股东大会安排 - 公司将于2025年10月15日召开2025年第八次临时股东大会 现场会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 会议将通过现场投票结合网络投票方式进行 股权登记日为2025年10月9日 [1][3][4][5][7] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的具体时间为2025年10月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [3][13] - 会议登记时间为2025年10月13日9:00-17:30 登记方式包括现场登记或传真登记 登记地点为公司董事会办公室 [10][11] 子公司银行授信 - 控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司向成都银行新津支行申请敞口额度不超过50,000万元授信 期限不超过1年 授信品种包括银行承兑汇票和惠成信 担保方式为信用 [31][32][34][35] - 全资子公司成都市新筑交通科技有限公司向招商银行成都分行申请敞口额度不超过1,000万元授信 期限不超过1年 授信品种为国内非融资性保函 担保方式为信用 [36][37][38][40][41] - 子公司授信目的均为日常经营周转 该议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [33][39][42] 融资租赁业务 - 公司与厦门金圆融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务 融资租赁总额为4,500万元 融资期限1年 标的物为公司部分固定资产 账面原值9,181.67万元 [46][48][49] - 该交易能缓解公司融资压力 增强流动性 不影响对租赁标的物的正常使用 该议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [46][50] 公司银行授信 - 公司向建设银行成都新华支行申请不超过30,000万元授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过2.8% 单笔期限不超过3年 [72][75] - 公司向成都银行高升桥支行申请不超过60,000万元授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 单笔期限不超过2年 [75] - 公司向广发银行成都分行申请不超过7,000万元授信 额度有效期不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 单笔期限不超过2年 [75] - 公司向浙商银行成都分行申请不超过10,000万元循环授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 所有授信担保方式均为信用 [75] 董事会人事变动 - 董事会选举周凤岗先生为第八届董事会董事长 任期自会议通过之日起至第八届董事会届满为止 [54] - 周凤岗先生同时被选举为战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会和审计委员会委员 以及战略委员会主任委员 [55][56][57][58][60] - 朱劲先生被选举为审计委员会委员 所有专门委员会委员任期与董事会一致 [59] 股东大会决议情况 - 2025年第七次临时股东大会于2025年9月26日召开 采用现场结合网络投票方式 共有127名股东及代表参与 代表股份303,965,163股 占总股本的39.5187% [23][24][27] - 会议审议通过《关于董事变更的议案》 同意票300,893,163股 占比98.9894% 反对票3,036,300股 占比0.9989% 弃权票35,700股 占比0.0117% [28] - 中小投资者表决情况为同意票72,411,959股 占比95.9303% 反对票3,036,300股 占比4.0224% 弃权票35,700股 占比0.0473% [28]

公司融资安排 - 公司拟向兴业银行鞍山分行申请不超过5亿元综合授信额度 [1] - 公司拟向邮储银行鞍山市分行申请不超过1亿元综合授信额度 [1] - 授信额度以银行最终审批为准 不等于实际融资额 [1] 关联担保安排 - 实际控制人徐惠祥提供无偿连带责任担保 金额不超过1.92亿元 [1] - 实际控制人臧婕提供无偿连带责任担保 对应授信额度 [1] - 公司无需支付担保费用 [1] 交易性质与审批要求 - 本次交易构成关联交易 [1] - 不属于重大资产重组事项 [1] - 尚需提交股东大会审议批准 [1] 历史担保情况 - 2025年初至披露日 实际控制人累计提供总授信担保额度7.3亿元 [1] - 实际控制人累计担保金额达8.0932亿元 [1] - 实际发生担保融资额为4.65亿元 [1]

担保授权概况 - 公司及子公司2025年度获批银行综合授信额度总计人民币751,768.84万元（含美元900万元折合）[1] - 授信额度可循环使用 期限为股东大会通过后1年[1] - 提供总担保额度不超过245,900万元 其中对资产负债率超70%子公司担保64,900万元 对资产负债率未超70%子公司担保181,000万元[1] 最新担保进展 - 为子公司中山市中升运输有限公司提供兴业银行1,000万元最高额保证担保[2][3] - 为子公司中山市国鹏建材贸易有限公司提供兴业银行3,000万元及招商银行6,000万元担保[2][12] - 所有担保方式均为连带责任保证[3][7][12] 保证合同核心条款 - 保证期间为主债务履行期满后三年 分期债务按每期分别计算[4][6][8] - 展期业务保证期间延续至展期届满后三年[4][8] - 担保范围覆盖本金、利息、罚息、违约金及债权人实现债权的费用[4][10][14] - 历史债权及展期后新增债权均纳入担保范围[5][10][15] 担保规模及风险控制 - 公司对外担保总余额55,279.90万元 占最近一期经审计净资产比例20.06%[16] - 担保对象均为合并报表范围内子公司 无对外部单位担保[16] - 目前无逾期担保及涉诉担保[16]

股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价67.25元，较上周57.11元上涨17.76% [1] - 9月12日盘中最高价68.0元，触及近一年最高点，9月10日盘中最低价55.0元 [1] - 总市值54.84亿元，在医疗器械板块市值排名66/126，在A股市场市值排名3074/5153 [1] 公司治理与会议 - 将于2025年9月17日15:00-17:00参加上交所举办的2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会 [1] - 2025年9月12日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 董事会同意公司及子公司在12个月内向银行申请合计不超过3亿元授信额度 [2] - 2025年9月12日召开第三次临时股东会，出席股东59人，代表表决权43,357,252股，占总表决权53.7507% [2] - 股东会审议通过续聘2025年度审计机构议案和2025年半年度利润分配方案，两项议案均获普通股股东超过99.98%同意 [2] 投资者关系 - 业绩说明会参会人员包括董事长陈望宇、总经理陈望东、独立董事金文龙、财务总监兼董事会秘书田国玉、证券事务代表杨彩红 [1] - 投资者可于2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [1]

公司治理与资本结构变化 - 公司于2025年8月5日注销回购专用证券账户中已回购的11,432,300股股份 导致总股本从1,428,770,000股减少至1,417,337,700股 注册资本相应由1,428,770,000元变更为1,417,337,700元 [3] - 公司章程修改事项需提交2025年第一次临时股东会审议 会议定于2025年9月11日采用现场与网络投票相结合方式召开 [3][20][23] 子公司融资与担保安排 - 为全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司提供8000万元人民币授信担保 累计对其担保余额达40,331.87万元 [5][6][10] - 为马来西亚子公司JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD提供1800万林吉特（约合人民币2,772万元）授信担保 累计对其担保余额17,750万元 [5][6][9][10] - 子公司新增银行授信额度主要用于原材料采购和补充流动资金 授信期限为董事会批准后12个月内有效 [16][17] 关联交易管理 - 新增与淄博金晶新能源有限公司的关联交易（接受技术服务）及与山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司的关联交易（提供加工服务） [35][37][39] - 关联交易定价采用市场价格原则 涉及玻璃镀膜技术升级 产品应用领域从建筑玻璃扩展至绿色节能建筑玻璃、冷链功能玻璃、新能源汽车天幕玻璃及光伏领域 [41][42] 财务与风险控制 - 截至公告日公司对外担保总额83,248.55万元 占最近一期经审计净资产的14.68% 全部为对子公司担保且无逾期担保 [13] - 半年度报告未经审计且本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 [1][34] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月2日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 董事长、总经理、财务总监等高管将出席交流 [45][47] - 投资者可在2025年8月26日至9月1日期间通过线上渠道预提交问题 [45][47]

公司融资安排 - 公司全资子公司滕州金晶玻璃有限公司拟向招商银行淄博分行申请新增8000万元人民币银行综合授信额度 [1] - 公司全资孙公司JINJING TECHNOLOGY MALAYSIA SDN.BHD拟向中国建设银行马来西亚分行申请新增3041万元人民币（折合1800万林吉特）银行综合授信额度 [1][2] - 授信资金主要用于原材料采购及补充流动资金 授信期限为董事会审议通过后12个月内有效 [1][2] 公司治理程序 - 授信申请已于2025年8月22日通过公司九届二次董事会审议批准 [1] - 董事会认为授信申请符合经营业务发展需求 用途合法合规且必要性充分 [2]

公司融资安排 - 公司及子公司拟向多家金融机构申请不超过25亿元人民币或等额外币的综合授信额度 [1] - 授信期限为公司董事会审议通过后不超过一年 [1] - 申请授信机构包括浦发银行、招商银行天津分行、中国银行敦化支行、工商银行敦化支行、花旗银行中国、渣打银行天津分行及渤海银行天津分行等 [1] 资金用途 - 授信用于满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要 [1] - 增强公司及子公司可持续发展能力 [1] - 保证银行授信额度到期后的延续性 [1]

董事会决议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开 全体5名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认募集资金使用符合监管要求 [2] 资金管理 - 批准使用不超过4亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资安全性高流动性好的产品 额度12个月内有效可滚动使用 [3] - 以部分自有资产抵押向银行申请授信 以满足经营资金需求 支持长期可持续发展 [4] 公司治理 - 资产减值计提事项获董事会通过 认为符合企业会计准则和公司制度 能公允反映财务状况 [3] - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日召开 将审议资产抵押授信议案 采用现场与网络投票结合方式 [5]

会议基本情况 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年8月22日以现场加网络方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应参会董事9人 实际参会9人 其中胡瀚阳委托董事长方正基表决 吴晓亮和张驰以网络方式参会 [1] - 会议由董事长方正基召集主持 高级管理人员列席 [1] 审议事项及结果 - 全票通过公司2025年半年度报告摘要 该报告刊登于中国证券报 证券时报及巨潮资讯网 [1][2] - 全票通过公司2025年半年度总经理工作报告 认为报告客观反映上半年经营管理团队工作成就 [2] - 全票通过2025年中期利润分配方案 相关公告刊登于中国证券报 证券时报及巨潮资讯网 [2] 银行授信安排 - 计划向招商银行烟台分行申请授信额度提升至1.45亿元人民币 [3] - 授信方式为信用方式 业务品种包括流动资金贷款 银行承兑 保函和信用证 [3] - 授信期限为董事会审议通过后两年内有效 [3] - 授权财务部办理具体业务事宜 [3]

监事会会议基本情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过书面及邮件形式发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席张艳主持 表决结果均获得3票同意 无反对及弃权票 [1][2][3] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 全体监事一致同意报告内容 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及创业板规范运作指引要求 [2] - 未发现违规使用募集资金情形 具体情况详见专项报告 [2] - 同意使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 以提高资金使用效率并获得投资收益 [2] 资产与授信管理事项 - 计提资产减值准备符合企业会计准则及公司会计政策 能真实反映公司财务状况 [3] - 以自有资产抵押向银行申请授信的决策程序合法合规 符合公司经营发展需求 [3] - 资产抵押授信事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4]