董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长徐辰主持 [1] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过15亿元的短期融资券及不超过8亿元的中期票据，用于拓宽融资渠道、降低融资成本 [2][5] - 短期融资券资金用途包括偿还存量债务及补充流动资金，发行规模以交易商协会注册通知书为准 [6] - 中期票据资金用途与短期融资券类似，发行规模同样以交易商协会注册通知书为准 [7][8] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，包括决定发行时机、规模、利率等具体方案 [9] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月30日在上海市闵行区召开，采用现场与网络投票结合方式 [15] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日9:15-15:00 [15][17] - 股东登记截止时间为2025年5月28日17:00，可通过信函或现场方式登记 [27][28] 一致行动关系变动 - 控股股东徐辰与一致行动人莫要武的协议于2025年5月20日到期自动解除，双方持股不再合并计算 [36][39] - 权益变动前徐辰直接持股13.71%，通过特别表决权控制表决权比例44.26%；变动后持股比例降至13.64%，表决权比例降至44.13% [42][43] - 莫要武持股比例从5.99%降至5.96%，不再作为一致行动人 [43] - 变动不影响公司实际控制权，徐辰仍为控股股东且经营决策权未受实质影响 [44][45] - 莫要武解除关系后仍需遵守减持规则及IPO承诺，6个月内受限减持 [46][47] 公司股本变动 - 公司因股份回购注销及股权激励归属导致总股本从400,010,000股变更为401,841,572股 [41][42] - 为维持特别表决权比例，徐辰部分A类股份已转换为普通股份，涉及114,407股 [40][41]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年5月9日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议通知已于2025年4月27日通过通讯方式发出 [1] 融资工具发行计划 - 拟申请注册发行不超过15亿元短期融资券及8亿元中期票据 [1] - 发行目的为拓宽融资渠道并降低融资成本 [1] - 将根据市场情况及资金需求在注册额度内分期发行 [1] 股东大会授权事项 - 授权董事会或指定人士全权办理发行相关事宜 [2] - 授权范围包括决定发行方案 选择中介机构 签署法律文件等 [2] - 授权期限自股东大会通过至事项办理完毕止 [2] 发行方案决策权限 - 可自主决定发行时机 规模 品种 期限 利率等核心条款 [2] - 有权根据政策或市场变化调整发行方案 [2] - 需制作并申报募集说明书 承销协议等法律文件 [2] 审议程序进展 - 议案已获董事会9票全票通过 [3] - 前期经战略委员会2025年第一次会议审议 [3] - 尚需提交股东大会审议通过 [3]

主要财务数据 - 公司第一季度收入30.68亿元，同比下降22.3%，净利润918万元，同比下降97.2%，接近亏损边缘 [22] - 非经常性损益项目中，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] - 其他非流动资产增加主要系预付工程设备款增加所致 [4] - 应付职工薪酬减少主要系上年计提薪酬减少且本期发放所致 [5] - 应交税费增加主要系部分子公司应交增值税增加所致 [5] - 长期应付款增加主要系部分子公司融资租赁业务增加所致 [5] - 投资收益变动主要系票据贴现业务增加所致 [5] - 信用减值损失变动主要系光伏玻璃应收账款较期初增加所致 [5] - 资产处置收益减少主要系本期处置非流动资产减少所致 [5] - 营业外收入增加主要系本期收到赔偿款所致 [5] - 所得税费用减少主要系部分子公司利润较上年同期下降所致 [5] 股东信息 - 前海人寿保险股份有限公司在2022年两次临时股东大会上对所有议案均投赞成票，中山润田投资有限公司对所有议案均投反对票 [6] - 公司无持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [7] 融资与担保 - 公司注册发行总额10亿元的超短期融资券，2024年12月发行第一期3亿元，期限270天，利率2.4%，兑付日为2025年9月9日 [7] - 公司注册发行总额20亿元的中期票据，有效期为两年 [8][9] - 公司2024年度担保计划总额不超过244亿元，其中对资产负债率70%以上的被担保企业提供不超过20亿元的担保 [10] - 截至2025年3月31日，实际担保余额837,261万元，占2024年末归属母公司净资产的61.85%，占总资产的26.82% [10] - 公司开展不超过16亿元的资产池业务，截至2025年3月31日，实际质押金额89,018万元，融资余额88,963万元 [11] 重大事项 - 公司就1.71亿元人才引进专项资金事项提起侵权赔偿诉讼，一审被驳回后已上诉，目前二审进行中 [12] - 公司第九届董事会和监事会任期已届满，换届工作推进中，原董事/监事仍正常履职 [13] - 公司通过股份回购方案，拟回购A股用于股权激励或员工持股计划，回购B股予以注销，已开始实施 [14] 公司治理 - 第九届董事会临时会议以7票同意、1票反对通过《2025年第一季度报告》，董事程细宝反对理由为净利润持续走低，接近亏损边缘 [17][18][19][22]

公司财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [8] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [2] 融资活动 - 公司获准注册发行30亿元中期票据，注册额度自2025年1月14日起2年内有效 [4] - 公司于2025年3月20日-21日发行第一期中期票据，金额为5亿元，募集资金已于2025年3月24日到账 [5] - 公司决定不向下修正"韵达转债"转股价格，且未来三个月内不提出向下修正方案 [6] - 截至2025年3月31日，"韵达转债"剩余票面总金额为24.4995亿元（24,499,507张） [6] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 公司未涉及转融通业务出借股份情况 [4] 财务报表 - 公司披露了2025年3月31日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [7] - 公司披露了母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表 [8] - 公司未涉及2025年起首次执行新会计准则调整 [8]