股东大会基本情况 - 公司于2025年5月21日召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会 [4] - 会议地点为深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼 [5] - 现场会议由董事长杨长利先生主持 [5] 股东出席情况 - 2024年度股东大会出席股东共计2,075人，代表有表决权股份38,136,694,609股，占公司有表决权股份总数的75.520284% [7] - A股股东及股东代表共15人现场出席，代表股份34,339,785,900股，占比68.001446% [6] - H股股东及股东代表共2人现场出席，代表股份3,431,775,373股，占比6.795782% [7] - 通过网络投票的A股股东2,058人，代表股份365,133,336股，占比0.723056% [6] 议案表决结果 普通决议案 - 《2024年度报告》获A股股东99.975582%赞成，H股股东98.344105%赞成 [11] - 《2024年度利润分配方案》获A股股东99.977424%赞成，H股股东99.999971%赞成 [12] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构的议案》获A股股东99.973000%赞成，H股股东99.805786%赞成 [13] 特别决议案 - 《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》获A股股东99.305137%赞成，H股股东36.911222%赞成 [14] - 《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》获A股股东99.972057%赞成，H股股东93.622339%赞成 [15] - 《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》获A股股东99.976501%赞成，H股股东99.861792%赞成 [14] 法律意见 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [16] - 出席人员资格和召集人资格合法有效 [16] - 表决程序和表决结果合法有效 [16]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，第五届董事会第二十七次会议于2025年4月25日审议通过召开议案 [2] - 会议通知明确列明投票方式、时间地点、网络投票系统及审议事项等内容 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于武汉开发区东荆河路1号召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东共214人，代表股份388,082,429股，占总股份41.35% [4] - 现场出席股东11人，代表股份279,734,842股（占比29.80%）；网络投票股东203人，代表股份108,347,587股（占比11.55%） [4] - 中小股东代表206人，持股108,399,485股（占比11.55%），其中现场3人持股51,898股，网络203人持股108,347,587股 [5] 审议议案及表决结果 - 共审议12项提案，包括非累积投票议案10项（如董事监事薪酬、续聘会计师事务所、担保额度等）及累积投票议案2项（董事会换届选举） [5][6] - 非累积投票议案均通过，其中《关于2025年度公司及子公司担保额度及担保预计的议案》获现场与网络投票合计388,082,429股同意 [6] - 累积投票议案涉及第六届董事会非独立董事及独立董事选举，具体同意股数未披露 [7] 法律程序合规性结论 - 会议召集召开程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [3][7] - 出席人员资格及表决程序合法有效，表决结果与通知事项一致 [5][7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日通过法定信息披露媒体公告2024年度股东大会通知，明确会议时间、地点、议程等事项 [2] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在深圳鸿隆世纪广场召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员及资格 - 现场及网络投票股东共126名，代表有表决权股份199,445,041股（占公司总股本27.1473%），其中现场股东4名（持股192,891,458股，占比26.2553%），网络投票股东122名（持股6,553,583股，占比0.8920%） [3][4] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格经核查合法有效 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规要求 [4] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [5] - 11项议案均获通过：特别决议事项（议案十）获三分之二以上赞成票，其余议案获二分之一以上赞成票，关联股东在议案十中回避表决 [6] - 最高赞成率99.3304%（议案一），最低赞成率99.1648%（议案七），反对票比例最高0.8098%（议案七），弃权票均不超过0.0253% [5][6] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规，决议合法有效 [7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，符合中国法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知于2025年4月30日通过《中国证券报》等指定媒体公告，载明会议类型、投票方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在合肥颀中科技会议室如期召开，程序合法合规 [3] 股东出席情况 - 现场会议股东代表8名（代表11名股东），持股861,986,233股，占总股本72.4945% [4] - 网络投票股东129名，持股12,493,157股，占比1.0507% [5] - 中小投资者股东代表134名，持股48,445,622股，占比未明确披露 [5] 议案表决结果 普通决议事项 - **年度报告议案**：通过率98.9548%，反对票占比1.0204% [6] - **利润分配预案**：通过率99.1430%，中小股东支持率84.5317% [8][9] - **财务预算方案**：通过率98.7874%，反对票主要来自中小股东（15.3625%） [7] 特别决议事项（可转债相关） - **发行可转债条件议案**：通过率98.9242%，中小股东反对率18.4354% [13] - **募集资金用途议案**：通过率98.9245%，反对票占比1.0211% [24] - **股东分红回报规划**：通过率98.9643%，中小股东支持率81.3058% [29] 其他关键事项 - **关联交易议案**：关联股东回避表决，通过率99.0337% [6] - **高管薪酬议案**：中小股东反对率24.0474%，反映较大分歧 [12] - **简易程序定增授权**：通过率98.9306%，反对票占比1.0220% [33] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集、出席资格及表决程序均符合法律法规和公司章程要求 [33]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，通知于2025年4月29日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月19日召开，网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议审议议案包括发行股份购买资产、募集配套资金等重大资产重组相关事项，与通知披露内容一致 [3][4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共3名，代表有表决权股份467,652,406股，占公司有表决权股份总数比例未披露 [4] - 网络投票股东资格由深圳证券信息有限公司验证，具体人数未披露 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获高比例通过，同意票占比普遍超过99.6%，反对票最高占比0.6358%（议案9）[5][7][13] - 关联交易议案（13-29、31-36）中关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决 [15] - 涉及中小投资者利益的议案（9、10）单独计票，其中议案9反对票达3,662,378股，占比0.6358% [7][15] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，表决结果合法有效 [16]

会议基本信息 - 深圳香江控股股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开 由公司副董事长修山城主持[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[4] - 会议召集人为公司第十届董事会 会议通知于2025年4月19日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开发布[2][3][4] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计255人[5] - 出席人员包括公司部分董事 监事 高级管理人员及北京国枫律师事务所经办律师[5] - 参加网络投票的股东资格由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证[6] 表决结果概况 - 议案一表决结果 同意2,238,422,349股 占比99.9006% 反对1,609,472股 占比0.0718% 弃权615,603股 占比0.0276%[6] - 中小投资者对议案一表决结果 同意66,744,907股 占比96.7738% 反对1,609,472股 占比2.3335% 弃权615,603股 占比0.8927%[7] - 议案二表决结果 同意2,238,841,649股 占比99.9194% 反对1,515,272股 占比0.0676% 弃权290,503股 占比0.0130%[7] - 中小投资者对议案二表决结果 同意67,164,207股 占比97.3817% 反对1,515,272股 占比2.1970% 弃权290,503股 占比0.4213%[7] 董事选举结果 - 翟美卿当选董事 获同意2,233,711,794股 占比99.6904% 其中中小投资者同意62,034,352股 占比89.9439%[14] - 修山城当选董事 获同意2,234,132,305股 占比99.7092% 其中中小投资者同意62,454,863股 占比90.5536%[14] - 翟栋梁当选董事 获同意2,233,429,858股 占比99.6778% 其中中小投资者同意61,752,416股 占比89.5352%[15] - 刘根森当选董事 获同意2,233,787,931股 占比99.6938% 其中中小投资者同意62,110,489股 占比90.0543%[15] - 范菲当选董事 获同意2,233,657,941股 占比99.6880% 其中中小投资者同意61,980,499股 占比89.8659%[15] 独立董事选举结果 - 陈锦棋当选独立董事 获同意2,233,695,337股 占比99.6897% 其中中小投资者同意62,017,895股 占比89.9201%[16] - 庞磊当选独立董事 获同意2,234,049,225股 占比99.7055% 其中中小投资者同意62,371,783股 占比90.4332%[16] - 甘小月当选独立董事 获同意2,233,657,812股 占比99.6880% 其中中小投资者同意61,980,370股 占比89.8657%[16] 监事选举结果 - 陈昭菲当选监事 获同意2,233,744,635股 占比99.6919% 其中中小投资者同意62,067,193股 占比89.9916%[17] - 张柯当选监事 获同意2,233,847,615股 占比99.6965% 其中中小投资者同意62,170,173股 占比90.1409%[17] 关联交易表决情况 - 关联股东南方香江集团有限公司 深圳市金海马实业股份有限公司 香江集团有限公司在相关议案中回避表决[11] - 非关联股东对相关议案表决结果 同意66,986,407股 占比97.1240% 反对1,256,572股 占比1.8219% 弃权727,003股 占比1.0541%[11] - 中小投资者对该议案表决结果与非关联股东表决结果完全一致[11] 特别决议事项 - 第9.00项议案为特别决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过[18] - 其他议案均为普通决议议案 获得出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上审议通过[18]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布股东大会通知 载明会议时间、地点、审议事项及网络投票安排 [4] - 现场会议于2025年5月19日14:00在公司会议室召开 由董事长邝广雄主持 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时段覆盖9:15-11:30及13:00-15:00 [4] - 实际召开时间、地点及议案内容与会议通知完全一致 程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4][7] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东包括2025年5月9日收盘后登记在册的全体股东及其代理人 公司董事、监事、高管及见证律师 [5] - 现场出席股东及代理人共14名 代表有表决权股份130,168,234股 占总股本15.8398% [5] - 网络投票股东199名 代表股份280,364,286股 占总股本34.1166% 合并现场及网络出席股东213名 代表股份总数410,532,520股 占总股本49.9564% [6] 议案审议与表决结果 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等11项议案 无临时新增提案 [7][8] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [8] - 第11项议案涉及关联交易 关联股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司、顾家集团有限公司等回避表决 中小投资者表决情况单独计票 [9]

股东大会基本情况 - 本次股东大会由公司第八届董事会第十三次会议决议召集，于2025年5月16日14:30在广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室举行，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 [1][2] - 会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00，现场会议与通知内容一致 [2] - 出席会议股东及代表共82人，代表股份417,031,460股，占公司有表决权股份总数的70.9758%，其中现场出席15人代表412,512,257股（70.2067%），网络投票67人代表4,519,203股（0.7691%）[3] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年财务预算报告等，同意比例均超过99.99% [5][6][7][8][9] - 2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划议案获99.9958%同意，中小股东同意比例99.8785% [10] - 董事及高管薪酬方案相关议案中，董事长邹洵的薪酬方案获99.8778%同意，其他董事及高管方案同意比例均超99.99% [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 续聘会计师事务所议案通过，但反对票达586,839股（占比0.1407%），中小股东反对比例4.0992% [22] - 2025年度为孙公司提供担保额度预计议案获99.9846%同意，中小股东同意比例99.5501% [23] 会议合规性 - 股东大会召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，出席人员资格和召集人资格合法有效 [1][2][3][4] - 表决程序符合法规要求，现场投票与网络投票结果合并统计，计票监票程序规范，未出现修改提案或提出新提案情形 [5][23]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月23日决议召开2024年年度股东大会，会议定于2025年5月16日举行 [2] - 股东大会通知于2025年4月25日在指定信息披露媒体发布，包含会议时间、地点、投票方式、审议事项等详细信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于深圳南山区召开，网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖交易时段 [4] - 实际召开情况与通知一致，程序符合法律法规及公司章程要求 [4][5] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4名，代表有表决权股份57,163,446股，占总股本68.0517% [5] - 通过网络投票的股东39名，代表股份3,816,931股，两者合计43名股东参与，代表总股份60,980,377股（占总股本72.5956%） [6] - 中小投资者参与度较高，39名中小投资者代表股份3,816,931股 [6] 股东大会审议议案 - 议案包括2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案等8项内容 [8] - 核心议案涉及2025年董事监事薪酬方案、对外担保额度预计及授权董事会决定简易程序定向增发股票 [8][6] 表决结果分析 - 所有议案均获高比例通过，同意票均超99.9%，反对票和弃权票占比均低于0.01% [9][10][11] - 中小投资者对利润分配预案支持率达99.38%，反对票占比0.57% [10] - 定向增发授权议案获99.99%同意票，中小投资者支持率99.34% [11] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、出席资格、表决程序等符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [12] - 表决结果统计经现场监票和网络数据验证，决议法律效力获明确背书 [7][12]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第九次会议于2025年4月17日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，并于2025年4月26日在指定媒体发布会议通知 [2] - 股东大会于2025年5月16日14:30召开，由董事长苏毅主持，召开时间地点与通知一致 [3] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席人员与表决权分布 - 出席股东及代理人共116人，代表有表决权股份168,344,112股，占公司总表决权股份62.6279% [4] - 现场股东身份由律师见证，网络投票股东资格由验证机构确认，公司董事、监事及高管列席会议 [4] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中普通议案最高同意比例达99.8217%（168,044,112股），最低同意比例99.6335%（167,727,212股） [5][7][8][11][12][13][16][17][19] - 特别决议事项（如章程修订）获三分之二以上表决权通过，同意比例99.7863%（167,984,512股） [16][17] - 关联交易议案中关联股东中国农业生产资料集团回避表决，非关联股东同意比例98.9192%（32,912,512股） [15][16] - 中小股东表决情况显示，其同意比例普遍高于92%，最高达96.1730%（7,569,312股） [7][9][11][12][13][15] 法律程序合规性 - 律师确认股东大会召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》要求 [4][6][19] - 表决程序与结果经律师见证合法有效，决议文件将按规定公告 [19]