公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 公司监事会亦审议通过同一议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [8] - 取消监事会后，原监事会行使的职权将转由董事会审计委员会履行 [32] 公司治理制度全面修订 - 公司董事会审议通过修订、制定多项治理制度的议案，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 包括《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等19项制度自董事会审议通过之日起生效 [3] - 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议通过后生效 [3] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月22日14:30召开2025年第八次临时股东大会，审议相关议案 [14] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [14][15] - 股权登记日为2025年12月17日，会议地点为北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室 [16][18] 股东大会审议事项与规则 - 股东大会将审议取消监事会暨修订《公司章程》等议案，该等议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [20] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露 [19] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票” [24][28] 取消监事会的程序与后续安排 - 取消监事会的议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议 [2][9] - 在股东大会审议通过前，现任监事会将继续履职；审议通过后，监事会将停止履职，监事自动解任，相关制度将废止 [33] - 公司对监事会全体监事在任期间的勤勉尽责及贡献表示感谢 [33]