公司治理结构调整 - 董事会全票通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项内部制度 所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5][6] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 原《监事会议事规则》等监事会相关制度废止 此项调整基于新《公司法》配套制度规则实施要求[48][49] - 新增《合规管理制度》并调整董高监持股变动管理办法 强化公司治理与合规管控体系[6][48] 董事会换届安排 - 第八届董事会任期已于2025年7月13日届满 新一届董事会将由11人组成（含6名非独立董事、4名独立董事及1名职工董事）[9][23] - 提名付向东、夏志宏等6人为非独立董事候选人 均以11票同意通过表决[9][20][21] - 提名石水平、毕亚林等4人为独立董事候选人 均具备深交所认可的独立董事资格且全票通过提名[24][31][32] 独立董事津贴标准 - 第九届独立董事年度津贴定为10万元/年（含税） 旨在提升独立董事工作积极性与效率[7] - 该议案以7票同意通过 4名关联董事在表决中回避[6][8] 候选人背景信息 - 非独立董事候选人中 夏志宏现任总经理并持有公司24万股 张大庆持有18万股且享受国务院特殊津贴[35][38] - 独立董事候选人涵盖学术、法律、会计等领域专家 其中石水平为暨南大学会计学教授 毕亚林任广东省律师协会副会长[41][43] 后续程序安排 - 所有修订议案及董事会换届事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票方式逐项表决[2][21][31] - 现任董事会将继续履职至新一届董事会选举产生之日[21][31]