证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-058 北京天坛生物制品股份有限公司 董事离任公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事张洁明先生递交的书面 辞职报告。现将有关情况公告如下： 一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，张洁明先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效，张洁明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和 公司正常经营。截至本公告披露日，张洁明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺 事项。公司及董事会对张洁明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司已于2025年12月31日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于增补董事的议案》，同意 提名梁红军先生为公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。本事项尚需提交将于2026年1月 16日召开的公司2026年第一次临时股东会审议。详见 ...

■■■■ （二）与公司的关联关系 上述单位为与公司受同一实际控制人控制和企业会计准则规定的关联方。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述单位均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 上述日常关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以"公平、公正、 公允"为原则，在自愿平等协商的基础上、参考可比市场价格达成并履行相关关联交易协议。公司关于 关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东 利益的情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述日常关联交易，符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理 配置，交易定价公允合理，遵循了"公平、公正、公允"的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情 形。 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 2025年12月31日 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-061 北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时 股东会的通知 （三）投票方式：本次股东会所采 ...

公司人事变动 - 天坛生物董事张洁明因工作调整辞去公司董事职务 离任后不再在公司及其控股子公司任职 其原定任期到期日为2026年5月24日 [1] - 天坛生物董事会同意提名梁红军为公司第九届董事会董事 任期至第九届董事会换届 [1]

市场扩张和并购 - 公司计划对叙州浆站增资1000万元，增资后注册资本由2500万元增至3500万元[4][5] - 公司计划对宜良浆站增资1000万元，增资后注册资本由4000万元增至5000万元[6] 新产品和新技术研发 - 公司成都蓉生重组车间新增分装功能区建设项目总投资3980.27万元[7] 未来展望 - 公司预计2026年度购买商品等关联交易额有明确数值，关联存款日最高额不超过450000万元[8] 其他新策略 - 审议多个议案并获不同票数通过[1][2][3][9] - 公司将于2026年1月16日14:30召开2026年第一次临时股东会[11] 人员数据 - 公司董事长杨汇川持有公司46800股股份[14]

人员变动 - 公司董事张洁明于2025年12月31日因工作调整离任，原定任期至2026年5月24日[4] - 公司同意提名梁红军为第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届[1] 程序进展 - 2025年12月31日公司审议通过增补董事议案，需提交2026年1月16日股东会审议[1]

重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：符合公司经营业务的发展需要，有利 于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，公司与关联方间的交易遵循 公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情 形。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-060 北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召 开第九届董事会第二十八次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果， 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，4名关联董事回避表决。根 据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚 需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意 见如下：本次日常关联交易事项符合公司 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点30分于北京朝阳召开[2] - 网络投票1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议《2026年度日常关联交易预计》及增补董事议案[4] - 议案1月1日披露于《上海证券报》和上交所网站[4] - 股权登记日为2026年1月9日，A股代码600161[7] - 现场会议登记1月13 - 14日，地点北京朝阳[7] - 联系电话010 - 65439720，邮箱ttswdb@sinopharm.com[7] 董事相关 - 董事候选人梁红军1974年生，未持股[11] - 应选董事1人，某公司应选董事5名、独董2名[4][14] - 某股东100股对10名董事选举有1000股选举票数[14] - 某投资者100股对董事议案有500票、独董议案有200票[14] - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[15]

公司研发进展 - 天坛生物下属成都蓉生药业研制的“注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白”于近日正式开展Ⅲ期临床试验 [1] - 该产品适用于血友病A患者出血的控制和预防，以及手术出血预防 [1] - 该产品不适用于治疗血管性血友病 [1]

公司研发进展 - 天坛生物下属成都蓉生研制的“注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc 融合蛋白”于近日正式开展Ⅲ期临床试验 [1] - 该产品后续尚需完成Ⅲ期临床试验、提交药品上市许可申请、通过国家药品监督管理局药品审评中心审评及国家药品监督管理局审批、获得药品注册证书等审批程序，方可实现生产及上市销售 [1] 行业与产品背景 - 该产品为用于血友病A治疗的“注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc 融合蛋白” [1]

新产品研发 - 注射用重组人凝血因子Ⅷ - Fc融合蛋白开展Ⅲ期临床试验[1] - 产品研发投入9868.32万元[1] - 产品规格有250IU/瓶和1000IU/瓶[1] 市场情况 - 产品国内无上市产品，国际赛诺菲有多种规格上市[2][3] 未来展望 - 产品后续需完成Ⅲ期临床试验等审批方可上市[4]