股东大会安排 - 公司将于2025年10月15日召开2025年第八次临时股东大会 现场会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 会议将通过现场投票结合网络投票方式进行 股权登记日为2025年10月9日 [1][3][4][5][7] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的具体时间为2025年10月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [3][13] - 会议登记时间为2025年10月13日9:00-17:30 登记方式包括现场登记或传真登记 登记地点为公司董事会办公室 [10][11] 子公司银行授信 - 控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司向成都银行新津支行申请敞口额度不超过50,000万元授信 期限不超过1年 授信品种包括银行承兑汇票和惠成信 担保方式为信用 [31][32][34][35] - 全资子公司成都市新筑交通科技有限公司向招商银行成都分行申请敞口额度不超过1,000万元授信 期限不超过1年 授信品种为国内非融资性保函 担保方式为信用 [36][37][38][40][41] - 子公司授信目的均为日常经营周转 该议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [33][39][42] 融资租赁业务 - 公司与厦门金圆融资租赁有限公司开展融资性售后回租业务 融资租赁总额为4,500万元 融资期限1年 标的物为公司部分固定资产 账面原值9,181.67万元 [46][48][49] - 该交易能缓解公司融资压力 增强流动性 不影响对租赁标的物的正常使用 该议案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [46][50] 公司银行授信 - 公司向建设银行成都新华支行申请不超过30,000万元授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过2.8% 单笔期限不超过3年 [72][75] - 公司向成都银行高升桥支行申请不超过60,000万元授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 单笔期限不超过2年 [75] - 公司向广发银行成都分行申请不超过7,000万元授信 额度有效期不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 单笔期限不超过2年 [75] - 公司向浙商银行成都分行申请不超过10,000万元循环授信 期限不超过1年 品种为流动资金贷款 年利率不超过3.0% 所有授信担保方式均为信用 [75] 董事会人事变动 - 董事会选举周凤岗先生为第八届董事会董事长 任期自会议通过之日起至第八届董事会届满为止 [54] - 周凤岗先生同时被选举为战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会和审计委员会委员 以及战略委员会主任委员 [55][56][57][58][60] - 朱劲先生被选举为审计委员会委员 所有专门委员会委员任期与董事会一致 [59] 股东大会决议情况 - 2025年第七次临时股东大会于2025年9月26日召开 采用现场结合网络投票方式 共有127名股东及代表参与 代表股份303,965,163股 占总股本的39.5187% [23][24][27] - 会议审议通过《关于董事变更的议案》 同意票300,893,163股 占比98.9894% 反对票3,036,300股 占比0.9989% 弃权票35,700股 占比0.0117% [28] - 中小投资者表决情况为同意票72,411,959股 占比95.9303% 反对票3,036,300股 占比4.0224% 弃权票35,700股 占比0.0473% [28]