证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-077 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于 2024 年资产收购相关限制性股 票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-075）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 关联董事刘兴胜先生、张雪峰女士、叶一萍女士对此议案回避表决。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议通知已于 2025 年 10 月 9 日送达全体董事。本次会议由公司董 事长刘兴胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开程序和方式符合《中华 ...