董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日下午2:00以现场结合通讯表决方式召开 会议应到董事九名 实到董事九名 其中四名董事现场表决 五名董事以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长邓伟栋主持 公司高级管理人员列席会议 会议召集及召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果为全票同意（9票同意 0票反对 0票弃权） 报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] 审计机构续聘 - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2] - 2024年度审计费用合计520万元（含内部控制审计费用150万元） 2025年度费用将由董事会协商确定 [2] - 该议案需提交股东会审议 表决结果为全票同意（9票同意 0票反对 0票弃权） [2][3] 关联交易议案 - 审议通过与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案 [3] - 关联董事邓伟栋 黄晓华 常黎 许薇娜 周爱强回避表决 其余4名董事参与投票 表决结果全票同意 [3][4] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东会最终批准 [3] 风险评估与预案 - 审议通过对招商局集团财务有限公司的风险评估报告 关联董事回避表决 4名非关联董事全票同意 [4] - 通过与该财务公司开展金融业务的风险处置预案 表决程序及结果与风险评估报告一致 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月12日下午2:00召开第四次临时股东会 审议审计机构续聘及关联交易议案 [5] - 股东会通知已同步披露于上海证券交易所网站 该议案获董事会全票通过（9票同意） [5]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第五次会议通知于2025年8月11日通过电话及邮件方式向全体监事发出 [1] - 会议采用通讯方式召开且全体监事均参与 [1] - 会议召开程序符合相关法律法规及交易所规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《公司2025年度半年度报告及其摘要》 [1] - 认为报告编制程序符合法律及监管要求且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [1] 关联交易风险评估 - 审议通过《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告》 [1] - 报告全面反映财务公司经营资质、业务及风险状况 [1] - 监事会主席陈建东因在关联方中国中化控股任职回避表决 其余4名监事均投同意票 [1][2]

董事会决议 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年8月20日召开 应到董事9人 实到9人 会议审议全部议案并形成有效决议 [1] 半年度报告与利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告正本及摘要 [1] - 批准2025年半年度利润分配方案 以2025年6月末总股本为基础实施现金分红 总金额2.966亿元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1][2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告已获董事会审计与风险管理委员会事前认可 [2] 关联方风险管理 - 通过对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 独立董事认为其风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务公平合理且未损害中小股东权益 [2][3] 内部治理制度 - 审议通过《总经理办公会议事规则》 进一步规范公司治理结构 [3] 产能扩张投资 - 批准下属成都蓉生药业投资建设浑源单采血浆站业务用房建设项目 扩大血浆采集能力 [3] 社会责任履行 - 同意下属国药集团兰州生物制药向甘肃省红十字会捐赠40万元 用于榆中县山洪灾害应急物资采购及灾后重建工作 [3]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮主持 [1] - 会议审议通过四项议案，包括《金融服务协议》暨关联交易议案、风险评估报告、金融合作应急风险处置预案及召开临时股东大会议案 [1][2][3][4] - 关联董事何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽对前三项议案回避表决，三项议案均以3票赞成、0票反对、6票回避通过 [2][3] 关联交易 - 公司拟与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署《金融服务协议》，该事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议及保荐机构中信建投证券已对关联交易事项出具核查意见 [2] - 公司同步通过了对该关联方的风险评估报告及金融合作应急风险处置预案 [2][3] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月16日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议《金融服务协议》暨关联交易议案，其他三项董事会已通过议案未列入大会议程 [1][4]

公司章程修订 - 公司第六届监事会第六次会议审议通过《关于修订 <公司章程> 并办理工商登记变更的议案》，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止 [1] - 公司章程修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规 [1] - 该议案获得3票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交股东大会审议 [2] 金融服务协议 - 公司审议通过与中电科财务公司签订《金融服务协议》，认为该协议遵循公开、公平、谨慎、公正原则，有利于持续发展且不影响公司独立性 [2] - 该议案表决结果为2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事刘乐乐回避表决，尚需提交股东大会审议 [2] 金融业务风险管理 - 公司审议通过《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》，认为该预案能有效防范金融业务风险，保障资金安全 [2] - 公司审议通过《中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》，认为该报告客观反映了财务公司的内控和经营状况，符合金融服务要求 [2] - 上述两项议案均获得2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事刘乐乐回避表决 [2][3]