股东大会基本情况 - 公司于2025年12月18日在新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室召开了2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议由董事会召集，董事长刘洪兵主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书秦明出席，其他高管列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，无否决议案 [2] - 议案一“关于取消监事会并修订《公司章程》的议案”获得通过，此为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][4] - 议案二包含一系列关于制定和修订公司内部制度的子议案，全部获得通过 [3][4] - 具体通过的内部制度修订议案包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》、《董事及高级管理人员薪酬与津贴管理制度》以及《独立董事工作制度》 [3][4] - 议案1、2.01（股东会议事规则）、2.02（董事会议事规则）为特别决议事项，均获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 股东大会法律效力 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所范玥宸、周万鑫律师见证 [4] - 律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [5]

公司治理结构变更 - 洪通燃气于12月18日晚间发布公告，其2025年第一次临时股东大会审议通过了关于取消监事会的议案 [2] - 股东大会同时审议通过了关于修订公司章程等多项议案 [2]

会议信息 - 公司2025年12月1日召开董事会决议召集股东大会[6] - 2025年12月2日刊登股东大会通知，距召开日15日[6] - 2025年12月18日11:30现场和网络投票结合召开股东大会[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人195人，代表股份209407985股，占比74.0271%[8] - 出席现场会议股东及代表10名，持股207955662股，占比73.5137%[9] - 参加网络投票股东185人，代表股份1452323股，占比0.5134%[10] - 参加会议中小投资者185人，代表股份1452323股，占比0.5134%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意209210382股，占比99.9056%[14] - 《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则〉的议案》同意209237410股，占比99.9185%[17] - 《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》同意209236410股，占比99.9180%[20] - 中小投资者对某议案表决：同意1280261股，占比88.1526%[23] - 《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》同意209237783股，占比99.9187%[24] - 中小投资者对该议案表决：同意1282121股，占比88.2807%[26] - 《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》同意209233355股，占比99.9166%[28] - 中小投资者对该议案表决：同意1277693股，占比87.9758%[29] - 《关于修订〈新疆洪通燃气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》同意209236450股，占比99.9180%[31] 其他 - 议案1、2.01、2.02为特别表决议案，须三分之二通过[31] - 2025年第一次临时股东大会程序合规，表决结果有效[32]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人195人，持有表决权股份209,407,985股，占比74.0271%[4] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票数209,237,410，比例99.9185%[8] - 修订《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》议案，同意票数209,210,382，比例99.9056%[6] - 多项规则和制度修订议案同意比例均超99.9%[8][9] 重大事项表决 - 5%以下股东对取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票数1,254,720，比例86.3940%[10] 见证结论 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，表决结果有效[11]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月9日收盘，洪通燃气股价报收于13.42元，较前一交易日下跌0.89% [1] - 公司当日开盘价为13.53元，最高价13.7元，最低价13.4元 [1] - 当日成交额为3035.58万元，换手率为0.79% [1] - 公司最新总市值为37.96亿元 [1] 公司资金管理决策 - 公司于2025年2月6日召开董事会及监事会会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理额度为25,000万元，期限不超过12个月 [1] - 资金将投资于国债逆回购、收益凭证等安全性高、流动性好、保本型产品 [1] - 资金来源为公司及子公司闲置募集资金，不影响募投项目实施 [1] - 保荐人对该议案无异议，公司已采取风险控制措施 [1] 公司近期资金管理历史 - 最近12个月内，公司单日最高投入现金管理的金额为35,000万元 [1] - 最近12个月内，公司通过现金管理已获得实际收益402.48万元 [1]

募集资金 - 2020年10月26日募集资金到账，总额88880万元，净额83882万元[6] - 募集资金总投资额度83882.17万元，已使用46588.37万元，尚未使用37293.80万元[8] 项目进度 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目累计投入进度48.65%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[6] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目累计投入进度96.80%，已于2021年12月31日达预定可使用状态[6] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目累计投入进度63.48%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[6] 现金管理 - 公司拟使用25000万元闲置募集资金进行现金管理，投资产品为国债逆回购、收益凭证[4] - R - 001国债逆回购投资10000万元，预计年化收益率1.415%[7] - 收益凭证“看涨宝”917期投资10000万元，预计年化收益率1.60%[7] - 最近12个月内单日最高投入金额35000万元，占最近一年净资产18.04%，占最近一年净利润202.17%[8] 定期存款 - 2024年购买的25000万元定期存款于2025年2月6日赎回，获收益401.32万元[14]

公司动态 - 洪通燃气在12月8日通过互动平台回应投资者提问 [2] - 公司明确表示截至目前暂无股份回购计划 [2]

关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5] 价格变动审批 - 关联交易清算价与基准价变动超±5％但不超±15％，财务管理部报总经理批准结算[13] - 变动超±15％但不超±30％，报总经理办公会批准结算[13] - 变动超±30％，总经理办公会报董事会批准执行[13] 交易金额审批 - 与关联自然人交易超30万元，董事会审议批准并披露[16] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，董事会审议批准并披露[16] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，披露审计或评估报告并提交股东会审议[16] 特殊交易审批 - 为特定关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议并提交股东会审议[21] - 为关联人提供担保，经非关联董事审议并提交股东会审议，为控股股东等提供担保应提供反担保[21] 交易计算原则 - 连续12个月内相同交易类别下标的相关交易按累计计算[22] - 与关联人委托理财以额度为计算标准，期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] 日常交易规定 - 日常关联交易按情况履行审议程序并披露，超预计金额需重新履行程序并披露，协议超3年每3年重新履行[23] 特殊豁免情况 - 九种关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[24] 子公司交易规定 - 控制或持股50％以上子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照执行[27] 决策记录保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[28] 制度生效条件 - 本制度经股东会批准生效后实施[29]

适用人员 - 适用制度人员含公司董事、总经理等，经批准可纳入其他主要人员[2] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬制度，董事会审议高管薪酬制度[4] 薪酬构成 - 董事、高管薪酬由基本、绩效、业绩薪酬组成，基本薪酬占50%[6] - 董事长、总经理绩效薪酬以年度薪酬10%为基数，其余高管25%，非高管董事40%[6] - 董事长、总经理业绩薪酬以年度薪酬40%为基数，其余高管25%，非高管董事10%[6] - 独立董事每人每年津贴12万元（税前）[7] 薪酬发放 - 董事、高管基本薪酬按月发放，绩效薪酬考核后发放[9] 其他要点 - 薪酬调整依据含同行业薪酬增幅、通胀水平、公司盈利等[12] - 特定情形公司不予发放绩效年薪或津贴[13] - 股东会授权董事会修订制度，报股东会批准，制度由董事会负责解释[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5][6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[7] - 独立董事比例不符或欠缺专业人士，公司60日内完成补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 行使职权公司应及时披露，不能正常行使需说明[14] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[16] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 应向年度股东会提交年度述职报告并披露[19] 独立董事专门会议 - 原则上提前3日发通知，全体一致同意可豁免[24] - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[24] - 决议须经全体独立董事过半数通过[24] - 会议记录至少保存10年[25] 公司对独立董事保障 - 保障独立董事知情权并定期通报运营情况[27] - 专门委员会会议提前三日提供资料，保存至少十年[28] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] - 给予与职责相适应津贴，标准经股东会审议披露[29] 股东定义与制度规定 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高人员[31] - 制度由董事会制定，股东会审议通过后生效修订[31] - 与国家法规抵触时按国家规定执行修订[33]