担保事项概述 - 公司为全资子公司紫光同芯向银行申请综合授信提供不超过人民币20,000万元担保 担保期限不超过2年 [1] - 担保方式为保证担保或抵押担保 授权公司董事长签署相关文件 [1] 被担保方基本情况 - 紫光同芯为全资子公司 公司持股比例100% 成立日期2001年12月13日 注册资本100,000万元 [2] - 截至最近一期审计 紫光同芯资产总额312,857.33万元 负债总额195,166.30万元 资产负债率62.38% [2] - 2024年净利润29,298.87万元 营业收入248,693.35万元 利润总额29,892.86万元 [2] 担保额度及历史审批 - 公司2025年4月21日董事会及5月13日股东会已审批2025年度综合授信及担保事项 [1] - 本次担保属于已审批额度范围内操作 担保期限自股东会通过日至2025年度股东会召开日 [1] 担保协议及执行情况 - 担保协议具体条款尚未签署 金额和期限以最终银行合同为准 [3] - 公司及控股子公司当前担保额度总金额40,000万元 占最近审计净资产比例3.23% [3] - 实际担保余额2,568.70万元 占净资产比例0.21% 无逾期或涉诉担保 [3] 业务背景与董事会意见 - 紫光同芯主营智能安全芯片设计与解决方案 是全球智能卡芯片市场最具竞争力的中国企业之一 [3] - 子公司经营状况良好 财务稳定 具备偿债能力 担保有利于业务开展且不会损害股东利益 [3]

担保基本情况 - 公司为控股子公司广东顺德顺洛科技有限公司提供人民币500万元流动资金借款担保 [1] - 担保方式为连带责任保证 担保期限与主合同约定一致 [1] - 被担保方其他股东深圳市顺洛科技有限公司及陈松按持股比例提供反担保 [2] 财务数据披露 - 被担保公司2025年1-3月未经审计资产总额2169.96万元 负债总额2072.93万元 资产负债率95.5% [3] - 被担保公司2024年度营业收入1782.01万元 净利润亏损98.14万元 [3] - 公司累计对外担保余额11360万元 占最近一期审计净资产比例7.15% [6] 额度管理情况 - 2025年度公司获批担保总额度73765万元 其中对控股子公司担保额度47500万元 [2][5] - 本次担保后剩余未使用担保额度36140万元 [2] - 担保决策经第三届董事会第二十四次、二十五次会议及2025年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会审议通过 [2][5] 被担保方基本信息 - 广东顺德顺洛科技有限公司成立于2018年2月 注册资本613.63万元 [3] - 公司持股比例50.9997% 主营业务涵盖汽车零部件、电子元器件及家用电器制造 [3] - 注册地位于广东省佛山市 法定代表人为张芳芳 [3]

核心观点 - 公司拟新增2025年度对控股子公司担保额度160,000万元 其中石化科技150,000万元 鼎际得化学10,000万元 新增后全年担保总额度达591,000万元 [1][2] - 担保范围覆盖贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理及采购合同履约担保等多元化融资需求 [1][2] - 实际控制人张再明及配偶提供无偿关联担保 不收取费用且无需反担保 符合交易所豁免审议规定 [3] 担保额度调整 - 2025年4月股东大会原批准担保额度431,000万元 本次新增160,000万元后总额度增至591,000万元 [1][2] - 额度分配为石化科技560,000万元（占94.75%） 鼎新仓储21,000万元 鼎际得化学10,000万元 [2] - 担保额度可在合并报表范围内子公司间调剂 但资产负债率超70%的子公司仅能从同类公司调剂额度 [3] 被担保方财务数据 - 石化科技2025年3月末总资产35.97亿元 负债24.64亿元 资产负债率68.51% 2024年净利润亏损1,117.52万元 [4] - 鼎际得化学2025年3月末总资产1.79亿元 负债1.10亿元 资产负债率61.60% 当期净利润亏损15.90万元 [4][5] - 两子公司均非失信被执行人 石化科技注册资本15亿元 鼎际得化学注册资本2,000万元 [4][5] 担保决策程序 - 议案已获第三届董事会第八次会议审议通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会批准 [3] - 担保有效期自股东大会通过之日起至2026年5月20日止 [3] - 截至公告日公司对外担保余额431,000万元 占2024年审计净资产272.76% 无逾期或诉讼担保 [7] 担保必要性 - 担保满足子公司生产经营及项目建设资金需求 有利于持续发展且风险可控 [6] - 公司对子公司经营具有控制权 能有效管理资信状况及履约能力 [6] - 董事会认为担保符合经营发展需求 提高决策效率且不会损害公司利益 [6]

股东大会基本信息 - 北京三夫户外用品股份有限公司于2025年8月召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会审议1项议案 内容为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保 [3] - 会议通知于2025年7月29日在巨潮资讯网刊登 明确载明会议时间地点及审议事项 [2] 参会股东情况 - 现场参会股东代表3名 代表股份32,802,648股 占总股本20.8155% [3] - 网络投票股东123名 代表股份1,245,085股 占总股本0.7901% [3] - 中小投资者共计125名 代表股份1,371,485股 占总股本0.8703% [4] 表决结果分析 - 议案获得同意票33,783,638股 占有效表决权股份总数99.8035% [5] - 中小股东同意票1,107,390股 占比80.7439% 反对票197,195股 占比14.3782% 弃权票66,900股 占比4.8779% [5] - 表决程序采用现场记名投票与深交所网络投票系统相结合 投票时间涵盖2025年8月13日9:15至15:00 [4] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][5] - 召集人为公司董事会 参会人员资格经验证合法有效 [3][5] - 律师事务所对会议程序及表决结果出具合法有效法律意见 [5][7]

担保情况概述 - 公司于2025年3月3日董事会及监事会会议通过为资产负债率超70%下属公司提供担保敞口不超过11.50亿元 [1] - 2025年3月27日及4月25日股东会追加担保敞口8.10亿元 [2] - 2025年7月7日董事会及7月23日股东会追加担保敞口5.10亿元 [2] 担保进展 - 公司与兴业银行福州分行签署《最高额保证合同》为西藏久实提供1亿元担保额度 [3] - 担保后对西藏久实担保余额增至1.9亿元 剩余可用额度1.1亿元 [3] 被担保人财务数据 - 西藏久实2024年审计资产总额4.20亿元 负债总额3.57亿元 净资产6313万元 [5] - 2025年一季度未审计资产总额4.11亿元 负债总额3.37亿元 净资产7372万元 [5] - 2024年度营业收入6.38亿元 净利润4016万元 2025年一季度营业收入1.65亿元 净利润1028万元 [5] 担保合同条款 - 保证方式为连带责任 最高本金限额1亿元 有效期2025年8月13日至2027年6月24日 [6] - 担保范围涵盖主合同项下全部债权包括本金利息违约金及实现债权费用 [6] 担保规模统计 - 公司经股东会审议担保敞口总额24.70亿元 [6] - 当前对外担保总余额14.5亿元 占最近一期审计净资产77.95% [6] - 担保对象均为合并报表内单位 无逾期担保情况 [6]

担保情况概述 - 公司于2024年12月11日及12月30日分别通过董事会及股东大会决议 批准2025年度对外担保总额度为人民币78,160万元 有效期12个月[1] - 担保额度包含之前已审批仍在有效期内的担保 担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议[1] 担保进展详情 - 2025年8月13日董事会审议通过子公司成都吉峰聚农农业装备有限公司向中国银行成都青羊支行申请1年期综合授信额度 金额不超过人民币700万元[1] - 授信由汪辉武提供连带责任保证担保 并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保[1] - 公司及四川吉峰聚农农业装备有限公司、成都吉峰长欣农业机械有限公司、汪辉武为成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保[1] - 担保金额在年度预计担保额度内 无需再次提交董事会或股东大会审议[3] 被担保方财务数据 - 成都吉峰聚农农业装备有限公司截至2025年3月31日资产总额1,237.61万元 负债总额821.56万元 资产负债率66.38%[2][5] - 2025年第一季度营业收入616.19万元 净利润3.63万元[5] - 公司通过三级股权结构持有该子公司51%控股权[4] 累计担保情况 - 截至2025年7月31日 公司对全资子公司担保余额5,000万元 占最近一期经审计净资产9.33%[6] - 对控股子公司担保余额10,620万元 占净资产19.81%[6] - 子公司间相互担保余额10,307.50万元 占净资产19.23%[6] - 公司及控股子公司对外担保总额29,925.89万元 占净资产55.83%[6] - 逾期担保金额146.55万元 占净资产0.27% 主要源于客户未按期归还融资租赁款项[6]

担保情况概述 - 公司与恒丰银行昆明分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司云南健之佳连锁健康药房有限公司提供连带责任担保，最高债权额为5,000万元 [1] - 公司与中国进出口银行云南省分行签署《保证合同》，为全资子公司连锁药房提供连带保证担保，最高债权额为4,000万元 [2] - 公司与兴业银行南宁分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司广西健之佳勤康医药销售有限公司提供连带保证责任，最高本金限额为6,000万元 [2] - 公司与招商银行成都分行签署《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司四川勤康健之佳医药有限责任公司提供连带保证担保，最高限额2,000万元 [2] 内部决策程序 - 公司于2025年4月28日召开董事会和监事会会议，2025年5月21日召开股东会，审议通过不超过80亿元人民币的金融机构授信额度，其中55亿元用于日常经营周转，25亿元用于专项授信额度 [3] - 集团内公司及实际控制人同意为上述授信额度提供担保，预计担保总额不超过80亿元，综合授信期限最长不超过8年，担保期限至债务履行期限届满后3年 [4] 被担保人基本情况 - 本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分控制力，能有效监控与管理 [6] 担保的必要性和合理性 - 本次担保事项是为了支持子公司经营发展和融资需要，提高整体融资效率，提升子公司独立经营能力，符合公司整体利益 [6] - 担保风险总体可控，不涉及集团外担保 [7] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为191,357.4万元，占公司2024年度经审计净资产的68.41% [8] - 公司不存在逾期对外担保 [9]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟提供担保总额度不超过人民币3,500,000万元，用于支持正常生产经营活动 [2] - 担保额度可在控股子公司之间调配，并可分配给新成立的子公司 [2] - 该事项已通过董事会和股东大会审议 [2] 担保进展情况 - 公司与全资子公司领益科技分别与中国工商银行签订《最高额保证合同》，为东莞盛翔和领胜电子提供最高余额为40,000万元和10,000万元的连带责任保证 [3] - 保证期间为借款或贵金属租借期限届满之次日起三年 [3] - 本次担保在已审批额度范围内，无需再次提交审议 [3] 被担保公司情况 - 被担保人东莞盛翔和领胜电子未被列为失信被执行人，经营稳定且资信良好 [4] - 公司认为担保风险总体可控 [4] 《最高额保证合同》主要内容 - 主债权涵盖2025年5月28日至2026年12月31日期间，最高余额为40,000万元（东莞盛翔）和10,000万元（领胜电子） [6] - 保证方式为连带责任保证 [7] - 担保范围包括主债权本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等 [8] - 保证期间根据主合同类型不同，分别为借款或贵金属租借期限届满之次日起三年或其他特定情形 [9][10][11][12][13] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司实际担保余额合计1,140,579.99万元，占最近一期经审计净资产的57.58% [14] - 其中对合并报表范围内子公司担保余额为1,045,770.04万元，子公司间担保余额为17,564.62万元，子公司对母公司担保余额为77,245.33万元 [14] - 公司及控股子公司无逾期或涉及诉讼的对外担保 [14]

会议基本信息 - 福建三木集团股份有限公司将于2025年8月28日召开2025年第六次临时股东会 [1] - 会议通过现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年8月21日 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][8] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 属于非累积投票提案 [2] - 该议案已经公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月12日审议通过 [1][2] - 提案表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 中小投资者表决将单独计票 [2] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年8月22日上午9:00至下午17:00 登记地点与会议地点一致 [3][4] - 法人股东需持营业执照复印件和法定代表人身份证办理登记 自然人股东需持股东账户卡和本人身份证 [3] - 委托代理人需提供授权委托书及出席人身份证 [3] 网络投票安排 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [8] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15至15:00 [1][8] - 投票代码为"360632" 投票简称为"三木投票" [6]

担保情况概述 - 公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保金额总计6亿元，具体包括：为创新金属提供1.2亿元担保、为创辉新材料提供1.8亿元担保、为元旺电工提供1.8亿元担保、为创新北海提供1.2亿元担保 [2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为122.36亿元，其中对子公司担保余额50.08亿元，子公司对公司担保余额24.39亿元 [2] - 公司已通过董事会和股东大会审议，同意2025年度向银行申请综合授信总额不超过170.48亿元，并提供不超过170.48亿元的担保额度，期限为2025年1月1日至12月31日 [2] 被担保人情况 - 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，包括创新金属、创辉新材料、元旺电工和创新北海 [2] - 经查询中国执行信息公开网，被担保人不属于失信被执行人 [4] 担保的必要性和合理性 - 担保事项有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动顺利开展，担保风险可控 [7] - 担保不会对公司经营业绩产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情况 [7] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的113.44% [8] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失 [8]