公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立非执行董事工作细则》[1][2] - 修订董事会各专门委员会制度及《关联交易管理办法》[1] 注册资本变更 - 公司总股本减少216,682,794股[1] - 注册资本相应减少人民币216,682,794元[1] - 自2023年2月1日至2025年4月15日期间回购并注销219,321,500股股份（含A股72,220,500股及H股）[1] 公司章程核心条款修订 - 公司住所变更为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区国贸大厦A-538室[3] - 法定代表人规定调整为董事长担任 且辞任需30日内确定新法定代表人[3] - 股东责任条款明确以其认购股份为限对公司承担责任[4] - 高级管理人员范围新增总法律顾问并明确董事会任命权限[4] - 公司投资条款删除有限责任公司限定 允许向其他企业投资[5] - 股份发行原则新增公开、公平、公正及同股同权规定[6] - 注册资本具体数额变更为人民币13,356,617,112元[7] - 增加资本方式新增发行可转换公司债券[7] - 股份转让场所明确为依法设立证券交易场所[7] - 新增财务资助限制条款 规定累计总额不得超过已发行股本10%[8] 减资与股份回购制度 - 减资公告渠道新增国家企业信用信息公示系统[9] - 新增减资弥补亏损条款及后续利润分配限制[9] - 股份回购情形新增股东对合并分立异议的收购权[9] - 回购方式调整为集中交易或监管认可方式[10] - 回购后股份处理时限根据不同情形规定10日至3年不等[10] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展至会计账簿和会计凭证[20] - 新增股东会决议无效及撤销请求权条款[21] - 新增决议不成立情形认定标准[22] - 股东代表诉讼门槛调整为连续180日持有1%以上股份[23] - 控股股东义务新增九项具体合规要求[26] - 控股股东定义调整为持股超50%或表决权具重大影响[29] 股东会议事规则 - 股东大会统一调整为股东会称谓[29] - 股东会职权删除监事会相关事项 新增变更募集资金用途审批[31] - 临时股东会召集条件新增审计委员会提议情形[34] - 股东会召开方式明确可同时采用电子通讯形式[34] - 临时提案权门槛由3%降至1%以上股份股东[36] - 投票权征集主体新增投资者保护机构[44] - 关联股东表决权排除规则延续[47] - 普通决议和特别决议通过比例维持过半数及2/3以上[49]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会成员人数由7名增至8名 新增1名职工代表董事[2] - 修订《公司章程》及相关内部治理制度[2][3] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 确认信息真实准确完整[1] - 报告具体内容披露于巨潮资讯网[1] 新制定管理制度 - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》规范信息披露豁免程序[4] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》保障治理稳定性[5] - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》规范投资者交流机制[5] 股东大会安排 - 拟于2025年8月18日召开第二次临时股东大会[6] - 需提交股东大会审议事项包括公司章程修订及部分治理制度修订[2][3][4]

公司治理制度修订 - 公司于2025年7月28日召开第十一届董事会第八次会议审议通过制度修订议案 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规及公司章程 [1] - 制度修订旨在提高公司治理水平并完善治理制度规范 [1] 制度审议程序 - 新制定及修订制度包含《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项需提交股东会审议的制度 [2] - 无需提交股东会审议的制度自董事会审议通过之日起生效 [2] - 需股东会审议的制度将在股东会通过后生效 [2]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使，同时将董事会成员人数由5名调整为6名（含2名独立董事、1名职工董事、3名非独立董事）[15][16] - 配套修订《公司章程》及相关治理制度，包括废止《监事会议事规则》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度[16][17] - 调整依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求[15][16] 关联交易安排 - 控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技新增认定4家关联方，包括江苏锐趋新能源科技等企业，2025年新增关联采购预算5000万元[6][8][13] - 2024年关联采购实际发生额4906万元，较原预计8000万元减少38.7%，主要因市场环境影响采购计划[8] - 新增关联方中郯城锐趋新能源科技2024年营收2143.75万元（净利润67.69万元），江苏锐趋新能源科技同期亏损530.84万元[9][12] 董事会人事变动 - 非独立董事穆猛刚辞职，拟选举顾建国接任，其现任海南深研私募基金执行合伙人，曾任东方证券首席产业分析师[18][19] - 顾建国在格林美控股子公司湖北绿钨资源循环兼任董事（已提交辞呈），与公司其他主要股东无关联关系[20] - 候选人符合《公司法》任职资格要求，无违法违规记录及失信被执行情况[20] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年8月6日14点在株洲市天元区召开，网络投票通过上交所系统进行[5] - 会议将审议4项议案，包括关联交易预计、治理结构调整、制度修订及董事选举[6] - 股东发言需提前登记，每人限时5分钟，表决采用现场+网络投票结合方式[2][3][5]

董事会会议召开情况 - 厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月25日召开，由董事长谢继华主持 [1] - 会议通知于2025年7月21日通过书面和电子邮件方式送达，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议采用现场结合视频的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，公司监事和高管列席 [1] 董事会会议审议情况 高管聘任 - 聘任刘培源为公司财务总监，接替因工作调整辞职的黄腾，任期至第四届董事会届满 [1][2] - 聘任王征为公司副总经理，分管全球运营，任期至第四届董事会届满 [2] 制度制定与修订 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [2] - 修订《审计委员会工作细则》《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》等12项制度，均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4][5][6] 其他审议事项 - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》 [6] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4][5][6] 备查文件 - 包括《第四届董事会第八次会议决议》《第四届提名委员会第二次会议决议》《第四届审计委员会第七次会议决议》 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 董事会成员结构调整为8名董事，包含3名独立董事和1名职工代表董事 [1][2] - 修订公司章程涉及条款较多，重点包括将"股东大会"统一调整为"股东会"，删除监事相关条款 [2][3] 注册资本变更 - 可转债转股导致公司股份总数由212,883,660股变更为212,884,185股 [2] - 注册资本由21,288.3660万元变更为21,288.4185万元 [4][7] 公司制度修订 - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [4] - 制定和修订多项公司治理制度，其中9项自董事会审议通过生效，10-33项需股东大会审议 [4] - 新增关于法定代表人、党组织、财务资助等条款 [4][7] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩大至会计账簿和会计凭证 [13] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 [16][17] - 股东会特别决议事项范围调整，包括股份回购等事项 [18][19] 董事会运作机制 - 董事会规模由9名调整为8名，保持3名独立董事 [22] - 新增董事忠实义务和勤勉义务具体条款 [44][45][46] - 完善董事离职管理制度，明确责任追究机制 [47][48] 会议规则调整 - 股东会通知期限和方式明确，需提前20日公告年度会议 [20] - 股东提案权门槛由3%股份降至1% [20][21] - 累积投票制适用范围调整为选举2名以上董事时强制适用 [20][21]

股东大会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 投票方式：股东可选择现场投票或通过深交所交易系统/互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日：2025年8月11日收市时登记在册的股东有权参会，非现场参会需书面委托代理人或网络投票 [2] 会议审议事项 - **治理制度修订**：提案1涉及修订及制定公司部分治理制度，包含6项子议案，需三分之二以上表决权通过 [3][4] - **董事会换届选举**： - 非独立董事选举：采用累积投票制，应选5人（罗传奎、温鹏飞等候选人），选举票数为持股数×5 [3][4] - 独立董事选举：应选3人（王芳、张美霞等候选人），选举票数为持股数×3，候选人资格需深交所审核 [4] - **股东分红规划**：提案6为2025-2027年股东分红回报规划，属于特别决议事项 [4] 会议登记与参与方式 - **登记要求**： - 自然人股东需提供身份证、持股凭证及登记表，法人股东需营业执照复印件及法定代表人授权书 [5] - 异地股东可通过信函/电子邮件/传真登记，截止时间为2025年8月13日 [6] - **联系方式**：登记地址为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室，联系电话021-50896255 [6] 网络投票操作流程 - **投票规则**： - 累积投票提案需按持股比例分配票数（如非独立董事选举为持股数×5），超限投票无效 [7] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] - **身份认证**：需通过深交所数字证书或服务密码认证后方可进行互联网投票 [8] 其他事项 - **授权委托**：股东可签署授权委托书委托代理人行使表决权，委托期限至股东大会结束 [9][14] - **中小投资者保护**：公司将对中小投资者（持股<5%且非董监高）的表决结果单独计票并披露 [4]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 同时将董事会人数由7名增加至9名[6] - 取消监事会后 相关监事职务自然免除 《监事会议事规则》相应废止[6] - 审计委员会将承担原监事会部分职能 如对董事会决议提出质询 监督公司财务等[8][15] 公司章程修订 - 公司注册资本由433,931,345元增加至435,177,853元 因限制性股票归属1,246,508股[6] - 修订公司章程中关于股东权利条款 明确股东查阅公司会计账簿和会计凭证的权利[8] - 调整董事会职权范围 增加"股东会授予的其他职权"条款[26][58] 股东会议事规则 - 股东会职权条款调整 删除审议监事会报告相关内容 增加审议股权激励计划等事项[46][50] - 明确审计委员会可提议召开临时股东会 并参与表决结果监督[47][49] - 股东会普通决议事项中删除与监事会相关的内容 保留董事会工作报告等核心条款[54][55] 董事会议事规则 - 董事会成员由7名增至9名 其中独立董事3名 职工董事1名[58] - 董事长职权条款修订 增加"行使法定代表人职权"等内容[61] - 明确关联董事回避表决规则 须经无关联董事过半数通过[62]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关治理制度，涉及条款共计40余处 [1] - 公司法定代表人改为"代表公司执行公司事务的董事"，由董事会过半数选举产生 [2] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [10] - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [28] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [13] - 明确控股股东和实际控制人的九项禁止性行为 [17] 董事会职能强化 - 董事会规模5-11人，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士 [47] - 审计委员会获得原监事会部分职权，可自行召集临时股东会 [24] - 新增董事离职管理制度，明确责任追究机制 [45] - 特别规定关联交易需全体独立董事过半数同意方可提交董事会 [49] 高级管理人员责任 - 高管忠实义务条款细化，增加近亲属关联交易限制 [41] - 高管赔偿责任范围扩大至对第三方造成的损害 [56] - 明确总经理辞职程序需按劳动合同规定执行 [55] 财务与利润分配 - 禁止以个人名义存储公司资金，强化资金管理 [58] - 违规利润分配需退还并承担赔偿责任 [58] - 公司回购股份情形及处置期限要求更具体 [8] 会议制度变更 - 临时股东会召集主体由监事会改为审计委员会 [24] - 股东会表决规则调整，明确类别股股东表决权差异 [36] - 董事会临时会议提议权赋予审计委员会 [51]

董事会会议召开情况 - 立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达各位董事 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李江淮主持，全体监事、高管及证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 取消监事会及修订《公司章程》 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [2] - 修订《公司章程》事项需在股东大会通过后办理备案，董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜 [2] 制定及修订公司制度 - 审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，以完善公司治理结构并推动规范运作 [2] - 涉及修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等，均需提交股东大会审议 [4] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 召开临时股东大会 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 股东大会通知已披露于上海证券交易所网站 [5] 备查文件 - 会议决议文件为《第二届董事会第十八次会议决议》 [5]