股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月12日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 股权登记日定为2025年12月8日，现场会议地点位于浙江省杭州市拱墅区公司会议室 [5][8] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为2025年12月12日9:15至15:00 [2][4][16] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期将于2025年12月8日届满，公司将选举产生由7名董事组成的第五届董事会 [33][75] - 董事会提名方隽云、方骥柠、张君刚为第五届非独立董事候选人，提名徐维东、董树荣、徐杨为独立董事候选人 [33][36][76] - 职工代表大会已选举潘春华女士为职工代表董事，所有董事候选人任期均为三年 [29][75][76] 公司治理制度修订 - 公司全面修订《公司章程》，并修订23项、新增4项、废止1项公司治理制度，以响应新“国九条”等监管要求 [40][43][90] - 修订范围涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度，并新增《市值管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等 [43][65][69] - 其中议案3、议案4.01、议案4.02、议案4.09需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过 [8] 股东投票机制 - 选举董事的议案1和议案2将采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数 [8][24][25] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，中小投资者指除公司董监高及持股5%以上股东以外的其他股东 [9] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第二次有效投票为准 [4][26]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在年度会议期间取得的进展表示兴奋 [9] 其他重要信息 - 年度股东大会投票权涉及73,391,758股普通股和385,282股A系列可转换优先股，每股普通股享有一票投票权，每股A系列优先股享有0.1988票投票权 [5] - 截至记录日，公司73.6%的投票权在会议上被代表，达到法定人数 [5] - 会议议程包括选举九名董事候选人、咨询性批准高管薪酬以及批准德勤为2026财年审计师 [6][7] - 初步计票结果显示九名董事候选人当选，高管薪酬方案获批准，德勤的任命获通过 [8] - 会议最终结果将在公司网站公布并提交至美国证券交易委员会 [9] 问答环节所有提问和回答 - 问答环节无股东提问 [8]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在年度会议期间取得的进展感到兴奋 [9] 其他重要信息 - 年度股东大会投票权涉及73,391,758股普通股和385,282股A系列可转换优先股 [5] - 截至记录日期，公司73.6%的投票权在会议上被代表 [5] - 每股普通股享有一票投票权，每股A系列优先股享有0.1988票投票权 [5] - 会议达到法定人数，议程得以进行 [5] - 会议提案包括选举九名董事候选人、咨询性批准高管薪酬以及批准德勤为公司2026财年审计师 [6][7] - 根据初步计票结果，所有九名董事候选人当选，高管薪酬方案获批，德勤的任命得到批准 [8] - 提案的最终结果将在公司网站公布并向美国证券交易委员会提交 [9] 问答环节所有提问和回答 - 问答环节无股东提问 [8]

会议结构与出席人员 - 2025年度股东大会由公司主席Dale Smorgon主持并宣布会议开始[1][2] - 出席会议的管理层包括首席执行官Bruce Coombes、首席财务官Simon Yeandle、从美国飞抵的非执行董事Michael McConnell以及审计师Alan Finnis[1] - 会议确认法定人数符合要求并将按三部分议程进行[2] 会议议程与决议事项 - 会议第一部分将回顾2025财年表现并由首席执行官进行详细业务介绍[2] - 会议将处理股东大会上提出的五项决议案[3] - 董事会建议股东对所有决议案投赞成票[3]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月17日在杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦18楼会议室召开 [2] - 会议由董事长付亚民主持 召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司7名在任董事 3名在任监事及董事会秘书均出席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 审议并通过《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》 该议案涉及关联交易 [3] - 关联股东衢州智宝企业管理合伙企业和衢州市新安广进智造股权投资合伙企业未参与该议案投票 [3] - 本次股东大会无否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师章佳平 童碧君见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月17日在株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼第二会议室召开 [2] - 会议由公司董事长蹇顺主持，召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任8名董事全部出席，其中两名独立董事以通讯方式参会 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，经出席会议的持有有效表决权股份总数的三分之二以上股东通过 [3][4] - 关于修订公司部分治理制度的议案获得通过 [3] 会议合规性 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所律师唐建平、徐秋月见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4]

股票期权激励计划注销 - 公司于2025年11月6日通过董事会和监事会决议，决定注销2022年股票期权激励计划中部分股票期权共计202.92万份 [2] - 注销原因包括激励对象因退休、离职不再具备资格，以及部分激励对象在相应行权期个人层面绩效考核未达100%行权条件 [2] - 该股票期权注销事宜已于2025年11月12日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认办理完毕，本次注销不会对公司股本造成影响 [2] 2025年第一次临时股东大会 - 公司于2025年11月13日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第一次临时股东大会，会议由董事长主持，召集召开及表决程序符合相关法律法规 [5][6] - 出席会议情况为在任董事9人出席8人，在任监事3人全部出席，副总裁及董事会秘书等高管也出席了会议 [7] - 会议审议的所有议案均获通过，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易制度》等四项非累积投票议案 [7] 股东大会议案表决结果 - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案获得通过，同意比例为94.5771% [8] - 关于修改《公司股东会议事规则》的议案获得通过，同意比例为99.3561% [8] - 关于修改《公司董事会议事规则》的议案获得通过，同意比例为99.3528% [8] - 第1至第3项议案为特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [8]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司年度股东大会于2025年11月12日东部时间中午12点以虚拟形式召开 [1] - 会议有法定人数出席 代表17,577,398股普通股 约占所有有权投票股份的71.32% [4] - 会议选举了十名董事 任期一年 [5] - 股东咨询性批准了2025财年高管薪酬 并批准任命Grant Thornton为公司2026财年独立注册公共会计师事务所 [6][8] - 会议于2025年11月12日上午9点06分正式休会 [11] 问答环节所有提问和回答 - 会议休会后进入问答环节 但当时没有股东提出问题 [12] - 由于没有进一步问题 会议宣告结束 [13]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 本次会议的股权登记日为2025年11月5日，现场会议地点设在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室 [5][9] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，交易系统投票时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3][15][21][23] 会议审议事项与登记 - 会议将审议多项议案，其中议案1、议案2和议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [11] - 中小投资者的表决结果将进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [11] - 会议登记时间为2025年11月7日8:30至11:30及14:00至17:00，登记地点为公司证券投资部 [12][13] 公司章程修订 - 公司根据最新法律法规修订《公司章程》及部分公司治理制度，核心变动为不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [30] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止，公司章程中涉及监事会的条款亦作出修订 [30][33] - 本次修订还包括将“股东大会”表述调整为“股东会”等非实质性调整 [31][32]

公司治理与董事会换届 - 歌尔股份第六届董事会任期即将届满，公司于2025年10月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案 [35] - 公司第七届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，董事任期三年 [35] - 公司提名姜滨、姜龙、李友波、段会禄、刘耀诚为第七届董事会非独立董事候选人，提名黄翊东、姜付秀为第七届董事会独立董事候选人 [36] - 鉴于换届后独立董事比例将低于三分之一，公司将在60日内完成独立董事补选工作，原独立董事仇旻将继续履职至补选完成 [37] 董事候选人资格与股权结构 - 非独立董事候选人姜滨直接持有公司股份287,397,406股，并通过控股股东歌尔集团有限公司间接持有公司股份513,985,423股，为公司实际控制人 [40][41] - 非独立董事候选人姜龙直接持有公司股份250,345,197股，并通过歌尔集团有限公司间接持有公司股份41,134,377股，为姜滨之弟 [41][42] - 独立董事候选人姜付秀为会计专业人士，现任中国人民大学商学院教授，具备注册会计师资格或相关高级职称 [38][49] - 所有董事候选人均声明其任职资格符合相关法律法规及公司章程要求，且最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [41][42][43][44][45][48][50] 股东大会安排与投票机制 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届等事项，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [52][54] - 股东大会的股权登记日为2025年10月24日，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [54][69] - 本次股东大会选举董事将采用累积投票制，例如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其持有股份数乘以应选人数5 [66]