公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权转由董事会审计委员会承接 监事彭均、金军丽、刘振玮不再担任监事职务 [1] - 修订《公司章程》并相应废止《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》 [1] - 调整公司治理制度 涉及制定、修订及废止部分制度 [1] 公司章程章节修订 - 原第四章"股东和股东大会"调整为第四章"股东和股东会" 包含股东一般规定、控股股东和实际控制人等新增章节 [2] - 原第五章"董事会"调整为第五章"董事和董事会" 新增第四节"董事会专门委员会"并删除原第四节"董事会秘书" [2] - 删除原第七章"监事会"及相关章节 新增第七章"党组织"并调整后续章节序号 [2] 公司章程条款修订 - 将"股东大会"表述统一更新为"股东会" "或"更新为"或者" 同时删除所有涉及监事及监事会的内容 [3] - 修订法定代表人条款 明确董事长作为法定代表人由董事会选举产生 并规定辞任程序及责任追偿机制 [3] - 调整高级管理人员定义 明确包含总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监 [5] 股份与股东权利调整 - 修订股份发行与转让规则 明确面额股以人民币标明面值 并细化财务资助条款 [9] - 调整股份回购情形 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"作为回购条件 [10] - 完善股东权利条款 增加股东查阅、复制公司材料及会计凭证的权利 [16] 股东会职权与议事规则 - 股东会职权删除监事会相关事项 增加对担保事项、变更募集资金用途及股权激励计划的审议权限 [23] - 调整临时股东会召开条件 将"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开" [24] - 细化股东会表决机制 明确普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [32] 董事任职与责任条款 - 修订董事任职资格条件 增加"被宣告缓刑"及"被列为失信被执行人"等限制情形 [37] - 调整股东代表诉讼条款 将原监事会相关职责转由审计委员会承接 [18] - 新增决议不成立情形 包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达要求等 [17]

核心会议决议 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月25日召开 审议通过多项议案 [1] 半年度报告审批 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共10票同意 [1] 关联交易调整 - 追加子公司日常关联交易：接受广东宏宇集团石墨化代加工服务3,590万元 向山东国瓷康立泰采购墨水及色釉料4,006万元 [2] - 关联交易总额未达股东大会审议标准 独立董事认为交易符合商业合理性且不影响公司独立性 [2] - 关联董事杨学先 李跃进 陈旭伟回避表决 该议案获7票同意 [2] 公司治理制度修订 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引》修订多项公司治理制度 [3] - 所有修订议案均获董事会全票通过 共10票同意 [3][4]

董事会会议召开情况 - 公司十届八次董事会会议于2025年召开 参会董事共7名 其中独立董事顾强和吕天文因工作原因以通讯方式参会 会议由董事长冯小玉主持 公司部分监事和全体高级管理人员列席会议 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 资产减值准备相关决议 - 公司为客观反映2025年半年度财务状况 对合并会计报表范围内资产进行减值测试 2025年半年度共转回信用减值准备444.02万元 同时计提合同资产减值准备 [2] - 该议案已获董事会审计委员会审议通过 详细内容参见公司公告2025-033 [2] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 报告全文披露于上海证券交易所网站 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] 子公司减资安排 - 公司二级控股子公司牡丹招商的股东黑牡丹置业和招商局地产（苏州）有限公司按持股比例对其减资 合计减资28,000万元 减资后牡丹招商注册资本由73,000万元减少至45,000万元 黑牡丹置业出资额由37,230万元减少至22,950万元 [2] 融资及担保安排 - 公司及全资子公司常州黑牡丹科技园有限公司以自有资产担保向金融机构申请总额不超过57,000万元的融资额度 融资期限不超过15年 [3] - 公司二级控股子公司绿都房地产向金融机构申请不超过6亿元融资额度 公司按51%持股比例提供不超过3.06亿元贷款本金及利息的连带责任保证担保 绿都房地产以其名下土地使用权及在建工程提供抵押担保 担保期限不超过25年 [3] 对外捐赠事项 - 公司为履行社会责任 向常州市天宁区树人教育发展基金会捐赠500万元 捐赠期为五年（2025-2029年） 每年捐赠不低于100万元 用于教育事业相关事项 [4] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 并对《公司章程》进行修订 [4] - 该议案需提交股东大会审议 [4] 制度修订与制定 - 公司修订共33项内部管理制度 包括《股东会议事规则》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《累积投票制实施细则》等 多数制度需提交股东大会审议 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [15]

会议基本信息 - 会议为宁波精达成形装备股份有限公司2025年第一次临时股东会，现场会议时间为2025年9月4日上午9:30，网络投票通过上海证券交易所系统在交易日9:15-9:25和9:30-11:30进行 [1] - 现场会议地点位于浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号办公大楼五楼会议室，会议由董事长张旦主持，参会人员包括股东及代表、董事、监事、高管及见证律师 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，股东需凭身份证明材料签到并领取表决票，每股份享有一票表决权，表决选项为同意、反对或弃权 [1][3][4] 公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度如《监事会议事规则》将废止 [6] - 此次调整系根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）进行，公司章程相应条款也将修订 [6] - 该议案已通过公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议审议，详情参见2025年8月19日上交所公告（编号2025-050） [6][7] 制度修订与完善 - 公司计划修订《股东会议事规则》以提升规范运作和治理水平，依据包括《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》 [7] - 《董事会议事规则》修订旨在完善治理结构，修订后文件已于2025年8月19日披露于上交所网站 [8][9] - 《信息披露制度》修订基于《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等法规，以加强信息透明度 [10] - 《关联交易管理制度》修订目的是保护公司和非关联股东权益，依据包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 [12] - 《募集资金管理制度》修订旨在规范资金使用和提高效益，遵循《上市公司监管指引第2号》等规定 [12] - 《控股股东及实际控制人行为规范》制定为保护公司和股东权益，依据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》 [16] - 《累积投票制度实施细则》修订以保证股东权力行使，适用于董事选举程序 [16] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》修订旨在建立激励与约束机制，调动积极性并维护市场秩序 [17] - 《重大事项内部报告制度》修订为健全治理结构，保证经营管理顺利进行，依据《上海证券交易所股票上市规则》 [19][20] 会议程序与规则 - 会议共审议十个议案，均为普通议案，需由参加表决股东所持表决权的二分之一以上通过 [6] - 股东发言需围绕议案，时间限制三分钟，需报告持股数额和姓名，表决开始后不再安排发言 [4] - 会议谢绝个人录音、拍照和录像，工作人员有权制止干扰行为 [6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制符合法律法规，内容真实准确反映公司上半年经营状况 [1][2] - 报告摘要同步刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2] 募集资金管理 - 通过专项报告确认2025年上半年募集资金存放与使用符合规范 [2] - 批准使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，期限12个月 [2][3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，需提交股东大会审议 [3][4] 募投项目资金操作 - 允许以自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换 [4] 注册资本与章程修订 - 因2024年权益分派实施完毕，注册资本由1.232亿元增加至1.7248亿元 [4] - 取消监事会设置，职权移交董事会审计委员会，同步修订《公司章程》 [4][5] 治理制度更新 - 全面修订公司治理制度，将《独立董事年报工作制度》等并入《信息披露管理制度》 [5][6] - 多项制度更名，包括《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等 [5][6] 股东大会安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [6]

董事会会议基本情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司总部会议室召开 [1] - 会议应到董事7人 实际出席董事7人包括张敏 孙骏 胡懿 孙怡宁 陆军荣 官峰 陈娟玲 [1] - 会议由张敏董事长主持 公司高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 议案获得全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [1] - 该议案经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 审计委员会事前认可并同意提交董事会 [1] 治理制度修订与新增 - 董事会审议并通过关于修订及新增公司部分治理制度的议案 [2] - 议案获得全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订目的是完善公司治理结构 建立健全内部管理机制 依据包括公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则等法律法规 [2] 具体制度修订清单 - 修订及新增制度涵盖董事会提名委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 [2] - 包括审计委员会年报工作规程 信息披露事务管理制度 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 [2] - 涉及年报信息披露重大差错责任追究制度 内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度 独立董事专门会议工作制度 [2] 制度生效程序 - 上述制度由公司董事会审议通过后生效 无需递交公司股东会审议 [4] - 新增及修订后的制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文 [4]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会并将职权移交董事会审计委员会 以符合最新《公司法》和《上市公司章程指引》要求 [6] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》 [6] - 相关修订需提交股东大会审议批准 后续办理工商变更登记 [6][7] 全面制度体系更新 - 系统性修订18项治理制度 涵盖董事会各专门委员会工作细则及关键管理制度 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30] - 制定2项新制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [29][30] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [17][26] 高层管理人员变动 - 副总经理兼财务总监颜树云因工作变动辞职 [31] - 董事会聘任王卿为新任副总经理兼财务总监 即日生效 [31][32] 定期报告与风险评估 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [1][2] - 通过对关联方江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 [3][4][5] 股东大会安排 - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会 [32]

公司章程及治理制度修订 - 公司根据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会、上交所2025年最新规则（包括《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》），对《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，以完善治理结构及规范运作[1] - 修订后的《公司章程》及其附件需经第四届董事会第十八次会议审议通过，并提交2025年第一次临时股东会审议及市场监督管理部门核准[1] - 公司同步修订多项治理制度，包括《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》，以符合最新法律法规及配套公司章程修订[2] 监事会决议及结构调整 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应出席监事3人全部实际出席，会议召集及决议符合《公司法》及《公司章程》规定[5] - 监事会审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[7][8] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件送达全体监事，由监事会主席许贤祥主持[5] 信息披露及公告发布 - 修订后《公司章程》及部分治理制度全文详见2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的相关文件[1][2] - 公司董事会授权经营层办理章程修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门意见调整文字内容[1] - 公司公告编号为2025-043，证券代码605299，证券简称舒华体育[4]

公司治理结构调整 - 董事会全票通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项内部制度 所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5][6] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 原《监事会议事规则》等监事会相关制度废止 此项调整基于新《公司法》配套制度规则实施要求[48][49] - 新增《合规管理制度》并调整董高监持股变动管理办法 强化公司治理与合规管控体系[6][48] 董事会换届安排 - 第八届董事会任期已于2025年7月13日届满 新一届董事会将由11人组成（含6名非独立董事、4名独立董事及1名职工董事）[9][23] - 提名付向东、夏志宏等6人为非独立董事候选人 均以11票同意通过表决[9][20][21] - 提名石水平、毕亚林等4人为独立董事候选人 均具备深交所认可的独立董事资格且全票通过提名[24][31][32] 独立董事津贴标准 - 第九届独立董事年度津贴定为10万元/年（含税） 旨在提升独立董事工作积极性与效率[7] - 该议案以7票同意通过 4名关联董事在表决中回避[6][8] 候选人背景信息 - 非独立董事候选人中 夏志宏现任总经理并持有公司24万股 张大庆持有18万股且享受国务院特殊津贴[35][38] - 独立董事候选人涵盖学术、法律、会计等领域专家 其中石水平为暨南大学会计学教授 毕亚林任广东省律师协会副会长[41][43] 后续程序安排 - 所有修订议案及董事会换届事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票方式逐项表决[2][21][31] - 现任董事会将继续履职至新一届董事会选举产生之日[21][31]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》[2] - 本次修订将取消监事会及监事设置 改由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权[2] - 董事会将增设职工董事席位 修订生效后现任监事职务自动解除 《监事会议事规则》同时废止[2] 公司章程及配套制度修订 - 修订范围包括公司章程及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的具体条款[2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[2] - 修订内容旨在进一步完善公司治理结构 适应公司实际发展需要[2] 半年度报告基本情况 - 报告来自青岛汇金通电力设备股份有限公司 证券代码603577 证券简称汇金通[1] - 报告期内未发生控股股东或实际控制人变更情况[1] - 报告期末不存在需要披露的优先股股东情况及存续债券情况[1] 董事会运作情况 - 公司全体董事出席董事会会议 保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[1] - 本半年度报告未经审计 董事会未通过利润分配预案或公积金转增股本预案[1] - 投资者需到上海证券交易所网站www.sse.com.cn阅读半年度报告全文以了解完整信息[1]