股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当日交易时段 [1] - 股东可通过现场投票或网络投票两种方式参与表决，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年6月26日，登记在册的全体普通股股东均有权出席 [1] 会议审议事项 - 主要审议9项议案，包括修订《融资与对外担保管理制度》《募集资金使用管理办法》等内部制度文件 [3] - 议案1.00-3.00需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 会议将对中小投资者表决结果进行单独计票并披露 [3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等证件 [4] - 异地股东可采用信函、传真和电子邮件方式登记，截止时间为2025年7月1日16:00 [4] - 登记地址为上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层董事会办公室 [4] 网络投票操作 - 网络投票代码为350261，投票简称为"雅本投票" [10] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报具体票数分配 [10][11] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月2日9:15至会议结束当日15:00 [13]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-039 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的议案《关于修订 <公司章程> 的议案》需特别表决， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、召开会议基本情况 一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 午 9:15—下午 3:00。 （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通 过深交所交易系统和互联 ...

股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 现场会议将于2025年6月24日14点在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园召开 [4] - 会议议程包括审议议案、独立董事述职、股东提问、表决等环节 [4] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入9.17亿元，同比增长81.3% [12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.79亿元，亏损同比扩大 [12] - 截至2024年底总资产49.18亿元，净资产39.37亿元 [6] 财务数据 - 2024年经营活动现金流净额为-2.95亿元，较上年同期改善 [12] - 投资活动现金流净流入6.01亿元，筹资活动现金流净流入0.79亿元 [15] - 母公司累计未分配利润为-16.15亿元，不满足分红条件 [16] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议，审议通过多项重大事项 [7][8] - 董事会下设四个专门委员会，全年共召开8次会议 [8] - 监事会召开5次会议，对公司重大事项进行监督 [18][19] 重大事项 - 2024年3月通过收购深圳市岍丞技术有限公司股权的议案 [7] - 8月通过使用部分超募资金补充流动资金的议案 [7] - 消费级业务收入主要来自子公司岍丞技术 [14] 信息披露与投资者关系 - 公司按时完成定期报告和临时公告披露工作 [9] - 通过多种渠道与投资者保持沟通交流 [9] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 [17]

股东大会变更情况 - 公司取消原定于2024年年度股东大会审议的三项议案，包括非独立董事薪酬议案（原序号9）、独立董事薪酬议案（原序号10）及监事薪酬议案（原序号11），因控股股东变更需调整相关工作安排[1][2] - 股东大会召开时间从原定的2025年6月20日延期至2025年6月27日，地点仍为广东省汕头市金平区金园工业城E区会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[2] 股权及控制权变动 - 公司原控股股东香港东风投资集团已完成向衢州智尚企业管理合伙企业和衢州智威企业管理合伙企业的股份转让过户，实际控制人发生变更[1] - 股权登记日维持2025年6月12日不变，投票股东类型包括A股普通股股东[3] 其他议案信息 - 剩余未取消议案涉及募集资金使用及账户注销事项，具体表决需通过授权委托书明确意向[4] - 授权委托书要求委托人对非累积投票议案（如募集资金相关议案）明确选择同意、反对或弃权[4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月23日在深圳证券交易所网站及四大证券报发布2024年度股东大会通知，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月12日在北京卓著中心召开，董事长吴礼顺主持，同步开放网络投票系统 [4] - 会议实际召开情况与公告内容一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共8名，代表有表决权股份5.08亿股（占总股本12.0897%） [6] - 网络投票股东1,624名，代表股份6.68亿股（占总股本15.8911%），合计参会股份11.76亿股（占总股本27.9808%） [8] - 中小投资者占比显著，1,631名中小股东代表股份7.11亿股（占总股本16.9206%） [8] 议案审议与表决结果 - 全部12项议案均获通过，包括年度报告、利润分配、董事监事选举等常规议案及关联交易专项议案 [9][11][16] - 核心议案《2024年度利润分配预案》获赞成票11.67亿股（占比99.2489%），中小股东赞成率98.7683% [11][12] - 关联交易议案中，关联股东北京国有资本运营管理公司等依法回避表决，中小股东赞成率仍超98.78% [16][17] 法律合规性结论 - 律师确认股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《证券法》《上市公司治理准则》等法规要求 [20] - 会议全程由律师见证，表决结果统计经现场计票与网络投票系统数据交叉验证 [11][16]

财务数据和关键指标变化 - 截至记录日期，公司有14,162,309股A类普通股、370,518股B类普通股和277,777股C类普通股流通在外并有权在本次会议上投票 [4] - 出席会议的普通股代表约77.28%的投票权 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 会议主要进行董事选举、批准普华永道为2025财年独立注册公共会计师事务所、以咨询方式批准公司高管薪酬等事项 [5][8][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司维持积极的投资者关系计划，提供高水平的信息披露和丰富的投资者材料，可在公司网站投资者关系板块查看，也可通过邮箱investors@Amwell.com联系团队 [3] - 公司指定American Election Services LLC的Chris Woods为本次会议独立选举监察人，其将向会议秘书提交任职宣誓书 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 - 无相关内容

股东大会基本情况 - 西安铂力特增材技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月9日下午15:00在陕西省西安市高新区上林苑七路1000号公司综合楼会议室召开 [3] - 股东大会由公司第三届董事会召集，董事会于2025年5月20日在《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站发布会议通知 [5] - 会议审议事项及相关资料已于2025年5月29日在上海证券交易所网站披露 [7] 股东大会出席情况 - 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共118名，代表有表决权股份118,738,529股，占公司有表决权股份总数的44.0627% [8] - 其中参加现场表决的股东及代理人20名，代表股份70,319,966股（占比26.0950%）；参加网络投票的股东98名，代表股份48,418,563股（占比17.9677%） [8] - 公司部分董事、监事及高级管理人员出席并列席了现场会议 [8] 议案表决结果 - 所有议案均获得高比例通过，主要议案同意股份数均超过118,700,000股，占比超过99.9% [9][10][11][12][13][14][15][16] - 涉及关联交易的议案8关联股东已回避表决 [17] - 议案9为特别决议事项 [17] - 对中小投资者表决单独计票的议案包括议案5、7、8、9、10，中小股东同意比例均在97.17%-99.96%之间 [11][12][13][14][15][16] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [7][9] - 出席会议人员资格合法有效 [9] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票相结合方式，计票监票过程规范 [9][17] - 会议记录由出席董事等人员签字 [17]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价9.17元，较上周9.02元上涨1.66% [1] - 本周最高价9.19元（6月6日），最低价8.96元（6月4日） [1] - 当前总市值242.08亿元，专业工程板块市值排名3/39，A股全市场排名628/5148 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.45元（含税） [1][3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息及红利发放日为6月12日 [1] - 分红总额11.88亿元（含税），以总股本26.40亿股为基数 [1] - 自然人股东及基金税负0%-20%，QFII及港股投资者税后每股0.405元，其他机构股东每股0.45元 [1] 临时股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于6月16日在北京召开 [2][3] - 议案一：为关联参股公司中材水泥提供担保，涉及哈萨克斯坦3500t/d水泥生产线项目，总投资1.80亿美元，公司按28%股权比例提供不超过3532.72万美元担保 [2] - 议案二：为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保，涉及2400万美元股东借款和594万巴西雷亚尔保函，公司按30%持股比例分别承担720万美元和178.20万巴西雷亚尔担保 [2]

董事会决议 - 审议通过公开挂牌转让长垣市云明新能源科技有限公司50%股权的议案 [1] - 审议通过挂牌转让三峡新能源彰武发电有限公司100%股权及相关债权的议案 [3] - 审议通过2024年度工资总额预算执行情况报告和2025年度工资总额预算方案 [5] - 审议通过调整公司职能部门设置的议案 [7] - 审议通过聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案 [8] - 审议通过公司经理层成员2025年度经营业绩考核目标的议案 [11] - 审议通过补选刘姿女士和关献忠先生为董事会专门委员会委员的议案 [14] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案 [15] 人事任命 - 聘任杨丽迎女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第二届董事会届满 [8][18] - 杨丽迎女士持有公司股份24.60万股，具备丰富的法律事务和投资并购经验 [21] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在北京召开 [22] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [23][24] - 公司委托上证信息通过智能短信提醒股东参会投票 [22][27] - 股权登记日为2025年6月19日，股东需持有效证件进行预登记 [33][34][35] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 [26] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [28] - 同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准 [28] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [29]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第四届董事会根据第十四次会议决议召集，并于2025年5月21日通过上海证券交易所官网及《上海证券报》发布通知 [2] - 会议通知明确载明召开时间（2025年6月5日15:00）、地点（山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼）、审议事项及投票方式（现场+网络投票） [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共9人，代表表决权股份73,886,034股，占总股本47.5243% [4] - 网络投票有效表决股份9,410,010股，占总股本6.0526%，身份由上交所系统验证 [4] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所律师 [4] 议案表决结果 - 议案采用累积投票制选举2名独立董事，第一项获82,165,122股同意（占比98.6423%），中小股东同意比例74.9565% [5] - 第二项获82,199,124股同意（占比98.6831%），中小股东同意比例76.4066% [5] - 表决程序符合《公司法》及公司章程规定，现场与网络投票结果合并统计后公布 [5] 法律程序合规性 - 股东大会召集人资格经核查合法有效，第四届董事会由股东大会选举产生 [3] - 会议实际召开时间、地点及议程与公告完全一致 [3] - 表决程序遵循累积投票制规则，计票监票流程符合公司章程要求 [5]