查无异议意见[12] 半年度报告与会议安排 - 2025年半年度报告已于8月29日经董事会、监事会审议通过[37][44] - 计划于9月16日召开第二次临时股东大会审议取消监事会及章程修订等议案[15][59] - 将于9月11日参加科创板软件行业集体业绩说明会，董事长及财务总监出席答疑[31][33] 制度体系更新 - 修订26项治理制度涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、信息披露管理制度等[53][55] - 新制定《独立董事专门会议工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等3项制度[56] - 部分制度修订需提交股东大会审议，包括利润分配管理制度、股东分红回报规划等[56]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行6,000万股A股股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为35.67亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为35.03亿元，资金于2020年1月22日到账[2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金34.33亿元，其中包含置换预先投入金额3.43亿元及永久补充流动资金1.48亿元[2] - 尚未使用的募集资金余额为2.22亿元，包括存储于专户的0.24亿元和用于临时补充流动资金的1.98亿元[2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并与国金证券及商业银行签订三方及四方监管协议[3] - 截至2025年6月30日，公司及子公司共设有10个募集资金专户，因LED灯生产基地建设项目完成，相关账户已销户[4] 募集资金使用详情 - 公司于2020年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3.37亿元及已支付发行费用的自筹资金567万元[7] - 2024年12月董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2026年2月5日[8] - 2025年上半年未使用闲置募集资金进行现金管理[10] 募投项目变更与结项 - 公司将"年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目"与"研发中心及总部基地建设项目"合并为一个项目，投资主体及总额不变[12] - "年产4亿套转换器自动化升级建设项目"于2023年结项，节余募集资金及利息收入1.48亿元于2024年1月永久补充流动资金并销户[10][13] - 信息化建设项目达到预定可使用状态时间延长至2026年2月[16] 公司治理与决策 - 第三届董事会第十二次会议及监事会第十次会议于2025年8月27日召开，审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告等议案[24][26][18] - 董事会审议通过调整2020年特别人才持股计划管理模式，从委托资管机构管理改为公司自行管理[27][33] 员工持股计划调整 - 2020年特别人才持股计划于2020年9月完成股票购买，累计买入32.2万股，成交金额5,000万元，成交均价155.29元/股[31] - 持股计划原存续期至2025年9月，2025年4月决定展期3年至2028年9月[31] - 2025年8月公司与资管机构签署协议提前终止委托管理，转为公司自行管理[33]