会议基本信息 - 公司将于2025年9月23日星期二下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行网络投票 网络投票时间为2025年9月23日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00任意时间 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 股东只能选择其中一种方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [1][2] - 股权登记日为2025年9月17日星期三下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议四项主要议案：关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案 关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案 关于公司2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 [3] - 提案4.00 5.00 6.00为特别决议事项 需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过 其余议案为普通决议事项 需经非关联股东所持表决权二分之一以上通过 [3] - 公司将对除董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的中小投资者表决单独计票并公告 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持股东账户卡 加盖公章的营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证办理登记 委托代理人时需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4][5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 委托代理人时需提供代理人身份证 授权委托书及委托人身份证与股东账户卡 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需填写《参会股东登记表》并于2025年9月22日17:00前送达公司董事会办公室 信封需注明"股东大会"字样 不接受电话登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 具体流程可查阅互联网投票系统规则指引 [6] 备查文件 - 会议备查文件包括网络投票操作流程附件 股东大会授权委托书附件及参会股东登记表附件 [6][9][10]

公司主体资格 - 公司为依法设立并有效存续的股份有限公司 具备实施员工持股计划的主体资格 [4] - 公司于2017年4月6日在深圳证券交易所创业板上市 股票代码300633 [2] - 公司统一社会信用代码为91440300743219767A 注册地址位于深圳市南山区 [4] 员工持股计划基本原则 - 计划遵循依法合规原则 已履行现阶段法定程序及信息披露义务 [4] - 计划遵循自愿参与原则 不存在强制员工参加的情形 [4] - 计划遵循风险自担原则 符合相关监管要求 [5] 员工持股计划主要内容 - 参加对象为公司及控股子公司任职员工 含董事及高级管理人员 具体人数以实际参加为准 [5] - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金 公司未提供财务资助或担保 [5] - 股票来源为公司回购专用证券账户中的A股普通股 [6] - 持股规模不超过50万股 占公司股本总额0.12% 资金总额不超过796.50万元 [6] - 单个员工所获股份权益不超过公司股本总额1% 全部员工持股计划持股不超过股本总额10% [6] 存续期与锁定期安排 - 存续期为60个月 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [6] - 锁定期为48个月 分四期归属 每期归属比例均为25% [7] - 前三期归属股票暂不解锁 待第四期归属后全部解锁 [7] - 锁定期内因送股、转增股本等衍生股份同样遵守归属与解锁安排 [7] 管理机构与运作机制 - 计划由公司自行管理 股东大会为最高决策机构 [8] - 设立管理委员会作为日常监督和管理机构 代表计划行使股东权利 [9] - 明确禁止在信息敏感期买卖公司股票 包括定期报告公告前等期间 [8] 审议程序进展 - 董事会已审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及相关管理办法 [11] - 关联董事在审议过程中已回避表决 [12] - 尚需召开股东大会对相关议案进行审议 关联股东需回避表决 [13] 关联关系认定 - 控股股东及实际控制人未参与本次员工持股计划 [13] - 计划与未参与董事、监事及高级管理人员不存在关联关系 [14] - 持有人份额相对分散 单一持有人无法对决策产生重大影响 [14] 融资参与方式 - 存续期内若公司进行配股、增发等融资 由管理委员会决定参与方式及资金解决方案 [15]

员工持股计划合规性说明 - 公司根据公司法 证券法 指导意见及创业板上市公司规范运作等法律法规制定2025年员工持股计划草案 [1] - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 具备实施主体资格 [1] - 员工持股计划内容符合相关法律法规规定 制定前已通过职工代表大会征询员工意见 [1] 决策程序与参与对象 - 关联董事已回避表决 决策程序合法有效且不损害公司及股东利益 [2] - 董事会薪酬与考核委员会核实参与人员符合法律法规要求及计划规定范围 [2] - 员工均自愿参与且无强制摊派情形 全部员工持股计划持有股票总数不超过公司股本总额 [2] 实施目的与效果 - 建立人才与股东成果共享及风险共担机制 激发员工主人翁意识 [2] - 优化薪酬结构并合理配置短中长期激励资源 吸引保留激励优秀人才 [2] - 促进公司长期稳定发展并提升股东价值 [2]

核心观点 - 公司推出2025年员工持股计划 旨在建立人才与股东利益共享机制 优化薪酬结构并吸引保留优秀人才 计划通过非交易过户方式受让回购股份 规模50万股 参与人数不超过7人 锁定期48个月 并设置四年期业绩考核目标 [10][13][16][17][19] 持股计划基本信息 - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股 通过非交易过户方式受让 数量上限50万股 [13] - 回购计划已实施完毕 累计回购2,890,000股 占总股本0.67% 最高成交价49.37元/股 最低32.31元/股 总金额119,994,173元 [13] - 受让价格为15.93元/股 不低于董事会决议日前1个交易日交易均价的50%或前120个交易日交易均价的50% [14] - 参与对象为董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心管理人员 总人数不超过7人 其中董事及高管3人 其他员工不超过4人 [5][13] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 公司不提供财务资助或担保 [5][13] 规模与分配 - 总规模50万股 其中核心管理人员（不超过4人）认购36万股 占比72% 董事及高管认购14万股 占比28% [17] - 单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1% [15] - 最终份额分配根据实际参与情况确定 [17] 存续期与锁定期 - 存续期为60个月 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [16] - 锁定期48个月 分四期归属 每期归属比例25% 前三期归属的股票暂不解锁 待第四期归属后全部解锁 [16][18] - 锁定期内因送股、转增等衍生股份同样遵守归属与解锁安排 [18] 业绩考核安排 - 以2024年剔除股份支付费用后的净利润13,649.04万元为基数 设置四年业绩增长目标：2025年增长率不低于30% 2026年不低于70% 2027年不低于150% 2028年不低于260% [19] - 考核未达标时 未归属份额不得归属 待第四期归属后出售 按初始出资金额加同期存款利息与售出净值孰低值返还持有人 [20][21] - 设置营销产品线/部门层面及个人层面绩效考核 营销人员按业绩完成度确定归属比例 非营销人员按考核档次（S/A+/A等）确定归属比例 [21] 管理模式 - 设立持有人会议和管理委员会 管理委员会负责日常管理及股东权利行使 [22][26][28] - 持有人以其所持份额行使表决权 每单位份额一票 [25] - 股东大会授权董事会全权办理持股计划相关事宜 包括协议签署、份额调整及解锁分配等 [31] 会计处理 - 股份支付总费用预估783.50万元 以2025年9月4日收盘价31.60元/股测算 2025-2029年费用摊销分别为313.40万元、313.40万元、117.53万元、31.34万元、7.83万元 [38] - 费用摊销对期内各年净利润产生影响 [38] 实施程序 - 需经董事会、监事会及股东大会审议 关联股东及董事回避表决 [39][40] - 召开持有人会议选举管理委员会 并披露股票过户情况 [39][40] - 律师事务所出具法律意见书 [39]

员工持股计划会议概况 - 第五期员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 参会持有人701人 代表份额13,806万份 占计划总份额100% [1] - 会议审议通过三项议案 包括设立管理委员会 选举委员及授权管理委员会办理相关事项 所有议案均获全票通过 同意份额13,806万份 占比100% [1][2][6] 管理委员会设立及组成 - 设立第五期员工持股计划管理委员会 作为日常监督管理机构 设5名委员 含1名主任 任期与持股计划存续期一致 [1] - 选举施红阳 李有云 李宇 徐佳和任怡为管理委员会委员 施红阳当选主任 任期与持股计划存续期一致 [2][3] - 委员中施红阳 李有云和李宇分别持有股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司30%股份 该公司持有顺络电子总股本6.88% [2] 管理委员会职责授权 - 持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 包括召集会议 监督日常管理 行使股东权利 对接资产管理机构等10项具体职责 [3][4][5] - 授权有效期自本次会议审议通过之日起至第五期员工持股计划终止之日止 [6]

员工持股计划总则 - 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》及《公司章程》制定2025年员工持股计划管理办法 [1] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 无强制参与情形 [1] 持有人资格与范围 - 持有人包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心管理人员 [2] - 所有持有人需在公司或控股子公司任职并签订劳动合同或聘用协议 [2] 管理机构与职责 - 员工持股计划由公司自行管理 内部权力机构为持有人会议 [2] - 管理委员会经持有人会议选举产生 负责日常监督、资产管理和股东权利行使 [2][7] - 管理委员会职责包括召集会议、管理证券账户、决策股票买卖、分配收益及办理份额登记等 [7] - 管理委员会会议需过半数委员出席 决议需全体委员过半数通过 [8] 存续期与锁定期安排 - 员工持股计划存续期为60个月 自股东大会通过且最后一笔股票过户之日起计算 [10] - 标的股票分四期归属 每期归属比例25% 前三期归属后暂不解锁 待第四期归属后统一解锁 [10] - 锁定期内因送股、转增股本等衍生股份同样遵守归属与解锁安排 [10] 交易限制与考核机制 - 锁定期内不得在定期报告公告前15日内、业绩预告前5日内及重大事件披露期间买卖股票 [11] - 公司层面考核以2024年剔除股份支付后净利润1.36亿元为基数 要求2025-2028年净利润增长率分别不低于30%/70%/150%/260% [11][12] - 营销产品线/部门层面根据年度绩效考核系数决定归属比例 系数≥100%可全额归属 [12] - 个人层面考核中 营销人员按业绩完成度决定归属比例 非营销人员按绩效评级决定归属比例 [13] - 实际可归属额度=计划归属额度×部门归属比例×个人归属比例 [13] 权益分配与处置规则 - 持有人所持份额不得退出、转让、抵押、质押或偿债 [14] - 前三期归属权益需待第四期归属后统一分配 [15] - 若持有人辞职、离职、合同终止、被解聘、追究刑事责任或损害公司利益 未归属份额将按初始出资额与售出净值孰低值返还 [15][16] - 退休、非工伤丧失劳动能力或非因公死亡情形下 未归属份额同样按孰低值返还 [17][18] - 因公死亡或丧失劳动能力时 权益可由继承人继承或保留 [17][18] 计划变更与终止条件 - 变更计划需持有人会议50%以上份额同意并经董事会审议 [19] - 存续期满、资产清算完毕或持有人会议决议终止时 计划可终止 [19]

员工持股计划规模 - 员工持股计划规模不超过388.8698万股 其中首次受让216.0207万股 [1] - 总份数不超过4514.78万份 每份额认购价格为1.00元 [1] 参与人员结构 - 参与总人数不超过75人 不含预留份额 [1] - 包括董事1人 高级管理人员4人 其中1人兼任董事 [1] - 其他员工参与人数不超过71人 [1] 锁定期安排 - 首次授予部分分3期解锁 每期锁定期12个月 总锁定期36个月 [1] - 预留授予部分分2期解锁 每期锁定期12个月 总锁定期24个月 [1] - 计划存续期不超过60个月 从最后一笔股票登记完成日起计算 [1]

员工持股计划规模 - 员工持股计划总规模不超过388.8698万股 其中首次受让216.0207万股 [1] - 计划总份数不超过4514.78万份 每份额认购价格为1.00元 [1] 参与人员结构 - 参与总人数不超过75人 不含预留份额 [1] - 包含1名董事（不含独立董事）及4名高级管理人员（含1名董事兼任） [1] - 其他核心员工参与人数不超过71人 [1] 锁定期与存续安排 - 首次授予部分分3期解锁 每期锁定期12个月 总锁定期36个月 [1] - 预留授予部分分2期解锁 每期锁定期12个月 总锁定期24个月 [1] - 计划存续期不超过60个月 自最后一笔股票登记完成日起计算 [1]

员工持股计划 - 员工持股计划资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 不涉及杠杆资金或第三方资助 [1] - 计划筹集资金总额上限为1457万元 每份份额1元 具体份额按实际出资缴款金额确定 [1] - 股份来源为公司回购专用证券账户持有的A股普通股 通过非交易过户方式获得 [1] - 受让股份总数不超过122.85万股 占公司总股本40238.85万股的0.31% 最终数量以员工实际认购为准 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 相关个股涨势表现良好 [2]

员工持股计划核心内容 - 公司披露2025年员工持股计划草案 拟筹集资金总额上限为1457万元 [1] - 股份来源为公司回购专用证券账户回购的致欧科技A股 受让股份总数不超过122.85万股 [1] - 参与员工总人数初始设立时不超过46人 [1] 计划实施细节 - 员工持股计划存续期不超过60个月 [1] - 锁定期设置为12个月 自最后一笔标的股票过户公告日起计算 [1]