董事会决议与公司治理修订 - 公司第十届董事会第十八次临时会议于2025年12月5日以传真通讯方式召开，9名董事全部参与表决，会议审议并通过了16项议案 [1] - 会议通过了关于全资子公司红色番茄向股东方六师国资公司借款展期的关联交易议案，表决结果为同意8票，关联董事袁家东回避表决 [1] - 会议通过了关于子公司获得债务豁免的关联交易议案，表决结果为同意7票，关联董事袁家东和李娟回避表决 [2] - 会议审议通过了一系列公司治理制度的修订议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及董事会下设各委员会（审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG）的实施细则，所有议案表决结果均为同意9票 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 会议还通过了修订《独立董事制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕消息知情人登记及管理制度》以及制订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案，表决结果均为同意9票 [17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 会议通过了关于召开2025年第六次临时股东大会的议案 [27] 子公司借款展期关联交易 - 公司全资子公司红色番茄于2021年向控股股东六师国资公司借款14,000万元，截至公告日已归还本金6,000万元，剩余本金8,000万元 [28][29] - 红色番茄拟就剩余8,000万元借款向六师国资公司申请展期12个月，展期期间按日计息，每月支付利息 [29] - 该笔展期借款继续以2021年《借款资产抵押合同》中的全部资产作为抵押担保 [29][32] - 若抵押人未配合办理抵押登记手续，出借人有权要求立即归还全部本息，并按未清偿金额的10%收取违约金 [32] - 六师国资公司为公司控股股东，截至2024年12月31日，其资产总额为906,527.69万元，净资产为401,336.42万元，2024年营业收入为16,359.20万元，净利润为3,671.71万元 [29][30] - 红色番茄为公司全资子公司，注册资本为147,129.38万元 [32] - 本次关联交易已获独立董事专门会议同意，尚需提交股东大会审议 [35][36] 子公司获得债务豁免关联交易 - 为支持公司及子公司持续健康发展，公司两大股东六师国资公司和国恒集团公司拟分别豁免红色番茄部分债务，豁免金额分别约为3,200万元和4,800万元 [40][45] - 该债务豁免为股东单方面、不附带任何条件、不可变更且不可撤销的行为，豁免后不会以任何方式要求公司承担相关责任或义务 [40][45] - 红色番茄对国恒集团公司的原始借款为1.1亿元（2016年），截至豁免前已归还2,850万元，剩余本金8,150万元 [45] - 红色番茄对六师国资公司的原始借款为1.4亿元（2021年），截至豁免前已归还6,000万元，剩余本金8,000万元 [45] - 国恒集团公司为公司第二大股东，系控股股东六师国资公司的一致行动人，截至2024年12月31日，其资产总额为1,487,248.62万元，净资产为895,748.22万元，2024年营业收入为220,038.82万元，净利润为5,353.06万元 [43] - 本次债务豁免旨在减轻公司债务压力，优化资产负债结构，提升持续经营能力，豁免金额将减少子公司其他应付款，相应增加资本公积 [46] - 本次关联交易已获独立董事专门会议同意，尚需提交股东大会审议 [46][47] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，旨在贯彻落实最新法律法规，确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平 [49] - 修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，以及不再设置监事会 [49] - 在股东会审议通过新章程前，现有监事会及监事将继续依法履行职责 [49]

董事会会议决议核心事项 - 公司第九届董事会第三十一次会议于2025年12月5日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议召集召开合法有效 [2][3] - 会议审议通过了四项议案，均需提交2025年第五次临时股东会审议 [4][6][9] 2025年度日常关联交易预计调整 - 2025年度预计日常关联交易总金额由110,300.00万元微调至110,280.00万元，总计调减20.00万元 [4][46][47] - 主要调整项目包括：向关联方采购碳排放配额新增3,000.00万元；销售煤炭金额调减12,000.00万元；销售热力等商品调减1,900.00万元；接受业务外包、培训等服务调增4,000.00万元；接受运输、运维等服务调增7,000.00万元 [47][57][58][59][60][61][62] - 关联交易对手方主要为控股股东河南投资集团有限公司及其子公司，交易定价遵循市场化原则 [49][54][56] 2023年度向特定对象发行A股股票事项延期 - 董事会同意将本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原届满日（2026年1月14日）起延长12个月，至2027年1月14日 [6][9][75][76][77] - 此次延期旨在保持发行相关工作的连续性和有效性 [6][9][77] 2025年第五次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月23日15:00召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [9][13][15][16] - 股权登记日为2025年12月17日，会议地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室 [17][19] - 会议将审议调整日常关联交易预计、延长定增决议及授权有效期共三项议案 [20] - 关联股东河南投资集团有限公司需对关联交易议案回避表决，定增相关议案为特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [21][22] 关联方基本情况 - 控股股东河南投资集团有限公司持有公司61.85%的股份，截至2025年9月30日，其总资产为3,727.83亿元，2025年前三季度营业收入为366.63亿元，归母净利润为14.29亿元 [50] - 关联方郑州豫能热电有限公司（河南投资集团全资子公司）截至2025年9月30日总资产为56.40亿元，2025年前三季度营业收入为17.47亿元 [51] - 关联方河南省人才集团有限公司（河南投资集团全资子公司）截至2025年9月30日总资产为18.50亿元，2025年前三季度营业收入为35.1亿元 [53]

核心观点 - 兖矿能源计划以约3.45亿元人民币收购控股股东山东能源集团旗下的高端支架公司100%股权，这是近12个月内公司与控股股东之间的第五次关联交易 [2] - 公司解释此次收购旨在解决同业竞争，推动装备制造产业一体化与煤矿智能化建设，并减少关联交易 [3] - 尽管标的公司资产与负债大幅增长，但盈利能力显著下滑，且交易定价基于资产基础法评估，引发市场对其公允性的关注 [5][6] 交易详情 - 交易结构：兖矿能源通过全资附属公司兖矿东华重工有限公司，以约3.45亿元收购山东能源装备集团高端支架制造有限公司100%股权 [2] - 关联关系：交易双方均为山东能源集团控股子公司，故构成关联交易 [2] - 交易频率：此次是近12个月内兖矿能源与山能集团之间的第五次关联交易 [2] 标的公司（高端支架公司）财务状况 - 资产与负债变化：截至2024年底，总资产9.98亿元，负债总额6.96亿元，资产负债率69.74% [4]；至2025年三季度末，总资产增至17.81亿元，较2024年底增长78.46%，负债总额升至14.69亿元，增幅达111.06%，资产负债率推高至82.48% [5] - 盈利表现：2024年全年营业收入5.51亿元，净利润1336.06万元 [4]；2025年前三季度营业收入5.44亿元，净利润仅为27.12万元，较2024年全年水平大幅回落 [5] - 利润下滑原因：归因于液压支架价格下降、财务费用增加及项目改造涉及的房产税支出 [5] - 评估方法：由于成立时间短、缺乏稳定盈利历史且收入依赖关联交易，评估机构采用资产基础法，评估股东全部权益价值为3.45亿元，较账面价值3.02亿元增值4275.39万元，增值率14.15% [5][6] 兖矿能源近期经营业绩 - 2025年前三季度业绩：营业收入1049.57亿元，同比下降11.64%；归母净利润71.2亿元，同比下降39.15%；扣非净利润65.19亿元，同比下降41.01%；经营活动现金流量净额196亿元，同比下降12.17% [7] - 业绩下滑原因：主要受煤炭等主要产品价格同比下降影响，上半年新能源挤压火电空间，下游钢铁、建材等行业需求不足，煤炭市场供需宽松、价格震荡下行；煤化工行业则受产能过剩、需求疲软影响，价格承压 [7] - 第三季度改善：2025年第三季度，营业收入同比下滑0.26%，净利润同比下滑30.82%，较上半年降幅有所收窄 [10] 近期其他重大关联交易 - 交易次数与金额：过去12个月内，兖矿能源与山能集团及其下属公司发生5次关联交易，累计金额155.15亿元；另有2次未达披露标准，涉及金额3.57亿元 [7] - 最大一笔交易：2025年4月，公司宣布以现金140.66亿元收购山东能源集团西北矿业有限公司51%股权 [7] - 西北矿业概况：成立于2021年12月，旗下拥有18家子公司（12家为煤炭企业），持有14宗矿业权；2024年1-11月，商品煤产量2861.82万吨，营业收入157.81亿元，净利润14.74亿元；截至2024年11月底，总资产534.27亿元，负债总额368.68亿元 [8] - 收购西北矿业的影响：交易旨在整合优质煤炭资源，做大做强主业，解决同业竞争；交易完成后，兖矿能源评估利用口径资源量增加约63.52亿吨，可采储量增加约36.52亿吨，商品煤产量增加约3000万吨；相关并购于2025年7月完成变更登记并纳入合并报表 [8][9]

交易概览 - 心通医疗以零现金、全股份支付方式收购微创心律管理有限公司100%股权，交易对价为6.8亿美元（约合人民币48亿元）[3] - 收购对价通过发行约39.54亿股新股支付，发行价格为每股1.35港元，较公告前收市价溢价约23.85%[3][5] - 此次交易为关联交易，交易双方控股股东均为微创医疗[3] 交易背景与动机 - 交易时间点临近微创心律管理此前与投资机构约定的对赌上市截止日期（2025年7月17日），该协议要求公司届时上市市值不低于15亿美元且募资额不低于1.5亿美元，否则面临赎回风险[3][10] - 微创心律管理曾于2023年5月向港交所递交上市申请但无果，此次6.8亿美元的并购对价远低于对赌协议中15亿美元的市值门槛[3][10] - 心通医疗表示交易旨在建立心脏病产品平台，实现产品多元化、收入来源多元化并提升全球市场开发能力，同时避免即时现金流出压力[5][7][8] 交易条款与财务影响 - 新股发行数量相当于心通医疗已发行股本约164%，交易完成后公司总股本将扩大至约63.67亿股，新股占比约62%[3][6] - 交易将对心通医疗现有公众股东的持股比例产生约62%的摊薄影响，公众股东持股比例将从53.7%降至35.87%[6][7] - 控股股东微创医疗的持股比例仅从交易前的46.12%小幅降至交易后的44.45%[6] 标的公司财务状况 - 微创心律管理处于亏损状态，2025年上半年亏损4162万美元（约合人民币近3亿元），2023年及2024年分别亏损约1.2亿美元和1.09亿美元[3][9] - 标的公司2025年上半年收入为1.14亿美元，2023年及2024年收入分别约2.07亿美元和2.2亿美元，超80%收入来自欧洲、中东及非洲[9] - 截至2025年6月30日，标的公司资产总值约3.69亿美元，负债总额约7.34亿美元，处于资不抵债状态，负债净额约3.65亿美元[9][10] 收购方财务状况与并表影响 - 心通医疗同样处于亏损状态，2025年上半年亏损约人民币220万元，2022年至2024年净利润分别为-4.54亿元、-4.72亿元和-5330万元[3][8] - 截至2025年6月30日，心通医疗账面现金及等价物等合计约人民币13.2亿元，但即时可用资金仅约3.32亿元[5] - 假设合并于2024年1月1日完成，心通医疗2024年年内的亏损将扩大至5.97亿元[10] - 假设合并于2025年6月30日完成，心通医疗经扩大后的总资产约为52.56亿元，总负债约为26.7亿元[10]

关联方基本情况 - 连云港实华原油码头有限公司注册资本为40000万人民币，主要股东包括中石化石油销售有限责任公司和江苏连云港港口股份有限公司 [2] - 江苏连云港港物流控股有限公司注册资本为120,586.55261万人民币，截至2025年6月30日，其未经审计的资产总额为501,313.26万元，净资产为78,442.47万元，2025年1-6月实现营业收入304,054.29万元，净利润为-1,455.00万元 [4] - 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司为公司控股股东的分公司 [1] - 江苏连云港港物流控股有限公司为公司控股股东之全资子公司 [5] - 公司部分董事及高管在多家关联方担任董事、监事或副董事长等职务 [1][2] 关联交易概况 - 日常关联交易主要内容包括向关联方采购燃材料、接受工程建设及维修等服务、租赁关联方土地使用权及堆场，以及向关联方提供港口作业服务和出租场所 [7] - 关联交易定价遵循公开、公平、公正原则，依据政府指令价、指导价、可比市场价格或成本加成等方式确定 [7] - 港口作业服务价格以交通部颁布的港口收费规则为参考依据商定协议价 [7] - 公司与关联方发生的其他主要交易均签署了协议 [9] 特定关联交易安排 - 公司与港口集团签订股权托管协议，受托管理多家码头公司，并以标的公司收入的2%确认托管收入 [8] - 2023年公司已完成对新益港码头、新东方集装箱码头及新苏港投资发展三家公司的资产重组 [8] - 截至2024年底，公司与港口集团签订的三项土地使用权租赁合同已到期，目前土地仍由公司使用，将协商续签 [8] 避免同业竞争承诺延期 - 控股股东连云港港口集团有限公司拟将其于2020年12月作出的避免同业竞争承诺期限延长5年至2030年底 [9][10] - 延期原因为连云港新圩港码头、东粮码头、新海湾码头及庙岭港区31-32号泊位等资产尚未满足注入条件，需进一步改善盈利和消除资产瑕疵 [16] - 在原承诺中，港口集团承诺在2025年底前将满足条件的泊位资产分批注入上市公司，其中江苏新苏港投资发展有限公司控制的泊位资产已在2023年底前注入 [12] - 2023年，港口集团已将满足条件的江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、新益港（连云港）码头有限公司股权注入上市公司 [16] - 对于尚未注入的资产，在达到条件前，双方将继续采取股权托管或租赁等方式，确保港口集团不实际控制经营相关泊位资产 [12][18] - 港口集团承诺，若公司有意收购，将无条件按公允价格和法定程序转让所持相关主体的全部股权或资产 [18] 公司治理与会议安排 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年12月5日审议通过了关于延长避免同业竞争承诺期限的议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [10][22] - 公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案，认为其符合监管规定且不损害公司及股东利益 [21] - 公司定于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议包括延长避免同业竞争承诺期限在内的议案 [24] - 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [24][25] - 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东连云港港口集团有限公司、中国连云港外轮代理有限公司需回避表决 [28]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月5日成功召开2025年第二次临时股东大会 所有议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 股东大会审议通过了关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 以及一系列公司治理制度的修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资、关联交易、对外担保、防止资金占用及募集资金管理制度 [4][5][6] - 会议选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事 完成了董事会换届 [6] - 公司随后召开了第五届董事会第一次会议 选举冯宇霞女士为第五届董事会董事长及法定代表人 并聘任了以高大鹏先生为总经理的新一届高级管理团队 [23][26][30][33][36] - 董事会同时完成了各专业委员会（战略、审计、薪酬与考核、提名委员会）的委员选举工作 [28][29] - 公司通过工会委员会选举李叶女士为职工代表董事 与股东大会选举的董事共同组成10人第五届董事会 [79][80] 关联交易安排 - 公司预计2026年度将与关联方生仝智能科技（北京）有限公司发生关联交易 交易内容为生产经营数智化相关的软件开发、自控开发、系统集成服务与技术服 预计总金额不超过1,650万元 [11][12] - 生仝智能由公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇的直系亲属控制 构成关联法人 截至2024年底其经审计总资产为6,164.96万元 归母净利润为-1,541.04万元 截至2025年9月末未经审计归母净利润为-1,746.79万元 [13][15] - 该关联交易定价以成本加成为基础 利润比例约为10%-20% 并参照市场价格协商确定 [16] - 公司预计2026年度将与另一关联方舒泰神（北京）生物制药股份有限公司进行日常关联交易 舒泰神与公司同受冯宇霞、周志文控制 [58][62] - 截至2024年底 舒泰神经审计营业收入为32,481.60万元 归母净利润为-14,484.26万元 截至2025年9月末未经审计营业收入为18,053.84万元 归母净利润为-3,068.95万元 [61] - 与舒泰神的关联交易定价按照市场价格方式确定 [64] - 两项关联交易均已通过公司独立董事专门会议及董事会审议 关联董事均回避表决 [12][19][20][58] 财务与资金管理计划 - 公司董事会批准2026年度使用闲置自有资金进行委托理财 单日最高余额上限为人民币20亿元 [43][69][72] - 委托理财期限为2026年1月1日至2026年12月31日 资金可由公司及子公司滚动使用 [43][74] - 理财资金将用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及其他中低风险及以下的理财产品 [43][71][73] - 公司表示此举旨在提高闲置自有资金使用效率 增加投资收益 降低财务成本 [43][71] 公司业务与交易影响 - 公司主营业务是药物非临床研究服务和临床服务及实验模型的提供 其中药物非临床研究服务为核心业务 [18][65] - 公司与生仝智能的关联交易旨在通过合作提高实验室和数据管理效率、实验准确率 提升公司信息化及智能化水平 有助于降低成本并提高市场竞争力 [18] - 公司强调 与生仝智能及舒泰神的关联交易均为日常运营及业务发展所需 交易定价公允 不影响公司独立性 公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易 [18][65][66]

董事会决议与公司治理动态 - 公司于2025年12月5日召开十一届二十一次董事会，审议通过了十二项议案，包括重大资产重组减值测试、关联交易、制度修订、融资计划等多项重要事项 [1] - 会议以现场结合视频方式召开，应到董事9人，实到9人（含授权委托），关联董事在相关议案中均按规定回避表决 [1][2][4][5] - 多项议案已获董事会审计委员会、独立董事专门会议或薪酬与考核委员会审议通过，部分议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [3][6][8][12][14][18][20][21] 重大资产重组业绩承诺与减值测试 - 公司于2022年实施重大资产重组，向华电煤业发行股份购买其持有的山西锦兴能源有限公司51.00%股权，交易价格为107.3254亿元，同时募集配套资金不超过26.80亿元 [24] - 根据盈利预测补偿协议，华电煤业承诺锦兴能源2022-2024年矿业权口径净利润分别不低于24.8249亿元、19.6619亿元和19.3516亿元 [26] - 业绩承诺期内，锦兴能源累计实现净利润85.3813亿元，完成累计承诺净利润的133.75%，未触发补偿义务 [27] - 承诺期满后减值测试显示，截至2024年底，锦兴能源100%股权评估值为236.4529亿元，标的资产（51%股权）评估价值为120.5910亿元，高于交易作价107.3254亿元，未发生减值 [32][33] - 锦兴能源核心资产肖家洼煤矿采矿权评估价值为196.7966亿元，较交易时的评估价值156.2698亿元增值，也未发生减值 [32][33] 关联交易：出售房产 - 公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司向关联方华电哈尔滨依兰新能源有限公司出售办公楼房产，交易金额为3194.04万元 [39] - 该房产于1994年建成，1996年购入，原值1410.05万元，截至2025年4月末账面价值为515.87万元，目前处于闲置状态 [47] - 以2025年4月30日为评估基准日，采用市场法评估，评估价值为3194.04万元，较账面值增值2678.17万元，增值率达519.16% [49] - 交易价格以评估值为基础，经双方协商确定，交易款项分两笔支付，旨在盘活闲置资产、优化资产结构 [52][54][59] 关联交易：提供委托贷款 - 公司拟使用自有资金通过关联方中国华电集团财务有限公司，向控股子公司龙电电气提供委托贷款，额度不超过2427.87万元，期限一年，利率为一年期LPR [68][79] - 贷款用途为支持龙电电气的资金周转，还款资金来源主要为龙电电气的资产处置等收入 [74] - 本次委托贷款后，公司提供委托贷款余额为1.6168亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.35% [77] - 公司存在对控股子公司黑龙江富达投资有限公司发放的委托贷款已逾期，逾期金额为1.28亿元 [77] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与实际控制人中国华电集团有限公司及其控制的下属企业发生日常关联交易，总额不超过875亿元 [16][83] - 主要关联交易方包括华电财务公司、华电融资租赁、华电商业保理、华电煤业运销等，涉及存款、贷款、租赁、保理、煤炭购销及专业服务等 [84][85][86][87][88] - 各项交易定价遵循市场化原则，如存款利率不低于四大行均值，贷款利率不高于主要商业银行同期水平，煤炭销售价格参考市场价格等因素确定 [90][92][93] - 公司认为此类交易有助于保障生产经营、稳定采购渠道、加速资金周转，且不会影响公司独立性 [95][97] 投资计划与融资安排调整 - 公司调整2025年投资计划，拟新增黑龙江地区投资5.2356亿元，使全年投资计划总额从32.5650亿元增加至37.8006亿元 [21] - 为满足2026年度经营及投资需要，公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过875亿元的综合授信额度 [16] - 公司修订了《利润分配制度》、《投资管理规定》及《对外捐赠管理办法》三项内部制度 [8] 管理层考核与董事会调整 - 董事会审议通过了公司经理层2024年度及2022-2024年任期考核兑现方案，并同意签订经理层成员任期经营业绩责任书 [17][19] - 因董事变动，公司调整董事会薪酬与考核委员会成员，由马雷、张劲松、王涛组成，马雷继续担任主任委员 [22] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议包括制度修订、关联交易等需股东大会批准的议案 [23][100] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，涉及关联交易的议案，关联股东中国华电集团有限公司及华电煤业集团有限公司将回避表决 [100][103]

关联银行存款业务 - 公司拟于2026年在关联方湖南三湘银行开展存款业务，单日存款业务余额上限不超过人民币60亿元 [2][4] - 交易定价以市场价格为依据，遵循公平、合理、公允、双赢和市场化原则 [2][11] - 三湘银行为公司关联方，因公司控股股东三一集团持有其18%股份，且三一集团董事黄建龙同时担任三湘银行董事长 [6] - 截至2024年底，三湘银行总资产达527.67亿元，股东权益50.53亿元，2024年净利润1.32亿元 [8] 对控股子公司财务资助 - 公司拟以自有资金向部分控股子公司提供总计不超过71.5亿元人民币的财务资助，期限为2026年全年 [19][21] - 资助对象包括三一融资租赁有限公司、湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司及其子公司 [19][23] - 为境外控股子公司提供财务资助的年化利率不低于2%，为境内控股子公司提供资助时可视情况决定是否收取资金使用费用 [19][27] - 被资助对象湖南三一泵路机械有限公司、三一比利时融资有限公司最近一期财务报表显示其资产负债率超过70% [20] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年向关联方采购工程机械零部件、接受服务及劳务等金额为1,015,765.00万元 [35] - 公司预计2026年向关联方销售工程机械产品、零部件的金额为532,732.00万元 [36] - 本次预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的32.09% [34] - 关联交易定价遵循市场定价原则协商确定，旨在保障产业链安全、稳定供应并降低运营成本 [49][50][51] 全资子公司对外担保额度预计 - 公司全资子公司三一融资担保有限公司预计2026年度为工程机械终端客户按揭融资担保业务发生额不超过10亿元 [59] - 预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过10亿元，受益人不涉及三一集团及其关联方 [60] - 预计2026年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不超过1.5亿元，受益人为三一集团及其关联方 [61] - 截至2025年10月31日，三一融担对外担保余额合计6.65亿元，未发生逾期担保情况 [68] 股东会审议安排 - 公司定于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，审议包括上述关联交易在内的多项议案 [70][71] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [70][71][72] - 审议关联交易议案时，关联股东三一集团有限公司及其一致行动人合计持有公司31.09%的股份将回避表决 [72]

拓荆科技公告，公司拟与关联方丰泉创投共同投资芯丰精密。公司拟以不超过人民币2.7亿元受让芯丰 精密原股东持有的998.38万元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为16.4154%；丰泉创投 拟以人民币3000万元受让芯丰精密原股东持有的110.93万元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本 的比例为1.8239%。本次交易涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，关联董事吕光泉先生和刘静女士已回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。 ...

交易概述 - 华电能源控股子公司龙电电气拟将其办公楼房产转让给关联方依兰新能源 [1] - 交易价格为3194.04万元人民币 该价格与资产评估价值一致 [1] - 评估基准日为2025年4月30日 评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司 [1] 交易性质与目的 - 本次交易构成关联交易 因交易对手依兰新能源的实际控制人为中国华电集团有限公司 [1] - 交易目的为优化公司资产结构并提升运营效率 [1]