会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月15日13:30 网络投票时间通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室 主持人为陆暾华 表决采用现场与网络投票结合方式 [1] - 会议议程包含股东签到、议案审议、投票表决及结果宣布等十项流程 [1] 股东权利与会议规则 - 股东依法享有发言权和表决权 发言需提前登记且时长限制为5分钟 内容需与表决事项相关 [2] - 表决规则规定同一股份重复投票时以第一次投票结果为准 现场与网络投票方式不可兼用 [2] - 会议禁止未经许可的摄像录音行为 公司不提供礼品或食宿安排以确保股东平等性 [4] 审议议案概况 - 本次股东大会共审议3项议案 其中议案3包含8项子议案 议案2及议案3.01、3.02需特别决议通过 [3] - 议案具体内容可参考2025年8月30日披露于上海证券交易所网站的公告 表决结果由监票人宣布并附律师法律意见 [3] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 其职权由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 此举依据新修订的《公司法》及交易所规则 [5] - 同步修订《公司章程》并制定修订部分治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》等8项制度 [5][6] 资本结构变动 - 因2023年员工持股计划终止 公司将回购注销剩余239,012股股份 导致注册资本从93,366,000元减少至93,126,988元 [4] - 股份回购注销完成后 公司注册资本与股份总数将相应减少 相关程序按规办理 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月13日在国际会议室以现场表决方式召开第六届董事会第八次会议 [1] - 会议通知于2025年6月8日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈阿裕召集主持，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议采用书面记名投票表决，程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 员工持股计划回购注销议案 - 审议通过《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》 [2] - 议案已通过第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [2] - 薪酬与考核委员会认为回购注销原因、数量、价格符合法律法规及公司制度 [2] - 关联董事陈阿裕、陈一铖、朱小华、陈萍淇、沈洁、郑双全回避表决 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] 临时股东大会召开议案 - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2]