拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构 续聘有利于审计工作连续性和顺利进行 [1][5] - 致同所成立于1981年 采用特殊普通合伙组织形式 注册地址位于北京市朝阳区 [1] - 截至2024年末 致同所从业人员近6000人 其中合伙人239名 注册会计师1359名 签署过证券服务审计报告的注册会计师超过400人 [1] 会计师事务所业务规模 - 2024年度致同所业务总收入26.14亿元 其中审计业务收入21.03亿元 证券业务收入4.82亿元 [2] - 2024年年报审计上市公司客户297家 主要覆盖制造业 信息技术服务业 批发零售业 电力热力行业及交通运输业 收费总额3.86亿元 [2] - 2024年年报审计挂牌公司客户166家 覆盖制造业 信息技术服务业等六大行业 审计收费4156.24万元 [2] 专业团队配置 - 项目合伙人陈连锋2005年成为注册会计师 近三年签署4份上市公司审计报告和4份新三板审计报告 [3] - 签字注册会计师刘臻2019年成为注册会计师 近三年签署1份上市公司审计报告和2份新三板审计报告 [3] - 质量控制复核人陈海霞2008年成为注册会计师 近三年复核2份上市公司审计报告和2份新三板审计报告 [3] 审计费用确定机制 - 审计费用将根据公司业务规模 行业特性和会计处理复杂程度等因素确定 [4] - 具体审计费用由管理层根据行业标准和实际工作量与会计师事务所协商确定 [5] 审议程序进展 - 审计委员会认为致同所具备专业胜任能力和独立性 同意续聘并提交董事会审议 [5] - 董事会已审议通过续聘议案 将提交2025年第五次临时股东会审议 [5][6]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第五次临时会议于2025年6月6日在成都高新区以现场方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周志主持 [1] - 监事会主席漆佳红、监事郑辉、晏庆及财务总监、董事会秘书张月列席会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《公司章程》修订案，修订内容依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规，并授权管理层办理工商变更登记 [1] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等文件，均以9票同意通过并提交股东大会审议 [2] - 通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及审计委员会工作规程、财务报告审计规程、资金占用制度等5项制度，全票通过 [3][4] 财务及分红相关决议 - 提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案，具体内容同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [4] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计90万元（含税），其中财务报告审计63万元、内控审计27万元，费用与上期一致 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年6月27日召开2024年度股东大会，会议通知与公告同日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [5]

拟聘任会计师事务所的基本情况 - 立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，2010年改制为特殊普通合伙制，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生 [1] - 立信是国际会计网络BDO的成员所，具有H股审计资格，并向美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [1] - 2024年立信业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [2] - 立信同行业上市公司审计客户26家 [2] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元 [2] 立信的执业风险情况 - 近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况包括金亚科技和保千里案件 [2] - 在金亚科技案件中，立信对投资者损失承担连带责任，职业保险足以覆盖赔偿金额 [2] - 在保千里案件中，立信对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，账户资金和职业责任保险足以支付执行款项 [2][3] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名 [4] 审计项目团队信息 - 项目合伙人王娜2009年执业，2005年开始从事上市公司审计，2013年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务 [4] - 签字注册会计师孙启凯2024年执业，2014年开始从事上市公司审计，2024年加入立信，2025年开始为公司提供审计服务 [4] - 质量控制复核人张家辉2013年执业，2010年开始从事上市公司审计，2012年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务 [4] - 项目团队成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚等情况 [4] 审计费用及续聘程序 - 2024年度财务报告审计费用为90万元，内控审计费用为10万元 [5] - 公司董事会审计委员会认为立信能够满足审计服务要求，同意续聘 [5] - 公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘议案 [5] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效 [6]

公司基本情况 - 公司代码603655，简称朗博科技，主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的生产销售，主要产品包括车用O型圈、垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等，应用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[10] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[10] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，引进专业人才，以自主研发与消化吸收再创新相结合的模式，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域达到国际先进水平[10] 行业情况 - 2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一[5][6] - 2024年乘用车产销累计完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%，连续两年保持在2500万辆以上规模[6][7] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[8] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入23137万元，同比增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2792.27万元，同比增长39.35%；扣非净利润2458.75万元，同比增长60.04%[15] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利1050.5万元（含税）[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，募集资金专户余额2766.8万元[19] - 公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等[16][20] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用为80万元[31][36] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[33]

关联交易 - 公司与沙特阿美签订购销合同，采购柴油、航空煤油、PTA等产品，交易定价基于公开市场指标确定 [1] - 公司与恒逸贸易签订双向购销合同，采购PTA等产品并销售PX、聚丙烯等产品，定价以报结价为准 [1] - 公司与海南逸盛签订PTA采购合同，定价以报结价为准，付款方式为银行承兑汇票、现汇或信用证 [1] - 公司与浙江逸盛签订双向购销合同，采购PIA、PX、冰醋酸等产品并销售芳烃等产品 [2] - 公司与德荣化工签订双向购销合同，采购C4C5等并销售C5C9等，定价参考市场价格协商确定 [2][3] - 公司向荣盛控股采购煤等物资，定价参照同期市场价格协商确定 [3] - 公司及子公司向荣盛控股借款不超过200亿元，用于项目建设或流动资金，期限12个月，利率为同期借款利率 [3][4] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年 [11] - 天健会计师事务所具备证券期货业务资格，信用状况良好，近三年为荣盛石化提供审计服务 [11] - 天健会计师事务所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元 [13] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次 [14] - 项目合伙人徐海泓自2021年起为公司提供审计服务，近三年签署4家上市公司审计报告 [15] - 审计委员会认为天健会计师事务所具备专业胜任能力，同意续聘 [18] - 董事会审议通过续聘议案，尚需提交股东大会审议 [19] 股东大会 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式 [20][22][23] - 股权登记日为2025年5月7日，现场会议地点为杭州市萧山区荣盛控股集团大楼 [24][26] - 会议将审议包括续聘会计师事务所、注销回购股份等议案 [27] - 部分议案需以特别决议通过，即出席股东所持表决权的2/3以上通过 [29] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [34][35] 回购股份注销 - 公司拟注销第一期回购股份136,082,746股，占总股本1.344%，原用于可转债转换但未实施 [41][42] - 注销后公司总股本将减少，需相应修订公司章程 [43][44] - 本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响上市地位 [45] 股东回报规划 - 公司制定2026-2028年股东回报规划，原则上每年进行一次现金分红 [48] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30% [52] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达80% [52] - 利润分配方案需经董事会过半数通过后提交股东大会审议 [54] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [56]

会计政策变更 - 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》变更会计政策 自2024年1月1日起及印发之日起施行 [2][3] - 变更内容涉及流动负债与非流动负债划分规则 明确没有推迟清偿实质性权利的负债需归类为流动负债 且主观可能性不影响分类 [7] - 新增供应商融资安排披露要求 需汇总披露条款条件 金融负债账面金额及付款到期日区间等信息 [10][11] - 调整售后租回交易会计处理 规定租赁负债后续计量方式不得确认与使用权相关的利得或损失 [12] - 明确投资性房地产在浮动收费法下需统一采用公允价值或成本模式计量 不得同时使用两种模式或随意转换 [12] - 规定不属于单项履约义务的保证类质量保证按或有事项准则处理 预计负债计入营业成本科目 [13] - 本次变更不对公司净利润 总资产和净资产产生重大影响 也不涉及以前年度追溯调整 [2][14] 审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 聘期一年 [15][16] - 众华会计师事务所2024年收入总额5.69亿元 其中审计业务收入4.73亿元 证券业务收入1.67亿元 [18] - 该所2024年上市公司审计客户73家 审计收费0.92亿元 职业保险累计赔偿限额2亿元 [18] - 审计团队包括项目合伙人孙立倩（近三年签署4家上市公司报告） 签字注册会计师杨格敏（近三年签署2家上市公司报告）及质量复核人卞文漪（近三年复核5家上市公司报告） [21] - 2024年度财务报告审计费用147.5万元 内部控制审计费用30万元 2025年费用将由管理层根据市场公允定价协商确定 [25] - 该议案已获董事会全票通过 尚需提交2024年年度股东大会审议生效 [27][28] 注册资本变更 - 公司注册资本由741,955,382元增加至742,023,734元 因可转债"长集转债"在2024年1月1日至2025年3月31日期间累计转股68,352股 [32] - 相应修订《公司章程》条款 并授权管理层办理工商变更登记手续 [33]

公司审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务审计与内部控制审计机构 审计费用不超过96万元 内控审计费用不超过24万元 [3][12] - 续聘事项已通过董事会审议 尚需提交2024年年度股东大会批准 [2][12] 审计机构基本情况 - 立信会计师事务所2024年业务收入50.01亿元 其中审计业务收入35.16亿元 证券业务收入17.65亿元 [5] - 截至2024年末拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 从业人员10,021名 签署证券审计报告注册会计师743名 [4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务 审计收费8.54亿元 同行业上市公司审计客户56家 [5] 审计机构资质保障 - 已提取职业风险基金1.66亿元 职业保险累计赔偿限额10.50亿元 能覆盖审计失败导致的民事赔偿责任 [6] - 近三年受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 [8] 审计团队配置 - 项目合伙人陈黎1999年获注册会计师资质 近三年签署复核上市公司10家 [9] - 签字注册会计师周琦慧2024年获注册会计师资质 近三年签署复核上市公司0家 [9] - 独立复核合伙人冯蕾2000年获注册会计师资质 近三年签署复核上市公司8家 [9] 公司章程修订 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [15] - 同步修订《公司章程》及相关制度 删除"第七章 监事会"章节 [15][16]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 该机构成立于1992年9月 2012年8月完成本土化转制 注册地址位于北京市东城区[1] - 截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人 其中超过1500人具备证券相关业务服务经验 签署过证券服务审计报告的注册会计师逾500人[1] - 2023年度经审计业务总收入达59.55亿元 其中审计业务收入55.85亿元 证券业务收入24.38亿元 A股上市公司审计客户137家 收费总额9.05亿元[1] - 职业风险保障体系完善 累计赔偿限额超过2亿元 近三年未因执业行为承担民事责任[1] 审计机构执业质量记录 - 近三年受到监督管理措施3次 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分[2] - 13名从业人员近三年受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次 2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施[2] - 所有监管事项均不影响继续承接证券服务业务资格[2] 项目团队配置 - 项目合伙人王丹女士2012年成为注册会计师 具有12年上市公司审计经验 近三年签署或复核1家医药制造业上市公司审计[2] - 签字注册会计师李晓菲先生2020年成为注册会计师 近三年签署或复核2家上市公司审计 涵盖医药制造业和居民服务业[3] - 质量控制复核人阳开华女士2012年成为注册会计师 具有多年医药制造业上市公司年报审计经验[3] - 项目团队近三年均未因执业行为受到刑事处罚或行政监管措施[3] 审计费用安排 - 2024年度年报审计费用为126万元 内控审计费用为32万元[3] - 2025年度审计收费将基于专业服务责任、技术难度、人员经验及工作时间等因素协商确定[3] 公司决策程序 - 董事会审计委员会确认安永华明具备证券期货业务资格 认可其专业团队和上市公司审计经验[4] - 第四届董事会第十次会议审议通过续聘议案[4] - 第四届监事会第七次会议认可其2024年度审计工作勤勉尽职 客观公正[4] - 续聘事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[5]