股东持股变动 - 北京华联集团投资控股有限公司及其一致行动人北京华联商厦股份有限公司原合计持有创新新材股份197,744,951股，占总股本比例为5.26% [1] - 华联集团于2025年12月19日至2026年1月6日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份37,560,700股，占总股本比例为1% [1] - 本次减持价格区间为每股4.17元至4.43元，减持总金额为161,322,932元 [1] 减持后持股情况 - 本次减持完成后，华联集团持有创新新材股份数量降至156,635,251股，持股比例降至4.17% [1] - 华联集团及其一致行动人合计持股数量降至160,184,251股，合计持股比例降至4.26% [1] - 公告明确指出，本次减持计划已实施完成 [1]

公司治理结构 - 海南省文化交流促进会为华联股份的实际控制人 [1] - 实际控制人通过公司控股股东向公司派出董事参与董事会决策 [1]

公司股权澄清 - 华联股份在投资者互动平台明确表示，目前公司不持有地平线的股份 [1]

董事会成员变更 - 公司董事马作群因工作调整辞去第九届董事会董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第九届董事会届满，截至公告披露日持有公司股份1,200,000股 [1] - 马作群辞职不会导致董事会成员人数低于法定要求，亦不影响公司相关工作的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司于2025年12月25日召开职工代表大会，选举王薇娜女士为公司第九届董事会职工董事，任期与第九届董事会一致，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 新任董事背景 - 新任职工董事王薇娜女士，1985年3月出生，拥有学士学位，曾任交通银行（天津分行）职员、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司审计部负责人、公司职工监事，现任公司职工董事、审计部负责人 [4] - 截至公告披露日，王薇娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事和高管不存在关联关系，符合相关法律法规及公司章程的任职资格要求 [4] 董事会委员会调整 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年12月25日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了相关议案 [6] - 董事会选举职工董事王薇娜女士为第九届董事会审计委员会成员，表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人 [6][7] - 董事会选举非独立董事赵泰笙先生为第九届董事会战略委员会成员，表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人 [8][9] 临时股东会情况 - 公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，采用网络投票与现场投票相结合的方式，会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定 [13][17] - 出席本次股东会的股东共799人，代表股份815,205,374股，占公司有表决权股份总数的29.7808%，其中通过现场投票的股东2人，代表股份771,620,337股，占比28.1886%，通过网络投票的股东797人，代表股份43,585,037股，占比1.5922% [18][19][20] - 出席的中小股东共798人，代表股份43,595,937股，占有表决权股份总数的1.5926%，其中现场投票中小股东1人，代表股份10,900股，占比0.0004%，网络投票中小股东797人，代表股份43,585,037股，占比1.5922% [21][22][23] 股东会议案表决结果 - 议案1.00关于增设职工董事暨修订《公司章程》及其附件和公司治理制度的议案获得通过，其子议案1.01总表决同意票占比98.8444%，中小股东同意票占比78.3909%，该议案为特别决议，获三分之二以上赞成通过 [24][25][26] - 子议案1.02关于修订《股东会议事规则》的议案总表决同意票占比97.8003%，中小股东同意票占比58.8669%，该议案为特别决议，获三分之二以上赞成通过 [27][28] - 子议案1.03关于修订《董事会议事规则》的议案总表决同意票占比97.7849%，中小股东同意票占比58.5790%，该议案为特别决议，获三分之二以上赞成通过 [29][30] - 子议案1.04关于修订《独立董事工作制度》的议案总表决同意票占比97.7827%，中小股东同意票占比58.5384%，该议案为普通决议，获二分之一以上赞成通过 [31][33]

公司治理动态 - 华联股份于2025年12月25日召开职工代表大会，选举王薇娜为公司第九届董事会职工董事 [2]

公司治理动态 - 华联股份于2025年12月25日召开第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于增设职工董事暨修订的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 华联股份董事马作群因工作调整辞去公司第九届董事会董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务 [1] - 马作群辞职后不再担任公司任何职务 其原定任期至公司第九届董事会届满之日止 [1] - 截至公告披露日 马作群持有公司股份1,200,000股 [1] 公司治理与运营影响 - 马作群辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求 [1] - 此次人事变动不会影响公司相关工作的正常进行 [1] - 马作群的辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1]

人事变动 - 马作群因工作调整辞去公司职务，不再任职[1] - 2025年12月25日选举王薇娜为第九届董事会职工董事[2] 股份情况 - 马作群持有公司股份120万股[1] - 王薇娜未持有公司股份[4] 人员信息 - 王薇娜出生于1985年3月，曾任交通银行天津分行职员等职[4] - 王薇娜与控股股东无关联，未受处罚，符合任职资格[4]

会议信息 - 会议于2025年12月25日14:00召开，地点在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层[3][4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东799人，代表股份815,205,374股，占比29.7808%[6] - 通过现场投票股东2人，代表股份771,620,337股，占比28.1886%；网络投票股东797人，代表股份43,585,037股，占比1.5922%[6] - 通过现场和网络投票中小股东798人，代表股份43,595,937股，占比1.5926%[6] 议案表决 - 《关于增设职工董事暨修订<公司章程>的议案》：同意805,784,698股，占98.8444%；反对9,134,776股，占1.1205%；弃权285,900股，占0.0351%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意797,273,017股，占97.8003%；反对17,666,457股，占2.1671%；弃权265,900股，占0.0326%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意797,147,517股，占97.7849%；反对17,780,757股，占2.1811%；弃权277,100股，占0.0340%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意797,129,817股，占97.7827%；反对17,780,357股，占2.1811%；弃权295,200股，占0.0362%[16] 其他 - 北京市海问律师事务所认为会议召集、召开程序等符合规定，表决结果有效[19] - 备查文件为公司2025年第二次临时股东会决议和北京市海问律师事务所法律意见书[20]

会议时间 - 2025年12月10日刊登会议通知[3] - 现场会议于2025年12月25日14:00召开[4] - 网络投票时间为25日9:15 - 15:00[4] 会议情况 - 由董事长范熙武主持[5] - 2名股东（含代理人）出席现场会议，代表股份771,620,337股，占比28.19%[6] 会议议案 - 审议增设职工董事及修订多项制度议案[8] 投票情况 - 采取现场和网络投票结合方式，现场记名投票[10] - 议案获得通过[10] 合规情况 - 会议召集召开、召集人资格、表决程序均符合规定[5][11][12]