公司治理结构调整 - 取消监事会并设立审计委员会 将原公司章程中"监事会"和"监事"相关表述统一调整为"审计委员会" [1][2][8] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则 将"股东大会"表述统一改为"股东会" "二分之一以上"改为"过半数" [1][2][9] - 同步制定及修订多项公司治理制度 包括新增《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》等制度 [3][9][10] 董事会决议事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要 10票同意0票反对0票弃权 [6][19] - 全票通过补选董事议案 该议案已经董事会提名委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [11][12][13] - 批准全资子公司华威医药2025年度新增借款额度5,000万元人民币 贷款利率不高于银行同期贷款利率 [15] 股票期权激励计划处置 - 注销2021年股票期权激励计划中74,040份未达到行权条件的股票期权 涉及3名激励对象 [25][30][31] - 本次注销完成后 2021年股票期权激励计划全部实施完毕 激励对象人数为146人 占原始授予人数的67.28% [30][32] - 实际行权数量为9,413,280份 占授予总量的62.76% 2025年7月因行权新增股份253,760股 总股本从384,293,875股变更为384,547,635股 [32] 会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月20日召开 应参会董事10人实际参会10人 以现场结合通讯方式举行 [5] - 第九届监事会第五次会议于同日下午召开 应参会监事3人实际参会3人 审议通过半年度报告及注销股票期权等议案 [17][18][19]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十次会议于2025年8月20日以现场及通讯表决相结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长黄冠雄主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，认为报告内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告摘要于2025年8月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，全文刊载于巨潮资讯网 [2] 资产减值准备计提 - 董事会全票通过计提资产减值准备议案，认为计提符合会计政策谨慎性原则，能公允反映截至2025年6月30日的财务状况和经营成果 [2] - 计提依据为资产实际情况的减值测试，旨在提供更可靠的会计信息 [3] 募集资金管理 - 董事会全票通过募集资金半年度存放与使用情况专项报告，确认资金使用符合法律法规要求且披露及时，无违规情形 [3] 担保业务安排 - 董事会全票通过控股子公司德运创投为参股公司德伟创提供担保的议案，旨在支持项目推进和持续经营 [4] - 德伟创其他股东按出资比例提供同等担保，被担保人偿债能力良好且无逾期记录，担保风险总体可控 [5] - 议案需提交股东会审议 [5] 融资业务合作 - 董事会全票通过与非关联方银行开展卖方担保买方融资业务合作，有助于客户拓宽融资渠道并加速公司资金回笼 [6] - 业务款项限用于支付公司采购款，风险可控，议案需提交股东会审议 [6] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订公司章程议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，监事会相关制度废止 [7] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，议案需提交股东会审议 [7] 治理制度修订 - 董事会全票通过修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作条例等12项制度，旨在完善公司治理和提高规范运作水平 [8][10][11][12][13] - 修订依据为《公司法（2023年修订）》及公司章程，所有议案均需提交股东会审议 [8][10][11][12] 其他制度调整 - 董事会全票通过修订董事会各委员会议事规则、内部控制制度、信息披露管理制度等13项内部制度 [14][15] - 《公司董事监事津贴制度》调整为《公司董事津贴制度》，修订后文件均刊载于巨潮资讯网 [14][15] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东会，定于2025年9月8日15:00在公司会议室举行，股权登记日为2025年9月3日 [16]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时设置职工代表董事 [1] - 监事职务自然免除 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1][2] 公司章程修订内容 - 修订条款涉及公司法定代表人变更程序 新增法定代表人辞任后30日内确定新代表人的规定 [5][6] - 新增关于法定代表人职务行为法律责任及公司追偿权的条款 [7] - 调整股份发行原则 明确同类别股份具有同等权利 同次发行需相同条件 [9] - 新增公司可为他人取得股份提供财务资助条款 但总额不得超过已发行股本总额10% [9] - 完善股份回购情形及程序 明确不同情形下的注销或转让时限 [10] - 调整董事、高管持股变动披露要求 删除监事相关表述 [11] - 新增股东会、董事会决议不成立的具体情形认定标准 [15] 公司制度修订情况 - 修订《股东会议事规则》等9项需股东大会审议的制度 [2] - 修订《董事会审计委员会工作制度》等12项无需股东大会审议的制度 [2][3][4] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》新制度 [4] 股东权利与义务调整 - 扩大股东查阅权范围 允许复制章程、股东名册等材料 符合规定股东可查阅会计账簿及凭证 [13] - 新增控股股东、实际控制人行为规范 明确九项禁止性行为 [18] - 调整临时股东会召集权 将监事会提议权变更为审计委员会提议权 [25][27] 会议召开与表决机制 - 明确股东会可采用现场与电子通信相结合的方式召开 [25] - 调整股东提案权门槛 从持股3%降至1%的股东可提出临时提案 [29] - 完善股东会通知内容 明确网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 [29]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，将原监事会职权转由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，以符合2024年7月1日实施的新《公司法》要求[1] - 调整公司权力机构名称从"股东大会"改为"股东会"，并同步更新所有相关条款中的表述[21][22][24] 公司章程具体修订内容 - 修改公司章程制定依据，删除"中国共产党章程"简称《党章》的表述，保留完整名称[2] - 明确公司系1993年4月21日以定向募集方式设立，注册于山东省淄博市工商行政管理局，2016年1月8日完成"三证合一"登记[3] - 增加党组织建设条款，要求设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构并保障经费[5] - 更新公司经营范围表述，强调以医药与美妆产业为主业，聚焦健康与美丽消费需求[6] 股份与股东权利调整 - 明确同类别的每一股份具有同等权利，同次发行的同类股份发行条件和价格相同[7] - 规定公司设立时股份总数为9,663.8万股，其中主要发起人万杰集团以净资产折股8,943.8万股[7] - 限制公司为他人取得股份提供财务资助，总额不得超过已发行股本总额的10%，且需经三分之二以上董事通过[8] - 细化股份回购情形及处置时限，要求某些情形下在10日内注销，某些情形在6个月内转让或注销[9][10] 股东会职权与议事规则 - 精简股东会职权清单，删除审议批准监事会报告等条款，增加对发行公司债券的授权[21][22] - 调整担保事项审议标准，明确七类需经股东会审议的担保情形，包括对外担保总额超净资产50%或总资产30%等[22] - 规定临时股东会召集情形，新增审计委员会提议召开的情形，替代原监事会提议条款[24] - 优化股东提案权，将有权提出临时提案的股东持股要求从3%降至1%[31][32] 表决机制与投票规则 - 明确股东会普通决议需经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[42] - 规定影响中小投资者利益的事项需单独计票并披露，中小投资者指持股低于5%的非董事、高管股东[44] - 完善累积投票制适用规则，要求单一股东持股30%及以上时选举董事必须采用累积投票制[51] - 细化关联股东回避表决程序，要求关联股东主动申明并回避投票，其所代表股份不计入有效表决总数[47][48]

董事会决议事项 - 第八届董事会第十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 实际出席董事5人 会议由董事长傅乐民主持[1] - 会议表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效[1] 半年度报告披露 - 公司审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[1] - 半年度报告摘要刊登于2025年8月22日《中国证券报》《证券时报》 全文披露于巨潮资讯网[1] 关联交易事项 - 公司与关联方傅乐民、刘宁签署房屋租赁协议 租用其共有房产作为办公场地 地址为北京市海淀区首体南路22号5B[1] - 租赁面积1000平方米 租赁期限3年 自2025年9月1日至2028年8月31日 年租金182.5万元 租金标准为每天每平方米5元[1] - 傅乐民系公司控股股东、实际控制人 担任董事长、总经理 刘宁担任董事、副总经理 两人均为关联自然人[2] - 关联交易已经独立董事专门会议事前审议 全体独立董事一致同意提交董事会审议[2] - 关联董事傅乐民、刘宁回避表决 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 该交易不构成重大资产重组 无需提交股东会审议批准[2] 制度修订情况 - 公司修订《对外担保管理制度》 依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 结合内部治理实际情况[2] - 修订后的制度于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 公司同步修订《薪酬与考核委员会工作细则》 依据相同法律法规及内部治理需求[3] - 修订后的工作细则于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午15:30召开2025年第二次临时股东会现场会议 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月8日9:15-15:00任意时间 [2] - 股权登记日为2025年9月3日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会 [2] 审议事项 - 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》包含9项子议案 [3] - 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 [4] - 审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》包含8项子议案 [4] - 审议《关于就H股发行制定、修订于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》包含3项子议案 [4] - 审议《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》包含5项子议案 [4] - 特别决议事项需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 普通决议事项需过半数通过 [4] 会议登记安排 - 现场会议地点位于深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋11楼报告厅 [5] - 参会登记可采用电子邮件方式 须在2025年9月5日16:00前发送至infomax@streamax.com [5] - 个人股东参会需出示身份证原件并提供身份证复印件及证券账户卡复印件 [5] - 法人股东参会需提供营业执照复印件、法人证券账户卡复印件及法定代表人身份证复印件 [6] - 授权委托书可通过传真或电子邮件方式提交 传真号0755-86968976 邮箱infomax@streamax.com [7] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [8] - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [9] - 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时 以第一次有效投票为准 [9]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十八次会议审议通过部分公司治理制度修订及新制度制定 [1] - 修订内容包括《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 [1] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》以完善公司治理结构和内控体系 [1] 制度依据与实施 - 制度修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程最新规定 [1] - 全部修订后制度经董事会审议通过后立即生效 并在巨潮资讯网披露全文 [1]

会议基本情况 - 第九届监事会2025年第四次会议于8月21日以现场方式召开 全体4名监事出席[1] 半年度报告审议 - 监事会审核确认2025年半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] 对外担保事项 - 为合营企业山东海化骊潍新材料有限公司提供银行贷款担保 总担保额度3000万元 公司按股权比例承担1530万元保证担保 担保期限不超过36个月[2] 资产减值处理 - 对截至2025年6月30日合并报表范围内存货及应收款项进行减值测试 并计提相应资产减值准备 其中存货跌价准备期末余额未经会计师审计确认[2] 公司制度完善 - 修订《公司章程》等25项制度 同时新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等4项制度 以完善公司治理体系[2]

股东大会基本信息 - 会议为湖南航天环宇通信科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年9月1日 [5] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告出席股东人数及表决权数量 [5] - 推举计票人和监票人 [7] - 审议会议议案 [7] - 股东发言及提问环节 [7] - 投票表决及休会统计结果 [7] - 汇总网络与现场投票结果 [7] - 宣布表决结果及股东大会决议 [7] - 见证律师宣读法律意见 [7] - 签署会议文件并宣布会议结束 [7] 审议议案内容 - 议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 [5] - 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 [6] - 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 [8] - 议案四：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 [8] - 议案五：关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 [9] - 议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 [9] - 议案七：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 [10] - 议案八：关于增补詹枞生先生为第四届董事会非独立董事的议案 该议案以议案一通过为前提 [12] 股东参会要求 - 股东及代理人需在会议召开前半小时办理签到手续 [2] - 需出示证券账户卡等持股证明、身份证明文件或营业执照复印件等材料 [2] - 个人登记材料复印件须个人签字 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章 [2] - 会议开始后进场者无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 [2] - 表决意见包括同意、反对或弃权 未填、错填、字迹无法辨认的表决票均计为"弃权" [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1][4] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 并删除"监事会"及"监事"相关表述 [4][6] - 在《公司章程》中新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节 明确其功能作用与职责 [4] 注册资本与股本变动 - 因2022年股票期权激励计划第二个可行权期行权 注册资本增加402,216元 总股本增加402,216股 [3] - 因2023年股票期权激励计划第一个可行权期行权 注册资本增加3,411,238元 总股本增加3,411,238股 [3] - 总注册资本由458,265,780元变更为462,079,234元 总股本由458,265,780股变更为462,079,234股 [4] 利润分配方案 - 以股权登记日总股本扣减回购专用账户股份1,302,172股后的460,777,062股为基数 向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [7] - 合计派发现金红利69,116,559.30元 占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.05% [7] - 若总股本因期权行权或回购发生变动 将维持每股分配0.15元不变 仅调整分配总金额且无需重新提交股东大会审议 [8] 制度修订依据 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等配套制度进行修订 [1][2][5] - 修订内容包括统一"股东会"表述 删除监事会相关条款 并将部分职权调整至审计委员会 [6] - 修订符合《公司法》《证券法》规定 且不存在损害公司及股东利益的情形 [7]