董事会决议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开 全体5名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认募集资金使用符合监管要求 [2] 资金管理 - 批准使用不超过4亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资安全性高流动性好的产品 额度12个月内有效可滚动使用 [3] - 以部分自有资产抵押向银行申请授信 以满足经营资金需求 支持长期可持续发展 [4] 公司治理 - 资产减值计提事项获董事会通过 认为符合企业会计准则和公司制度 能公允反映财务状况 [3] - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日召开 将审议资产抵押授信议案 采用现场与网络投票结合方式 [5]