股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会，由深圳市道通科技股份有限公司董事会召集，董事长李红京主持 [9] - 现场会议时间为2025年9月1日14点30分，地点在深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼1层公司会议室 [5][6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [6] 会议议程与规则 - 股东需提前15分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后终止登记 [1] - 股东发言需提前一天登记，每次发言不超过5分钟且限2次，提问需经主持人许可 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或未投表决票均视为弃权 [3] - 会议推选1名股东代表计票、1名监票，统计结果由律师见证并出具法律意见书 [3][9] 利润分配方案 - 2025年1-6月归属于上市公司股东净利润为人民币480,466,154.15元，母公司期末可供分配利润为人民币697,355,506.62元 [8] - 拟派发现金红利382,932,692.98元（含税），占半年度净利润的79.70% [8] - 总股本670,183,396股，扣减回购专用账户9,954,615股后作为分配基数 [8] - 若总股本变动，将维持每股分配金额不变并调整总额 [10] 注册资本与章程变更 - 因"道通转债"转股及2024年年度权益分派完成，注册资本变更为人民币670,183,396元，股份总数同步调整 [11] - 修订《公司章程》第六条及第十九条，明确注册资本及股份总数变更 [11] - 变更后章程全文于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站 [12]

会议基本信息 - 南微医学科技股份有限公司将于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [5] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税） [7] - 以总股本187,847,422股扣减回购账户股份后为基数 现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的25.72% [7] - 分配方案不送红股 不进行资本公积金转增股本 [7] 审计机构变更 - 公司拟改聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 [9] - 2025年度财务报告审计费用为158万元人民币 内部控制审计费用为30万元人民币 [9] 会议议程安排 - 会议议程包括股东签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [6][8] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟 每人限发言2次 [2] 表决规则 - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未填、错填或未投表决票均视为弃权 [3] - 会议推举股东代表和监事负责计票 股东代表和律师负责监票 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 合法有效 [1] - 出席会议董事6人 包括独立董事张宜生和朱清滨以通讯方式出席 [1] 董事会审议议案 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 认为报告真实准确完整反映募集资金使用情况 [2] - 所有议案表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 中期利润分配方案 - 公司以2025年6月30日总股本60,380,560股为基数 向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） [3] - 本次利润分配不送红股 不以资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后期间 [3] - 分配方案基于回报股东原则 综合考虑投资者合理回报和公司长远发展 [3] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》披露于巨潮资讯网 [2] - 关于2025年度中期利润分配方案的具体内容披露于巨潮资讯网 [3]

董事会决议 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年8月20日召开 应到董事9人 实到9人 会议审议全部议案并形成有效决议 [1] 半年度报告与利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告正本及摘要 [1] - 批准2025年半年度利润分配方案 以2025年6月末总股本为基础实施现金分红 总金额2.966亿元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1][2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告已获董事会审计与风险管理委员会事前认可 [2] 关联方风险管理 - 通过对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 独立董事认为其风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务公平合理且未损害中小股东权益 [2][3] 内部治理制度 - 审议通过《总经理办公会议事规则》 进一步规范公司治理结构 [3] 产能扩张投资 - 批准下属成都蓉生药业投资建设浑源单采血浆站业务用房建设项目 扩大血浆采集能力 [3] 社会责任履行 - 同意下属国药集团兰州生物制药向甘肃省红十字会捐赠40万元 用于榆中县山洪灾害应急物资采购及灾后重建工作 [3]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年8月19日通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 具体时段包括9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 出席会议股东及授权代表共470人 其中现场会议12人 网络投票458人 代表有效表决权股份比例达59.0173% [1] - 中小股东参与度较高 共有465人出席 其中454人通过网络投票 代表有效表决权股份占比4.9033% [1] 提案表决结果 - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数 [2] - 公司总股本为1,570,225,745股 其中回购专用账户持有1,570,991股不享有表决权 [2] - 原控股股东藏格创业投资集团放弃79,021,754股股份表决权 员工持股计划同时放弃表决权 最终有效表决权股份总数为1,481,283,000股 [3] 法律合规性 - 青海树人律师事务所王雁、李广清律师出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律法规 [3] - 本次股东会召开符合《公司章程》规定 系经第十届董事会第四次会议审议通过 [1]

监事会会议召开情况 - 恒为科技第四届监事会第九次会议于2025年8月14日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合法定程序 [1] - 会议由监事会主席黄琦主持，董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要，认为报告编制符合法律法规及公司章程，内容真实反映公司经营与财务状况 [2] - 报告编制过程未发现违反保密规定的行为 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案获监事会全票通过，方案综合考虑公司经营现状、未来规划及股东期望 [3] - 分配方案符合《公司章程》及法律法规要求 [3] 资产减值准备 - 监事会批准2025年半年度计提资产减值准备，认为该举措能更公允反映公司资产状况 [3] 公司治理结构变更 - 监事会通过取消监事会的议案，相关职权将由董事会审计委员会行使 [4] - 该变更旨在优化法人治理结构，符合法律法规及股东利益 [4] - 同步修订《公司章程》及部分治理制度，审议程序合法合规 [4]

股东会基本情况 - 广东海大集团股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 现场会议地点位于广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室 会议由董事长薛华主持 [1][5] - 股东会召集人为公司董事会 股权登记日为2025年8月7日 出席会议股东及代理人代表股份911,195,303股 占公司有表决权股份总数的54.77% [5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [5] 股东会议案及表决结果 - 2025年中期利润分配方案获通过 同意票1,186,990,245股(99.9990%) 反对票6,565股(0.0006%) 弃权票5,800股(0.0005%) 中小投资者同意票275,988,642股(99.9955%) [7][8] - 购买公司董监事及高级管理人员责任险议案获通过 关联股东黄志健(持有412,244股)回避表决 同意票1,186,546,344股(99.9963%) 反对票20,322股(0.0017%) 弃权票23,700股(0.0020%) [8][9] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构议案获通过 同意票1,185,924,961股(99.9092%) 反对票319,049股(0.0269%) 弃权票758,600股(0.0639%) [9] - 使用部分闲置自有资金进行委托理财议案获通过 同意票1,167,719,720股(98.3755%) 反对票19,260,552股(1.6226%) 弃权票22,338股(0.0019%) [10] - 开展套期保值业务议案获通过 同意票1,186,980,888股(99.9982%) 反对票11,522股(0.0010%) 弃权票10,200股(0.0009%) [10] 公司治理结构 - 公司依据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》规范运作 [1][2] - 股东会审议事项包括利润分配、审计机构聘任、委托理财、套期保值业务等重大经营决策事项 [3][7][9][10] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票相结合方式 计票监票由股东代表和律师事务所共同执行 [6][7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年1月1日通过电话、电子邮件及专人送达方式发送至全体董事 [1] - 会议采取现场结合通讯方式召开 董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰通过通讯方式参与表决 [1] - 公司高级管理人员及证券部工作人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获7票同意通过 董事会审计委员会已审议该议案 [1] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案获全票通过 保荐机构东莞证券出具核查意见 [1] - 2025年半年度利润分配方案获董事会一致通过 [2] - 变更注册资本及修订公司章程议案获通过 需提交股东大会经三分之二以上表决权通过 [2] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度需股东大会审议 其中两项需三分之二以上表决权通过 [5] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获通过 需提交股东大会审议 [5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获全票通过 [5] 信息披露安排 - 所有公告文件均通过中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同步披露 [1][2][5] - 涉及制度修订文件及专项报告均在巨潮资讯网公开披露 [5]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年8月19日下午3:00 现场会议地点为成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统平台于当日9:15开始 [3] - 议程包括宣布股东出席情况、推选监票人、审议议案、股东发言提问、统计表决结果及律师见证等环节 [4] 会议参与规则 - 符合条件股东经审核后可进入会场 会议开始后进场者仅能列席无权参与现场投票 [1] - 股东发言需先举手获得主持人同意 每次发言不超过5分钟且原则上每人不超过两次 [2] - 公司董事及高管可回答股东问题 但有权拒绝涉及商业秘密或内幕信息的提问 [2] 利润分配方案 - 以总股本1,570,225,745股扣除回购专户1,570,991股后的1,568,654,754股为基数 向全体股东每10股派发现金股利10元（含税） [4] - 合计拟派发现金股利约15.69亿元 若股本变动将按"现金分红比例固定不变"原则调整分配总额 [4] - 分配方案基于2025年上半年良好经营状况和稳定发展前景 体现回报股东和共享经营成果的原则 [5]

会议基本信息 - 东方锅炉董事会定于2025年8月28日09:00在四川省成都市高新西区天朗路1号公司成都工作部召开2025年第三次股东会 [1] - 会议为期半天 出席股东需自行承担住宿及交通费用 [3] 会议审议事项 - 审议彩云项目利润分配方案的议案 [1] - 审议东方锅炉募集资金转增资本金方案的议案 [1] - 审议东方锅炉国拨资金转增资本金方案的议案 [1] 参会资格与登记 - 截至2025年8月25日登记于股东名册的全体股东或股东代理人有权出席会议 [1] - 2025年8月26日为会议登记日 需通过电话或传真方式完成会前登记 [2] - 已登记股东需在会前30分钟到场 凭身份证及授权委托书等原件材料签到 [2] 联系方式 - 联系地址为四川省成都市高新西区天朗路1号董事会办公室 [3] - 联系电话为(028)81267143 传真为(0813)220302200 [3] - 指定联系人为牛全洲 [3] 授权委托要求 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 [4] - 委托书需明确记载委托人及受托人姓名、身份证号码、持股数量及委托权限 [5]