股份回购用途变更 - 公司将回购专用证券账户中的8,018,025股股份用途由原计划用于股权激励及/或员工持股计划变更为注销并减少注册资本 [1] - 注销完成后公司总股本由3.3亿股减少至3.22亿股 降幅2.42% [1] - 注册资本同步由3.3亿元减少至3.22亿元 [1] 股东结构变动 - 江苏省张家港市人民政府拟将持有的江苏国泰国际贸易有限公司100%股权无偿划转至张家港市产业发展集团有限公司 [1] - 划转后公司第一大股东保持不变 仍为国际贸易 其持有股份数和持股比例不变 [1] 股份回购计划 - 公司董事长曹立斌于9月12日提议以3000-5000万元资金进行新一轮股份回购 [1] - 该回购提议拟用于股权激励或员工持股计划 [1] 分红政策 - 2022年至2024年现金分红总额分别为1.98亿元 1.18亿元和1.16亿元 [1] - 三年累计现金分红总额达4.32亿元 [1] - 以最近三个会计年度平均净利润3.24亿元计算 现金分红比例达到133.21% [1]

公司股权重组 - 读者传媒将全资子公司读者上海文化创意有限公司100%股权及读者融创科技北京有限公司50%股权无偿划转至全资子公司北京读者天元文化传播有限公司 [1] - 本次划转以2025年6月30日为基准日 不涉及对价支付及合并报表变更 [1] - 划转完成后北京天元直接持有上海文创100%股权及读者融创50%股权 读者传媒仍持有北京天元100%股权 [1] 战略发展目标 - 通过股权整合统筹推进"读者"品牌运营、内容资源数字化及新媒体建设业务 [1] - 旨在做大做强北京天元 优化产业布局并增强盈利能力 [1] - 打造公司数字化转型与创新融合发展的桥头堡 [1] 交易性质 - 本次划转不构成关联交易 [1] - 未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准 [1]

公司资产重组 - 公司决定将全资子公司读者上海文化创意有限公司100%股权及读者融创科技北京有限公司50%股权无偿划转至全资子公司北京读者天元文化传播有限公司[1] - 本次划转以2025年6月30日为基准日 不涉及对价支付 不改变合并报表范围[1] - 划转完成后北京天元将直接持有上海文创100%股权及读者融创50%股权 读者传媒仍持有北京天元100%股权[1] 战略布局调整 - 此次重组旨在统筹推进读者品牌运营、内容资源数字化及新媒体建设业务[1] - 通过优化产业布局增强盈利能力 打造公司数字化转型与创新融合发展的桥头堡[1] - 目标为做大做强全资子公司北京读者天元文化传播有限公司[1]

股权划转交易 - 中国石油集团向中国移动集团无偿划转5.41亿股A股股份 占公司总股本0.30% [2] - 交易对价为0元 不涉及要约收购 需国资委批准及股份过户登记手续 [2] - 划转后中国石油集团直接持股比例从82.46%降至82.17% [2] - 中国移动集团合计持股比例从0.10%增至0.39% [2] 交易目的与影响 - 旨在深化双方战略合作 扩宽合作领域 优化股权结构 实现优势互补 [2] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [2] - 不会对公司正常生产经营活动构成重大影响 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十五次会议 所有11名董事均出席 会议由董事长李革召集 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会的议案 监事会议事规则将在修订后的公司章程生效之日同步废止 [1] - 议案涉及变更公司注册资本及修改公司章程 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 授权公司董事长或其授权人士办理相关工商变更登记及备案事宜 [1] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订多项公司治理制度的议案 包括11项子议案均获全票通过 [2][3][4] - 其中第1至第8项子议案需提交股东大会审议 [4] - 修订制度涵盖董事会议事规则、股份变动管理、债务融资工具信息披露等方面 [2][3][4] 投资授权事项 - 董事会同意授权投资部处置所持已上市流通股份 总成交金额不超过最近一期经审计归属母公司股东净资产的15% [4] - 授权有效期自董事会审议通过起12个月或至2025年年度董事会/股东大会审议之日止 [4] - 公司已处置部分股票 所涉成交金额占净资产比例未披露 现提请股东大会审议授权延期 [5] 关联交易安排 - 董事会审议通过与关联方签署《有效载荷连接子主服务框架协议》及补充协议的议案 [5][6] - 关联董事李革、张朝晖和吴亦兵回避表决 最终以8票赞成通过 [6] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 [6] 子公司股权重组 - 董事会同意下属全资子公司之间进行股权划转 [6] - 授权公司管理层及授权人士负责实施具体事宜 包括方案确定、协议签订及工商变更等 [6] - 议案已经董事会战略委员会审议通过 [6] 股东大会召集 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [7] - 授权董事长或其授权人士确定会议时间地点并负责公告披露事宜 [7]

股权结构变动 - 中国宝原拟将其持有的全部1.08亿股内资股（占公司总股本33.79%）无偿划转至中核集团 [1] - 划转前中核集团通过中国宝原等实体间接持有2.36亿股（占总股本73.83%） [1] - 划转后中核集团将直接持有1.08亿股（33.79%）并间接持有1.28亿股（40.04%），合计持股比例保持73.83%不变 [1] 控股股东变化 - 中国宝原在划转完成后不再持有公司股份 [2] - 中核集团继续保持最终控股股东地位 [2] 战略发展影响 - 中核集团作为核技术应用领域国家队将提升公司科技创新与市场拓展能力 [2] - 公司将在中核集团支持下承担更关键角色并增强核心竞争力 [2]

股权结构变更 - 中国宝原拟将其持有的全部1.08亿股内资股（占公司已发行股本总额33.79%）无偿划转至中核集团 [1] - 划转前中核集团通过中国宝原等实体间接持有2.36亿股（占73.83%），划转后将直接持有1.08亿股（33.79%）并间接持有1.28亿股（40.04%），合计持股比例保持73.83%不变 [1] - 交易完成后中国宝原不再持有公司股份，中核集团仍为最终控股股东 [2] 战略影响 - 中核集团作为核技术应用领域国家队，其行业背景与品牌影响力将提升公司在科技创新和市场拓展领域的核心竞争力 [2] - 公司将在中核集团支持下承担更关键角色，助力实现高质量发展目标 [2]

股权结构变动 - 中国宝原投资有限公司拟将其持有的全部108,085,353股内资股（占公司已发行股本总额33.79%）无偿划转至中国核工业集团有限公司 [1] - 划转完成后中核集团将直接持股33.79%并通过原子能院等四家实体间接持股40.04%合计控制73.83%股权 [1] - 本次股权调整系基于商业布局及战略规划需求未涉及现金交易 [1] 战略发展影响 - 中核集团作为核技术应用领域国家队将显著提升公司在科技创新及市场拓展领域的核心竞争力 [1] - 公司将在中核集团支持下承担更关键角色助力实现高质量发展目标 [1] - 控股股东行业背景与品牌影响力预期将强化公司在核技术应用产业的主力军地位 [1]

股权划转 - 福建省国资委将其直接持有的福建冶金80 00%股权无偿划转至省工控集团 [2] - 省工控集团成为厦钨新能的间接控股股东 [2] - 股权划转依据为闽国资改革〔2025〕53号文件和闽国资函产权〔2025〕103号函 [2] 省工控集团概况 - 省工控集团成立于2025年5月27日 注册资本800 000万元 [3] - 法定代表人杨方 注册地址位于福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路1号福建机电大厦 [3] - 经营范围涵盖企业总部管理 投资活动 企业管理咨询 新材料技术研发等多个领域 [3] - 股权结构为福建省国资委100%持股 [3] 股权结构变化 - 省工控集团将间接控制厦钨新能60 43%的股份表决权 [3] - 厦钨新能的控股股东仍为厦门钨业 实际控制人仍为福建省国资委 [3] - 本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形 [3]

股权划转 - 福建省国资委将其持有的福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团 [1] - 省工控集团间接持有福蓉科技权益并成为其间接控股股东 [1] - 此次收购不涉及资金支付 [1] 股权结构变化 - 收购完成后省工控集团将间接控制福蓉科技65.72%的股份表决权 [1] - 公司控股股东和实际控制人未发生变化 [1] 合规性说明 - 本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形 [1]