股东大会基本信息 - 现场会议将于2025年9月10日14:30在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权出席并表决 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括股东签到、宣布开始、宣读会议须知、宣布出席人数、宣读议案、推选计票监票人、投票表决、计票监票、宣布结果等11项流程 [3] - 会议设会务组负责组织工作 董事会秘书为负责人 [2] - 投票采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] 股东权利与会议纪律 - 股东依法享有发言权、质询权和表决权 发言需提前登记或经主持人同意 [4] - 每位股东发言次数不超过3次 每次不超过5分钟 表决程序开始后不得发言 [4] - 除参会人员外 公司有权拒绝其他人士进入会场 [4] 利润分配方案详情 - 2025年半年度归属于上市公司股东净利润为127,626,372.80元 [6] - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为2,103,292,394.17元 [6] - 拟以总股本2,368,966,150股扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利0.26元（含税） [6] - 不实施送红股和资本公积转增股本 [6] - 该方案已经第九届董事会第三次会议审议通过 [6]

股东大会基本信息 - 三变科技股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3][17][18][20] - 会议召集人为公司董事会，主持人由公司董事长谢伟世先生担任，会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日在指定媒体披露[2][19][20] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及授权代表共计326人，代表股份81,002,652股，占公司总股本的27.5396%[21] - 现场会议出席股东1人，代表股份70,753,492股，占公司总股本的24.0551%；网络投票股东325人，代表股份10,249,160股，占公司总股本的3.4846%[5][8][21] - 出席会议人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及聘任律师，资格符合相关规定[6][7][22] 议案审议及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获表决通过，同意股数80,557,732股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4507%，其中中小投资者同意股数占比95.6590%[23][24] - 议案二《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[25][26] - 议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[27][28] - 议案四《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含7项子议案均获通过，其中《独立董事制度》同意股数占比99.5330%[29]，《关联交易决策制度》同意股数占比99.5355%[30]，《累积投票制实施细则》同意股数占比99.5374%[31]，《募集资金管理制度》同意股数占比99.5436%[32]，《对外投资、担保、借贷管理制度》同意股数占比99.3915%[33]，《董事薪酬（津贴）方案》同意股数占比99.4400%[34]，《董事、高级管理人员离职管理制度》同意股数占比99.5432%[35][36][37] - 议案五《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》获表决通过，同意股数80,550,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4417%，其中中小投资者同意股数占比95.5876%[38][39] 临时提案情况 - 公司于2025年8月20日收到浙江三变集团有限公司提交的临时提案函，建议增补董事议案，该提案经董事会审议后于8月22日披露补充通知，并提交股东大会审议通过[9][38][39] 法律意见结论 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见，认为本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[4][7][13][14][40]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月23日14点30分在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月23日9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 审议关于董事会提议向下修正"晶科转债"转股价格的议案 持有"晶科转债"的股东需回避表决 [2] 投票与登记安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [3] - 股权登记日为2025年9月16日 A股股东登记代码为601778 [4] - 现场登记时间为2025年9月22日9:00-16:00 地点为晶科中心 需携带授权委托书及身份证明文件 [4][5] 会议参与对象 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东有权出席 股份类别为601778晶科科技 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为重庆市巴南区炒油场宗申工业园会议室[1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月10日上午9:15-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:10上午9:15至下午15:00[1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东有权出席股东大会[2] 会议审议事项 - 提案包括累积投票提案和非累积投票提案 其中提案1为选举5名非独立董事 提案2为选举3名独立董事[5][10] - 非累积投票提案包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《公司独立董事工作制度》等共计6项议案[11] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查无异议方可表决[6] 投票规则 - 累积投票制下选举非独立董事时股东选举票数=所持股份总数×5 选举独立董事时选举票数=所持股份总数×3[9] - 股东可通过现场表决或网络投票方式参与 但只能选择一种表决方式 重复投票以第一次为准[1] - 中小股东表决将单独计票并公开披露[6] 会议登记方式 - 股东需到公司董事会办公室登记 异地股东可通过信函或传真方式登记[6] - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡和持股凭证 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证明[6] - 联系方式为林艺 电话023-66372632 邮箱linyi@zsengine.com[7]

会议基本信息 - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会 会议资料包含会议须知和审议议题 [1][2] - 会议组织工作由公司董事会办公室负责 股东需遵守通讯设备管理及会场秩序规定 [1] - 会议采用投票表决方式 股东依法享有发言权 质询权和表决权 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议议案为续聘会计师事务所 具体内容参见2025年8月30日披露的临2025-021号公告 [2] - 议案要求到会股东及股东代表进行投票表决 [2]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月2日在上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由公司董事兼总经理张为民主持 [2] - 会议召集召开程序及出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司9名在任董事中4人出席 5人因公务缺席 [3] - 公司5名在任监事中1人出席 4人因公务缺席 [3] - 副总经理兼董事会秘书侯志平出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议案 需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司部分治理制度的5项子议案全部通过 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》 [4][5] - 2025年半年度利润分配预案获得通过 该议案为普通决议事项 需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [5][6] 法律见证情况 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证 见证律师为见飞扬和骆树楠 [7] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [7]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在交易时段（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）进行，互联网投票系统全天开放 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，登记在册股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次为准 [2] 会议审议事项 - 审议三项非累积投票提案：《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 [2][9] - 议案1、2、3为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者（除董事、监事、高管及持股5%以上股东外）表决将单独计票并披露 [3] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股证明登记，委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人授权委托书，异地股东可通过信函或电子邮件在2025年9月12日17:30前登记 [4] - 登记联系人刘江来，联系电话0769-89152877，邮箱zqb@gdtengen.com [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，具体流程见附件 [4][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码），投票时间截至2025年9月19日15:00 [6]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点00分在上海市闵行区陈行路2388号8幢102召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于修订董事高级管理人员薪酬管理制度的议案》 [2] - 审议《关于修订防范控股股东实际控制人及其他关联方占用资金管理制度的议案》 [2] - 所有议案已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过 [2] 股东参会登记安排 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东有权出席会议 [5] - 登记地点为上海市闵行区陈行公路2168号9号楼1楼大厅 [8] - 登记需携带相关证件原件 公司不接受电话方式办理登记 [5] 投票相关安排 - 公司使用上证信息股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [4] - 同一表决权重复表决的以第二次投票结果为准 [4] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [4] 其他会议信息 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理 [6] - 会议联系人为倪卫琴 联系电话021-34635507 [9] - 委托代理人需填写授权委托书并明确表决意向 [10]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点30分，地点位于江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] 网络投票安排 - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00） [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] 会议审议事项 - 审议非累积投票议案《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 [2][8] - 议案已通过公司第二届董事会第十四次会议审议，并于2025年8月29日通过指定媒体披露 [2] - 该议案不涉及关联股东回避表决情形 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决时，以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕后方可提交 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603205）有权出席 [3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可出席会议 [3][4] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席，代理人不必为公司股东 [4] 会议登记方式 - 登记地点与会议地点一致（江苏省常州市金坛区健尔康路1号） [4] - 登记需提供股东身份证明文件（身份证、股票账户卡等）及授权委托书 [4] - 支持现场登记、信函或传真方式登记，以信函/传真到达时间为准，不接受电话登记 [4] 会务安排 - 会议联系人为证券部，联系电话0519-82446601，传真0519-82446620，电子邮箱lp@chinajek.com [5] - 会议为期半天，参会股东或代理人需自理交通及食宿费用 [5] - 参会人员需至少提前半小时到达现场办理签到手续 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14:00在浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [2] - 审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 [6] - 审议《关于增加2025年度对外担保预计额度的议案》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 [6] 股东投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2] - 通过多个账户重复表决时 以第一次投票结果为准 同一表决权通过不同方式重复表决的也以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码605377）有权出席会议 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [4] - 股东可通过现场或委托代理人方式登记参会 需提供身份证件、股东账户卡及授权委托书等材料 [4][5] 会议登记及其他安排 - 现场登记地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室 [5] - 联系方式：陈蕾 电话0571-63750969 邮箱hwkjdmb@huawon.cn [5] - 与会股东需自理食宿和交通费用 会议时长为半天 [5]