安徽万朗磁塑股份有限公司 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年第三次临时股东会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 | | 2 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 | | 3 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议案 | | 议案一 | 关于董事会独立董事津贴的议案 | | 议案二 | 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | | 2.01 | 选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事 | | 2.02 | 选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事 | | 2.03 | 选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事 | | 议案三 | 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | | 3.01 | 选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事 | | 3.02 | 选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事 | | 3.03 | 选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事 | 安徽万朗磁塑股份有 ...

行业投资评级 - 行业评级：增持 [5] 核心观点 - 报告认为家电行业的核心投资逻辑在于出海驱动、智能家居以及龙头企业的稳健经营与高股息配置价值 [5] - 11月家电零售在高基数下承压，但2026年国家补贴政策预期延续，大家电有望持续受益 [5] - 家用空调内外销表现疲软，扫地机器人行业格局生变，海外巨头iRobot破产并被中国制造商收购 [5] 行业数据与市场表现 - **社会消费品零售**：11月份社会消费品零售总额43898亿元，同比增长1.3% [5] - **家电零售**：11月家用电器和音像器材类零售额1000亿元，同比下滑19.4%；年累计零售额10749亿元，年累计同比增长14.8% [5] - **家用空调产销**：2025年11月，中国家用空调生产1057.7万台，同比下滑36.7%；销售1049.2万台，同比下滑31.8% [5] - **家用空调内销**：11月内销405.2万台，同比下滑39.8% [5] - **家用空调出口**：11月出口644.0万台，同比下滑25.6% [5] 重点公司投资建议 - **出海与智能家居核心标的**：推荐扫地机器人公司石头科技（2025年预测市盈率21.1倍）和科沃斯（2025年预测市盈率21.5倍） [5] - **业绩稳中向好标的**：推荐九号公司（2025年预测市盈率20.6倍）、安孚科技（2025年预测市盈率41.7倍）、海容冷链（2025年预测市盈率14.6倍）、北鼎股份（2025年预测市盈率30.4倍） [5] - **稳健经营与高股息标的**：推荐TCL电子（2025年预测市盈率12.2倍）、海信视像（2025年预测市盈率12.9倍）、美的集团（2025年预测市盈率13.5倍）、海尔智家（2025年预测市盈率12.2倍） [5] - **跨界拓展第二曲线标的**：推荐荣泰健康（2025年预测市盈率18.7倍）、万朗磁塑（2025年预测市盈率18.9倍） [5] 行业重要事件 - **iRobot破产重组**：美国扫地机器人公司iRobot于美东时间12月14日宣布申请破产，并与其主要中国代工制造商深圳市杉川机器人有限公司签订重组支持协议，杉川将通过债转股获得iRobot全部股权，该程序预计在2026年2月前完成，iRobot将从纳斯达克退市 [5] - **追觅创始人收购嘉美包装**：12月16日，嘉美包装公告，苏州逐越鸿智科技（实控人为追觅创始人俞浩）拟收购嘉美包装54.90%股份，交易总对价约22.82亿元，原实控方承诺嘉美包装原有业务在2026年至2030年每年归母净利润不低于1.2亿元 [5] 政策动态 - 12月13日国家发改委会议定调，强调“优化实施消费品以旧换新政策”，2026年国家补贴政策预期延续 [5]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-096 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 14,410.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 9.08% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净 | | | 资产 50% | | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 | | --- | | 近一期经审计净资产 30%的情况下 | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 一、担保情况概述 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 500.00 | 六安万朗顺感电子有限公司 万元 | | | --- | --- | --- ...

万朗磁塑公告，公司为控股子公司六安万朗顺感电子有限公司和滁州鸿迈塑胶科技有限公司分别提供 500万元担保，合计担保金额为1000万元，均在前期预计额度内，并有反担保措施。截止公告日，公司 对外担保总额为1.44亿元，占最近一期经审计净资产的9.08%。该担保旨在支持控股子公司的业务发 展，不会影响公司的持续经营能力。 ...

大宗交易概况 - 2025年12月15日，万朗磁塑发生大宗交易，成交55.72万股，成交额2010.93万元，占该股当日总成交额的37.12% [1] - 大宗交易成交价为36.09元，与当日市场收盘价36.09元持平 [1] 交易明细分析 - 当日共发生两笔大宗交易，证券代码均为603150 [2] - 第一笔成交41.92万股，成交金额1512.89万元，成交价36.09元 [2] - 第二笔成交13.8万股，成交金额498.04万元，成交价36.09元 [2] - 两笔交易合计成交量与成交金额与总览数据一致 [1][2]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会将于2025年12月届满，并已启动第四届董事会换届选举工作 [1] - 第三届董事会第三十四次会议提名万和国、张芳芳、陈雨海为第四届非独立董事，提名陈矜、杜鹏程、张炳力为第四届独立董事 [2] - 独立董事候选人陈矜为会计专业人士，且所有独立董事候选人未持有公司股份，与持股5%以上股东及高管无关联关系 [2][3] - 董事候选人经提名委员会审核，认为其教育背景、专业能力等均符合任职要求，无不得担任董事的情形 [3] - 独立董事候选人资格尚需上海证券交易所备案审核无异议 [3] - 职工代表大会已选举沈刚为第四届董事会职工代表董事，将与股东会选举产生的6名董事共同组成新一届董事会 [2][47] 新任董事及高管背景 - 非独立董事候选人万和国（董事长）持有公司110,000股股票，为注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师 [6] - 非独立董事候选人张芳芳（董事兼副总经理）持有公司74,000股股票，为美国注册管理会计师 [6] - 非独立董事候选人陈雨海（董事兼总经理）持有公司74,000股股票 [6] - 独立董事候选人陈矜为安徽财经大学会计学院教授，兼任壹石通、凤凰滤清器独立董事 [6] - 独立董事候选人杜鹏程为安徽大学企业管理研究中心主任、二级教授，兼任安凯汽车独立董事 [7] - 独立董事候选人张炳力为合肥工业大学汽车与交通学院教授，兼任永锋防护、泓毅汽车技术独立董事 [7] - 职工代表董事沈刚（副总经理）持有公司25,200股股票 [49] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届选举及独立董事津贴等议案 [9][13] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [9][10] - 对中小投资者单独计票的议案包括董事会换届选举的相关议案 [13] - 董事选举将采用累积投票制 [2][22] 募集资金使用情况 - 公司于2025年1月获准使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [27] - 截至2025年12月11日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金人民币4,000万元 [26][28] - 剩余用于暂时补充流动资金的募集资金为人民币13,000万元，公司承诺在规定期限内归还 [28] 董事会决议与高管薪酬 - 第三届董事会第三十四次会议全票通过第四届董事会非独立董事及独立董事候选人提名 [32][33][34][35][37][38][39][40] - 董事会审议通过独立董事津贴标准为每人每年人民币十二万元（税前） [41] - 独立董事津贴议案表决时，相关独立董事候选人回避表决，结果为4票同意 [42]

公司治理动态 - 万朗磁塑于2025年12月11日召开职工代表大会，选举沈刚为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 沈刚将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成公司第四届董事会 [1] - 新任职工代表董事的任期与公司第四届董事会任期一致 [1]

公司财务动态 - 公司于2025年12月10日归还了用于临时补充流动资金的募集资金700万元 [2] - 截至公告日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金4000万元（含本次） [2] - 公司目前仍有13000万元募集资金用于暂时补充流动资金，且使用期限未超过12个月 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日召开第三届第三十四次董事会会议，审议了《关于董事会独立董事津贴的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：制造业占比91.4%，其他业务占比8.6% [1]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈矜，已充分了解并同意由提名人安徽万朗磁塑股份有限公司提名为安 徽万朗磁塑股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽万朗磁塑股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《 ...