12月23日晚间，梦洁股份（002397）宣布拟推动董事会改组。非独立董事人数由7名调整至4名(含职工 代表董事)，董事会相应提名非独立董事候选人为：现任董事长姜天武、现任董事李军以及现任公司董 事易浩，易浩为姜天武女儿的配偶。梦洁股份现任董事会任期为三年，将在2026年2月2日届满。 对此，梦洁股份表示，公司董事会在任的董事人数与拟修订的《公司章程》规定的人数不符，亦未包含 职工代表董事。同时，公司实际控制权已于2025年8月11日发生变更，换届选举是为尽快完善公司治理 结构，规范公司的治理体系，适当提前启动相应工作是为避免治理"真空期"、保障公司决策连续性与经 营稳定性。 此前，陈洁曾连续14次在董事会上提出反对意见。在12月22日审议董事会改组的董事会上，陈洁反对董 事会席位缩减，并就姜天武、李军的候选资格投出反对票。陈洁提出姜天武、李军历史上存在违规行为 并曾遭受惩罚，包括2022年、2025年两次收到监管措施等。 对于陈洁质疑，梦洁股份方面回应称，姜天武、李军的任职资格合法合规。其中姜天武、李军曾于2022 年12月23日收到湖南证监局下发的《行政处罚决定书》，上述事项已于2022年7月整改完成，相 ...

公告显示，梦洁股份第七届董事会任期为三年，即在2026年2月2日届满之前需完成董事会换届工作。为 避免治理"真空期"、保障公司决策连续性与经营稳定性，公司适当提前启动相应工作，是合规前提下的 必要治理预案。时间线上，梦洁股份本次董事会换届工作流程清晰、衔接紧密。公司此前已召开提名委 员会会议，对董事候选人资格进行前置审核；并于12月22日召开董事会审议换届议案。按照规划，相关 议案拟于2026年1月8日提交临时股东会审议。整体来看，此次流程系严格遵循《公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规中关于董事会换届选举的强制性规定。 北京商报讯（记者 张君花）12月23日，梦洁股份披露第七届董事会第十五次（临时）会议决议相关公 告称，审议通过了《修订<公司章程>》以及董事会换届选举暨提名董事的相关议案，公司董事会在任 的董事人数与拟修订的《公司章程》规定的人数不符，亦未包含职工代表董事；同时，公司实际控制权 已于2025年8月11日发生变更，为尽快完善公司治理结构，规范公司的治理体系，公司根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对董事会进行 换届选举。 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） 湖南梦洁家纺股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 1 湖南梦洁家纺股份有限公司（章程） | 第一章总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事和董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章高级管理人员 | | 33 | | ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会议事规则 湖南梦洁家纺股份有限公司 第二章 董事会 第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长，公司董 事包括独立董事。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会中职工代表担任的董事不少于一人，董事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事 会。 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其有关法律、 法规和《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司的实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券部，处理董事会日常事务。 证券部负责人 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-049 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 鉴于湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会即将于 2026 年 2 月 2 日届满，根据拟修订的《湖南梦洁家纺股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）第一百一十八条规定，董事会由七名董事组成，董事中职 工代表担任的董事不少于一人。公司董事会目前在任的董事人数与拟修订的《公 司章程》规定的人数不符，亦未包含职工代表董事；且公司实际控制权已于 2025 年 8 月 11 日发生变更，为尽快完善公司治理结构，规范公司的治理体系，公司 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，对公司董事会进行换届选举。 公司于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议 通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》《关于董 ...

声明人郑鹏程作为湖南梦洁家纺股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司董事会提名为湖南梦洁家纺股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2025-048 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 的第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、 《公司章程》及附件修订情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构， 提高决策效率，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整至 7 名，其中非独立董事 人数由 7 名调整至 4 名（含职工代表董事），独立董事人数由 4 名调整为 3 名。 结合上述调整董事会席位等实际情况，公司董事会拟对《公司章程》及其附 件《董事会议事规则》相关条款进行修订。 | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司设董事会，董事会由十一名董事 组成，设董事长一人，可以设副董事 | 公司设董事会，董事会由七名董事组 成，设董事长一人，可以设副 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨平波作为湖南梦洁家纺股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司董事会提名为湖南梦洁家纺股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈共荣作为湖南梦洁家纺股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南梦 洁家纺股份有限公司董事会提名为湖南梦洁家纺股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南梦洁家纺股份有限公司董事会现就提名 陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为湖南梦洁家纺 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖南梦洁家纺股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者 ...