湖北亨迪药业股份有限公司 对外捐赠管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 对外捐赠管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为依法规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，防范财务风险，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的 基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，依据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司的对外捐赠事项。未经授权，子公 司不得开展对外捐赠事项。 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-051 湖北亨迪药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 12 月 23 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董 事 8 人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《对外捐赠管理制度》 为规范公司对外捐赠行为，防范财务风险，加强公司对捐赠事务的管理，在 充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责 任，依据《公益事业捐赠法》《公司法》等最新法律法规、规范性文件的要求， 公司结合实际情况，特制定《对外捐赠管理制度》。具体如下： 具体内容详 ...

第一章 总则 第一条 为了规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 湖北亨迪药业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025 年 12 月） 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣 传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不具 备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第六条 公司在互动易平台信息发布信息及回复内容应当合法合规，符合以下 要求： （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以 对投资者的提问进行充分、详细的说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的， 公司应当告知投资者关注公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回 复信息等形式代替信息披 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-052 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 附件： 代旭勇个人简历 代旭勇，男，1979 年 1 月生，高级工程师，硕士研究生，农工民主党员。 曾任湖北中天亨迪药业有限公司技术部实验员；武汉百科药物开发有限公司技术 部实验员、技术部经理、生产部经理；2013 年 11 月至今任武汉百科药物开发有 限公司副总经理。 代旭勇先生目前未直接持有公司股份，通过荆门市宁康企业管理中心（有限 合伙）间接持有公司 0.135%的股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条规定的情形。 湖北亨迪药业股份有限公司 关于聘任公司总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，参照《上市 公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有薪酬与考核方面的 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《湖北亨迪药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 湖北亨迪药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 ...

公司股价与交易数据 - 12月23日，亨迪药业股价下跌2.35%，成交额为8800.87万元 [1] - 当日融资买入755.87万元，融资偿还623.12万元，融资净买入132.75万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计1.24亿元，其中融资余额1.24亿元，占流通市值的2.39%，融资余额低于近一年50%分位水平 [1] - 12月23日融券偿还与卖出均为900股，融券卖出金额1.12万元，融券余量2.23万股，融券余额27.74万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司股东与股本结构 - 截至12月19日，亨迪药业股东户数为2.14万户，较上期减少3.15% [2] - 截至12月19日，人均流通股为19531股，较上期增加3.25% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司退出公司十大流通股东之列 [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，亨迪药业实现营业收入3.19亿元，同比减少4.52% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为2093.34万元，同比大幅减少71.96% [2] - 公司A股上市后累计派现3.78亿元，近三年累计派现3.06亿元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为湖北亨迪药业股份有限公司，位于湖北省荆门市掇刀区，成立于1995年12月29日，于2021年12月22日上市 [1] - 公司主营业务为化学原料药及制剂产品的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：非甾体抗炎类占68.06%，心血管类占16.08%，其他占8.86%，抗肿瘤类占6.99% [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为21381户 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日 公司股东总户数为22076户 [1]

股东户数与筹码集中度 - 截至12月10日，公司股东户数为22,076户，较11月30日减少2,079户，环比下降8.61% [2] - 自本期筹码集中以来，公司股价累计下跌16.13% [2] - 在筹码集中后的交易时段内，股价表现为1次上涨，10次下跌 [2] 近期股价表现 - 截至发稿，公司最新股价为12.74元，当日下跌0.39% [2] 近期财务业绩 - 前三季度公司实现营业收入3.19亿元，同比下降4.52% [2] - 前三季度公司实现净利润2,093.34万元，同比下降71.96% [2] - 前三季度基本每股收益为0.0500元，加权平均净资产收益率为0.92% [2]