证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-081 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次临时会 议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 3.本次会议由监事会主席王平女士主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于修订《公司章程》及 制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。 本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-040 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日 13:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占 公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、逐项审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 2.1 审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：8 票同意 ...

证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-035 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年10月4日以邮件、送达等方 式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年10月14日在公司会议室 以现场参加的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列 席了会议。会议由董事长李安东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》 表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。 2025 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 公 司 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中国证 券报》《证券时报》上。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-081 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 13 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十二次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2025 年 10 月 13 日通过现场送达等方式送达所有参会 人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持本次会议， 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期 权的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股 票期权激励计划（草案）》等相关规定和 ...

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》 公司董事会一致同意选举赵福君先生为公司第九届董事会董事长，任期三年， 自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 赵福君先生简历详见本公告附件一。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-040 北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 14 日下午 4:00 在北京经济技术开发区凉水河路 26 号公司 6 层会 议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 10 月 14 日分别召开 2025 年第二次职工代表大会、2025 年第一次临时股东会审议通过了关于选举职工 代表董事及第九届董事会换届选举事宜，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知以电话、口头等方式送达各位董事。会议应到董事 7 人，出席董事 7 人。 会议由各位董事共同推举赵福君先生主持，在保证 ...

中科云网科技集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 14 日 暨回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会薪酬与 考核委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出 通知，会议于 10 月 13 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席委员 3 名，实际 出席 3 名，部分高管列席会议，会议由徐小舸女士主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规 的规定。经与会董事会薪酬与考核委员会委员审议并表决通过如下议案： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司层面未达到限制性股票激 励计划首次授予及预留授予第一期所设定的业绩考核要求，因此解除限售条件未 成就，公司拟回购注销首次授予及预留授予第一期合计 2,538.75 万股限制性股 票，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市 ...

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》。 同意选举李斌峰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告 东莞发展控股股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日 1 / 2 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2025-054 东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第 八届董事会第四十七次会议，于 2025 年 10 月 14 日在本公司会议室 召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事 林永森先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章 程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 李斌峰，男，汉族，45 岁，经济法学博士。历任东莞市交通投 资集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理等 职务。现任本公司党委书记、董事长，东莞市交通投资控股集团有限 公司党委副书记、 ...

2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次临时 会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-080 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于修订《公司章程》及制 修订部分治理制度的公告》（ ...

紫光国芯微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会对 2025 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召 开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于 <2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司进行内部公示。 公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划的首次授予激励对 象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 （一）公示信息 1.公示渠道：公司公告栏、内部 OA 系统 2.公示期限：自 2025 年 9 月 26 日至 2025 年 10 月 7 日（共 12 日） （三）意见反馈方式 1. 反 馈 途 径 ： 通 过 电 子 邮 件 反 馈 书 面 意 见 ， 收 件 邮 箱 为 ： zhengquan@gosi ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-077 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2024 年资产收购相关限制性股 票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-075）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士、叶一萍女士对此议案回避表决。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议通知已于 2025 年 10 月 9 日送达全体董事。本次会议由公司董 事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开程序和方式符合《中华 ...