证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-035 齐峰新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 齐峰新材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年10月4日以邮件、送达等方 式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年10月14日在公司会议室 以现场参加的方式召开。应出席会议董事7名，实际参会7名。公司监事和高管人员列 席了会议。会议由董事长李安东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于〈齐峰新材料股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》 表决结果：有效表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。 2025 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 公 司 同 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，2025年第三季度报告摘要同日刊登在《中国证 券报》《证券时报》上。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.审议通 ...