独立董事履职情况 - 独立董事梁伟立2024年度出席7次董事会会议，其中4次以通讯方式参与，无缺席记录 [2] - 出席8次审计委员会会议和1次薪酬委员会会议，均亲自参与且无委托出席情况 [2] - 参加3次独立董事专门会议，全部亲自出席 [3] - 未对年度内董事会议案提出异议，所有表决均支持公司决议 [3] 审计监督工作 - 审计委员会对外部审计机构德勤华永的2024年度审计工作给予肯定，认为其遵循独立客观原则并完成全部审计计划 [4] - 内部审计部门执行有效，未发现内部控制重大缺陷，审计委员会对其工作成效持正面评价 [4] - 改聘德勤华永为2024年度审计机构的决策经过招标程序，审计委员会参与评标并对专业能力、独立性等指标进行审查 [7][8] 公司治理与重大事项 - 2024年公司董事长变更为黄国祥，副总经理兼财务负责人变更为胡燕敏，独立董事认为提名程序合规且候选人资质符合要求 [5][6] - 2023年度利润分配及特别分红方案获独立董事支持，认为其兼顾股东回报与公司可持续发展 [6] - 公司与控股股东的日常关联交易被认定为价格公允且符合业务需求，未损害非关联股东利益 [6] - 董事及高管薪酬计划基于2023年经营目标完成情况制定，独立董事同意提交股东大会审批 [7] 内部控制与现场调研 - 公司2023年度内部控制评价报告获独立董事认可，认为其全面反映实际情况 [8] - 独立董事通过实地考察酒店及商场运营、与年审会计师沟通等方式了解公司经营状况 [5]

独立董事履职情况 - 独立董事严格遵守法律法规及公司章程，忠实勤勉履行职责，包括出席股东大会、董事会及专门委员会会议，审议议案并发表独立意见[1] - 独立董事具备西北工业大学教授背景，2024年7月起任职，个人及亲属无持股或任职情况，确保独立性[1] 会议参与及决策 - 2024年度出席8次董事会会议（全部出席）和4次股东大会会议（出席1次），会前充分准备资料并审慎行使表决权[2] - 参与董事会专门委员会会议，审核高级管理人员任职资格，确认提名程序合规且候选人无不适任情形[2] 关联交易审议 - 审议通过《放弃全资子公司四川法斯特机械制造有限公司同比例增资权暨关联交易》议案，关联董事回避表决，程序合法合规[3][5] - 中国航发成发以天回工业园及附属厂房增资法斯特，外部投资方通过公开挂牌引入，公司放弃增资权但仍为第一大股东，不影响合并报表范围[5] 高级管理人员及审计机构 - 第八届董事会聘任晏水波等高级管理人员，其任职资格符合《公司法》及交易所规定[5][6] - 聘请天健会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，审计费用合计92万元（含交通住宿费），认为其具备专业能力且聘任程序合规[6] 公司治理与信息披露 - 控股股东中国航发成发及中国航发持续履行"避免同业竞争"承诺，未发现违规情况[7] - 公司信息披露严格执行公开公平原则，无虚假记载或重大遗漏，有效保护中小股东权益[9] - 内部控制体系完善，覆盖子公司管理、关联交易等关键领域，自评显示执行有效[9] 年度报告准备工作 - 独立董事听取管理层经营汇报，与年审会计师沟通审计计划及风险判断，审查董事会议案合规性[9] - 对关联交易等事项发表独立意见，确保年度报告质量及决策程序符合《公司章程》[9] 履职评价与建议 - 独立董事基于专业经验独立履职，促进公司规范运作并维护股东权益，尤其关注中小股东利益[10] - 建议未来继续加强监督作用，为公司发展提供建设性意见[10]

文章核心观点 上海宝信软件股份有限公司独立董事白云霞对2024年度履职情况进行述职，表明严格履职维护公司和股东利益，介绍履职概况、重点关注事项并给出总体评价与建议 [1][12] 独立董事基本情况 独立董事简历 白云霞1973年10月出生，有厦门大学生物学本科、会计学硕博学位及北大博士后经历，曾任助理工程师、讲师、研究学者，现任同济大学经管学院会计系主任等职，同时担任多家公司独立董事 [1] 独立董事独立性 报告期内白云霞符合独立性要求，不存在影响独立性的情况 [2] 独立董事年度履职概况 在公司现场工作情况 积极参加各类会议，审阅资料、审议议案、行使表决权，了解公司及子公司情况，与公司保持密切联系，发挥监督与指导职能 [3] 与中小股东沟通交流情况 通过股东大会、业绩说明会等与中小股东交流，听取意见建议，维护股东合法权益 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 根据公司实际与内部审计机构及会计师事务所沟通，了解审计情况，助推其发挥作用 [3] 公司配合独立董事工作的情况 与公司高管及工作人员沟通顺畅，公司提供会议资料保证知情权，披露报告期间提醒履行义务 [4][5] 年度履职重点关注事项 关联交易情况 公司关联交易按规定程序进行，遵循相关原则，未发现损害公司和股东利益情况，议案审议关联方回避表决 [5] 披露财务会计报告及定期报告等情况 财务数据真实准确，无欺诈舞弊等问题，公司内部控制体系完善且有效执行，未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [5][6][7] 聘任或更换会计师事务所和评价会计师事务所 认为天健会计师事务所恪守尽职，同意续聘为2024年度审计机构 [7] 聘任高管 认为聘任高管程序合法合规，候选人符合任职条件，具备相应资格和能力 [7] 董事、高级管理人员的薪酬考核 认为薪酬考核方案符合公司制度，能激励工作积极性，有利于公司发展，无损害公司及股东利益情形 [7] 股权激励情况 同意第三期限制性股票计划预留部分第二批授予及第二期、第三期限制性股票计划相关解除限售 [8] 现金分红及投资者回报 公司实施每股派现1元（含税）、每10股转增2股的分配方案，将年度合并报表净利润的94.13%现金回报投资者，兼顾公司与股东利益 [8] 财务公司风险评估 财务公司证照合法有效，内控和风控体系无重大缺陷，公司与财务公司金融业务无风险，无损害股东利益情形 [8] 对外担保和资金占用 报告期内公司无对外担保及资金占用情况 [9] 公司及股东承诺履行 公司及股东严格遵守承诺，未出现违反承诺情况 [10] 信息披露的执行情况 公司信息披露真实、及时、准确、完整，无虚假记载等问题 [10] 总体评价和建议 独立董事忠实履职，维护公司和股东权益，建议加强与公司各方沟通合作，深入了解经营状况，促进公司发展 [12]

内部控制审计报告 企业对内部控制的责任 - 光威复材公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制 并评价其有效性 依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定 [1][2] 注册会计师的责任 - 注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制具有固有局限性 存在不能防止和发现错报的可能性 此外 由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当 或对控制政策和程序遵循的程度降低 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 光威复材公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] 审计机构及日期 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告 日期为2025年3月28日 [2]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘中国电信报收7.72元较上周涨2.66% 2024年年报显示主营收入等多项财务指标有变化 公司还通过多项议案并进行人员聘任等事项 [1][2][3] 本周股价表现 - 截至2025年3月28日收盘中国电信报收于7.72元较上周的7.52元上涨2.66% [1] - 3月27日盘中最高价报7.84元 3月24日盘中最低价报7.5元 [1] - 当前最新总市值7064.35亿元 在通信服务板块市值排名2/40 在两市A股市值排名16/5139 [1] 业绩披露要点 - 2024年年报显示公司主营收入5235.69亿元同比上升3.1% [1][3] - 归母净利润330.12亿元同比上升8.43% 扣非净利润307.42亿元同比上升4.03% [1] - 2024年第四季度单季度主营收入1316.01亿元同比上升3.84% [1] - 单季度归母净利润37.13亿元同比上升11.01% 单季度扣非净利润20.56亿元同比下降12.17% [1] - 负债率47.32% 投资收益26.26亿元 财务费用2.28亿元 毛利率28.66% [1] 公司公告汇总 - 2024年营业收入为523568920041.49元同比增长3.1% 服务收入为4820亿元同比增长3.7% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为33012069907.90元同比增长8.4% 基本每股收益为0.36元 [2] - 资本开支为935亿元同比下降5.4% 总资产为866625200722.04元同比增长3.7% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为452389720102.38元同比增长2.1% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为145268134285.83元同比增长4.8% [2] - 加权平均净资产收益率为7.3%增加0.4个百分点 [2] - 2024年度以现金方式分配的利润为本年度股东应占利润的72% 每股派发末期股息0.0927元含税 [2] - 连同2024年中期已派发股息每股0.1671元含税 2024年全年派发股息为每股0.2598元含税 全年派发股息总额同比增长11.4% [2][3] - 第八届董事会第十八次会议审议并通过2024年度财务决算报告、利润分配和股息宣派方案等 批准召开相关股东会 [3] - 第八届监事会第十四次会议审议通过2024年度财务决算报告、利润分配和股息宣派方案等 [3] - 聘任刘颖女士为公司执行副总裁任期自本次董事会审议通过之日起至2026年召开的2025年年度股东大会止 [3] - 与中国铁塔股份有限公司签署的关联交易协议期限5年 2024年关联交易金额为131.50亿元 [3] - 2024年度内部控制评价报告显示公司不存在财务报告内部控制重大缺陷 也未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [3]

内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日的财务报告内部控制被认定为有效，未发现财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性结论的因素 [2] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100% [3] - 评价覆盖组织治理、战略与风险管理、社会责任、内部信息传递、人力资源、研发、采购管理、销售管理、资产管理、资金活动、财务报表、工程管理、对外投资等关键领域 [3] - 高风险领域聚焦于研发、采购管理、销售管理及工程管理 [3] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为合并资产总额>1%或营业收入>3%，重要缺陷为资产总额0.5%-1%或营业收入1%-3% [5] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效、高管舞弊、未能发现重大错报等 [5] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告标准一致，定性标准涵盖违法违规、决策失误、系统性失效等情形 [5] 内部控制缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告内部控制的重大/重要缺陷，一般缺陷已在期内整改且不影响目标实现 [5][6] - 公司持续优化内控体系，强化制度执行与监督检查以防范风险 [6] 其他说明 - 董事长史文玲授权发布报告，声明内容真实准确完整 [1][7] - 公司董事会、监事会及管理层对内部控制的有效性承担法律责任 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议于2025年3月27日在公司总部召开，应到董事7人，实到7人，董事长帅富成主持，监事会成员及高管列席 [1] 财务及审计相关决议 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》，财务信息经大信会计师事务所审计，符合《企业会计准则》，真实反映公司经营业绩 [2] - 通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，2024年归属于母公司净利润为222.88万元，累计可供分配利润为-4.78亿元，因累计亏损不进行利润分配 [11] - 计提减值准备合计680万元（信用减值86万元，资产减值594万元） [12] - 通过《公司2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》，认为内控符合监管要求且运行有效 [7][8] 公司治理与薪酬 - 通过《董事会2024年度工作报告》《独立董事述职报告》及《薪酬与考核委员会报告》，披露董事、监事及高管薪酬明细，符合行业水平 [3][6] - 独立董事独立性自查通过，董事会评估认为符合独立性要求 [7] 资金与担保计划 - 2025年拟为子公司提供担保总额9500万元 [12] - 预计2025年银行授信及借款规模不超过25.8亿元 [13] 关联交易与投资 - 子公司拟新增与关联方湖南军粮集团、长沙惠湘禽业的日常关联交易不超过400万元（不含税），涉及产品销售 [15][16] - 对全资子公司湖南金健储备粮增资2900万元，注册资本增至7700万元，以支持3万吨小麦仓项目建设 [17][18] 制度修订与股东大会 - 修订《舆情应对管理制度》并新制定《境外投资管理办法》，强化合规与风控 [17] - 定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会 [19]

内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日的财务报告内部控制被认定为有效，未发现重大缺陷 [2] - 非财务报告内部控制同样未发现重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日期间，未发生影响内部控制有效性结论的因素 [2] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%，覆盖全部合并财务报表 [3] - 评价范围涵盖公司治理、人力资源、采购与付款、销售与收款、研发管理等16项核心业务领域 [3] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额≥资产总额1%或利润总额5%，重要缺陷为资产总额0.5%-1%或利润总额3%-5% [4] - 非财务报告缺陷定量标准：重大缺陷为直接财产损失≥利润总额1%，重要缺陷为利润总额0.5%-1% [4] - 财务报告重大缺陷定性标准包括内部控制环境无效、高管舞弊、审计监督失效等 [4] - 非财务报告重大缺陷定性标准包括严重违法、声誉危机、核心人才流失等 [6] 内部控制缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告的重大/重要缺陷 [7] - 公司通过完善制度、加强监督检查持续优化内控体系，确保与业务实际匹配 [7] 内部控制执行措施 - 2024年公司严格遵循《企业内部控制基本规范》要求，开展专项评价并针对性整改缺陷 [7] - 未来将继续强化内控执行与监督，保障体系长期有效性 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年3月18日召开，会议由董事长张平华主持，全体7名董事出席，符合《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 2024年度财务及经营情况 - 董事会审议通过《2024年年度报告》，报告公允反映公司财务状况及经营成果，编制程序符合法规要求 [2] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本8800万股对应分红3080万元，叠加半年度分红880万元，全年累计分红3960万元，占归母净利润74.12% [2] - 通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议 [2] 公司治理与内部控制 - 董事会通过《2024年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所出具无保留意见的《内部控制审计报告》，确认内控体系有效运行 [7] - 独立董事刘向东、朱朝晖、周红锵通过独立性自查，相关报告获4票同意（3名独董回避表决） [6] - 审计委员会对天健会计师事务所履职评估显示其具备专业能力，2025年度拟续聘该所为审计机构 [4][9] 资金管理及融资计划 - 2025年拟申请不超过6亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据业务等，授信期限可循环使用 [10] - 拟为全资子公司中润光学科技(平湖)有限公司提供不超过1亿元担保额度，期限12个月 [11] - 计划使用不超过3亿元闲置募集资金及3亿元自有资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限12个月 [12][13] 战略发展及股东回报 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，强调以投资者为本的发展理念 [12] - 新增嘉兴银行募集资金专户用于"高端光学镜头智能制造项目"，将签订三方监管协议 [13] - 制定《舆情管理制度》以完善突发舆情应对机制 [14] 高管薪酬及股东大会安排 - 2025年度董事津贴维持8万元/年（税前），高级管理人员薪酬参考行业水平制定，关联董事回避表决 [9][10] - 拟于2025年4月18日召开2024年年度股东大会审议年度报告、利润分配等14项议案 [8][9][10]

文章核心观点 中国农业银行独立董事秉持责任心与使命感，遵循法规制度履职，发挥专业作用提升治理效能，维护公司和股东权益，各独立董事汇报履职情况并提出评价建议 [1] 分组1：独立董事个人情况 - 梁高美懿2019年7月起任职，有银行高管等多职经历，现兼任多家公司独董及行政职务 [1] - 吴联生2021年11月起任职，有学术头衔和多公司独董经历，现兼任泡泡玛特独董 [12] - 汪昌云2022年起任职，有学术和多公司独董经历，兼任多家金融机构独董及行业职务 [21] - 鞠建东2024年9月起任职，有学术和金融机构经历，现兼任中粮家佳康独董 [31] - 黄振中2017年起任职，有法律专业背景和多公司独董经历，兼任多仲裁员等职务 [40] - 刘守英2019年7月 - 2024年8月任职，有学术和政府研究机构经历 [50] 分组2：年度履职概况 会议出席与议案审议 - 梁高美懿出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，审议96项议案、听取17项汇报 [2] - 吴联生出席相关会议，审议96项议案、听取17项汇报 [13] - 汪昌云出席股东大会4次、董事会10次，审议96项议案、听取17项汇报，各专门委员会会议审议43项议案、听取14项汇报 [23] - 鞠建东出席相关会议，审议23项议案、听取3项汇报，专门委员会会议审议13项议案 [33] - 黄振中出席相关会议，审议60项议案、听取8项汇报，专门委员会会议审议33项议案、听取10项汇报 [42] - 刘守英出席股东大会2次、董事会8次，审议63项议案、听取14项汇报，专门委员会会议审议24项议案、听取8项汇报 [52] 履职重点工作 - 梁高美懿关注关联交易、海外合规、可持续发展等，参加议案沟通会和培训 [4][5] - 吴联生履行审计与合规管理职责，推动审计力量加强，督促内控，参加会议和培训 [14][15] - 汪昌云重视审计、沟通、风险防控，开展调研和参加培训 [24][25][26] - 鞠建东履行专委会职责，关注战略发展，了解经营动态，参加培训 [34][35] - 黄振中履行专委会职责，多渠道交流，建言献策 [43][44][45] - 刘守英发挥专业优势履职 [53] 分组3：独立董事年度履职重点关注事项 关联交易 - 公司关联交易依法合规，利率定价公允，未损害公司及中小股东利益 [6][16][26] 募集资金使用 - 公司历次募集资金按招股书和说明书用途补充资本金支持业务发展 [6][16][27] 人员聘任与薪酬 - 聘任王志恒为行长、王文进为副行长、刘清为董事会秘书，确定2023年度董事薪酬标准 [6][17][27] 会计师事务所聘任 - 公司聘任2024年度会计师事务所议案经审议通过，独立董事发表意见 [7][17][28] 现金分红 - 2023年度每10股派2.309元（含税），计808.11亿元（含税），占比30.00%；2024年度中期每10股派1.164元（含税），计407.38亿元（含税），占比30.0% [8][18][28] 业绩公告 - 关注报告真实性、准确性和完整性 [9][18][29] 信息披露 - 提升信息披露水平，2024年披露343项文件，上交所评价为“A” [9][19][29] 内部控制 - 公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷，督促强化合规管理 [10][20][30] 发表独立意见 - 独立董事对相关议案发表同意独立意见 [10][20][30] 分组4：总体评价和建议 - 独立董事履职提升董事会决策水平，促进公司治理，建议继续尽责维护公司和股东权益 [10][21][31]