市场整体表现 - 1月6日，生物制品板块整体上涨0.55%，表现弱于当日上证指数（上涨1.5%）和深证成指（上涨1.4%）[1] - 板块内个股表现分化，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 辽宁成大领涨板块，收盘价12.27元，单日涨幅达7.16%，成交额6.33亿元[1] - 东宝生物涨幅5.64%，收盘价6.18元，成交额2.78亿元[1] - 欧林生物、康弘药业、无锡晶海涨幅均超过2%，分别为3.83%、2.37%和2.30%[1] 下跌个股表现 - 万泽股份领跌板块，收盘价20.93元，单日跌幅达4.17%，成交额6.68亿元[2] - 康辰药业跌幅1.91%，收盘价40.56元[2] - 百奧泰、艾迪药业、三生国健跌幅均超过1%，分别为1.28%、1.27%和1.24%[2] 板块资金流向 - 当日生物制品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为4.26亿元[2] - 游资资金净流入1.04亿元，散户资金净流入3.23亿元[2] 个股资金流向详情 - 辽宁成大获得主力资金净流入3437.12万元，主力净占比5.43%，但游资和散户资金呈净流出[3] - 东宝生物获得主力资金净流入2128.55万元，主力净占比7.66%[3] - 天坛生物获得主力资金净流入1806.08万元，主力净占比9.20%[3] - 无锡晶海主力资金净流入383.40万元，主力净占比高达20.54%，同时获得游资净流入125.91万元[3]

公司治理与人事变动 - 公司董事张洁明先生递交书面辞职报告，其辞职自报告送达董事会之日起生效，未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会正常运作和正常经营，张洁明先生未持有公司股份 [1] - 公司董事会审议通过增补梁红军先生为第九届董事会董事的议案，并同意将其提交2026年1月16日召开的临时股东会审议 [1][3][4][5] - 公司董事会审议通过聘任董事长杨汇川先生兼任公司总经理的议案 [7][8] - 新任董事候选人梁红军先生现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长及天坛生物党委书记，具有丰富的医药集团财务管理及高管任职经历 [22] - 新任总经理杨汇川先生现任公司董事长，持有公司46,800股股份，拥有深厚的生物制品行业生产与管理经验 [23] 资本开支与产能扩张 - 公司下属成都蓉生药业有限责任公司将对宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司增资800万元人民币，其他股东同比例增资200万元，增资后该浆站注册资本从2,500万元增加至3,500万元 [11] - 公司下属国药集团上海血液制品有限公司将对全资子公司宜良县上生单采血浆有限公司增资1,000万元人民币，增资后该浆站注册资本从4,000万元增加至5,000万元 [13] - 公司同意成都蓉生重组车间新增分装功能区建设项目，项目总投资额为3,980.27万元人民币 [15][16] 关联交易预计 - 公司董事会审议通过2026年度日常关联交易预计议案，预计2026年购买商品接受劳务关联交易额为33,088.77万元，销售商品提供劳务关联交易额为139,271.09万元，租赁关联交易额为3,872.34万元，关联存款日最高额不超过450,000万元 [18][28][29] - 2025年截至12月25日，公司实际发生购销商品、接受及提供劳务关联交易额为93,942.78万元，租赁关联交易额为3,961.34万元，关联存款日最高额为196,326.60万元 [29] - 2026年度预计关联交易总额较2025年实际发生额有显著增长，其中购销商品及劳务预计总额为172,359.86万元，较2025年实际额93,942.78万元大幅增加 [29]

关联交易情况 - 关联交易方与公司受同一实际控制人控制，符合企业会计准则规定的关联方定义 [1] - 前期同类关联交易执行情况良好，交易方生产经营正常，具备履约能力，未发生违约情形 [1] - 日常关联交易遵循“公平、公正、公允”原则，在自愿平等协商基础上参考可比市场价格定价，定价公允合理 [2] - 关联交易符合公司经营发展需要，有利于正常生产经营活动开展及资源合理配置，不存在损害公司及其他股东利益的情形 [3] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会由公司董事会召集，将于2026年1月16日14点30分在北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室召开 [6][7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [6] - 网络投票时间为2026年1月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [8] 股东会议案与投票规则 - 会议审议议案的相关公告已于2026年1月1日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [10] - 议案1和议案2将对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决 [10] - 应回避表决的关联股东为中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司 [9] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [11][12] - 会议将采用累积投票制选举董事和独立董事，股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选人数 [17] 会议登记与出席信息 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可通过书面委托代理人出席表决 [13] - 现场会议登记日期为2026年1月13日至14日，登记地点为北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼1层 [14] - 出席会议股东的食宿及交通费用自理 [15] - 联系方式为董事会办公室，电话010-65439720，邮箱ttswdb@sinopharm.com [14] 董事候选人信息 - 董事候选人梁红军先生，1974年生，现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长及公司党委书记 [15] - 梁红军先生具有高级会计师职称，曾历任中国医药集团总公司、国药集团财务有限公司、中国医药投资有限公司等重要职务 [15] - 截至目前，梁红军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒 [15]

公司人事变动 - 天坛生物董事张洁明因工作调整辞去公司董事职务 离任后不再在公司及其控股子公司任职 其原定任期到期日为2026年5月24日 [1] - 天坛生物董事会同意提名梁红军为公司第九届董事会董事 任期至第九届董事会换届 [1]

市场扩张和并购 - 公司计划对叙州浆站增资1000万元，增资后注册资本由2500万元增至3500万元[4][5] - 公司计划对宜良浆站增资1000万元，增资后注册资本由4000万元增至5000万元[6] 新产品和新技术研发 - 公司成都蓉生重组车间新增分装功能区建设项目总投资3980.27万元[7] 未来展望 - 公司预计2026年度购买商品等关联交易额有明确数值，关联存款日最高额不超过450000万元[8] 其他新策略 - 审议多个议案并获不同票数通过[1][2][3][9] - 公司将于2026年1月16日14:30召开2026年第一次临时股东会[11] 人员数据 - 公司董事长杨汇川持有公司46800股股份[14]

人员变动 - 公司董事张洁明于2025年12月31日因工作调整离任，原定任期至2026年5月24日[4] - 公司同意提名梁红军为第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届[1] 程序进展 - 2025年12月31日公司审议通过增补董事议案，需提交2026年1月16日股东会审议[1]

重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：符合公司经营业务的发展需要，有利 于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，公司与关联方间的交易遵循 公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情 形。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-060 北京天坛生物制品股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召 开第九届董事会第二十八次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果， 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，4名关联董事回避表决。根 据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚 需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意 见如下：本次日常关联交易事项符合公司 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日14点30分于北京朝阳召开[2] - 网络投票1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议《2026年度日常关联交易预计》及增补董事议案[4] - 议案1月1日披露于《上海证券报》和上交所网站[4] - 股权登记日为2026年1月9日，A股代码600161[7] - 现场会议登记1月13 - 14日，地点北京朝阳[7] - 联系电话010 - 65439720，邮箱ttswdb@sinopharm.com[7] 董事相关 - 董事候选人梁红军1974年生，未持股[11] - 应选董事1人，某公司应选董事5名、独董2名[4][14] - 某股东100股对10名董事选举有1000股选举票数[14] - 某投资者100股对董事议案有500票、独董议案有200票[14] - 投资者可集中或分散投500票给董事候选人[15]

公司研发进展 - 天坛生物下属成都蓉生药业研制的“注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白”于近日正式开展Ⅲ期临床试验 [1] - 该产品适用于血友病A患者出血的控制和预防，以及手术出血预防 [1] - 该产品不适用于治疗血管性血友病 [1]

公司研发进展 - 天坛生物下属成都蓉生研制的“注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc 融合蛋白”于近日正式开展Ⅲ期临床试验 [1] - 该产品后续尚需完成Ⅲ期临床试验、提交药品上市许可申请、通过国家药品监督管理局药品审评中心审评及国家药品监督管理局审批、获得药品注册证书等审批程序，方可实现生产及上市销售 [1] 行业与产品背景 - 该产品为用于血友病A治疗的“注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc 融合蛋白” [1]