会议召开情况 - 公司于2025年9月3日召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为常州市武进区牛塘镇漕溪路66号A座1楼会议室 会议通过现场投票和网络投票相结合方式举行 [3][4] - 出席会议股东及代理人共127名 代表股份587,932,579股 占公司总股本70.2202% 其中现场出席15名代表554,704,199股(66.2516%) 网络投票112名代表33,228,380股(3.9687%) [4] - 中小投资者出席115名 代表股份76,873,970股 占总股本9.1815% 公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议 [5][6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》获99.9557%高票通过 同意587,672,279股 反对248,300股(0.0422%) 弃权12,000股(0.0020%) 中小股东同意比例达99.6614% [7][8][9] - 《关于修订及制定公司治理制度的议案》包含10项子议案 均获得通过 其中《股东会议事规则》修订案同意584,369,324股(99.3939%) 《董事会议事规则》同意584,368,524股(99.3938%) 《募集资金管理制度》同意584,372,424股(99.3945%) [10][13][16] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案同意比例最高达99.9568% 同意587,678,379股 反对240,900股(0.0410%) 中小股东同意比例99.6693% [26][27][28] 公司治理变动 - 非独立董事虞坚因内部工作调整辞去董事职务 继续担任副总裁兼董事会秘书 其直接持有公司90,000股 另有390,000股未归属限制性股票 [33] - 职工代表大会选举王宝为第四届董事会职工董事 王宝现任公司生产部总经理 未直接持有股份 通过激励计划持有221,600股未归属限制性股票 [34][36][37] 权益分派方案 - 2025年半年度分红方案为每10股派现1.00元 总派现83,726,964.10元 以总股本837,269,641股为基数 不送红股不转增 [38][42] - 股权登记日为2025年9月9日 除权除息日为2025年9月10日 现金红利通过中国结算深圳分公司派发 [42][43][44] - 权益分派后将调整限制性股票激励计划授予价格 公司承诺履行相关审议程序及信息披露义务 [46]