董事会决议事项 - 公司董事会全票通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用为45.2万元人民币[1] - 董事会全票通过增补李斌峰为非独立董事候选人 由控股股东提名且经提名委员会资格审查[2] - 董事会全票推举董事林永森暂代履行董事长及法定代表人职责 自2025年9月28日起生效[2] - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 定于10月14日以现场与网络投票结合方式召开[2] 股东大会安排 - 股东大会股权登记日为2025年10月9日 现场会议地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室[9][11] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00[8][24] - 会议审议提案包括续聘审计机构及增补非独立董事两项议案 均经董事会审议通过[2][13] 股东参与方式 - 股东可通过现场登记或信函/邮件方式登记 登记时间为2025年10月10日9:00-17:00[15] - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[13] - 网络投票代码为360828 简称"东控投票" 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证[23][24]

公司人事变动 - 董事长王崇恩因工作变动辞职 不再担任公司任何职务 包括董事长 董事及董事会战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 董事林永森暂代履行董事长及法定代表人职责 期限自2025年9月28日起至选举产生新任董事长之日止 [1] - 董事长为公司的法定代表人 此次变动为保证公司经营事务正常开展 [1]

公司人事变动 - 董事长王崇恩因工作变动辞去所有职务 包括董事长 董事及董事会各委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会决议由董事林永森暂代履行董事长及法定代表人职责 代理期限自2025年9月28日起至选举产生新任董事长止 [1] 业务收入结构 - 2025年1至6月公司营业收入中交通运输辅助业占比81.86% 为最主要收入来源 [1] - 商业保理业务收入占比9.31% 新能源汽车充电业务占比5.45% 其他业务占比2.1% 融资租赁业务占比1.29% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为116亿元 [1]

人事变动 - 2025年9月28日公司审议通过增补李斌峰为非独立董事候选人议案[1] 人员信息 - 李斌峰45岁，为经济法学博士，未持股[1][2] - 其在控股股东任职，与相关方无关联[2] - 无违规违纪情况，符合任职条件[2][3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用45.2万元[1] - 董事会全票通过续聘致同事务所的议案[13] 审计机构情况 - 2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名[3] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元，证券收入4.82亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元，同行业3家[3] - 致同累计赔偿限额9亿，2024年末职业风险基金1877.29万元[4] 人员执业情况 - 致同近三年受刑事0次、行政处罚3次等[5] - 67名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚16人次等[5] - 项目合伙人等最近3年分别签署或复核一定数量报告[7] 审计费用 - 本期审计费用45.2万，财报审计36.2万，内控审计9万，与上年持平[10]

人事变动 - 公司董事长王崇恩因工作变动辞职，辞职后不在公司任职[1] - 王崇恩未持股且无未履行承诺事项[1] 职务代理 - 董事林永森暂代董事长、法定代表人职责，从2025年9月28日起至新董事长选出[1]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于10月14日15:30召开[2] - 网络投票时间为10月14日[2] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 现场会议登记时间为2025年10月10日（上午9:00 - 11:30；下午14:30 - 17:00）[6] 投票信息 - 网络投票代码为360828，投票简称为东控投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月14日9:15—15:00[19] 会议审议 - 审议《关于续聘审计机构的议案》《关于增补公司非独立董事的议案》等提案[4] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第三十四次会议于2025年9月28日召开[1] - 应到会监事3名，实际到会3名[1] 议案审议 - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘审计机构议案[1] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 审计费用为45.2万元人民币[1]

会议决策 - 2025年9月28日通讯召开八届董事会四十六次会议，6名董事到会[1] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，费用45.2万元[1] - 增补李斌峰为八届董事会非独立董事候选人[2] - 推举林永森暂代董事长、法定代表人职责[3] - 定于2025年10月14日召开第三次临时股东大会[3] 股东大会 - 采用现场与网络投票结合，审议续聘审计机构和增补非独立董事议案[3]

公司人事变动 - 董事长王崇恩因工作变动辞职 不再担任公司任何职务 包括董事长 董事及董事会战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 董事林永森自2025年9月28日起暂代履行董事长及法定代表人职责 直至选举产生新任董事长 [1] - 董事长为公司法定代表人 辞职涉及法定代表人变更 [1]