公司治理制度修订 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案 [1] - 修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定同步 提升公司治理水平 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规及规范性文件 [1] 全资子公司担保安排 - 公司为全资子公司金辰新加坡提供担保 保函额度不超过940万美元（约人民币6675.22万元） 担保有效期12个月 [4][5] - 担保目的为满足海外业务发展需求 保证金辰新加坡销售合同正常履约 [5][6] - 截至公告日 公司对金辰新加坡担保余额为0元 公司对外担保总额9000万元 占最近一期审计净资产3.52% [4][8] 募集资金使用安排 - 公司通过向特定对象发行A股募集资金净额9.80亿元 用于高效电池片PVD设备产业化等项目 [10][12] - 2025年调整募集资金用途 将PVD设备项目资金从3.10亿元调减至1.60亿元 调减1.50亿元投入马来西亚生产基地项目 [13] - 公司允许使用自有资金支付马来西亚项目外币款项 并以募集资金等额置换 以避免汇兑损失 [14][17] 董事会决议事项 - 董事会全票通过三项议案：子公司担保安排、募集资金置换操作及治理制度修订 [25][28][31] - 同意新开立募集资金专项账户并授权管理层签署监管协议 [32][33] - 保荐机构国金证券对担保及募集资金置换事项均发表无异议核查意见 [26][29]

董事会会议召开情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年9月11日通过电子邮件发送 [3] - 会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [4] - 应参会董事7人全部实际参会 [5] 董事会审议事项 - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 [6][7] - 逐项通过修订股东会议事规则等9项治理制度 [9][11][13][15][16][17][19][21][23] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 [26] 监事会会议情况 - 会议符合公司法及公司章程规定 [29] - 会议通知于2025年9月11日通过电子邮件发送 [30] - 会议于2025年9月17日以通讯表决方式召开 [31] - 应到监事3人全部实到 [32] - 全票通过取消监事会并修订公司章程议案 [33][34] 股东大会安排 - 定于2025年10月13日14点在北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室召开 [39] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [39] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15-15:00 [39] - 股权登记日为会议召开前收市后 [51] - 现场登记时间为2025年10月9日9:30-16:00 [54] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 改设职工董事 [60] - 修订公司章程以落实新公司法及证监会最新规则要求 [60] - 同步修订股东会议事规则等9项配套治理制度 [60]

公司治理制度修订 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过修订部分治理制度议案 旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司治理与监管规定保持同步 提升公司治理水平 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律法规和规范性文件 [1] 全资子公司担保事项 - 公司为全资子公司JINCHEN SG PTE.LTD（金辰新加坡）提供担保 通过开立分离式保函方式 担保额度不超过940万美元（约人民币6,675.22万元） 担保有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [4][5] - 截至公告日 公司对金辰新加坡担保余额为0元人民币 本次担保无反担保 公司不存在对外担保逾期情况 [4] - 担保目的为满足海外业务发展需求 保证金辰新加坡销售合同正常履约 被担保子公司注册资本100万美元 系公司全资子公司 经营稳定且无不良贷款记录 [4][6][7] - 公司当前对外担保总额为人民币9,000万元（不含本次） 占最近一期经审计净资产3.52% 实际对外担保余额为3,247.47万元 [8] 募集资金使用安排 - 公司向特定对象发行A股股票22,527,596股 发行价格44.39元/股 募集资金总额999,999,986.44元 扣除发行费用20,170,308.87元后 实际募集资金净额979,829,677.57元 [10][11] - 募集资金原计划投入金额不足 公司于2024年1月23日调整募投项目投入金额 2025年9月15日股东大会决议将"高效电池片PVD设备产业化项目"资金由31,000万元调减至16,000万元 调减15,000万元投入新项目"马来西亚生产基地项目" [12][13] - 公司允许使用自有资金支付"马来西亚生产基地项目"外币采购款项 并以募集资金等额置换 原因包括避免汇兑损失、规避外币支付到账延迟和汇率波动风险 提高资金使用效率 [13] - 操作流程包括按月形成支付台账 按汇率中间价折算置换金额 保荐机构可现场监督 确保资金专款专用 [14][15] 董事会决议事项 - 第五届董事会第十六次会议于2025年9月17日召开 7名董事全票通过四项议案：全资子公司担保、募集资金支付置换、治理制度修订及新开立募集资金专户 [22][25][28][30] - 新开立募集资金专项账户旨在规范资金管理 提高使用效率 董事会授权管理层办理开户及签署监管协议事宜 [30] - 保荐机构国金证券对担保及募集资金置换事项均发表无异议核查意见 [24][27]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长张加勇主持 [2] - 全体6名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案作为特别决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数2/3以上通过 [4][6] - 包含12项子议案的关于修订公司部分内部治理制度的议案作为普通决议议案获得出席股东所持有效表决股份总数1/2以上通过 [4][5][6] - 具体通过议案包括修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等12项内部治理制度 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 同步免去职工代表监事黄孟玲职务 [9] - 选举笪玲玲为职工代表董事 与第五届董事会非职工代表董事共同组成新董事会 [9][10] - 董事会中兼任高管的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 [10] 董事会决议事项 - 第五届董事会第九次会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 [15] - 选举张加勇为代表公司执行事务的董事并继续担任法定代表人 [16][17] - 确认审计委员会由邵毅平 包磊 尚巍巍组成 邵毅平任召集人 [18][19] - 补选笪玲玲进入新设立的董事会战略与可持续发展委员会 [20][21] 内部治理制度全面修订 - 董事会审议通过19项内部治理制度的制修订议案 包含审计委员会工作细则 提名委员会工作细则等 [22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及监管要求 [37] - 制度全文均在上海证券交易所网站披露 [37]

股东大会基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在山东省济宁市高新区同济路16号公司一园区办公楼六楼会议室召开 [2] - 会议采取现场及网络相结合的投票方式 符合证券法 公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司章程及其附件的议案获得通过 包括公司章程修订 股东会议事规则修订及董事会议事规则修订 [3][4] - 关于修订制定公司治理相关管理制度的议案获得通过 涵盖独立董事工作制度 累积投票制实施细则 对外担保决策制度 选聘会计师事务所管理制度等9项子议案 [4] - 关于公司不再设立监事会及监事的议案获得通过 [5] - 关于将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案获得通过 [5] 表决程序特点 - 议案1及子议案 议案2及子议案 议案3和议案4均对中小投资者实行单独计票 [5] - 议案1作为特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 山东国曜琴岛律师事务所对会议进行法律见证 确认召集程序 人员资格及表决结果均合法有效 [6]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 其原有职权将由董事会审计委员会承接 同时《监事会议事规则》同步废止 [23][57] - 该决议获得董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 且需提交2025年第三次临时股东大会审议 [24][25][57] 公司章程及治理制度全面修订 - 公司系统性修订18项核心治理制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等关键领域 [27][53] - 新增制定《董事离职管理制度》 进一步完善公司治理体系 [53] - 所有修订议案均获董事会全票通过(7票同意 0票反对 0票弃权) 其中多数议案需提交股东大会审议 [28][31][33][34][36][38][40][41][42][44][46][47][48][49][50][51][52] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日召开第三次临时股东大会 现场会议地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为9:15-15:00 [2][3] - 股权登记日设定为2025年9月30日 登记材料需在当日17:00前送达 [14][16] 信息披露与投资者服务 - 公司启用"一键通"股东会提醒服务 通过智能短信主动向投资者推送会议信息及议案情况 [9] - 所有会议资料及修订后的治理制度均披露于上海证券交易所网站 [6][26][53]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日下午2:30在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室召开 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议由董事长操维江先生主持 [4][5] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数52人 代表股份115,223,886股 占公司有表决权股份总数的35.2255% [6] - 出席中小股东51人 代表股份20,645,595股 占公司有表决权股份总数6.3116% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [8] 提案表决结果 - 提案1《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得99.9485%同意票 以特别决议通过 [10][25] - 提案2至提案6关于修订各项管理制度的议案均获得超过99.94%同意票 [12][14][16][19][21] - 提案7《关于购买股权暨关联交易的议案》获得99.7127%同意票 关联股东上海天纪投资有限公司回避表决94,578,291股 [23][25] - 所有提案均未出现否决情形 也未变更以往股东大会决议 [2] 董事会决议事项 - 第六届董事会第十六次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 全体9名董事出席 [29] - 选举操维江先生继续担任公司法定代表人 [30] - 确认第六届董事会审计委员会成员保持不变 仍由邵毅平、傅震刚、顾时杰组成 邵毅平担任召集人 [31] - 审议通过修订18项公司治理制度 包括信息披露、内部控制、风险投资等管理制度 [32][37][40][42][44][46][48][50][52][55][57][59][61][63][65][67][69][71] 人事任命情况 - 2025年9月15日职工代表大会选举高杨先生为第六届董事会职工代表董事 [74] - 高杨先生现任公司财务负责人 具有财务专业背景和董事会秘书资格 [76] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [74]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日14:00在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会，现场主持人为董事长王海波先生，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[6][7] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间为9月15日9:15至15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东共86人，代表股份304,645,275股，占有表决权股份总数的36.9360%[8] - 现场投票股东2人，代表股份282,857,500股，占比34.2944%；网络投票股东84人，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[8][9] - 中小股东84人全部通过网络投票参与，代表股份21,787,775股，占比2.6416%[10][11] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获96.2478%同意票通过，其中中小股东同意率47.5355%[14][15] - 《股东大会议事规则修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[16][17] - 《董事会议事规则修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[18][20] - 《独立董事工作制度修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[21][23] - 《关联交易管理制度修订》获96.5432%同意票通过，中小股东同意率51.6653%[24][26] - 《对外担保管理办法修订》获96.5430%同意票通过，中小股东同意率51.6630%[27][29] - 《董监高薪酬管理制度修订》获96.5241%同意票通过，中小股东同意率51.3987%[30][32] 法律意见与文件备案 - 北京市中伦律师事务所张志强、谢淑仪律师出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效[33] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[34]

会议基本信息 - 惠伦晶体于2025年9月15日以现场投票和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 会议由第五届董事会召集 董事长赵剑华主持[1] - 现场会议地点为广东省东莞市黄江镇公司会议室 网络投票通过深交所交易系统进行 互联网投票时间为9:15至15:00[2] - 出席会议股东共153人 代表股份46,274,041股 占公司有表决权股份总数的16.4791% 其中现场出席股东5人代表2,943,600股(占比1.0483%) 网络投票股东148人代表43,330,441股(占比15.4308%)[2] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获总表决同意45,008,061股(占比97.2642%) 反对1,255,380股(2.7129%) 弃权10,600股(0.0229%) 中小股东表决同意1,737,081股(57.8437%) 反对1,255,380股(41.8033%) 弃权10,600股(0.3530%)[3] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获总表决同意45,035,081股(97.3226%) 反对283,080股(0.6117%) 弃权955,880股(2.0657%) 中小股东表决同意1,764,101股(58.7434%) 反对283,080股(9.4264%) 弃权955,880股(31.8302%)[4] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获总表决同意45,946,781股(99.2928%) 反对316,380股(0.6837%) 弃权10,880股(0.0235%) 中小股东表决同意2,675,801股(89.1025%) 反对316,380股(10.5353%) 弃权10,880股(0.3623%)[4] 治理制度修订议案 - 涉及《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》等8项制度修订议案均获高比例通过 总表决同意率均超过99.25% 中小股东同意率均超过88.5%[4][5][6] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获总表决同意45,975,281股(99.3544%) 中小股东表决同意2,704,301股(90.0515%)[5] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》获总表决同意45,979,981股(99.3645%) 中小股东表决同意2,709,001股(90.2080%)[6] 法律意见与会议效力 - 北京市君泽君(深圳)律师事务所确认会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效[7] - 本次股东会各项议案通过将对公司后续发展和规范治理起到积极推动作用[7]

股东会基本情况 - 公司于2025年9月15日召开第二次临时股东会 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议地点为广东省汕头市金砂路77号公司1楼会议室 网络投票时间段为交易系统9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网系统9:15-15:00 [1] - 出席会议股东及授权代表共105人 代表有表决权股份364,475,192股 占公司有表决权股份总数85.0922% 其中现场出席2人代表353,200,192股（82.4599%） 网络投票103人代表11,275,000股（2.6323%） 中小股东103人代表11,275,000股（2.6323%） [1] - 会议由董事长李德来主持 董事及监事出席 部分高管列席 国浩律师（广州）事务所见证律师出席 会议程序符合法律法规与公司章程规定 [1][4] 公司章程修订表决 - 《公司章程》修订议案获总表决同意364,364,792股（99.9697%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权21,000股（0.0058%） 中小股东表决同意11,164,600股（99.0208%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权21,000股（0.1863%） 该特别决议获出席股东表决权三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订 - 《股东会议事规则》修订获总表决同意364,363,692股（99.9694%） 中小股东同意11,163,500股（99.0111%） [3] - 《董事会议事规则》修订获总表决同意364,360,392股（99.9685%） 中小股东同意11,160,200股（98.9818%） [3] - 《独立董事工作制度》修订获总表决同意364,361,692股（99.9689%） 中小股东同意11,161,500股（98.9933%） [3] - 《对外担保管理制度》修订获总表决同意364,357,992股（99.9678%） 中小股东同意11,157,800股（98.9605%） [3] - 《关联交易管理制度》修订获总表决同意364,368,592股（99.9708%） 中小股东同意11,168,400股（99.0545%） [3] - 《对外投资管理制度》修订获总表决同意364,358,392股（99.9680%） 中小股东同意11,158,200股（98.9641%） [3] - 《控股股东、实际控制人行为规范》修订获总表决同意364,371,492股（99.9715%） 中小股东同意11,171,300股（99.0803%） [3] - 《董事、高级管理人员自律守则》修订获总表决同意364,362,992股（99.9692%） 中小股东同意11,162,800股（99.0049%） [3] - 《募集资金使用管理制度》修订获总表决同意364,359,092股（99.9681%） 中小股东同意11,158,900股（98.9703%） [3] - 《重大交易管理制度》修订获总表决同意364,367,292股（99.9704%） 中小股东同意11,167,100股（99.0430%） [3] 监事会制度废止 - 《关于废止<监事会议事规则>等监事会相关制度的议案》获总表决同意364,373,192股（99.9720%） 反对89,400股（0.0245%） 弃权12,600股（0.0035%） 中小股东表决同意11,173,000股（99.0953%） 反对89,400股（0.7929%） 弃权12,600股（0.1118%） 该特别决议获通过 [4] - 国浩律师（广州）事务所出具法律意见 认定股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果符合法律法规与公司章程 表决结果合法有效 [4]