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公司章程修订
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达刚控股: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券之星· 2025-08-25 17:19
股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为下午14:00 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月4日 登记在册股东有权出席 股东可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 会议登记需提供证券账户卡、身份证等材料 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年9月10日17:00 登记地址为西安市高新区毕原三路10号 [7][8] 审议事项 - 审议两项非累积投票提案:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》 后者包含9项子议案 [4][5] - 议案需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] 控制权变更情况 - 孙建西女士与陈可先生签订表决权委托协议 委托股份数量为51,812,390股 占公司总股本16.31% 协议转让股份已于2025年8月21日完成过户登记 公司控制权发生变更 [2] 会议联系方式 - 联系电话:029-88327811 - 联系传真:029-88327811 - 联系人:王瑞、韦尔奇 [8] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [8][9][10] - 投票规则规定对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [9]
星徽股份: 第五届董事会第十四次会议决议公告
证券之星· 2025-08-25 17:19
董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯方式 会议通知已于2025年8月15日发出 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长谢晓华主持 监事及高级管理人员列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 公司《2025年半年度报告》及其摘要已编制完成 内容公允反映公司经营状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-077和2025-078 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况拟修订《公司章程》 [2] - 修订后的《公司章程》披露于巨潮资讯网 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 监事会议事规则将废止 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] 公司制度修订与制定 - 为健全公司治理机制 提升规范运作水平 维护公司及股东权益 修订并制定了多项公司制度 [3] - 所有议案均获全票通过 共进行23项表决 每项表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 部分修订条款需提交2025年第一次临时股东会审议 其中3.01-3.02项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 关联交易安排 - 公司及子公司拟向控股股东一致行动人广东星野投资申请无息借款 总额度不超过人民币15,000万元 [5] - 借款可分批进行并在额度内循环使用 借款期限为自审议通过之日起三年内 具体条款以实际合同为准 [5] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 [5][6] 公积金弥补亏损 - 根据审计报告 截至2024年12月31日 公司母公司累计未分配利润为-1,132,818,738.27元 [6] - 公司拟使用盈余公积金26,928,612.04元和资本公积金弥补亏损 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [6][7] - 需提交2025年第一次临时股东会审议 表决结果全票通过 [7] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月10日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [7] - 会议通知已披露于巨潮资讯网 公告编号2025-076 [7]
垒知集团: 半年报董事会决议公告
证券之星· 2025-08-25 17:19
董事会会议基本情况 - 第六届董事会第三十三次会议于2025年8月22日上午9点召开 地点为厦门市湖滨南路 会议通知已于2025年8月12日通过OA邮件 电子邮件 传真等方式送达全体董事 监事和高级管理人员 [1] - 本次会议应到董事9名 实到董事9名 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] - 会议采用记名投票表决方式表决议案 共形成23项决议 所有议案表决结果均为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制和审核程序符合相关法律法规及公司内控制度规定 [2] - 报告内容真实 准确 完整反映上市公司实际情况 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [2] - 2025年半年度报告全文及摘要刊载于2025年8月26日巨潮资讯网 同时报告摘要刊载于指定媒体 [2] 董事会换届选举 - 鉴于第六届董事会任期将于2025年9月25日届满 公司启动董事会换届程序 [2] - 第七届董事会将由9名董事组成 包括非独立董事5名 独立董事3名 职工代表董事1名 [2] - 提名蔡永太 林祥毅 刘静颖 潘志峰 戴兴华为非独立董事候选人 王凤洲 杨春娇 李万凯为独立董事候选人 [2] - 非独立董事候选人将提交股东会以累积投票表决 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后方可提交股东会表决 [2] 公司章程及治理制度修订 - 根据《上市公司章程指引(2025年修订)》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》等规定 公司拟修订《公司章程》 [3] - 修订《公司章程》议案需提交2025年第一次临时股东会审议 且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》等22项内部治理制度 均获得董事会全票通过 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 2025年第一次临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月16日下午15:00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [13] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 将逐项审议需股东会批准的议案 [13] - 具体会议内容详见巨潮资讯网刊载的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 [13]
国际复材: 董事会决议公告
证券之星· 2025-08-25 17:15
董事会决议核心内容 - 第三届董事会第九次会议于2025年8月25日召开 应出席董事9名 实际出席9名 其中6名以通讯方式出席 会议由董事长江凌主持 全体监事及高级管理人员列席 [1] 公司治理结构调整 - 审议通过撤销监事会并修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等18项基本管理制度 并制定《外汇衍生品交易业务管理制度》 [2][3] - 修订《关联交易决策制度》 需提交股东大会审议 [3][4] - 制定《工资总额管理制度》以健全市场化薪酬分配机制 [4] 财务与经营报告 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [4][5] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [5] - 通过云南云天化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 关联董事回避表决 [5][6] 关联交易与担保安排 - 增加2025年度与云南云天化集团财务有限公司日常关联交易额度预计 关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [6] - 为全资子公司珠海珠玻电子材料有限公司提供不超过人民币50,000万元担保额度 [7] 外汇风险管理 - 同意开展外汇衍生品套期保值交易业务以减少汇率波动风险 需提交股东大会审议 [7][8] - 授权管理层在外汇衍生品交易业务额度和期限内行使决策权 [7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会审议需股东大会批准事项 [8]
长城证券: 2025年第一次临时股东大会会议文件
证券之星· 2025-08-25 17:08
公司治理结构调整 - 取消监事会设置 董事会审计委员会全面承接并行使原监事会监督职权 [1] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 各项制度中涉及监事会的规定直接适用于董事会审计委员会 [1] - 授权董事会制定和修订《股东会决策事项清单》 [1] 公司章程条款修订 - 法定代表人条款修订 董事长为代表公司执行公司事务的董事 是公司的法定代表人 [3] - 新增法定代表人责任条款 规定法定代表人执行职务造成他人损害由公司承担民事责任 公司可向有过错法定代表人追偿 [4] - 经营范围条款更新 明确证券经纪 证券投资咨询 证券承销与保荐 证券自营 融资融券等业务范围 [5][6][9] 股东权利与义务调整 - 股东权利条款扩充 新增连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿和会计凭证的权利 [17] - 股东义务条款细化 明确股东不得以委托资金等非自有资金入股 不得抽回股本 不得虚假出资等禁止性行为 [27][28] - 主要股东义务强化 要求主要股东和实际控制人遵守诚信义务 不得滥用控制权损害公司利益 [34][35] 股份管理规范 - 股份回购规则更新 明确六种可回购情形 规定回购后股份处理时限及数量限制(不超过已发行股份总数10% 3年内转让或注销) [10][13] - 股份转让限制调整 规定公开发行前股份上市交易之日起一年内不得转让 董事和高级管理人员任职期间每年转让不得超过持有同类股份总数25% [14] - 新增股份质押规范 主要股东锁定期内不得质押 锁定期后质押比例不得超过所持股份50% 且不得损害公司和其他股东利益 [36] 股东会议事规则 - 股东会职权范围扩大 新增对发行股票 可转换公司债券 优先股及证监会认可其他证券品种的决议权 [39] - 股东会召开情形调整 取消监事会提议召开条款 新增审计委员会提议召开情形 [44] - 提案权门槛降低 单独或合计持有公司1%以上股份股东即可提出临时提案(原为3%) [51] 对外担保规范 - 明确禁止为股东或股东关联人提供融资或担保(依照规定为客户提供融资融券除外) [41] - 细化需经股东会审议的担保情形 包括单笔担保额超最近一期经审计净资产10% 担保总额超净资产50%后新增担保等六类情形 [41] 法律责任与追偿机制 - 新增股东会 董事会决议不成立情形 包括未召开会议 未表决 出席人数或表决权数未达法定要求等四种情况 [20][21] - 完善股东代表诉讼制度 规定审计委员会成员以外的董事和高级管理人员违规时股东可请求审计委员会提起诉讼 [22][25][26] - 明确股东滥用权利赔偿责任 规定股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务应对公司债务承担连带责任 [29]
江苏舜天: 江苏苏豪时尚集团股份有限公司章程(20250825修订)
证券之星· 2025-08-25 17:05
公司基本情况 - 公司名称为江苏苏豪时尚集团股份有限公司 英文名称为SOHO FASHION GROUP CO LTD [4] - 公司成立于1993年12月 系经江苏省经济体制改革委员会批准设立的股份有限公司 [2] - 公司于2000年9月1日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股4000万股 [2] - 公司注册资本为人民币438,847,974元 全部为普通股 [2][8] - 公司注册地址位于南京市雨花台区软件大道21号B座 [2] 公司治理结构 - 公司设党委 党组织研究讨论是董事会经理层决策重大问题的前置程序 [5][6] - 党委会行使保证监督党和国家方针政策 研究重大经营管理事项 研究决定中层及以上管理人员选拔任用等十项职权 [5] - 股东大会是公司权力机构 每年召开1次年度股东大会 可召开临时股东大会 [16] - 董事会由5名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 [42] - 监事会由3名监事组成 设主席1人 职工代表比例不低于1/3 [55] 股份结构与管理 - 公司股份总数438,847,974股 全部为普通股 [8] - 发起人江苏舜天国际集团有限公司以净资产折股104,163,900股 [8] - 公司可通过公开发行股份 非公开发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [8] - 公司可在减少注册资本 与其他公司合并 实施员工持股计划等情形下回购股份 [8] - 公司董事监事高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [10] 经营范围 - 公司经营范围涵盖货物进出口 纺织服装批发零售 服装制造 面料印染加工等传统业务 [4] - 同时涉及农产品销售 互联网销售 医疗器械销售 光伏设备销售 汽车销售等多元化业务 [4][5] - 还包括以自有资金从事投资活动 资产管理服务等金融相关业务 [4] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东大会 行使表决权 转让股份 查阅公司文件等权利 [12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会提起诉讼 [13] - 持有5%以上股份的股东进行股份质押应当当日向公司作出书面报告 [15] - 控股股东实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [15] 重大事项决策 - 股东大会审议批准一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 [16] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%须经股东大会审议通过 [16] - 董事会审议交易事项的标准包括交易金额超过公司最近一期经审计总资产的10%等 [45] - 股东大会特别决议事项包括修改章程 公司合并分立 一年内重大资产交易超过总资产30%等 [30] 高管团队管理 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务负责人 [49] - 总经理由董事会聘任或解聘 每届任期三年 可连聘连任 [50] - 高级管理人员应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见 [52] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的应当承担赔偿责任 [52]
泉阳泉: 第九届董事会临时会议决议公告
证券之星· 2025-08-25 16:52
公司治理结构变更 - 公司董事会临时会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 应参会董事7人全部出席[1] - 会议审议通过关于修订公司章程暨取消监事会的议案 并进一步增加修订内容 拟将董事会成员由7名增至9名[1] - 修订内容涉及删除和更新与监事会及监事相关的条款[2] 股东会审议安排 - 上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过[1][2] - 股东会增加临时提案的具体内容详见公司临2025-046号公告[2] 表决结果 - 董事会临时会议表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权[1][2]
亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定公司内部治理制度的公告
证券之星· 2025-08-25 16:52
公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置,删除"监事"和"监事会"相关描述,原监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 公司章程全文统一将"股东大会"表述改为"股东会" [1] - 公司法定代表人改由股东会选举执行事务的董事担任,董事长为执行事务董事,法定代表人辞任需在30日内确定新人选并办理变更登记 [3] 股东权利与义务修订 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议及财务会计报告,符合规定股东还可查阅公司会计账簿和会计凭证 [6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权对董事及高级管理人员违规行为提起诉讼 [10] - 控股股东及实际控制人需遵守9项具体规定,包括不得占用公司资金、不得强令违规担保、不得从事内幕交易等 [12][15] 会议及表决机制变更 - 股东会临时会议召开情形中,"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开" [18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案(原为3%) [19] - 股东会特别决议事项新增"向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%"的情形 [24] 董事任职及责任强化 - 董事任职禁止情形新增"被宣告缓刑的自缓刑考验期满未逾2年"及"被人民法院列为失信被执行人" [29] - 明确董事执行职务给他人造成损害时公司承担赔偿责任,董事存在故意或重大过失的也需承担责任 [34] - 新增股东会可决议解任董事条款,无正当理由解任需予赔偿 [33] 财务及交易管控 - 公司可为他人取得股份提供财务资助,但累计总额不得超过已发行股本总额10%,且需经股东会决议或董事会按授权决议 [5] - 对外担保审批标准调整为:担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%,或一年内担保金额超过总资产30%需经股东会审议 [18] - "购买或出售资产"交易若连续12个月累计超过最近一期经审计总资产30%,需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [17]
黑牡丹: 十届五次监事会会议决议公告
证券之星· 2025-08-25 16:52
监事会会议召开情况 - 黑牡丹十届五次监事会会议于2025年召开 参会监事4名 监事会主席席中豪因身体原因以通讯方式参会并表决[1] - 会议召集 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定 决议合法有效[1] 资产减值准备审议 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权审议通过《关于计提2025年半年度资产减值准备的议案》[1] - 公司2025年半年度转回信用损失准备444.02万元 计提合同资产减值准备[1] - 计提决策程序合法合规 符合《企业会计准则》及公司会计政策 客观反映2025年6月30日财务状况[2] 半年度报告审议 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[2] - 半年度报告编制程序符合法律法规 内容格式符合证监会及上交所规定 公允反映2025年半年度财务状况[2] 监事会架构调整 - 监事会以5票同意0票反对0票弃权通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》[2] - 取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[2] - 免去席中豪监事会主席及监事职务 免去刘正翌 胡发基监事职务 职工监事方学明 杨春燕将不再任职[2] - 修订《公司章程》相关条款 全文详见上交所网站 本议案尚需提交股东大会审议[3]
比依股份: 浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券之星· 2025-08-25 16:34
董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场表决方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长闻继望主持 符合相关法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 内容详见交易所网站披露文件 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 内容详见交易所网站披露文件 [2] 公司章程修订及治理结构调整 - 根据《公司法》及证监会新规要求修订公司章程 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [3][4] - 同步修订公司若干治理制度和工作细则 新制定《市值管理制度》 相关议案需提交股东会审议 [5][6] - 监事会议事规则及相关制度废止 工商变更登记手续将同步办理 [3][4] 股权激励计划调整 - 因2名激励对象离职 回购注销其已获授但未解除限售的8,400股限制性股票 [7] - 根据2024年年度利润分配方案调整回购价格 该议案在股东大会授权范围内无需另行审议 [7] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会的议案 具体安排详见另行披露的通知文件 [8]